证券代码：688158 证券简称：优刻得 优刻得科技股份有限公司 | 会议须知 1 | | --- | | 会议议程 3 | | 会议议案 5 | | 议案一：关于公司部分募投项目变更的议案 5 | | 议案二：关于公司董事会换届选举暨选举第三届董事会非独立董事的议案 6 | | 议案三：关于公司董事会换届选举暨选举第三届董事会独立董事的议案 9 | | 议案四：关于公司监事会换届选举暨选举第三届监事会非职工代表监事的议案 | | 12 | 优刻得科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会 会议须知 为维护全体股东的合法权益，确保股东大会会议秩序和议事效率，保证股东 大会的顺利召开，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、中国证监会《上市公司股东大 会规则》以及《优刻得科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）和《优 刻得科技股份有限公司股东大会议事规则》等有关规定，特制定优刻得科技股份 有限公司（以下简称"公司"）2024 年第二次临时股东大会会议须知： 一、为确认出席大会的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作 人 ...

证券代码：688158 证券简称：优刻得 公告编号：2024-035 优刻得科技股份有限公司 关于参加 2024 年半年度集体业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： http://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络文字互动 投资者可于 2024 年 9 月 12 日(星期四)16:00 前通过公司投资者关系邮 箱（ir@ucloud.cn）等形式将需要了解和关注的问题提前提供给公司。公 司将在文字互动环节对投资者普遍关注的问题进行回答。 优刻得科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 8 月 17 日发布 公司 2024 年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2024 年半年 度经营成果、财务状况，公司计划于 2024 年 9 月 13 日 （星期五）下午 14:00- 16:00 参加由上海证券交易所举办的 2024 年半年度科创板软件及人工智能专场 集体业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、 说明会类型 ...

根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关 法律、法规的规定，中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"和"保 荐机构"）作为优刻得科技股份有限公司（以下简称"优刻得"和"公司"）持 续督导工作的保荐机构，对公司部分募投项目变更及延期进行了审慎核查，核查 情况及意见如下： 一、募集资金基本情况概述 （一）首次发行募集资金 中国国际金融股份有限公司 关于优刻得科技股份有限公司 部分募投项目变更及延期的核查意见 根据中国证券监督管理委员会以证监许可[2019]2917 号《关于同意优刻得科 技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》同意注册，向社会公开发行人民 币普通股 58,500,000 股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价为人民币 33.23 元， 募集资金总额共计人民币 1,943,955,000.00 元，扣除本次发行的保荐人（主承销 商）中国国际金融股份有限公司的承销保荐费人民币 87,313,137.54 元，公司 ...

证券代码：688158 证券简称：优刻得 公告编号：2024-031 优刻得科技股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2024 年第二次临时股东大会 召开日期时间：2024 年 9 月 12 日 14 点 00 分 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 9 月 12 日 至 2024 年 9 月 12 日 股东大会召开日期：2024年9月12日 本次股东大会涉及每一特别表决权股份享有的表决权数量应当与每一 普通股份的表决权数量相同的议案 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 召开地点：上海市杨浦区隆昌路 619 号城市概念 11 号楼 1 楼会议室 （五） ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人优刻得科技股份有限公司董事会，现提名吴晓波为优 刻得科技股份有限公司第三届董事会独立董事候选人，并已充分 了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、 有无重大失信等不良记录等情况。 优刻得科技股份有限公司 被提名人已书面同意出任优刻得科技股份有限公司第三届 董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。提名人 认为，被提名人具备独立董事任职资格，与优刻得科技股份有限 公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、 会计、财务、管理等履行独立董事职责所必需的工作经验。被提 名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求： （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规 定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相 ...

证券代码：688158 证券简称：优刻得 公告编号：2024-033 优刻得科技股份有限公司 第二届监事会第十六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 优刻得科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十六次会议 通知于 2024 年 8 月 11 日以邮件等方式向全体监事发出。会议于 2024 年 8 月 16 日以通讯表决的方式召开，会议应出席监事 3 人，实际出席 3 人。 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、部门规章以 及《优刻得科技股份有限公司章程》等有关规定，会议决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司<2024 年半年度报告>及其摘要的议案》 监事会对 2024 年半年度报告的专项审核意见如下： 具 体 内 容 详 见公 司 于 2024 年 8 月 17 日 在 上 海 证券 交 易 所网 站 （www.sse.com.cn）披露的《优刻得科技股份有限公司 2024 年半年度报告》及 其摘要。 （二）审议通过 ...

关于优刻得科技股份有限公司 2024 年度提质增效重回报专项行动方案的半年度 评估报告 优刻得科技股份有限公司（以下简称"公司"或"优刻得"）为践行"以投 资者为本"的理念，基于对公司未来发展前景的信心、对公司价值的认可以及切 实履行回报社会的责任感，于 2024 年 4 月 27 日发布了《2024 年度"提质增效 重回报"方案》，以进一步提高公司质量，完善公司治理水平，增强核心竞争力， 提升投资者的获得感。2024 年上半年，公司切实履行并持续评估行动方案的具体 举措，现将行动方案的半年度执行情况评估如下： 一、专注经营主业，聚焦用户价值，增质提量促发展 2024 年上半年，公司专注经营主营业务，聚焦用户价值，保证研发投入，注 重"质的有效提升"，进一步收窄亏损。报告期内，公司实现营业收入 73,000.31 万元，较上年同期下降 930.50 万元，减幅 1.26%，归属于上市公司股东的净利润 为-10,844.96 万元，较上年同期增长 7,971.65 万元，亏损同比收窄 42%，主要 系综合毛利润同比增长了 6,315 万元，增长率为 88%。 1、智算新动能，铸基 AIGC 新市场 2024 年 ...

优刻得科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人谭晓生，已充分了解并同意由提名人优刻得科技股份有 限公司董事会提名为优刻得科技股份有限公司第三届董事会独 立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保 证不存在任何影响本人担任优刻得科技股份有限公司独立董事 独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济 会计、财务、管理等履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规 定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和上海证 券交易所自律监管规则有关独立董事任职资格和条件的相关规 定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定（如适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企 业兼职（任职）问题的意 ...

证券代码：688158 证券简称：优刻得 公告编号：2024-032 优刻得科技股份有限公司 第二届董事会第十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，占董事会总人数的 100%。会议 由董事长季昕华先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议的召 集和召开程序符合《公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定， 作出的决议合法、有效。 一、董事会会议召开情况 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司<2024 年半年度报告>及其摘要的议案》 审议并通过《关于公司<2024 年半年度报告>及其摘要的议案》。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2024 年 8 月 17 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站 （www.sse.com.cn）披露的《优刻得科技股份有限公司 2024 年半年度报告》及其 摘要。 优 ...

优刻得科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人佟洁，已充分了解并同意由提名人优刻得科技股份有限 公司董事会提名为优刻得科技股份有限公司第三届董事会独立 董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证 不存在任何影响本人担任优刻得科技股份有限公司独立董事独 立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济 会计、财务、管理等履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规 定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和上海证 券交易所自律监管规则有关独立董事任职资格和条件的相关规 定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定（如适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企 业兼职（任职）问题的意见 ...