优刻得科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人优刻得科技股份有限公司董事会，现提名谭晓生为优 刻得科技股份有限公司第三届董事会独立董事候选人，并已充分 了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、 有无重大失信等不良记录等情况。 被提名人已书面同意出任优刻得科技股份有限公司第三届 董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。提名人 认为，被提名人具备独立董事任职资格，与优刻得科技股份有限 公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、 会计、财务、管理等履行独立董事职责所必需的工作经验。被提 名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求： （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规 定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相 ...

证券代码：688158 证券简称：优刻得 公告编号：2024-028 优刻得科技股份有限公司 关于2020年股权激励计划首次授予部分第一类激励对象第 三个归属期及第二类激励对象第二个归属期 行使权益的结果公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 优刻得科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2020 年 5 月 28 日召开了第 一届董事会第十二次会议和第一届监事会第五次会议，于 2020 年 6 月 19 日召开 股东大会审议通过了《关于<优刻得 2020 年限制性股票激励计划（草案）>及摘 要的议案》等相关议案，现将有关事项及执行情况公告如下： 一、本次股权激励计划已履行的相关决策程序 （一）2020 年 5 月 28 日，公司召开第一届董事会第十二次会议，审议通过 了《关于<优刻得 2020 年限制性股票激励计划（草案）>及摘要的议案》、《关于 <优刻得 2020 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》及《关于提请 股东大会授权董事会办理公司 2020 年限制性股票激励计划有关事项的议案》等 议案 ...

证券代码：688158 证券简称：优刻得 公告编号：2024-030 优刻得科技股份有限公司 关于公司董事会、监事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 优刻得科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会、第二届监事 会已任期届满。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《上海证券交易所科创板股票上市规则》《优刻得科技股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）等相关规定，公司开展了董事会、监事会换届选举工 作，现将本次董事会、监事会换届选举情况公告如下： 三、其他情况说明 上述董事、监事候选人的任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件对 董事、监事任职资格的要求，不存在《公司法》《公司章程》规定的不得担任公 司董事、监事的情形，该等董事候选人、监事候选人均未受到中国证监会的行政 处罚或交易所惩戒，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事、监事 的其他情形。此外，独立董事候选人的教育背景、工作经历均能够胜任独立董事 的职责要求，符合《上市公司独立董事管理办法》以及 ...

优刻得科技股份有限公司 提名人优刻得科技股份有限公司董事会，现提名佟洁为优刻 得科技股份有限公司第三届董事会独立董事候选人，并已充分了 解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有 无重大失信等不良记录等情况。 被提名人已书面同意出任优刻得科技股份有限公司第三届 董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。提名人 认为，被提名人具备独立董事任职资格，与优刻得科技股份有限 公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、 会计、财务、管理等履行独立董事职责所必需的工作经验。被提 名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 独立董事提名人声明与承诺 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求： （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规 定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关 ...

优刻得科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人吴晓波，已充分了解并同意由提名人优刻得科技股份有 限公司董事会提名为优刻得科技股份有限公司第三届董事会独 立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保 证不存在任何影响本人担任优刻得科技股份有限公司独立董事 独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济 会计、财务、管理等履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规 定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和上海证 券交易所自律监管规则有关独立董事任职资格和条件的相关规 定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定（如适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企 业兼职（任职）问题的意 ...

证券代码：688158 证券简称：优刻得 公告编号：2024-029 优刻得科技股份有限公司 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的 专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）、《上 海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及《上海证 券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——公告格式》的相关规定，优刻得科技 股份有限公司（以下简称"公司"）董事会编制了《关于 2024 年半年度募集资金 存放与实际使用情况的专项报告》，具体如下： 一、募集资金基本情况 (一)实际募集资金金额、资金到位情况 1、首次发行募集资金 经中国证券监督管理委员会《关于同意优刻得科技股份有限公司首次公开发 行股票注册的批复》（证监许可[2019]2917 号）同意注册，公司向社会公开发行人 民币普通股 58,500,000 股，每股面值人民币 1.00 ...

证券代码：688158 证券简称：优刻得 公告编号：2024-034 优刻得科技股份有限公司 关于部分募投项目变更及延期的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 优刻得科技股份有限公司(以下简称"公司"或"优刻得")拟变更募投项 目"网络环境下应用数据安全流通平台项目"，并将该项目剩余募集资金 2,005.33 万元（含账户产生的利息收入及手续费，具体金额以资金转出当日银行结算后的 实际金额为准，下同）投入其他募投项目"新一代人工智能服务平台项目"。 （二）定向增发募集资金 根据中国证券监督管理委员会以证监许可[2021]819 号《关于同意优刻得科 技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》同意注册，向特定对象发行人 民币普通股 30,289,917 股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价为人民币 23.11 元，共募集资金人民币 699,999,981.87 元，扣除发行费用（不含增值税）人民币 8,713,704.16 元，实际募集资金净额为人民币 691,286,277.71 ...

公司代码:688158 公司简称:优刻得 优刻得科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 - 1 - 优刻得科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号:2024-002 ☑特定对象调研 ☑分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 投资者关系活动类别 ☑现场参观 □一对一沟通 □其他(电话会议) 参与单位名称 东方证券 浦俊懿 东方证券 宋鑫宇 德邦基金 江杨磊 兴银基金 张世略 上证资管 周 领 富国基金 田毅潇 交银施罗德 黄浩峻 深圳英诺天使投资 李晓艳 2 / 15 上海中千投资 许国阳 杭州附加值投资 刘亚群 杭州附加值投资 陶可嘉 上海酷望私募基金 王成阳 广东禅控私募基金 吉文钊 上海宁石资管 殷海宁 国弘天下资本 蔡诗茵 国弘天下资本 康 超 中道投资 林红军 时间 2024 年 7 月 9 日-7 月 16 日 地点 上海 公司接待人员姓名 优刻得董事会秘书 许红杰 投资者关系活动主要内容介绍 第一部分 公司概况 一、公司近期情况介绍: 在 2024 年第一季度,公司归属于母公司的 净利润约为-0.62 亿元,相较于去年同期,实现 3 / 15 了 34.68%的增长,亏 ...

证券代码：688158 证券简称：优刻得 公告编号：2024-027 经审核，监事会认为： 1、公司不存在《上市公司股权激励管理办法》等法律法规和规范性文件规 定的禁止实施股权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格。 2、本激励计划授予的激励对象具备《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》等法律法规和规范性文件规定的任职资格，符合《上市公司股权 激励管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》规定的激励对象条件， 符合公司《优刻得科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）》（以 下简称"《激励计划（草案）》"）规定的激励对象范围，其作为公司 2024 年 限制性股票激励计划激励对象的主体资格合法、有效。 优刻得科技股份有限公司 第二届监事会第十五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 优刻得科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十五次会议 通知于 2024 年 5 月 24 日以邮件等方式向全体监事发出。会议于 2024 年 ...

证券代码：688158 证券简称：优刻得 公告编号：2024-025 优刻得科技股份有限公司 关于向2024年限制性股票激励计划激励对象 授予限制性股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 《优刻得科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）》（以下 简称"本激励计划"或"《激励计划（草案）》"）规定的限制性股票授予条件 已经成就，根据优刻得科技股份有限公司（以下简称 "公司"）2023 年年度股 东大会授权，公司于 2024 年 5 月 29 日召开第二届董事会第十八次会议、第二届 监事会第十五次会议，审议通过了《关于向 2024 年限制性股票激励计划激励对 象授予限制性股票的议案》，确定以 2024 年 5 月 29 日为授予日，向符合条件的 30 名激励对象授予 920 万股限制性股票，授予价格为 9 元/股。现将有关事项说 明如下： 一、限制性股票授予情况 （一）本激励计划已履行的决策程序和信息披露情况 1、2024 年 4 月 26 日，公司召开第二届董事会第十七次会 ...