证券代码：688160 证券简称：步科股份 公告编号：2024-057 上海步科自动化股份有限公司 关于 2023 年度向特定对象发行 A 股股票预案 及相关文件修订情况说明的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 上海步科自动化股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 12 日召开第五届董事会第六次会议和第五届监事会第六次会议，审议通过了《关 于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）的议案》等相关议 案。公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票预案及相关文件的主要修订内容 如下： 一、公司关于《2023 年度向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）》的主 要修订内容 公司本次对于向特定对象发行股票预案的修订内容主要包括： | 章节 | 章节内容 | 修订情况 更新本次发行已经履行与尚 | | --- | --- | --- | | 特别提示 | - | 需履行的审议或审批程序， 更新本次发行募集资金总额 | | | | 及募投项目募集资金拟投入 | | | | 金 ...

证券代码：688160 证券简称：步科股份 公告编号：2024-053 上海步科自动化股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2024 年 12 月 10 日 （二） 股东大会召开的地点：深圳市南山区高新园北区朗山一路 6 号意中利科 技园 1 号 3 楼会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 41 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 41 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 60,047,881 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 60,047,881 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 | 71.4855 | | 例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | ...

深圳市深南大道 6008 号特区报业大厦 24/31/41/42 层 邮编：518009 24/31/41/42F, Tequbaoye Building, 6008 Shennan Avenue, Shenzhen, Guangdong Province 518009, China 电话/Tel: (+86)(755) 83515666 传真/Fax: (+86)(755) 83515333 网址/Website:http://www.grandall.com.cn 邮箱/Email: grandallsz@grandall.com.cn 国浩律师（深圳）事务所 关于 上海步科自动化股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会 之法律意见书 GLG/SZ/A2422/FY/2024-1269 致：上海步科自动化股份有限公司 国浩律师（深圳）事务所（以下简称"本所"）接受上海步科自动化股 份有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派律师对公司 2024 年第三次临 时股东大会（以下简称"本次股东大会"）的相关事项进行见证。现根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》 《上市公 ...

证券代码：688160 证券简称：步科股份 公告编号：2024-054 上海步科自动化股份有限公司 股东询价转让定价情况提示性公告 深圳市同心众益投资管理中心（有限合伙）（以下简称"出让方"）保证向上 海步科自动化股份有限公司（以下简称"步科股份"、"公司"）提供的信息内容 不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整 性依法承担法律责任。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 重要内容提示： 根据 2024 年 12 月 9 日询价申购情况，初步确定的本次询价转让价格为 47.89 元/股。 （三）本次询价转让拟转让股份已获全额认购，初步确定受让方为 8 家机构 投资者，拟受让股份总数为 1,680,000 股。 二、风险提示 （一）本次询价转让受让方及受让股数仅为初步结果，尚存在拟转让股份被 司法冻结、扣划等风险。询价转让的最终结果以中国证券登记结算有限责任公司 上海分公司最终办理结果为准。 （二）本次询价转让不涉及公司控制权变更，不会影响公司治理结构和持续 经营。 一、本次询价转让初步定价 （一）经向机构投资者询价后，初步确定的转让价格为 47.8 ...

中信证券股份有限公司 关于上海步科自动化股份有限公司股东 向特定机构投资者询价转让股份 相关资格的核查意见 广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座 1 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"）受上海步科自动化股份有 限公司（以下简称"步科股份"）股东深圳市同心众益投资管理中心（有限合伙） 委托，组织实施本次步科股份首发前股东向特定机构投资者询价转让（以下简称 "本次询价转让"）。 根据《关于在上海证券交易所设立科创板并试点注册制的实施意见》《科创 板上市公司持续监管办法（试行）》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上 海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 4 号——询价转让和配售》（以下 简称"《询价转让和配售指引》"）等相关规定，中信证券对参与本次询价转让 股东的相关资格进行核查，并出具本核查意见。 一、本次询价转让的委托 中信证券收到出让方关于本次询价转让的委托，委托中信证券组织实施本次 询价转让。 二、关于参与本次询价转让股东相关资格的核查情况 （一）核查过程 根据相关法规要求，中信证券对出让方的相关资格进行了核查。出让方已出 具《关于向特定机构投资者询价转让首次公开发行前 ...

证券代码：688160 证券简称：步科股份 公告编号：2024-052 上海步科自动化股份有限公司 股东询价转让计划书 深圳市同心众益投资管理中心（有限合伙）（以下简称"出让方"）保证向 上海步科自动化股份有限公司（以下简称"步科股份"）提供的信息内容不存在 任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性依法 承担法律责任。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 重要内容提示： 一、拟参与转让的股东情况 （一）出让方的名称、持股数量、持股比例 出让方委托中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"）组织实施本次 询价转让。截至 2024 年 12 月 9 日出让方所持首发前股份的数量、占公司总股本 比例情况如下： 1 拟参与步科股份首发前股东询价转让（以下简称"本次询价转让"）的 股东为深圳市同心众益投资管理中心（有限合伙）； 公司实际控制人、持有深圳市同心众益投资管理中心（有限合伙）份额 的董事、监事、高级管理人员均承诺不参与本次询价转让； 出让方拟转让股份的总数为 1,680,000 股，占步科股份总股本的比例为 2.00%； 本次询价转让不通过集中竞价交易 ...

上海步科自动化股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议资料 上海步科自动化股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会 会议资料 2024 年 12 月 10 日 1 / 8 上海步科自动化股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议资料 目 录 | 2024 年第三次临时股东大会会议须知 | 3 | | --- | --- | | 年第三次临时股东大会会议议程 2024 | 5 | | 议案一：关于延长公司 2023 年度向特定对象发行 | A 股股票所涉股东大会决议和 | | 授权有效期的议案 | 7 | | 议案二：关于补选第五届董事会独立董事的议案 | 8 | 2 / 8 上海步科自动化股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议资料 上海步科自动化股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议须知 为了维护上海步科自动化股份有限公司（以下简称"公司"）全体股东的合法 权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证股东大会顺利进行，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》、中国证券监督管理委员会发布 的《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》、公司《股东大会议事规则》的 ...

公司代码：688160 公司简称：步科股份 上海步科自动化股份有限公司 投资者关系活动记录表 - 1 - 上海步科自动化股份有限公司 投资者关系活动记录表 | --- | --- | --- | |--------------------|--------------------------|-------------------------| | | □ | 特定对象调研 分析师会议 | | | □ | 媒体采访 □业绩说明会 | | 投资者关系活动类别 | □ | 新闻发布会 □路演活动 | | | □ | 现场参观 □一对一沟通 | | | 其他（电话会议） | | | | 财通证券策略会； | | | | 华福证券策略会； | | | 参与单位名称 | 华福证券、汇丰晋信基金； | | | | 天风证券策略会； | | | | 国信证券策略会； | | | | 2024 年 11 月 | 21 日 9:00 | | | 2024 年 11 月 | 25 日 15:30 | | 时间 | 2024 年 11 月 | 27 日 9:30 | | | 2024 年 11 月 | 28 日 9:15 | | ...

独立董事提名人声明与承诺 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 (离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定(如 适用); 提名人上海步科自动化股份有限公司董事会,现提名韩玲女士为上海步科自 动化股份有限公司第五届董事会独立董事候选人,并已充分了解被提名人职业、 学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被 提名人已书面同意出任上海步科自动化股份有限公司第五届董事会独立董事候 选人(参见该独立董事候选人声明)。提名人认为,被提名人具备独立董事任职 资格,与上海步科自动化股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系,具 体声明并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、规 章及其他规范性文 ...

本次会议以书面记名投票方式进行表决，经与会监事们认真审议通过以 下决议： 上海步科自动化股份有限公司 第五届监事会第五次会议决议公告 一、监事会会议召开情况 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 上海步科自动化股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第五次会议 的通知已于2024年11 月18日以电子邮件等方式通知全体监事。本次会议于2024 年 11 月 22 日在深圳市南山区高新园北区朗山一路 6 号意中利科技园 1 号 3 楼会 议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议应出席监事 3 名，实际出席表决 监事 3 名。本次会议由监事会主席唐雪艳女士召集主持。会议的召集召开符合《中 华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 证券代码：688160 证券简称：步科股份 公告编号：2024-048 1、审议通过《关于延长公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票所涉股东 大会决议和授权有效期的议案》 监事会认为：鉴于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票 ...