证券代码：688160 证券简称：步科股份 公告编号：2025-006 上海步科自动化股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2025 年第一次临时股东大会 召开日期时间：2025 年 2 月 7 日 14 点 00 分 召开地点：深圳市南山区高新园北区朗山一路 6 号意中利科技园 1 号 3 楼会 议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 二、 会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型 | 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 | | --- | --- | --- | | | | A 股股东 | | 非累积投票议案 | | | | 1 | 关于公司《2025 年股票期权激励计划（草案）》 | √ | | | 及其摘要的议案 | | | 2 | 关于公司《2025 年股票期权激励计划实施考 | √ | | | 核管理办 ...

上海步科自动化股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议资料 上海步科自动化股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会 会议资料 2025 年 2 月 7 日 1 / 10 上海步科自动化股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议资料 目 录 | 年第一次临时股东大会会议须知 2025 3 | | --- | | 2025 年第一次临时股东大会会议议程 5 | | 议案一：关于公司《2025 年股票期权激励计划（草案）》及其摘要的议案 7 | | 议案二：关于公司《2025 年股票期权激励计划实施考核管理办法》的议案 8 | | 议案三：关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励相关事宜的议案 9 | 2 / 10 上海步科自动化股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议资料 上海步科自动化股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议须知 为了维护上海步科自动化股份有限公司（以下简称"公司"）全体股东的合法 权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证股东大会顺利进行，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》、中国证券监督管理委员会发布 的《上市公司股东大会规则》以及《公 ...

上海步科自动化股份有限公司 2025 年股票期权激励计划实施考核管理办法 上海步科自动化股份有限公司（以下简称"公司"或"步科股份"）为了进一 步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司核心团 队的积极性，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起， 使各方共同关注和推动公司的长远发展，确保公司发展战略和经营目标的实现， 在充分保障股东利益的前提下，按照激励与约束对等的原则，制定了《上海步 科自动化股份有限公司 2025 年股票期权激励计划（草案）》（以下简称"本激励 计划"、"股权激励计划"）。 为保证股权激励计划的顺利实施，根据《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）等 有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》、公司股权激励计划的相关规定， 并结合公司实际情况，制定本考核办法。 一、考核目的 进一步完善公司法人治理结构，建立和完善公司激励约束机制，保证股权 激励计划的顺利实施，并在最大程度上发挥股权激励的作用，进而确保公司发 展战略和经营目标的实现。 二、考核原则 本激励计划首次授予股票期权的考核年度为 2 ...

国浩律师（深圳）事务所 关于 上海步科自动化股份有限公司 2025 年股票期权激励计划 之 国浩律师（深圳）事务所 法律意见书 致：上海步科自动化股份有限公司 国浩律师（深圳）事务所 关于 上海步科自动化股份有限公司 2025 年股票期权激励计划 之 法律意见书 深圳市深南大道 6008 号特区报业大厦 42、41、31DE、2401、2403、2405 层 邮编：518034 电话/Tel: (+86)(755) 8351 5666 传真/Fax: (+86)(755) 8351 5333 网址:http://www.grandall.com.cn 二○二五年一月 本法律意见书仅就中国法律有关的问题发表法律意见，不对境外法律或 适用境外法律的事项发表意见。 法律意见书 GLG/SZ/A2422/FY/2025-059 国浩律师（深圳）事务所（以下简称"本所"）接受上海步科自动化股 份有限公司（以下简称"公司"）的委托，担任公司 2025 年股票期权激励计 划（以下简称"本次激励计划"）的专项法律顾问。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》 ...

上海步科自动化股份有限公司 2025 年股票期权激励计划首次授予激励对象名单 上海步科自动化股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年股票期权激励 计划首次授予的股票期权在各激励对象间的分配情况如下表所示： | 姓名 | 国籍 | 职务 | 获授的股票期 权数量（份） | 占授予权益总 | 占本激励计划公 告时股本总额的 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 数的比例 | | | | | | | | 比例 | | 一、首次授予部分 | | | | | | | 1、董事、高级管理人员 | | | | | | | 王石泉 | 中国 | 董事、副总经 理、财务总监 | 40,000 | 2.00% | 0.05% | | 刘耘 | 中国 | 董事会秘书 | 30,000 | 1.50% | 0.04% | | 2、其他激励对象 | | | | | | | 业务技术骨干以及重要管理人员（54 | | 人） | 1,743,000 | 87.15% | 2.08% | | 首次授予合计 | | | 1,813,000 | 90.65% | 2.16% | ...

上海步科自动化股份有限公司 2025 年股票期权激励计划 （草案） 上海步科自动化股份有限公司 上海步科自动化股份有限公司 2025 年股票期权激励计划 证券代码：688160 证券简称：步科股份 （草案） 上海步科自动化股份有限公司 2025 年股票期权激励计划 声 明 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 本公司所有激励对象承诺，公司因信息披露文件中有虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，导致不符合授予权益或行使权益安排的，激励对象应当自相关信 息披露文件被确认存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后，将由本激励计 划所获得的全部利益返还公司。 2 （草案） 上海步科自动化股份有限公司 2025 年股票期权激励计划 特别提示 2025 年 1 月 1 一、本激励计划系依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海 证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司股权激励管理办法》《科创板上市公司自律 监管指南第 4 号——股权激励信息披露》等其他有关法律、法规、规范性文件，以及《上 海步科自动化股份有限公司章 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 《上海步科自动化股份有限公司 2025 年股票期权激励计划（草案）》 （以下简称"本激励计划"或"本计划"）拟向激励对象授予的股票期权数量 为 2,000,000 份，约占本激励计划公告时公司股本总额 8,400.00 万股的 2.38%。其中首次授予 1,813,000 份，约占本激励计划公告时公司股本总额 的 2.16%，首次授予部分占本次授予权益总额的 90.65%；预留 187,000 份， 约占本激励计划公告时公司股本总额的 0.22%，预留部分占本次授予权益 总额的 9.35%。 一、股权激励计划的目的 为了进一步建立、健全上海步科自动化股份有限公司（以下简称"公司"） 长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司核心团队的积极性，有效 地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起，使各方共同关注和 推动公司的长远发展，确保公司发展战略和经营目标的实现，在充分保障股东 利益的前提下，按照激励与约束对等的原则，根据《公司法》《证券法》《上市 ...

证券代码：688160 证券简称：步科股份 公告编号：2025-001 上海步科自动化股份有限公司 大股东及董监高持股的基本情况 1、截至本公告披露日，上海步科自动化股份有限公司（以下简称"公司"） 的股东深圳市同心众益投资管理中心（有限合伙）（以下简称"同心众益"）持有 公司股份 7,467,145 股，占公司总股本的 8.89%。公司部分董事、高级管理人员 通过同心众益间接持有公司股份，具体持股情况如下： （1）公司董事、副总经理兼财务总监王石泉先生通过同心众益间接持有公 司 315,000 股，占公司总股本的 0.38%； （2）公司董事曹海先生通过同心众益间接持有公司 315,000 股，占公司总 股本的 0.38%； （3）公司董事会秘书刘耘女士通过同心众益间接持有公司 318,325 股，占 公司总股本的 0.38%； 关于持股 5%以上股东及董事、高级管理人员减持股 份计划公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律 责任。 重要内容提示： 2、截止至本公告披露日，公司董事池家武先生直接持有公司 ...

国浩律师（深圳）事务所 关 于 上海步科自动化股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票 之 补充法律意见书（一） 深圳市深南大道 6008 号特区报业大厦 42、41、31DE、2403、2405 层 邮编：518034 电话/Tel: （+86）（755） 8351 5666 传真/Fax: （+86）（755） 8351 5090 网址:http://www.grandall.com.cn 二〇二四年六月 | 第一节 | 声明 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二节 | 正文 | 4 | | 《审核问询函》问题 | | 6：关于其他 4 | | 第三节 | 签署页 | 9 | 国浩律师（深圳）事务所 补充法律意见书（一） 国浩律师（深圳）事务所 关于 上海步科自动化股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票 之 补充法律意见书（一） GLG/SZ/A2422/FY/2024-369 致：上海步科自动化股份有限公司 国浩律师（深圳）事务所依据与上海步科自动化股份有限公司（以下简称"发 行人"）签订的《专项法律服务合同》，担任发行人 2023 年度向特定对象发 ...

根据上交所的进一步审核意见，公司会同中介机构对审核问询函回复等申请 文件内容进行更新，具体内容详见公司于 2024 年 7 月 10 日在上海证券交易所网 站（www.sse.com.cn）披露的《关于 2023 年度向特定对象发行 A 股股票申请文 件的审核问询函回复更新的提示性公告》（公告编号：2024-032）、《关于上海步科 自动化股份有限公司向特定对象发行股票申请文件审核问询函的回复（修订稿）》 等相关公告文件。 现根据上交所审核意见，公司会同相关中介机构对审核问询函回复报告中的 相关内容进行了补充与修订，更新部分以"楷体（加粗）"字体显示，具体内容 详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于上海步科 上海步科自动化股份有限公司 关于向特定对象发行股票申请文件的审核问询函回复及募 集说明书等申请文件更新的提示性公告 证券代码：688160 证券简称：步科股份 公告编号：2024-061 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 上海步科自动化股份有限公司（以下简称"公司"） ...