重要内容提示： 上海步科自动化股份有限公司（以下简称"公司"）本次会计政策变更是根 据中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）颁发的企业会计准则解释及相 关规定进行的变更，无需提交公司董事会和股东大会审议。 本次会计政策变更不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影 响。 一、本次会计政策变更概述 2023 年 10 月，财政部颁发了《企业会计准则解释第 17 号》（以下简称"准 则解释第 17 号"），对"关于流动负债与非流动负债的划分"、"关于供应商融资 安排的披露"、"关于售后租回交易的会计处理"等相关内容进行进一步规范及明 确，该解释自 2024 年 1 月 1 日起施行。 上海步科自动化股份有限公司 关于公司会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 证券代码：688160 证券简称：步科股份 公告编号：2025-030 2024 年 12 月，财政部颁发了《企业会计准则解释第 18 号》（以下简称"准 则解释第 18 号"），规定对不属于单项履约义务的保证类质量保证产生的预计负 ...

公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 二. 内部控制评价结论 1. 公司于内部控制评价报告基准日，是否存在财务报告内部控制重大缺陷 公司代码：688160 公司简称：步科股份 上海步科自动化股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 上海步科自动化股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进 ...

上海步科自动化股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项报告 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交 易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等要求，上海步科自动化股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会就公司在任独立董事胡红智、韩玲、彭钦文的独立性情况进行评估并出具如 下专项意见： 上海步科自动化股份有限公司 董事会 2025年4月23日 经核查独立董事胡红智、韩玲、彭钦文的任职经历以及签署的相关自查文件， 上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担 任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独 立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董 事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 ...

证券代码：688160 证券简称：步科股份 公告编号：2025-022 上海步科自动化股份有限公司 关于 2025 年度对外担保额度预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 被担保人：上海步科自动化股份有限公司（以下简称"公司"）的全资子 公司：深圳市步科电气有限公司、常州精纳电机有限公司、成都步科智能有限 公司（以下分别简称"深圳步科"、"常州精纳"、"成都步科"，合称"全资子公 司"）。 公司预计 2025 年度为上述全资子公司提供担保额度合计不超过人民币 （或等值外币）30,000.00 万元，截止本公告披露日，公司已实际提供的担保余 额为人民币 6,850.00 万元。 一、担保情况概述 为满足公司全资子公司深圳步科、常州精纳、成都步科生产经营和业务发 展的需求，保证其业务顺利开展，结合公司 2025 年度发展计划，公司拟在全资 子公司申请信贷业务及日常经营需要时为其提供担保，担保额度预计不超过人 民币 30,000.00 万元（或等值外币）。具体担保金额、担保期限、担保费率、担 ...

证券代码：688160 证券简称：步科股份 公告编号：2025-027 上海步科自动化股份有限公司 已履行的审议程序：公司于 2025 年 4 月 23 日召开了第五届董事会第九 次会议和第五届监事会第九次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置自有资金 进行现金管理的议案》。该事项无需提交股东大会审议。 重要内容提示： 投资种类：安全性高、流动性较好、投资回报相对较好的中低风险理财 产品。 投资金额：上海步科自动化股份有限公司（以下简称"公司"）及全资子 公司拟使用不超过人民币 5.0 亿元（含本数）暂时闲置自有资金进行现金管理， 使用期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。在上述额度和期限范围 内，资金可循环滚动使用。 关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 特别风险提示：公司现金管理将选择安全性高、流动性较好、投资回报 相对较好的中低风险理财产品，但金融市场受宏观经济影响较大，公司将根据 经济形势与金融市场变化情况，运用相关风险控制措施适时、适量介入，但不 排 ...

上海步科自动化股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告 上海步科自动化股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会根据中 国证监会《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引 第 1 号——规范运作》《公司章程》及公司《董事会审计委员会实施细则》等有 关规定，在 2024 年度勤勉尽责，积极维护公司和股东权益，现将审计委员会 2024 年度的履职情况报告如下： 一、审计委员会基本情况 公司第四届董事会审计委员会由独立董事毛明华、杜小鹏和非独立董事池家 武组成，并由具有会计专业背景和丰富经验的独立董事毛明华担任审计委员会召 集人。 公司第五届董事会审计委员会由独立董事温安林（已离任）、韩玲（接任）、 彭钦文和非独立董事池家武组成，并由具有会计专业背景和丰富经验的独立董事 温安林（已离任）、韩玲（接任）担任审计委员会召集人。 二、审计委员会年度履职情况 序号 会议名称 召开时间 讨论议案 1 董事会审计委员会 2024 年第一次会议 2024 年 3 月 21 日 1、关于《2023年度财务决算报告》的议 案 2、关于《董事会审计委员会2023年度履 职情况报告》的议案 3 ...

2024 年年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据《公司法》《证券法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资 金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《上海证 券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、法规 和规范性文件的规定，上海步科自动化股份有限公司（以下简称"公司"、"步科 股份"、"上海步科"）董事会编制了 2024 年年度募集资金存放与使用情况的专 项报告如下： 一、募集资金基本情况 证券代码：688160 证券简称：步科股份 公告编号：2025-021 上海步科自动化股份有限公司 （二）募集资金本报告期使用金额及期末余额情况 （一）实际募集资金的金额及到账情况 〔2020〕3-107 号《验资报告》。公司已对募集资金进行了专户存储，并与保荐 机构、存放募集资金的商业银行签署了相关监管协议，具体情况详见公司于 2020 年 11 月 11 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 上海步科自动化股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 23 日 召开第五届董事会第九次会议、第五届监事会第九次会议，审议通过了《关于 计提资产减值准备的议案》，该议案无需提交股东大会审议。现将相关情况公 告如下： 一、计提资产减值准备的情况概述 根据《企业会计准则》和公司会计政策、会计估计的相关规定，为客观、 公允地反映公司 2024 年 12 月 31 日的财务状况和 2024 年度的经营成果，公司 及下属子公司对截至 2024 年 12 月 31 日的公司资产进行了充分的评估和分析， 本着谨慎性原则，并与公司年审会计师进行了充分的沟通，对相关资产进行了 减值测试并计提了相应的资产减值准备。2024 年度公司计提各类资产减值准备 共计 1,101.30 万元，具体如下： 证券代码：688160 证券简称：步科股份 公告编号：2025-023 上海步科自动化股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告 2024 年公司合并报表口径计提资产减值准备 1,101.3 ...

上海步科自动化股份有限公司 会计师事务所 2024 年度履职情况评估报告 上海步科自动化股份有限公司（以下简称"公司"）聘请天健会计师事务所 （特殊普通合伙）（以下简称"天健所"）作为公司 2024 年度年报审计机构。根 据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管 理办法》，公司对天健所 2024 年审计过程中的履职情况进行评估。经评估，公 司认为天健所资质等方面合规有效，履职保持独立性，勤勉尽责，公允表达意 见，具体情况如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天健所"）成立于 2011 年 7 月，注册地址为浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号，首席合伙人 为钟建国先生，拥有财政部颁发的会计师事务所执业证书。截至 2024 年 12 月 31 日，天健所合伙人数量为 241 人，注册会计师 2,356 人，其中签署过证券服 务业务审计报告的注册会计师 904 人。2024 年度上市公司（含 A、B 股）审计 客户共计 707 家，收费总额人民币 7.20 亿元。这些上市公司主要行业涉及制造 业 ...

报告期为 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日。为增强报告的可比性和完整性，部分 内容往前后年度延伸。 2024 年度环境、社会与公司治理（ESG）报告 关于本报告 报告简介 《上海步科自动化股份有限公司 2024 年度环境、社会与公司治理(ESG)报告》是步科股 份自 2020 年上市以来发布的第一份环境、社会与公司治理(ESG)报告。本报告秉着客观、规 范、透明和全面的原则，详细披露了 2024 年步科股份在环境、社会、公司治理领域的实践 和绩效。 时间范围 发布周期 本报告为年度报告。 报告范围 本报告覆盖上海步科自动化股份有限公司以及所属分、子公司及直属机构，除特别说明 外，与 2024 年年度报告范围一致。 编制依据 本报告参照以下标准进行编写： 联合国《联合国可持续发展目标》（SDGs） 全球报告倡议组织 GRI《可持续发展报告编写指南》（GRI Standards） 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 14 号－可持续发展报告(试行)》 中国企业改革与发展研究会《中国企业社会责任报告编写指南》（CASS-ESG 6.0） 数据来源及可靠性保障 报告使用数据来源包括 ...