上海步科自动化股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 2024 年，本人作为上海步科自动化股份有限公司（以下简称"公司"）的独 立董事，在任职期间（2024 年 1 月 1 日至 2024 年 4 月 17 日）严格按照《公司 法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、规范性文件以及《公 司章程》《公司独立董事工作制度》的规定和要求，本着恪尽职守、勤勉尽责的 工作态度，积极出席公司股东大会、董事会及各专门委员会会议、独立董事专门 会议，认真审议董事会各项议案，忠实勤勉地履行独立董事职责，切实维护公司 和公众股东的合法权益，促进公司规范运作，充分发挥了独立董事及各专门委员 会的作用。现将本人 2024 年度履行职责的情况报告如下： 一、独立董事基本情况 作为公司的独立董事，本人拥有专业资质及能力，在从事的专业领域积累了 丰富的经验。本人个人工作履历、专业背景以及兼职情况如下： 毛明华，男，1963 年出生，中国国籍，郑州航空工业管理专科学校工业会 计专业毕业，中欧国际工商学院高层管理人员工商管理硕士，非执业注册会计师、 高级会计师职称。1981 年 7 月至 1993 年 7 月历任四川航空液 ...

上海步科自动化股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 2024 年，本人作为上海步科自动化股份有限公司（以下简称"公司"）的独 立董事，任职期间（2024 年 4 月 17 日至 2024 年 12 月 10 日），严格按照《公司 法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、规范性文件以及《公 司章程》《公司独立董事工作制度》的规定和要求，本着恪尽职守、勤勉尽责的 工作态度，积极出席公司股东大会、董事会及各专门委员会会议、独立董事专门 会议，认真审议董事会各项议案，忠实勤勉地履行独立董事职责，切实维护公司 和公众股东的合法权益，促进公司规范运作，充分发挥了独立董事及各专门委员 会的作用。现将本人 2024 年度履行职责的情况报告如下： 一、独立董事基本情况 任职期间内，本人作为第五届董事会独立董事积极参加公司的董事会和股东 大会，认真审阅相关材料，积极参与各议案的讨论并提出合理的建议，本着审慎 客观的原则，以勤勉负责的态度，充分发挥各自专业作用，积极促进董事会决策 的客观性、科学性，切实维护了公司和全体股东的利益。 本人任职期间，公司共召开 5 次董事会会议、2 次股东大会会议。本人出席 董事 ...

上海步科自动化股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 2024 年，本人作为上海步科自动化股份有限公司（以下简称"公司"）的独 立董事，在任职期间（2024 年 4 月 17 日至 2024 年 12 月 31 日）严格按照《公 司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、规范性文件以及《公 司章程》《公司独立董事工作制度》的规定和要求，本着恪尽职守、勤勉尽责的 工作态度，积极出席公司股东大会、董事会及各专门委员会会议、独立董事专门 会议，认真审议董事会各项议案，忠实勤勉地履行独立董事职责，切实维护公司 和公众股东的合法权益，促进公司规范运作，充分发挥了独立董事及各专门委员 会的作用。现将本人 2024 年度履行职责的情况报告如下： 一、独立董事基本情况 作为公司的独立董事，本人拥有专业资质及能力，在从事的专业领域积累了 丰富的经验。本人个人工作履历、专业背景以及兼职情况如下： 胡红智，男，1963 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中欧国际工商 学院高层管理人员工商管理硕士。1998 年至今任深圳市南梦服饰有限公司董事 长、总经理；2013 年 3 月至今任杭州诺拉文化创意有限公司监事； ...

上海步科自动化股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 2024 年，本人作为上海步科自动化股份有限公司（以下简称"公司"）的独 立董事，在任职期间（2024 年 12 月 10 日至 2024 年 12 月 31 日）严格按照《公 司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、规范性文件以及《公 司章程》《公司独立董事工作制度》的规定和要求，本着恪尽职守、勤勉尽责的 工作态度，积极出席公司股东大会、董事会及各专门委员会会议、独立董事专门 会议，认真审议董事会各项议案，忠实勤勉地履行独立董事职责，切实维护公司 和公众股东的合法权益，促进公司规范运作，充分发挥了独立董事及各专门委员 会的作用。现将本人 2024 年度履行职责的情况报告如下： 一、独立董事基本情况 作为公司的独立董事，本人拥有专业资质及能力，在从事的专业领域积累了 丰富的经验。本人个人工作履历、专业背景以及兼职情况如下： 韩玲，女，1971 年生，中国国籍，无境外永久居留权，中欧国际工商学院 工商管理硕士，注册会计师。1995 年 12 月至 2007 年 2 月任拜耳医药保健有限 公司财务经理；2007 年 3 月至 2018 年 ...

公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 二. 内部控制评价结论 1. 公司于内部控制评价报告基准日，是否存在财务报告内部控制重大缺陷 公司代码：688160 公司简称：步科股份 上海步科自动化股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 上海步科自动化股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 上海步科自动化股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 23 日 召开第五届董事会第九次会议、第五届监事会第九次会议，审议通过了《关于 计提资产减值准备的议案》，该议案无需提交股东大会审议。现将相关情况公 告如下： 一、计提资产减值准备的情况概述 根据《企业会计准则》和公司会计政策、会计估计的相关规定，为客观、 公允地反映公司 2024 年 12 月 31 日的财务状况和 2024 年度的经营成果，公司 及下属子公司对截至 2024 年 12 月 31 日的公司资产进行了充分的评估和分析， 本着谨慎性原则，并与公司年审会计师进行了充分的沟通，对相关资产进行了 减值测试并计提了相应的资产减值准备。2024 年度公司计提各类资产减值准备 共计 1,101.30 万元，具体如下： 证券代码：688160 证券简称：步科股份 公告编号：2025-023 上海步科自动化股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告 2024 年公司合并报表口径计提资产减值准备 1,101.3 ...

上海步科自动化股份有限公司 2025 年度"提质增效重回报"行动方案 为积极践行"以投资者为本"的上市公司发展理念，贯彻落实关于科创板 开展的上市公司"提质增效重回报"专项行动的倡议，上海步科自动化股份有 限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 29 日发布了《2024 年度"提质增 效重回报"行动方案》。期间，根据方案内容，公司积极开展和落实相关工作。 为切实维护公司全体股东的根本利益，全方位推动上市公司经营模式的持续优 化与升级，公司制定了 2025 年度"提质增效重回报"行动方案，旨在构建更加 科学、规范的公司治理体系，积极践行对投资者的回报，提高上市公司质量， 全方位提振市场信心，筑牢资本市场稳定根基，深度赋能经济高质量发展。 公司 2024 年度"提质增效重回报"专项行动方案执行情况及 2025 年度行 动方案主要举措如下： 一、聚焦 1+N 战略布局，持续提升行业领先优势 公司以智能制造为战略发展方向，坚持不懈地发展机器人模组与工业自动 化核心技术，以机器人为核心的"1"，洞察并切入机会行业"N"，形成 "1+N"的战略行业布局。报告期内，公司实现营业收入 54,746.85 万元，较 ...

证券代码：688160 证券简称：步科股份 公告编号：2025-024 上海步科自动化股份有限公司 关于开展外汇套期保值业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 交易目的：上海步科自动化股份有限公司（以下简称"公司"）的套期保 值业务以正常生产经营为基础，以规避和防范汇率风险为目的，不进行 单纯以营利为目的的投机和套利交易。 交易品种：外汇汇率，涉及的币种与公司生产经营所使用的主要结算货 币相同，主要有美元、欧元等。 交易工具：远期结/购汇、外汇掉期、外汇期权、利率互换、利率掉期、 利率期权及相关组合产品等。 交易场所：具有外汇套期保值业务经营资质的银行等金融机构。 交易金额：不超过 1,000.00 万美元或等值外币，资金来源为自有资金， 不涉及募集资金。 已履行的审议程序：公司于 2025 年 4 月 23 日召开第五届董事会第九次 会议、第五届监事会第九次会议，审议通过了《关于开展外汇套期保值 业务的议案》，同意公司（包括全资子公司，下同）根据实际需要，使 用自有资金与银行等金融机构开展外汇套期保值 ...

上海步科自动化股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项报告 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交 易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等要求，上海步科自动化股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会就公司在任独立董事胡红智、韩玲、彭钦文的独立性情况进行评估并出具如 下专项意见： 上海步科自动化股份有限公司 董事会 2025年4月23日 经核查独立董事胡红智、韩玲、彭钦文的任职经历以及签署的相关自查文件， 上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担 任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独 立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董 事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 ...

证券代码：688160 证券简称：步科股份 公告编号：2025-027 上海步科自动化股份有限公司 已履行的审议程序：公司于 2025 年 4 月 23 日召开了第五届董事会第九 次会议和第五届监事会第九次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置自有资金 进行现金管理的议案》。该事项无需提交股东大会审议。 重要内容提示： 投资种类：安全性高、流动性较好、投资回报相对较好的中低风险理财 产品。 投资金额：上海步科自动化股份有限公司（以下简称"公司"）及全资子 公司拟使用不超过人民币 5.0 亿元（含本数）暂时闲置自有资金进行现金管理， 使用期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。在上述额度和期限范围 内，资金可循环滚动使用。 关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 特别风险提示：公司现金管理将选择安全性高、流动性较好、投资回报 相对较好的中低风险理财产品，但金融市场受宏观经济影响较大，公司将根据 经济形势与金融市场变化情况，运用相关风险控制措施适时、适量介入，但不 排 ...