上海步科自动化股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 2024 年，本人作为上海步科自动化股份有限公司（以下简称"公司"）的独 立董事，在任职期间（2024 年 4 月 17 日至 2024 年 12 月 31 日）严格按照《公 司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、规范性文件以及《公 司章程》《公司独立董事工作制度》的规定和要求，本着恪尽职守、勤勉尽责的 工作态度，积极出席公司股东大会、董事会及各专门委员会会议、独立董事专门 会议，认真审议董事会各项议案，忠实勤勉地履行独立董事职责，切实维护公司 和公众股东的合法权益，促进公司规范运作，充分发挥了独立董事及各专门委员 会的作用。现将本人 2024 年度履行职责的情况报告如下： 一、独立董事基本情况 作为公司的独立董事，本人拥有专业资质及能力，在从事的专业领域积累了 丰富的经验。本人个人工作履历、专业背景以及兼职情况如下： 胡红智，男，1963 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中欧国际工商 学院高层管理人员工商管理硕士。1998 年至今任深圳市南梦服饰有限公司董事 长、总经理；2013 年 3 月至今任杭州诺拉文化创意有限公司监事； ...

上海步科自动化股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 2024 年，本人作为上海步科自动化股份有限公司（以下简称"公司"）的独 立董事，在任职期间（2024 年 12 月 10 日至 2024 年 12 月 31 日）严格按照《公 司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、规范性文件以及《公 司章程》《公司独立董事工作制度》的规定和要求，本着恪尽职守、勤勉尽责的 工作态度，积极出席公司股东大会、董事会及各专门委员会会议、独立董事专门 会议，认真审议董事会各项议案，忠实勤勉地履行独立董事职责，切实维护公司 和公众股东的合法权益，促进公司规范运作，充分发挥了独立董事及各专门委员 会的作用。现将本人 2024 年度履行职责的情况报告如下： 一、独立董事基本情况 作为公司的独立董事，本人拥有专业资质及能力，在从事的专业领域积累了 丰富的经验。本人个人工作履历、专业背景以及兼职情况如下： 韩玲，女，1971 年生，中国国籍，无境外永久居留权，中欧国际工商学院 工商管理硕士，注册会计师。1995 年 12 月至 2007 年 2 月任拜耳医药保健有限 公司财务经理；2007 年 3 月至 2018 年 ...

上海步科自动化股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 2024 年，本人作为上海步科自动化股份有限公司（以下简称"公司"）的独 立董事，任职期间（2024 年 1 月 1 日至 2024 年 4 月 17 日）严格按照《公司法》 《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、规范性文件以及《公司 章程》《公司独立董事工作制度》的规定和要求，本着恪尽职守、勤勉尽责的工 作态度，积极出席公司股东大会、董事会及各专门委员会会议、独立董事专门会 议，认真审议董事会各项议案，忠实勤勉地履行独立董事职责，切实维护公司和 公众股东的合法权益，促进公司规范运作，充分发挥了独立董事及各专门委员会 的作用。现将本人 2024 年度履行职责的情况报告如下： 一、独立董事基本情况 作为公司的独立董事，本人拥有专业资质及能力，在从事的专业领域积累了 丰富的经验。本人个人工作履历、专业背景以及兼职情况如下： 肖莉，女，1964 年出生，中国香港籍，武汉大学英国语言文学专业本科学 历，中欧国际工商学院高层管理人员工商管理硕士。1984 年至 1987 年任中南工 业大学外语系担任助教；1990 年至 1994 年任香港三菱商事 ...

上海步科自动化股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 2024 年，本人作为上海步科自动化股份有限公司（以下简称"公司"）的独 立董事，在任职期间（2024 年 1 月 1 日至 2024 年 4 月 17 日）严格按照《公司 法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、规范性文件以及《公 司章程》《公司独立董事工作制度》的规定和要求，本着恪尽职守、勤勉尽责的 工作态度，积极出席公司股东大会、董事会及各专门委员会会议、独立董事专门 会议，认真审议董事会各项议案，忠实勤勉地履行独立董事职责，切实维护公司 和公众股东的合法权益，促进公司规范运作，充分发挥了独立董事及各专门委员 会的作用。现将本人 2024 年度履行职责的情况报告如下： 一、独立董事基本情况 作为公司的独立董事，本人拥有专业资质及能力，在从事的专业领域积累了 丰富的经验。本人个人工作履历、专业背景以及兼职情况如下： 毛明华，男，1963 年出生，中国国籍，郑州航空工业管理专科学校工业会 计专业毕业，中欧国际工商学院高层管理人员工商管理硕士，非执业注册会计师、 高级会计师职称。1981 年 7 月至 1993 年 7 月历任四川航空液 ...

上海步科自动化股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 2024 年，本人作为上海步科自动化股份有限公司（以下简称"公司"）的独 立董事，任职期间（2024 年 4 月 17 日至 2024 年 12 月 10 日），严格按照《公司 法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、规范性文件以及《公 司章程》《公司独立董事工作制度》的规定和要求，本着恪尽职守、勤勉尽责的 工作态度，积极出席公司股东大会、董事会及各专门委员会会议、独立董事专门 会议，认真审议董事会各项议案，忠实勤勉地履行独立董事职责，切实维护公司 和公众股东的合法权益，促进公司规范运作，充分发挥了独立董事及各专门委员 会的作用。现将本人 2024 年度履行职责的情况报告如下： 一、独立董事基本情况 任职期间内，本人作为第五届董事会独立董事积极参加公司的董事会和股东 大会，认真审阅相关材料，积极参与各议案的讨论并提出合理的建议，本着审慎 客观的原则，以勤勉负责的态度，充分发挥各自专业作用，积极促进董事会决策 的客观性、科学性，切实维护了公司和全体股东的利益。 本人任职期间，公司共召开 5 次董事会会议、2 次股东大会会议。本人出席 董事 ...

彭钦文，男，1976 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。中欧国际工商 学院高层管理人员工商管理硕士。2007 年 3 月至 2009 年 8 月任万鸿集团股份有 限公司董事会秘书；2009 年 9 月至 2010 年 4 月任南京丰盛控股集团有限公司董 事会秘书；2010 年 4 月至 2010 年 8 月任上海中发控股集团有限公司总裁助理； 2010 年 9 月至 2016 年 1 月任深圳珈伟光伏照明股份有限公司董事会秘书；2016 年 2 月至 2023 年 12 月任深圳新财董投资管理有限公司董事长；2017 年 7 月至 今任深圳新财董网络科技有限公司董事长；2023 年 12 月至今任立信德豪并购咨 询（深圳）有限公司董事长；2019 年 3 月至 2024 年 5 月任深圳市飞马国际供应 链股份有限公司独立董事；2023 年 3 月至今任深圳市智微智能科技股份有限公 司独立董事；2024 年 12 月至今任深圳市三态电子商务股份有限公司独立董事； 2024 年 4 月至今任公司独立董事。 立性的情况。 上海步科自动化股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 2024 年，本人作为上海步科自 ...

上海步科自动化股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 2024 年，本人作为上海步科自动化股份有限公司（以下简称"公司"）的独 立董事，在任职期间（2024 年 1 月 1 日至 2024 年 4 月 17 日）严格按照《公司 法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、规范性文件以及《公 司章程》《公司独立董事工作制度》的规定和要求，本着恪尽职守、勤勉尽责的 工作态度，积极出席公司股东大会、董事会及各专门委员会会议、独立董事专门 会议，认真审议董事会各项议案，忠实勤勉地履行独立董事职责，切实维护公司 和公众股东的合法权益，促进公司规范运作，充分发挥了独立董事及各专门委员 会的作用。现将本人 2024 年度履行职责的情况报告如下： 一、独立董事基本情况 作为公司的独立董事，本人拥有专业资质及能力，在从事的专业领域积累了 丰富的经验。本人个人工作履历、专业背景以及兼职情况如下： 杜小鹏，男，1967 年出生，中国香港籍，西安交通大学电子工程系工学本 科学历，中国空间技术研究院通讯与电子信息系统工学硕士学历，中欧国际工商 学院高层管理人员工商管理硕士。1999 年加入 TCL 移动通信有限公司，历 ...

证券代码：688160 证券简称：步科股份 公告编号：2025-024 上海步科自动化股份有限公司 关于开展外汇套期保值业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 交易目的：上海步科自动化股份有限公司（以下简称"公司"）的套期保 值业务以正常生产经营为基础，以规避和防范汇率风险为目的，不进行 单纯以营利为目的的投机和套利交易。 交易品种：外汇汇率，涉及的币种与公司生产经营所使用的主要结算货 币相同，主要有美元、欧元等。 交易工具：远期结/购汇、外汇掉期、外汇期权、利率互换、利率掉期、 利率期权及相关组合产品等。 交易场所：具有外汇套期保值业务经营资质的银行等金融机构。 交易金额：不超过 1,000.00 万美元或等值外币，资金来源为自有资金， 不涉及募集资金。 已履行的审议程序：公司于 2025 年 4 月 23 日召开第五届董事会第九次 会议、第五届监事会第九次会议，审议通过了《关于开展外汇套期保值 业务的议案》，同意公司（包括全资子公司，下同）根据实际需要，使 用自有资金与银行等金融机构开展外汇套期保值 ...

上海步科自动化股份有限公司 审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》和上海步科自动化股份 有限公司（以下简称"公司"）的《公司章程》《董事会审计委员会实施细则》等规 定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将 审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天健所"）成立于 2011 年 7 月，注册地址为浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号，首席合伙人 为钟建国先生，拥有财政部颁发的会计师事务所执业证书。截至 2024 年 12 月 31 日，天健所合伙人数量为 241 人，注册会计师 2,356 人，其中签署过证券服 务业务审计报告的注册会计师 904 人。2024 年度上市公司（含 A、B 股）审计 客户共计 707 家，收费总额人民币 7.20 亿元。这些上市公司主要行业涉及制造 业，信息传输、软件和信息技术服务业，批发和零售 ...

上海步科自动化股份有限公司 2025 年度"提质增效重回报"行动方案 为积极践行"以投资者为本"的上市公司发展理念，贯彻落实关于科创板 开展的上市公司"提质增效重回报"专项行动的倡议，上海步科自动化股份有 限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 29 日发布了《2024 年度"提质增 效重回报"行动方案》。期间，根据方案内容，公司积极开展和落实相关工作。 为切实维护公司全体股东的根本利益，全方位推动上市公司经营模式的持续优 化与升级，公司制定了 2025 年度"提质增效重回报"行动方案，旨在构建更加 科学、规范的公司治理体系，积极践行对投资者的回报，提高上市公司质量， 全方位提振市场信心，筑牢资本市场稳定根基，深度赋能经济高质量发展。 公司 2024 年度"提质增效重回报"专项行动方案执行情况及 2025 年度行 动方案主要举措如下： 一、聚焦 1+N 战略布局，持续提升行业领先优势 公司以智能制造为战略发展方向，坚持不懈地发展机器人模组与工业自动 化核心技术，以机器人为核心的"1"，洞察并切入机会行业"N"，形成 "1+N"的战略行业布局。报告期内，公司实现营业收入 54,746.85 万元，较 ...