本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 《上海步科自动化股份有限公司 2025 年股票期权激励计划（草案）》 （以下简称"本激励计划"或"本计划"）拟向激励对象授予的股票期权数量 为 2,000,000 份，约占本激励计划公告时公司股本总额 8,400.00 万股的 2.38%。其中首次授予 1,813,000 份，约占本激励计划公告时公司股本总额 的 2.16%，首次授予部分占本次授予权益总额的 90.65%；预留 187,000 份， 约占本激励计划公告时公司股本总额的 0.22%，预留部分占本次授予权益 总额的 9.35%。 一、股权激励计划的目的 为了进一步建立、健全上海步科自动化股份有限公司（以下简称"公司"） 长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司核心团队的积极性，有效 地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起，使各方共同关注和 推动公司的长远发展，确保公司发展战略和经营目标的实现，在充分保障股东 利益的前提下，按照激励与约束对等的原则，根据《公司法》《证券法》《上市 ...

上海步科自动化股份有限公司 2025 年股票期权激励计划 （草案） 上海步科自动化股份有限公司 上海步科自动化股份有限公司 2025 年股票期权激励计划 证券代码：688160 证券简称：步科股份 （草案） 上海步科自动化股份有限公司 2025 年股票期权激励计划 声 明 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 本公司所有激励对象承诺，公司因信息披露文件中有虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，导致不符合授予权益或行使权益安排的，激励对象应当自相关信 息披露文件被确认存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后，将由本激励计 划所获得的全部利益返还公司。 2 （草案） 上海步科自动化股份有限公司 2025 年股票期权激励计划 特别提示 2025 年 1 月 1 一、本激励计划系依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海 证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司股权激励管理办法》《科创板上市公司自律 监管指南第 4 号——股权激励信息披露》等其他有关法律、法规、规范性文件，以及《上 海步科自动化股份有限公司章 ...

上海步科自动化股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议资料 上海步科自动化股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会 会议资料 2025 年 2 月 7 日 1 / 10 上海步科自动化股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议资料 目 录 | 年第一次临时股东大会会议须知 2025 3 | | --- | | 2025 年第一次临时股东大会会议议程 5 | | 议案一：关于公司《2025 年股票期权激励计划（草案）》及其摘要的议案 7 | | 议案二：关于公司《2025 年股票期权激励计划实施考核管理办法》的议案 8 | | 议案三：关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励相关事宜的议案 9 | 2 / 10 上海步科自动化股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议资料 上海步科自动化股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议须知 为了维护上海步科自动化股份有限公司（以下简称"公司"）全体股东的合法 权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证股东大会顺利进行，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》、中国证券监督管理委员会发布 的《上市公司股东大会规则》以及《公 ...

证券代码：688160 证券简称：步科股份 公告编号：2025-007 上海步科自动化股份有限公司 第五届董事会第七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 上海步科自动化股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第七次会议的通知 已于 2025 年 1 月 13 日以电子邮件等方式通知全体董事。本次会议于 2025 年 1 月 16 日 在公司会议室召开。本次会议应出席董事 7 名，实际出席表决董事 7 名。本次会议由董 事长唐咚先生主持，公司全部监事及高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合《中 华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议以书面记名投票方式进行表决，经与会董事们认真审议通过以下决议： （一）审议通过《关于预计 2025 年度日常关联交易的议案》 董事会同意预计 2025 年度公司日常关联交易的金额为 70 万元。 表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票 该议案已事先经过公司董事会审计委员会 ...

上海步科自动化股份有限公司 2025 年股票期权激励计划首次授予激励对象名单 上海步科自动化股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年股票期权激励 计划首次授予的股票期权在各激励对象间的分配情况如下表所示： | 姓名 | 国籍 | 职务 | 获授的股票期 权数量（份） | 占授予权益总 | 占本激励计划公 告时股本总额的 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 数的比例 | | | | | | | | 比例 | | 一、首次授予部分 | | | | | | | 1、董事、高级管理人员 | | | | | | | 王石泉 | 中国 | 董事、副总经 理、财务总监 | 40,000 | 2.00% | 0.05% | | 刘耘 | 中国 | 董事会秘书 | 30,000 | 1.50% | 0.04% | | 2、其他激励对象 | | | | | | | 业务技术骨干以及重要管理人员（54 | | 人） | 1,743,000 | 87.15% | 2.08% | | 首次授予合计 | | | 1,813,000 | 90.65% | 2.16% | ...

证券代码：688160 证券简称：步科股份 公告编号：2025-004 上海步科自动化股份有限公司 关于独立董事公开征集委托投票权的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）颁布的《上市公 司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）的有关规定，并按照上海步 科自动化股份有限公司（以下简称"公司"）其他独立董事的委托，独立董事韩 玲作为征集人，就公司拟于 2025 年 2 月 7 日召开的 2025 年第一次临时股东大 会审议的股权激励计划相关议案向公司全体股东征集投票权。 一、征集人的基本情况、对表决事项的表决意见及理由 （一）征集人的基本情况 1、本次征集投票权的征集人为公司现任独立董事韩玲，其基本情况如下： 韩玲，女，1971 年生，中国国籍，无境外永久居留权，中欧国际工商学院 工商管理硕士，注册会计师。1995 年 12 月至 2007 年 2 月任拜耳医药保健有限 公司财务经理；2007 年 3 月至 2018 年 6 月任爱索尔 ...

证券代码：688160 证券简称：步科股份 公告编号：2025-006 上海步科自动化股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2025 年第一次临时股东大会 召开日期时间：2025 年 2 月 7 日 14 点 00 分 召开地点：深圳市南山区高新园北区朗山一路 6 号意中利科技园 1 号 3 楼会 议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 二、 会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型 | 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 | | --- | --- | --- | | | | A 股股东 | | 非累积投票议案 | | | | 1 | 关于公司《2025 年股票期权激励计划（草案）》 | √ | | | 及其摘要的议案 | | | 2 | 关于公司《2025 年股票期权激励计划实施考 | √ | | | 核管理办 ...

一、监事会会议召开情况 上海步科自动化股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第七次会议 的通知已于 2025 年 1 月 13 日以电子邮件等方式通知全体监事。本次会议于 2025 年 1 月 16 日在深圳市南山区高新园北区朗山一路 6 号意中利科技园 1 号 3 楼会 议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议应出席监事 3 名，实际出席表决 监事 3 名。本次会议由监事会主席唐雪艳女士召集主持。会议的召开符合《中华 人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 证券代码：688160 证券简称：步科股份 公告编号：2025-002 上海步科自动化股份有限公司 第五届监事会第七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 本次会议以书面记名投票方式进行表决，经与会监事们认真审议通过以 下决议： 1、审议通过《关于预计 2025 年度日常关联交易的议案》 监事会认为：公司本次预计 2025 年度与关联方发生的日常关联交易系 正常市场行为，符合公司经营发展需要， ...

上海步科自动化股份有限公司 2025 年股票期权激励计划实施考核管理办法 上海步科自动化股份有限公司（以下简称"公司"或"步科股份"）为了进一 步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司核心团 队的积极性，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起， 使各方共同关注和推动公司的长远发展，确保公司发展战略和经营目标的实现， 在充分保障股东利益的前提下，按照激励与约束对等的原则，制定了《上海步 科自动化股份有限公司 2025 年股票期权激励计划（草案）》（以下简称"本激励 计划"、"股权激励计划"）。 为保证股权激励计划的顺利实施，根据《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）等 有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》、公司股权激励计划的相关规定， 并结合公司实际情况，制定本考核办法。 一、考核目的 进一步完善公司法人治理结构，建立和完善公司激励约束机制，保证股权 激励计划的顺利实施，并在最大程度上发挥股权激励的作用，进而确保公司发 展战略和经营目标的实现。 二、考核原则 本激励计划首次授予股票期权的考核年度为 2 ...

国浩律师（深圳）事务所 关于 上海步科自动化股份有限公司 2025 年股票期权激励计划 之 国浩律师（深圳）事务所 法律意见书 致：上海步科自动化股份有限公司 国浩律师（深圳）事务所 关于 上海步科自动化股份有限公司 2025 年股票期权激励计划 之 法律意见书 深圳市深南大道 6008 号特区报业大厦 42、41、31DE、2401、2403、2405 层 邮编：518034 电话/Tel: (+86)(755) 8351 5666 传真/Fax: (+86)(755) 8351 5333 网址:http://www.grandall.com.cn 二○二五年一月 本法律意见书仅就中国法律有关的问题发表法律意见，不对境外法律或 适用境外法律的事项发表意见。 法律意见书 GLG/SZ/A2422/FY/2025-059 国浩律师（深圳）事务所（以下简称"本所"）接受上海步科自动化股 份有限公司（以下简称"公司"）的委托，担任公司 2025 年股票期权激励计 划（以下简称"本次激励计划"）的专项法律顾问。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》 ...