证券代码：688160 证券简称：步科股份 公告编号：2025-013 上海步科自动化股份有限公司 第五届董事会第八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 上海步科自动化股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第八次会议的通知 已于 2025 年 2 月 21 日以电子邮件等方式通知全体董事。经全体与会董事一致同意，豁 免本次会议通知的发出时间要求，本次会议于 2025 年 2 月 21 日在公司会议室召开。本 次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 6 名，董事曹海委托董事池家武出席会议并表决。 本次会议由董事长唐咚先生主持，公司全部监事及高级管理人员列席了本次会议。会议 的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议以书面记名投票方式进行表决，经与会董事们认真审议通过以下决议： （一）审议通过《关于向 2025 年股票期权激励计划激励对象首次授予股票期权的 议案》 根据《上市公司股权激励管理办法》《上海步科 ...

Financial Performance - The company achieved total operating revenue of RMB 54,926.24 million, representing a year-on-year increase of 8.45%[4] - The total profit amounted to RMB 5,095.58 million, showing a decline of 20.60% compared to the previous year[4] - The net profit attributable to the parent company's shareholders was RMB 4,932.04 million, down 18.73% year-on-year[4] - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was RMB 3,925.03 million, a decrease of 27.07% from the previous year[4] - Basic earnings per share decreased to RMB 0.59, down 18.06% from the previous year[4] - The weighted average return on net assets was 6.51%, a decrease of 1.82% compared to the previous year[4] Assets and Equity - Total assets at the end of the reporting period reached RMB 102,340.02 million, an increase of 7.56% from the beginning of the period[4] - The equity attributable to the parent company's shareholders was RMB 77,402.93 million, up 3.41% from the beginning of the period[4] Investment and Expenses - The company increased its R&D investment to support long-term growth, leading to higher R&D expenses[7] - The marketing team was expanded, resulting in increased marketing expenses to actively explore the market[7]

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责 任。 证券代码：688160 证券简称：步科股份 公告编号：2025-010 上海步科自动化股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 1 月 16 日 召开了第五届董事会第七次会议和第五届监事会第七次会议，审议通过了 《关于公司<2025 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议 案，并于 2025 年 1 月 17 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露 了相关公告。 上海步科自动化股份有限公司 关于 2025 年股票期权激励计划内幕信息知情人及激励对 象买卖公司股票情况的自查报告 根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、 《上市公司信息披露管理办法》及公司内部制度的有关规定，公司对 2025 年 股票期权激励计划（以下简称"本激励计划"）采取了充分必要的保密措施， 对本激励计划的内幕信息知情人进行了登记。根据《管理办法》《上海证券 交易所科创板股票上市规则》《科创板上市公司自律监管指南第 4 号——股 权激励信息披 ...

国浩律师（深圳）事务所 关于 上海步科自动化股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会 深圳市深南大道 6008 号特区报业大厦 24/31/41/42 层 邮编：518009 24/31/41/42F, Tequbaoye Building, 6008 Shennan Avenue, Shenzhen, Guangdong Province 518009, China 电话/Tel: (+86)(755) 83515666 传真/Fax: (+86)(755) 83515333 网址/Website:http://www.grandall.com.cn 邮箱/Email: grandallsz@grandall.com.cn 本所同意将本法律意见书随公司本次股东大会的决议一起予以公告，并 依法对本所出具的法律意见承担相应的责任。 根据相关法律法规的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和 勤勉尽责的精神，本所律师根据对事实的了解和对法律的理解，出具法律意 见如下： 之法律意见书 GLG/SZ/A2422/FY/2025-098 致：上海步科自动化股份有限公司 国浩律师（深圳）事务所（以下简称"本所"） ...

证券代码：688160 证券简称：步科股份 公告编号：2025-009 上海步科自动化股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 （一） 股东大会召开的时间：2025 年 2 月 7 日 （二） 股东大会召开的地点：深圳市南山区高新园北区朗山一路 6 号意中利科 技园 1 号 3 楼会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 42 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 42 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 58,135,642 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 58,135,642 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 | 69.2090 | | 例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 69.2090 | （四） ...

证券代码：688160 证券简称：步科股份 公告编号：2025-008 上海步科自动化股份有限公司 监事会关于 2025 年股票期权激励计划首次授予激励对象 名单的审核意见及公示情况说明 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 上海步科自动化股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 1 月 16 日 召开第五届董事会第七次会议、第五届监事会第七次会议，审议通过了《关 于公司<2025 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案， 根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）《上海证 券交易所科创板股票上市规则》《科创板上市公司自律监管指南第 4 号—— 股权激励信息披露》的相关规定，对公司《2025 年股票期权激励计划（草 案）》（以下简称"《激励计划（草案）》"、"本激励计划"）中拟首次授予 激励对象的姓名和职务在公司内部进行了公示。公司监事会结合公示情况对 本激励计划拟首次授予激励对象名单进行了核查，相关公示情况及核查方式 如下： 一、公示情况 1、公司于 2025 年 1 ...

证券代码：688160 证券简称：步科股份 公告编号：2025-007 上海步科自动化股份有限公司 第五届董事会第七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 上海步科自动化股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第七次会议的通知 已于 2025 年 1 月 13 日以电子邮件等方式通知全体董事。本次会议于 2025 年 1 月 16 日 在公司会议室召开。本次会议应出席董事 7 名，实际出席表决董事 7 名。本次会议由董 事长唐咚先生主持，公司全部监事及高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合《中 华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议以书面记名投票方式进行表决，经与会董事们认真审议通过以下决议： （一）审议通过《关于预计 2025 年度日常关联交易的议案》 董事会同意预计 2025 年度公司日常关联交易的金额为 70 万元。 表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票 该议案已事先经过公司董事会审计委员会 ...

（1）最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法 表示意见的审计报告； （2）最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或无 法表示意见的审计报告； （3）上市后最近 36 个月内出现过未按法律法规、公司章程、公开承诺进 行利润分配的情形； （4）法律法规规定不得实行股权激励的； （5）中国证监会认定的其他情形。公司具备实施股权激励计划的主体资格。 2、本激励计划所确定的首次授予激励对象不存在下列情形： 关于 2025 年股票期权激励计划（草案）的核查意见 上海步科自动化股份有限公司（以下简称"公司"）监事会依据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）《上 海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）《科创板上市 公司自律监管指南第 4 号——股权激励信息披露》等相关法律、法规及规范性 文件和《公司章程》的有关规定，对公司《2025 年股票期权激励计划（草案）》 （以下简称"《激励计划（草案）》"、"本激励计划"）进行了核查，发表核查意 见如下 ...

一、监事会会议召开情况 上海步科自动化股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第七次会议 的通知已于 2025 年 1 月 13 日以电子邮件等方式通知全体监事。本次会议于 2025 年 1 月 16 日在深圳市南山区高新园北区朗山一路 6 号意中利科技园 1 号 3 楼会 议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议应出席监事 3 名，实际出席表决 监事 3 名。本次会议由监事会主席唐雪艳女士召集主持。会议的召开符合《中华 人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 证券代码：688160 证券简称：步科股份 公告编号：2025-002 上海步科自动化股份有限公司 第五届监事会第七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 本次会议以书面记名投票方式进行表决，经与会监事们认真审议通过以 下决议： 1、审议通过《关于预计 2025 年度日常关联交易的议案》 监事会认为：公司本次预计 2025 年度与关联方发生的日常关联交易系 正常市场行为，符合公司经营发展需要， ...

证券代码：688160 证券简称：步科股份 公告编号：2025-004 上海步科自动化股份有限公司 关于独立董事公开征集委托投票权的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）颁布的《上市公 司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）的有关规定，并按照上海步 科自动化股份有限公司（以下简称"公司"）其他独立董事的委托，独立董事韩 玲作为征集人，就公司拟于 2025 年 2 月 7 日召开的 2025 年第一次临时股东大 会审议的股权激励计划相关议案向公司全体股东征集投票权。 一、征集人的基本情况、对表决事项的表决意见及理由 （一）征集人的基本情况 1、本次征集投票权的征集人为公司现任独立董事韩玲，其基本情况如下： 韩玲，女，1971 年生，中国国籍，无境外永久居留权，中欧国际工商学院 工商管理硕士，注册会计师。1995 年 12 月至 2007 年 2 月任拜耳医药保健有限 公司财务经理；2007 年 3 月至 2018 年 6 月任爱索尔 ...