召开日期时间：2025 年 5 月 20 日 14 点 00 分 召开地点：湖南宁乡经济技术开发区三环北路 777 号公司科创大楼 2 楼 B210 会议室 证券代码：688157 证券简称：松井股份 公告编号：2025-014 松井新材料集团股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 5 月 20 日 至2025 年 5 月 20 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互 联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 股东大会召开日期：2025年5月20日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股 ...

证券代码：688157 证券简称：松井股份 公告编号：2025-005 松井新材料集团股份有限公司 第三届监事会第四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 松井新材料集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第四次会 议于 2025 年 4 月 25 日在公司科创大楼二楼 B210 会议室以现场方式召开。本次 会议通知以书面、电子邮件方式于 2025 年 4 月 15 日发出。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，由监事会主席贺刚先生主持，会议的召集、召开和表 决程序符合《公司法》《公司章程》等规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《2024 年度监事会工作报告》 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交至公司 2024 年年度股东大会审议。 本议案全体监事回避表决，直接提交至公司 2024 年年度股东大会审议。 2025 年度，公司内部监事的薪酬根据其本人在公司所担任的具体职务，并 按公司有关薪酬与绩效考核管理制度领取，不再 ...

（一）审议通过《2024 年度董事会工作报告》 证券代码：688157 证券简称：松井股份 公告编号：2025-004 松井新材料集团股份有限公司 第三届董事会第六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 松井新材料集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第六次会 议于 2025 年 4 月 25 日上午在公司科创大楼二楼 B210 会议室以现场方式召开。 本次会议通知以书面、电子邮件方式于 2025 年 4 月 15 日发出。本次会议应出席 董事 7 人，实际出席董事 7 人。本次会议由董事长凌云剑先生召集并主持，会议 的召集、召开和表决程序符合《公司法》《公司章程》等规定。 二、董事会会议审议情况 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交至公司 2024 年年度股东大会审议。 报告期内，公司董事会严格遵守《公司法》《证券法》《上海证券交易所科 创板股票上市规则》等有关法律法规、规范性文件以及公司制度的规定，切实履 行董事会职责，认真贯彻执行股 ...

证券代码：688157 证券简称：松井股份 公告编号：2025-006 松井新材料集团股份有限公司 关于 2024 年度利润分配及资本公积转增股本 预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例及每股转增比例：A 股每 10 股派发现金红利 2.33 元（含 税），同时以资本公积每 10 股转增 4 股，不送红股。 本次利润分配及资本公积转增股本以实施权益分派股权登记日登记的松 井新材料集团股份有限公司（以下简称"公司"）总股本扣减公司回购专用账户 中的股份为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。 在实施权益分派股权登记日前公司总股本扣减公司回购专用账户中的股 份发生变动的，公司拟维持现金分配总额不变，相应调整每股分配比例；同时维 持每股转增比例不变，相应调整转增股本总额，并将另行公告具体调整情况。 本次利润分配及资本公积转增股本预案未触及《上海证券交易所科创板 股票上市规则（2024 年 4 月修订）》（以下简称"《科创板股票上市规则》"） 第 12.9.1 条第一款第（八）项规 ...

松井新材料集团股份有限公司 2025 年 4 月 29 日 2、本次激励计划预留授予激励对象不包括独立董事、监事及外籍人员。 3、以上合计数据与各明细数相加之和在尾数上有差异是由于四舍五入所造成。 松井新材料集团股份有限公司董事会 姓名 职务 获授的限制 性股票数量 （万股） 占授予限制 性股票总数 的比例 占本激励计划 公告日股本总 额的比例 一、高级管理人员 熊开阔 副总经理、董事会秘书 1.6000 0.92% 0.01% 二、其他激励对象 核心骨干（共计 4 人） 7.4100 4.26% 0.07% 合 计（5 人） 9.0100 5.18% 0.08% 一、限制性股票激励计划的分配情况表 2024 年限制性股票激励计划预留授予激励对象名单 注：1、上述任何一名激励对象通过全部在有效期内的股权激励计划获授的本公司股票 均未超过本次激励计划提交股东大会时公司股本总额的 1%。公司全部在有效期内的激励计 划所涉及的标的股票总数累计不超过本次激励计划提交股东大会时公司股本总额的 20%。 ...

松井新材料集团股份有限公司监事会 关于公司 2024 年限制性股票激励计划预留授予激励 对象的核查意见 松井新材料集团股份有限公司（以下简称"公司"）监事会根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《上 海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《科创板上市公 司自律监管指南第 4 号——股权激励信息披露》等有关法律法规及规范性文件以 及《松井新材料集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定， 对公司 2024 年限制性股票激励计划（以下简称"激励计划"）预留授予激励对象 名单进行核查，并发表核查意见如下： （一）本次激励计划预留授予的激励对象均不存在《管理办法》规定的不得 成为激励对象的情形： 1、最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选； 5、法律法规规定不得参与上市公司股权激励的； 6、中国证监会认定的其他情形。 （二）本次激励计划预留授予的激励对象不包括公司独立董事、监事及外籍 人员。 （三）本次激励计划预留授予的激励对象均符合《公司法 ...

证券代码：688157 证券简称：松井股份 公告编号：2025-012 松井新材料集团股份有限公司 关于向激励对象授予预留限制性股票的公告 （一）本次限制性股票授予已履行的决策程序和信息披露情况 1、2024 年 8 月 23 日，公司召开第二届董事会第三十三次会议，审议通过 《关于公司<2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公 司<2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请公司股 东大会授权董事会办理 2024 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》等议案。 重要内容提示： ●限制性股票授予日：2025 年 4 月 25 日； ●限制性股票授予数量：9.0100 万股，占公司当前股本总额 11,173.6486 万 股的 0.08%； ●股权激励方式：第二类限制性股票。 根据松井新材料集团股份有限公司（以下简称"公司"或"松井股份"）《2024 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划》"或"激励计划"） 的规定，公司 2024 年限制性股票预留授予条件已经成就。根据公司 2024 年第四 次临时股东大会的授权，公司于 2025 年 4 月 25 日 ...

证券代码：688157 证券简称：松井股份 公告编号：2025-013 松井新材料集团股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对 象发行股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据《上市公司证券发行注册管理办法》《上海证券交易所上市公司证券发 行上市审核规则》《上海证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等 相关法律、法规和规范性文件的有关规定，松井新材料集团股份有限公司（以下 简称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日召开第三届董事会第六次会议，审议通过了 《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》，同意 公司董事会提请股东大会授权董事会决定公司向特定对象发行融资总额不超过 人民币 3 亿元且不超过最近一年末净资产 20%的股票，授权期限为公司 2024 年 年度股东大会审议通过之日起至 2025 年年度股东大会召开之日止。本议案尚需 公司 2024 年年度股东大会审议。具体情况如下： 一、本次授权事宜具体内容 （一）确认公司是否符合以简易程序向特定对象发 ...

目 录 | 一、审计报告……………………………………………………… 第 | 1—6 页 | | --- | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… 第 | 7—14 页 | | （一）合并资产负债表…………………………………………… | 第 7 页 | | （二）母公司资产负债表………………………………………… | 第 8 页 | | （三）合并利润表………………………………………………… | 第 9 页 | | （四）母公司利润表………………………………………………第 | 10 页 | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 | 11 页 | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 | 12 页 | | （七）合并所有者权益变动表……………………………………第 | 13 页 | | （八）母公司所有者权益变动表…………………………………第 | 14 页 | | 三、财务报表附注……………………………………………… 第 | 15—99 页 | | 四、附件………………………………………………………… 第 100—103 | 页 | | ...

国金证券股份有限公司 关于松井新材料集团股份有限公司 使用暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见 国金证券股份有限公司（以下简称"国金证券"、"持续督导机构"）作为松 井新材料集团股份有限公司（以下简称"松井股份"、"公司"）的持续督导机构， 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等有关规定，对松井股份使用暂时闲置募集资金进行现金 管理的事项进行了认真、审慎的核查，核查情况及核查意见如下： 一、募集资金基本情况 （一）募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"证监会"）《关于同意湖南松井新材 料股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]831 号）和上海 证券交易所同意，公司向社会公开发行人民币普通股（A 股）股票 1,990 万股， 每股面值人民币 1.00 元，每股发行价格为人民币 34.48 元。本次公开发行募集资 金总额为人民币 686,152,000.00 元，扣除本次发行费用人民币 67,125,685.24 元， 募集资金净额为人民币 ...