证券代码：688158 证券简称：优刻得 公告编号：2024-031 优刻得科技股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2024 年第二次临时股东大会 召开日期时间：2024 年 9 月 12 日 14 点 00 分 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 9 月 12 日 至 2024 年 9 月 12 日 股东大会召开日期：2024年9月12日 本次股东大会涉及每一特别表决权股份享有的表决权数量应当与每一 普通股份的表决权数量相同的议案 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 召开地点：上海市杨浦区隆昌路 619 号城市概念 11 号楼 1 楼会议室 （五） ...

关于优刻得科技股份有限公司 2024 年度提质增效重回报专项行动方案的半年度 评估报告 优刻得科技股份有限公司（以下简称"公司"或"优刻得"）为践行"以投 资者为本"的理念，基于对公司未来发展前景的信心、对公司价值的认可以及切 实履行回报社会的责任感，于 2024 年 4 月 27 日发布了《2024 年度"提质增效 重回报"方案》，以进一步提高公司质量，完善公司治理水平，增强核心竞争力， 提升投资者的获得感。2024 年上半年，公司切实履行并持续评估行动方案的具体 举措，现将行动方案的半年度执行情况评估如下： 一、专注经营主业，聚焦用户价值，增质提量促发展 2024 年上半年，公司专注经营主营业务，聚焦用户价值，保证研发投入，注 重"质的有效提升"，进一步收窄亏损。报告期内，公司实现营业收入 73,000.31 万元，较上年同期下降 930.50 万元，减幅 1.26%，归属于上市公司股东的净利润 为-10,844.96 万元，较上年同期增长 7,971.65 万元，亏损同比收窄 42%，主要 系综合毛利润同比增长了 6,315 万元，增长率为 88%。 1、智算新动能，铸基 AIGC 新市场 2024 年 ...

证券代码：688158 证券简称：优刻得 公告编号：2024-032 优刻得科技股份有限公司 第二届董事会第十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，占董事会总人数的 100%。会议 由董事长季昕华先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议的召 集和召开程序符合《公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定， 作出的决议合法、有效。 一、董事会会议召开情况 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司<2024 年半年度报告>及其摘要的议案》 审议并通过《关于公司<2024 年半年度报告>及其摘要的议案》。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2024 年 8 月 17 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站 （www.sse.com.cn）披露的《优刻得科技股份有限公司 2024 年半年度报告》及其 摘要。 优 ...

优刻得科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人谭晓生，已充分了解并同意由提名人优刻得科技股份有 限公司董事会提名为优刻得科技股份有限公司第三届董事会独 立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保 证不存在任何影响本人担任优刻得科技股份有限公司独立董事 独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济 会计、财务、管理等履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规 定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和上海证 券交易所自律监管规则有关独立董事任职资格和条件的相关规 定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定（如适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企 业兼职（任职）问题的意 ...

优刻得科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人佟洁，已充分了解并同意由提名人优刻得科技股份有限 公司董事会提名为优刻得科技股份有限公司第三届董事会独立 董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证 不存在任何影响本人担任优刻得科技股份有限公司独立董事独 立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济 会计、财务、管理等履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规 定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和上海证 券交易所自律监管规则有关独立董事任职资格和条件的相关规 定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定（如适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企 业兼职（任职）问题的意见 ...

优刻得科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人优刻得科技股份有限公司董事会，现提名谭晓生为优 刻得科技股份有限公司第三届董事会独立董事候选人，并已充分 了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、 有无重大失信等不良记录等情况。 被提名人已书面同意出任优刻得科技股份有限公司第三届 董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。提名人 认为，被提名人具备独立董事任职资格，与优刻得科技股份有限 公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、 会计、财务、管理等履行独立董事职责所必需的工作经验。被提 名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求： （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规 定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相 ...

证券代码：688158 证券简称：优刻得 公告编号：2024-030 优刻得科技股份有限公司 关于公司董事会、监事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 优刻得科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会、第二届监事 会已任期届满。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《上海证券交易所科创板股票上市规则》《优刻得科技股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）等相关规定，公司开展了董事会、监事会换届选举工 作，现将本次董事会、监事会换届选举情况公告如下： 三、其他情况说明 上述董事、监事候选人的任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件对 董事、监事任职资格的要求，不存在《公司法》《公司章程》规定的不得担任公 司董事、监事的情形，该等董事候选人、监事候选人均未受到中国证监会的行政 处罚或交易所惩戒，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事、监事 的其他情形。此外，独立董事候选人的教育背景、工作经历均能够胜任独立董事 的职责要求，符合《上市公司独立董事管理办法》以及 ...

证券代码：688158 证券简称：优刻得 公告编号：2024-028 优刻得科技股份有限公司 关于2020年股权激励计划首次授予部分第一类激励对象第 三个归属期及第二类激励对象第二个归属期 行使权益的结果公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 优刻得科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2020 年 5 月 28 日召开了第 一届董事会第十二次会议和第一届监事会第五次会议，于 2020 年 6 月 19 日召开 股东大会审议通过了《关于<优刻得 2020 年限制性股票激励计划（草案）>及摘 要的议案》等相关议案，现将有关事项及执行情况公告如下： 一、本次股权激励计划已履行的相关决策程序 （一）2020 年 5 月 28 日，公司召开第一届董事会第十二次会议，审议通过 了《关于<优刻得 2020 年限制性股票激励计划（草案）>及摘要的议案》、《关于 <优刻得 2020 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》及《关于提请 股东大会授权董事会办理公司 2020 年限制性股票激励计划有关事项的议案》等 议案 ...

优刻得科技股份有限公司 提名人优刻得科技股份有限公司董事会，现提名佟洁为优刻 得科技股份有限公司第三届董事会独立董事候选人，并已充分了 解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有 无重大失信等不良记录等情况。 被提名人已书面同意出任优刻得科技股份有限公司第三届 董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。提名人 认为，被提名人具备独立董事任职资格，与优刻得科技股份有限 公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、 会计、财务、管理等履行独立董事职责所必需的工作经验。被提 名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 独立董事提名人声明与承诺 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求： （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规 定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关 ...

优刻得科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人吴晓波，已充分了解并同意由提名人优刻得科技股份有 限公司董事会提名为优刻得科技股份有限公司第三届董事会独 立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保 证不存在任何影响本人担任优刻得科技股份有限公司独立董事 独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济 会计、财务、管理等履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规 定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和上海证 券交易所自律监管规则有关独立董事任职资格和条件的相关规 定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定（如适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企 业兼职（任职）问题的意 ...