公司代码：688160 公司简称：步科股份 上海步科自动化股份有限公司 投资者关系活动记录表 - 1 - 上海步科自动化股份有限公司 投资者关系活动记录表 | --- | --- | --- | |--------------------|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ...

证券代码：688160 证券简称：步科股份 上海步科自动化股份有限公司 （中国（上海）自由贸易试验区申江路 5709 号、秋月路 26 号 3 幢北侧三楼） 2023 年度向特定对象发行 A 股股票募集资 金使用可行性分析报告 二〇二四年十二月 上海步科自动化股份有限公司（以下简称"步科股份"或"公司"）是上海 证券交易所科创板上市的公司。为满足公司业务发展的资金需求，增加公司资 本实力，提升盈利能力，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）和《上市公司证券 发行注册管理办法》（以下简称"《注册管理办法》"）等有关法律法规和规范性 文件的规定，拟向特定对象发行股票不超过 25,200,000 股（含本数），募集资金 总额不超过 46,500.00 万元（含本数），扣除发行费用后的募集资金净额用于 "智能制造生产基地建设项目"。公司编制了 2023 年度向特定对象发行 A 股股 票募集资金使用可行性分析报告。 本报告中如无特别说明，相关用语具有与《上海步科自动化股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票预案》中的释义相同的含义。 一 ...

证券代码：688160 证券简称：步科股份 上海步科自动化股份有限公司 （中国（上海）自由贸易试验区申江路 5709 号、秋月路 26 号 3 幢北侧三楼） 2023 年度向特定对象发行 A 股股票预案 （修订稿） 二〇二四年十二月 公司声明 公司及董事会全体成员保证本预案的内容真实、准确和完整，并对本预案中 的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担个别或连带的法律责任。 本预案按照《上市公司证券发行注册管理办法》等法规及规范性文件的要求 编制。 本次向特定对象发行 A 股股票完成后，公司经营与收益的变化由公司自行 负责；因本次向特定对象发行 A 股股票引致的投资风险，由投资者自行负责。 本预案是公司董事会对本次向特定对象发行 A 股股票的说明，任何与之相 反的声明均属不实陈述。 投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他 专业顾问。 本预案所述事项并不代表审核机关对于本次向特定对象发行 A 股股票相关 事项的实质性判断、确认、批准或核准，本预案所述本次向特定对象发行 A 股股 票相关事项的生效和完成尚待公司股东大会审议通过、上海证券交易所审核通 过、中国证监会同意注册。 1 特别提示 ...

证券代码：688160 证券简称：步科股份 公告编号：2024-055 上海步科自动化股份有限公司 第五届董事会第六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 上海步科自动化股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第六次会议的通知 已于 2024 年 12 月 11 日以电子邮件等方式通知全体董事。经全体与会董事一致同意， 豁免本次会议通知的发出时间要求，本次会议于 2024 年 12 月 12 日在深圳市南山区高 新园北区朗山一路 6 号意中利科技园 1 号 3 楼会议室以现场和通讯相结合的方式召开。 本次会议应出席董事 7 名，实际出席表决董事 7 名。本次会议由董事长唐咚先生召集并 主持，公司全部监事及高级管理人员列席了本次会议。会议的召集召开符合《中华人民 共和国公司法》和《上海步科自动化股份有限公司章程》的规定，所作决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议以书面记名投票方式进行表决，经与会董事们认真审议通过以下决议： 1、审议通过《关于公司符合向特定对象发行 ...

证券代码：688160 证券简称：步科股份 公告编号：2024-056 上海步科自动化股份有限公司 第五届监事会第六次会议决议公告 一、监事会会议召开情况 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 上海步科自动化股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第六次会议 的通知已于 2024 年 12 月 11 日以电子邮件等方式通知全体监事。经全体与会监 事一致同意，豁免本次会议通知的发出时间要求，本次会议于 2024 年 12 月 12 日在深圳市南山区高新园北区朗山一路 6 号意中利科技园 1 号 3 楼会议室以现场 和通讯相结合的方式召开。本次会议应出席监事 3 名，实际出席表决监事 3 名。 本次会议由监事会主席唐雪艳女士召集主持。会议的召集召开符合《中华人民共 和国公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 本次会议以书面记名投票方式进行表决，经与会监事们认真审议通过以 下决议： 1、审议通过《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》 根据《公司法》《证券法》及《上市公 ...

证券代码：688160 证券简称：步科股份 公告编号：2024-058 上海步科自动化股份有限公司 关于调减公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金 总额暨调整发行方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 上海步科自动化股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 12 日召 开第五届董事会第六次会议，审议通过了《关于调减公司 2023 年度向特定对象 发行 A 股股票募集资金总额暨调整发行方案的议案》。公司根据《中华人民共和 国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等法律、 法规、规范性文件和《上海步科自动化股份有限公司章程》的规定，结合自身实 际情况对本次发行方案中涉及募集资金金额相关事项进行了调整，募集资金总额 由 50,000.00 万元变更为 46,500.00 万元，具体内容如下： 一、调整前的募集资金金额 在本次发行募集资金到位前，公司可以根据募集资金投资项目的实际情况， 以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后予以置换。募集资金到位后，若 ...

证券代码：688160 证券简称：步科股份 公告编号：2024-059 上海步科自动化股份有限公司 关于 2023 年度向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报的 风险提示及填补回报措施和相关主体承诺（修订稿）的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工 作的意见》《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》《关于首 发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》等法律法规的 要求，上海步科自动化股份有限公司（以下简称"公司"）结合公司 2023 年 度向特定对象发行 A 股股票（以下简称"本次发行"）调整后的发行方案，就 本次发行对普通股股东权益和即期回报可能造成的影响进行了分析，结合实际 情况提出了填补回报措施，相关主体对填补回报措施能够切实履行作出了承 诺，具体如下： 一、本次发行对公司主要财务指标的影响 本次发行股票数量不超过 25,200,000 股（含本数），不超过本次发行前公 司总股本的 30%，且向特定对象发行 A 股股 ...

证券代码：688160 证券简称：步科股份 上海步科自动化股份有限公司 （中国（上海）自由贸易试验区申江路 5709 号、秋月路 26 号 3 幢北侧三楼） 2023 年度向特定对象发行 A 股股票 方案的论证分析报告 （修订稿） 二〇二四年十二月 上海步科自动化股份有限公司（以下简称"步科股份"或"公司"）是上海证券 交易所科创板上市的公司。为满足公司业务发展的资金需求，增加公司资本实力， 提升盈利能力，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华 人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）和《上市公司证券发行注册管理办 法》（以下简称"《注册管理办法》"）等有关法律法规和规范性文件的规定，拟向 特定对象发行股票不超过 25,200,000 股（含本数），募集资金总额不超过 46,500.00 万元（含本数），扣除发行费用后的募集资金净额用于"智能制造生产 基地建设项目"。公司编制了 2023 年度向特定对象发行 A 股股票方案的论证分 析报告。 本报告中如无特别说明，相关用语具有与《上海步科自动化股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票预案》中的释义相同的含义。 一、本次 ...

上海步科自动化股份有限公司董事会 2024 年第二次独立董事专门会议的审查意见 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交 易所科创板股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》、上海步科自动化 股份有限公司（以下简称"公司"）《公司章程》以及公司《独立董事工作制 度》等相关规定，公司召开董事会 2024 年第二次独立董事专门会议，会议于 2024 年 12 月 12 日下午 14:00 以现场结合通讯的方式召开。本次会议由公司 过半数独立董事共同推举独立董事彭钦文先生召集并主持，应出席独立董事 3 人，实际出席独立董事 3 人，会议的召集、召开和表决程序符合《公司章 程》《独立董事工作制度》等规定，所作审查意见合法有效。本次会议审议 了如下事项并发表了同意的审查意见： 1、审议通过《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》 表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票 经审议，全体独立董事认为：根据《公司法》《证券法》《上市公司证 券发行注册管理办法》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规 定，我们对公司申请向特定对象发行 A 股股票的资格和条件等进行了核查， 认 ...