Core Viewpoint - The company announced the approval of multiple proposals during the 11th meeting of the 5th Board of Directors, including adjustments to the fundraising amount for specific projects [2] Group 1 - The company disclosed that it will adjust the amount of funds raised through a private placement for investment projects [2] - The announcement was made on the evening of August 1 [2] - The meeting was part of the company's ongoing governance and financial strategy [2]

目 录 一、以自筹资金预先支付发行费用的鉴证报告……………………第 1—2 页 二、以自筹资金预先支付发行费用的专项说明……………………第 3—5 页 三、附件 …………………………………………………………… 第 6—9 页 （一）本所执业证书复印件……………………………………… 第 6 页 （二）本所营业执照复印件……………………………………… 第 7 页 （三）本所签字注册会计师证书复印件 ………………………第 8—9 页 关于上海步科自动化股份有限公司 以自筹资金预先支付发行费用的鉴证报告 天健审〔2025〕3-501 号 上海步科自动化股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的上海步科自动化股份有限公司（以下简称上海步科公司） 管理层编制的《以自筹资金预先支付发行费用的专项说明》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供上海步科公司为以募集资金置换预先支付发行费用的自筹 资金之目的使用，不得用作任何其他目的。 二、管理层的责任 上海步科公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上 市公司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10 号）和上海证券交易所科 创板上市公司自律监管指 ...

根据《上海步科自动化股份有限公司向特定对象发行股票证券募集说明书》 中披露的募集资金用途，公司本次向特定对象发行股票募集资金总额不超过 46,500.00 万元（含本数），公司实际募集资金扣除发行费用后的净额全部用于 募集资金投资项目。在不改变本次募集资金投资项目的前提下，公司董事会可根 国泰海通证券股份有限公司 关于上海步科自动化股份有限公司 调整向特定对象发行股票募集资金投资项目拟使用募集资 金金额的核查意见 国泰海通证券股份有限公司（以下简称"国泰海通"或"保荐人"）作为上海步 科自动化股份有限公司（以下简称"步科股份"、"公司"或"发行人"）2023 年度向 特定对象发行股票的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公 司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易 所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，对公司调 整向特定对象发行股票募集资金投资项目拟使用募集资金金额事项进行了审慎 核查，具体核查情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意上海步科自动化股份有限公司向特定 对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕 ...

国泰海通证券股份有限公司 关于上海步科自动化股份有限公司 使用自有资金支付募投项目所需资金并以募集资金等额置 换的核查意见 国泰海通证券股份有限公司（以下简称"国泰海通"或"保荐人"）作为上海步 科自动化股份有限公司（以下简称"步科股份"、"公司"或"发行人"）2023 年度向 特定对象发行股票的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公 司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易 所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，对公司使用 自有资金支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换事项进行了审慎核查，具 体核查情况如下： 一、募集资金基本情况 公司及子公司将依照规定对上述募集资金进行专户储存管理，并与国泰海通、 开立募集资金专户的监管银行签署《募集资金专户存储三方/四方监管协议》。 二、募集资金投资项目的基本情况 根据《上海步科自动化股份有限公司向特定对象发行股票证券募集说明书》 （以下简称《募集说明书》）及《关于调整向特定对象发行股票募集资金投资项 目拟使用募集资金金额的公告》，公司调整后募集资金投资项目基本情况如下： 单位：万元 1 | 序号 ...

国泰海通证券股份有限公司 关于上海步科自动化股份有限公司 使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金的核查意见 国泰海通证券股份有限公司（以下简称"国泰海通"或"保荐人"）作为上海步 科自动化股份有限公司（以下简称"步科股份"、"公司"或"发行人"）2023 年度向 特定对象发行股票的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公 司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易 所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，对公司使用 募集资金置换已支付发行费用的自筹资金事项进行了审慎核查，具体核查情况如 下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意上海步科自动化股份有限公司向特定 对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕1045 号）核准，公司向特定对 象发行人民币普通股（A 股）6,832,206 股，每股发行价格为人民币 68.06 元， 募集资金总额为人民币 464,999,940.36 元，扣除各项发行费用后实际募集资金净 额为人民币 456,609,246.28 元。上述募集资金到位情况已经天健会计师事务所（特 殊普通合伙）验证 ...

一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意上海步科自动化股份有限公司向特定 对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕 1045 号）核准，公司向特定对 象发行人民币普通股（A 股）6,832,206 股，每股发行价格为人民币 68.06 元， 募集资金总额为人民币 464,999,940.36 元，扣除各项发行费用后实际募集资金净 额为人民币 456,609,246.28 元。上述募集资金到位情况已经天健会计师事务所（特 殊普通合伙）验证，并由其出具天健验〔2025〕3-45 号《验资报告》。 公司及子公司将依照规定对上述募集资金进行专户储存管理，并与国泰海通、 开立募集资金专户的监管银行签署《募集资金专户存储三方/四方监管协议》。 二、募集资金投资项目的基本情况 国泰海通证券股份有限公司 关于上海步科自动化股份有限公司 使用向特定对象发行股票募集资金向全资子公司提供借款 以实施募投项目的核查意见 国泰海通证券股份有限公司（以下简称"国泰海通"或"保荐人"）作为上海步 科自动化股份有限公司（以下简称"步科股份"、"公司"或"发行人"）2023 年度向 特定对象发行股票的保荐人，根据《证券发 ...

国泰海通证券股份有限公司 关于上海步科自动化股份有限公司 使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见 国泰海通证券股份有限公司（以下简称"国泰海通"或"保荐人"）作为上海步 科自动化股份有限公司（以下简称"步科股份"、"公司"或"发行人"）2023 年度向 特定对象发行股票的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公 司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号— —规范运作》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律法规和规范性 文件的要求，就公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的事项进行了审慎核查， 并发表如下核查意见: 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意上海步科自动化股份有限公司向特定 对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕1045 号）核准，公司向特定对象 发行人民币普通股（A 股）6,832,206 股，每股发行价格为人民币 68.06 元，募集 资金总额为人民币 464,999,940.36 元，扣除各项发行费用后实际募集资金净额为 人民币 456,609,246.28 元。上述募集资金到位情况已经天健会计师事务所（特殊 ...

证券代码：688160 证券简称：步科股份 公告编号：2025-049 上海步科自动化股份有限公司 关于使用自有资金支付募投项目所需资金并以募集资金等 额置换的公告 根据《上海步科自动化股份有限公司向特定对象发行股票证券募集说明书 （注册稿）》及实际募集资金净额情况，本次发行募集资金扣除发行费用后，将 用于投入以下项目： 单位：万元 | 序号 | 项目 | 总投资额 | 使用前次募集 | 本次募集资金 拟投入金额 | 本次募集资金 拟投入金额 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 资金投入金额 | | | | | | | | （调整前） | （调整后） | | 1 | 智能制造生产基地 建设项目 | 66,115.62 | 12,415.00 | 46,500.00 | 45,660.92 | | | 合计 | 66,115.62 | 12,415.00 | 46,500.00 | 45,660.92 | 注：关于本次募集资金投资额（调整后）的相关内容详见公司于 2025 年 8 月 2 日披露 在上海证券交易所网站的《关于调整向特定对象发行股票募集资 ...

证券代码：688160 证券简称：步科股份 公告编号：2025-048 上海步科自动化股份有限公司 上海步科自动化股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年8月1日召开第 五届董事会第十一次会议、第五届监事会第十一次会议，审议通过了《关于使用 向特定对象发行股票部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。为提高公司 资金使用效率，公司及实施募投项目的子公司在保证不影响公司募集资金投资计 划正常进行的前提下，决定使用不超过人民币4.5亿元的部分暂时闲置募集资金 进行现金管理，使用期限自公司董事会议审议通过之日起12个月内有效，在前述 额度及使用期限范围内，资金可以循环滚动使用，并于到期后归还至募集资金专 项账户。公司董事会授权经营管理层在上述额度及决议有效期内全权行使现金管 理投资决策权并签署相关合同文件，具体事项由公司财务部负责组织实施。该事 项在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议，保荐人国泰海通证券股份 有限公司（以下简称"保荐人"）对本事项出具了明确的核查意见。具体情况如 下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会于 2025 年 5 月 16 日出具的《关于同意上海步 科自动化股份有 ...

证券代码：688160 证券简称：步科股份 公告编号：2025-045 上海步科自动化股份有限公司 关于调整向特定对象发行股票募集资金投资项目拟使用募 集资金金额的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 上海步科自动化股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年8月1日召开第 五届董事会第十一次会议、第五届监事会第十一次会议，审议通过了《关于调整 向特定对象发行股票募集资金投资项目拟使用募集资金金额的议案》，同意公司 根据向特定对象发行股票募集资金实际情况，对本次募集资金投资项目拟投入募 集资金金额进行调整，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会于 2025 年 5 月 16 日出具的《关于同意上海步 科自动化股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕1045 号），同意公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票（以下简称"本次发行"或"本 次向特定对象发行"）。公司本次向特定对象发行人民币普通股 6,832,206 股，发 行价格为每股人民币 68.06 ...