证券代码：688158 证券简称：优刻得 公告编号：2024-027 经审核，监事会认为： 1、公司不存在《上市公司股权激励管理办法》等法律法规和规范性文件规 定的禁止实施股权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格。 2、本激励计划授予的激励对象具备《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》等法律法规和规范性文件规定的任职资格，符合《上市公司股权 激励管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》规定的激励对象条件， 符合公司《优刻得科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）》（以 下简称"《激励计划（草案）》"）规定的激励对象范围，其作为公司 2024 年 限制性股票激励计划激励对象的主体资格合法、有效。 优刻得科技股份有限公司 第二届监事会第十五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 优刻得科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十五次会议 通知于 2024 年 5 月 24 日以邮件等方式向全体监事发出。会议于 2024 年 ...

证券代码：688158 证券简称：优刻得 公告编号：2024-023 优刻得科技股份有限公司 关于公司2024年限制性股票激励计划 内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的 自查报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 优刻得科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日召开了 第二届董事会第十七次会议、第二届监事会第十四次会议，审议通过了《关于公 司< 2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案，并于 2024 年 4 月 27 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了相关公告及 文件。 按照《上市公司信息披露管理办法》、公司《信息披露管理制度》及相关内 部保密制度的规定，公司对 2024 年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计 划"或"激励计划"）采取了充分必要的保密措施，同时对本激励计划的内幕信 息知情人进行了必要登记。根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管 理办法》"）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、上海证券交易所 ...

证券代码：688158 证券简称：优刻得 公告编号：2024-024 优刻得科技股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 24 日 （二） 股东大会召开的地点：上海市杨浦区隆昌路 619 号城市概念 11 号楼 1 楼 会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 18 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 17 | | 特别表决权股东人数 | 1 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 342,219,540 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 88,063,675 | | 特别表决权股东所持有表决权数量（每份特别表决权股份 | 254,155,865 | | 的表决权数量为：5） | | | 3、出席会议的股东所持有表 ...

上海汉盛律师事务所 法律意见书 二〇二四年五月 地址：上海浦东杨高南路 729 号陆家嘴世纪金融广场 1 号楼 2201 室 电话：021-51877676 传真：021-61859565 邮编：200127 上海汉盛律师事务所 法律意见书 优刻得科技股份有限公司 关于 优刻得科技股份有限公司 2023 年年度股东大会的 2023 年年度股东大会之法律意见书 致：优刻得科技股份有限公司 上海汉盛律师事务所（以下简称"本所"）接受优刻得科技股份有限公司（以 下简称"公司"）的委托，就公司召开 2023 年年度股东大会（以下简称"本次股东 大会"）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"、《上市公司股东大会规 则（2022 年修订）》（以下简称"《股东大会规则》"）等法律、法规、规章 和其他规范性文件以及《优刻得科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的有关规定，出具本法律意见书。 本所及承办律师依据《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事 务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法律意见出具日以前已经发生 或者 ...

中国国际金融股份有限公司 关于优刻得科技股份有限公司 2023 年度持续督导跟踪报告 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》 《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、法 规的规定，中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"和"保荐机构"）作为 优刻得科技股份有限公司（以下简称"优刻得"和"公司"）持续督导工作的保荐机构， 负责优刻得上市后的持续督导工作，并出具本持续督导跟踪报告。 序号 工作内容 持续督导情况 1 建立健全并有效执行持续督导工作制度，并针对具 体的持续督导工作制定相应的工作计划 保荐机构已建立并有效执行了持续 督导制度，并制定了相应的工作计 划 2 根据中国证监会相关规定，在持续督导工作开始前， 与上市公司或相关当事人签署持续督导协议，明确 双方在持续督导期间的权利义务，并报上海证券交 易所备案 保荐机构已与优刻得签订《保荐协 议》，该协议明确了双方在持续督导 期间的权利和义务，并报上海证券 交易所备案 3 通过日常沟通、定期回访、现场走访、尽职调查等方 式开展持续督导工作 保荐机构通过日常沟通、定期或不 定期回访等方 ...

分、子公司）签订的劳动合同、拟激励对象在公司（或分、子公司）担任的职务 等。 证券代码：688158 证券简称：优刻得 公告编号：2024-022 优刻得科技股份有限公司 监事会关于公司2024年限制性股票激励计划 激励对象名单的公示情况说明及核查意见 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 优刻得科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日召开了 第二届董事会第十七次会议、第二届监事会第十四次会议，审议通过了《关于公 司< 2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案。根据 《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）的相关规定，公 司对 2024 年限制性股票激励计划激励对象名单在公司内部进行了公示。公司监 事会结合公示情况对拟激励对象进行了核查，相关公示情况及核查情况如下： 一、公示情况及核查方式 1、公示情况 公司于 2024 年 4 月 27 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了 《优刻得科技股份有限公司 2024 年限制 ...

本次修订《公司章程》事项尚需提交公司股东大会审议。公司董事会提请股 东大会授权公司管理层办理相关工商变更登记的全部事宜，并根据工商部门的具 体审核要求对上述内容进行调整，最终以工商部门核准的内容为准。 二、关于制定及修订公司部分治理制度的相关情况 为进一步促进公司规范运作，维护公司及股东的合法权益，建立健全内部管 理机制，公司根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票 上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等法律法规、规范性文件的 证券代码：688158 证券简称：优刻得 公告编号：2024-014 优刻得科技股份有限公司 关于修订《公司章程》、制定及修订公司部分 治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 优刻得科技股份有限公司（以下简称 "公司"）于 2024 年 4 月 26 日召开第 二届董事会第十七次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》、《关于制 定及修订公司部分治理制度的议案》。现 ...

优刻得科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 作为优刻得科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，我严格按 照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 《上市公司独立董事管理办法》等法律法规，以及《优刻得科技股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）和《优刻得科技股份有限公司独立董事工作制度》 等有关规定和要求，本着客观、公正、独立的原则，勤勉尽责、独立履职，及时 了解公司的生产经营及发展情况，准时出席相关会议，积极发挥独立董事作用， 有效地维护了公司整体利益和全体股东的合法权益。 现将我在 2023 年度的履职情况报告如下： 一、独立董事基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 谭晓生，男，高级工程师，2012 年中关村高端领军人物，2018 年中国互联 网发展基金会网络安全优秀人才。1992 年毕业于西安交通大学计算机应用专业； 2019 年至今，于清华大学攻读电子信息专业博士学位。曾担任北京奇虎科技有 限公司技术总裁、首席安全官；2019 年 3 月至今，担任北京赛博英杰科技有限 公司 CEO。现兼任杭州迪普科技股份有限公司、云基智慧工程股 ...

2023 年年度报告 公司代码：688158 公司简称：优刻得 优刻得科技股份有限公司 2023 年年度报告 1 / 331 2023 年年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司上市时未盈利且尚未实现盈利 □是 √否 三、 重大风险提示 公司已在本报告中详细阐述公司在经营过程中可能面临的各种风险及应对措施，敬请查阅本 报告第三节"管理层讨论与分析"。 四、 公司全体董事出席董事会会议。 五、 立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 六、 公司负责人季昕华、主管会计工作负责人桂水发及会计机构负责人（会计主管人员）沈锦声 明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 七、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司2023年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以资本公积转增股本。 八、 是否存在公司治理特殊安排等重要事项 √适用 □不适用 公司治理特殊安排情况： □本公司为红筹企业 □本公司存在协 ...