优刻得科技股份有限公司董事会 2025 年 4 月 18 日 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规 则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等要求， 优刻得科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事佟洁、 谭晓生、吴晓波的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事佟洁、谭晓生、吴晓波的任职经历以及签署的相关自查文件，上 述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何 职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断 的关系。因此，公司董事会认为，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》 《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规中 对独立董事独立性的相关要求。 优刻得科技股份有限公司董事会 对独立董事 2024 年度独立性自查情况的专项报告 ...

本次担保是否有反担保：否。 本次担保无需提交股东会审议。 一、担保情况概述 证券代码：688158 证券简称：优刻得 公告编号：2025-013 优刻得科技股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 被担保人名称：内蒙古优刻得信息科技有限责任公司（简称"内蒙古信 息科技"），系优刻得科技股份有限公司(以下简称"公司")的全资子公司。 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次公司拟为内蒙古信息 科技向中国光大银行股份有限公司上海分行申请的 30,000 万元银行授信业务提 供连带责任保证担保。截至本公告日，不含本次担保，公司已实际为内蒙古信息 科技提供的担保余额为 0 万元。公司无逾期对外担保和涉及诉讼担保的情形。 （一）担保基本情况 （六）经营范围：数据中心的设计、建设、运营及维护；云计算、人工智能、 数据流通、数据交易、数据分析及相关各项产品的服务；产品研发及技术服 务；增值电信业务；基础电信业务。 （七）股权结构：内蒙古信息科技为公司的全资子公司，公 ...

证券代码：688158 证券简称：优刻得 公告编号：2025-010 优刻得科技股份有限公司 关于 2025 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 优刻得科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据《公司法》《上市公司治 理准则》《公司章程》等相关规定，同时结合公司的实际情况及行业、地区的薪 酬水平和职务贡献等，制定了 2025 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案， 具体内容如下： 一、本方案的适用对象 公司第三届董事（含独立董事）、监事、高级管理人员。 二、本议案适用期限 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日。 三、原则 1、薪酬标准根据岗位责任，参考公司业绩、行业水平综合确定。 2、在公司担任具体管理职位的董事、监事、高级管理人员，根据其在公司 的任职岗位领取相应薪酬，按月发放。 3、不在公司担任具体管理职位的其他董事、监事，可根据公司实际情况给 予一定的津贴。 4、公司独立董事津贴为 10 万元/年（税前）。 四、董事、监事、高级管理人员 ...

公司代码：688158 公司简称：优刻得 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整， 提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标 提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程 度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 二. 内部控制评价结论 1. 公司于内部控制评价报告基准日，是否存在财务报告内部控制重大缺陷 □是 √否 2. 财务报告内部控制评价结论 √有效 □无效 优刻得科技股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 优刻得科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内 部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专 项监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了 评价。 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内 部控制重大缺陷，董事会认为，公 ...

证券代码：688158 证券简称：优刻得 公告编号：2025-012 （一）信用减值损失 优刻得科技股份有限公司 关于 2024 年度计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、本次计提资产减值准备情况概述 根据《企业会计准则》和《上海证券交易所科创板股票上市规则》的相关规 定，为客观、公允地反映优刻得科技股份有限公司(以下简称"公司")2024 年度 财务状况及经营成果，基于谨慎性原则，对截至 2024 年 12 月 31 日合并报表范 围内各项资产进行了减值测试，并与审计会计师进行了充分沟通，对可能发生信 用及资产减值损失的有关资产计提资产减值准备。 公司 2024 年度计提各项资产减值准备合计 4,268.48 万元，具体情况如下表 所示： | 项目 | 2024 | 年度计提金额（万元） | 备注 | | --- | --- | --- | --- | | 信用减值损失 | | 3,641.30 | 应收账款、其他应收款 | | 资产减值损失 | | 627.18 | 固定资产、存货 ...

优刻得科技股份有限公司 2024 年度董事会审计委员会履职情况报告 根据《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规、规 范性文件，以及《公司章程》和《董事会审计委员会工作细则》的有关规定，优 刻得科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会成员本着客观、 公正、独立的原则，勤勉尽责、恪尽职守，认真履行审计监督职责。现将审计委 员会 2024 年度的工作情况报告如下： 一、董事会审计委员会基本情况 2024 年度，公司董事会审计委员会根据《公司法》《公司章程》及《董事会 审计委员会工作细则》等相关规定，积极履行专门委员会职责。报告期内，公司 第三届董事会审计委员会由独立董事佟洁女士、独立董事谭晓生先生、独立董事 吴晓波先生 3 名成员组成，其中会计专业人士佟洁女士为主任委员，审计委员会 的成员资格和构成均符合有关法律法规的规定。 公司董事会审计委员会全部成员均具有能够胜任审计委员会工作职责的专 业知识和工作经验，符合《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号 ——规范运作》和《公司章程》、公司《董事会审 ...

优刻得科技股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东会的通知 证券代码：688158 证券简称：优刻得 公告编号：2025-014 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东会类型和届次 2024 年年度股东会 召开地点：上海市杨浦区隆昌路 619 号城市概念 10 #B 号楼 7 楼图灵会议 室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 股东会召开日期：2025年5月16日 本次股东会涉及每一特别表决权股份享有的表决权数量应当与每一普 通股份的表决权数量相同的议案 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系 统 （二） 股东会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合 的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间：2025 年 5 月 16 日 14 点 00 分 网络投票起止时间：自 2025 年 5 月 16 日 至 2025 ...

优刻得科技股份有限公司 第三届监事会第三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 优刻得科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第三次会议通 知于 2025 年 4 月 8 日以邮件等方式向全体监事发出。会议于 2025 年 4 月 18 日 以现场与通讯相结合的方式召开，会议应出席监事 3 人，实际出席 3 人。 证券代码：688158 证券简称：优刻得 公告编号：2025-016 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 等法律、法规、部门规章以及《优刻得科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定，会议决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案》 监事会对 2024 年年度报告的专项审核意见如下： "经审核，监事会认为董事会编制和审议公司 2024 年年度报告的程序符合 法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 的实际情况，不存在 ...

一、董事会会议召开情况 优刻得科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第三次会议于 2025 年 4 月 18 日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开，会议通知于 2025 年 4 月 8 日以电子邮件等方式送达。 会议应出席董事 9 名，实际出席 9 名，会议由董事长季昕华先生主持，公司 监事、高级管理人员列席了本次会议。会议的召集和召开程序符合《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等法律法规、部门规章以及《优刻得 科技股份有限公司章程》的有关规定，作出的决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案》 证券代码：688158 证券简称：优刻得 公告编号：2025-015 优刻得科技股份有限公司 第三届董事会第三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 本议案尚需提交公司2024年年度股东会审议。 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2025 年 4 月 19 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站 （www.ss ...

证券代码：688158 证券简称：优刻得 公告编号：2025-007 优刻得科技股份有限公司 2024 年年度利润分配方案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要提示： 优刻得科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度不进行利润分 配，不进行资本公积转增股本。 本次利润分配方案已经公司第三届董事会第三次会议和第三届监事会第 三次会议审议通过，尚需提交公司 2024 年年度股东会审议。 公司不会触及《上海证券交易所科创板股票上市规则》第 12.9.1 条第一 款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。 公司未触及《科创板股票上市规则》第 12.9.1 条第一款第（八）项规定的可 能被实施其他风险警示的情形。 二、2024 年度不进行利润分配的情况说明 1 根据《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《上海证券交易所 科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号— —规范运作》等法律法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，由于公司 2024 年度归属于母公司 ...