上海步科自动化股份有限公司 累积投票制度实施规则 第二条 本实施细则所指的累积投票制，是指股东会选举董事时，每一股份拥 有与应选董事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用。 第三条 公司的董事选举均采用累积投票制，由职工代表担任的董事除外。 通过累积投票制选举董事时可实行差额选举，实行差额选举的，董事候选人 的人数应当多于拟选出的董事人数。 上海步科自动化股份有限公司 累积投票制度实施细则 第一章 总则 第一条 为进一步完善公司法人治理结构、维护中小股东利益，规范公司选举 董事的行为，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公 司治理准则》《上市公司股东会规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及 《上海步科自动化股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规 定，特制定本实施细则。 第二章 候选人的通知 第四条 公司在确定董事候选人之前，董事会应当以书面形式征求公司前十 大流通股股东的意见。 公司在发出关于选举董事的股东会会议通知后，单独或者合计持有公司有表 决权股份 1％以上的股东可以在股东会召开 10 日前书面向召集人提出董事候选 人的临时提案，由召集人按照临时提 ...

上海步科自动化股份有限公司 对外投资管理制度 公司财务部是对外投资的归口管理部门。 第三条 本制度中所称对外投资是指公司以现金、实物、有价证券、各种有 形资产、无形资产及其他资产等对外进行的、涉及公司资产发生产权关系变动的 并以取得收益为目的的投资行为。 公司对外投资的主要方式为： （一）通过新设、收购等方式控股或者参股具有法人资格的公司，以及对该 等主体进行增资。 第 1 页 共 8 页 上海步科自动化股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总则 第一条 为规范上海步科自动化股份有限公司（以下简称"公司"）的对外投 资行为，降低对外投资风险，提高对外投资收益，保证资产的有效监管、安全运 营和保值增值，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上海 步科自动化股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）并参照《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》《上海证券交易所 科创板股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）及其他有关法律、行政法 规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度适用于公司及控股子公司。本制度所称控股子公司是指公 ...

上海步科自动化股份有限公司 信息披露管理制度 上海步科自动化股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总则 第一条 为规范上海步科自动化股份有限公司（以下简称"公司"）信息披露 行为，加强信息披露事务管理，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公 司法》（"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（"《证券法》"）、《上市公司治理 准则》《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以 下简称"《股票上市规则》"）等法律、法规和规范性文件，以及《上海步科自动 化股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本制度。 第二条 本制度所称信息披露义务人，是指公司及其董事、高级管理人员、核 心技术人员、股东或者存托凭证持有人、实际控制人，收购人，重大资产重组、 再融资、重大交易有关各方等自然人、单位及其相关人员，破产管理人及其成员， 以及法律、行政法规、中国证监会和上海证券交易所规定的其他承担信息披露义 务的主体。 第一节 信息披露基本原则 第三条 公司和相关信息披露义务人应当披露所有可能对公司股票交易价格 产生较大影响或者对投资决策有较大影响的事项（以下简称"重大信息或者重大 事项 ...

上海步科自动化股份有限公司 信息披露暂缓与豁免业务管理制度 第一条 为规范上海步科自动化股份有限公司（以下简称"公司"）信息披露 暂缓与豁免行为，督促公司依法合规履行信息披露义务，保护投资者的合法权益， 根据《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公 司信息披露暂缓与豁免管理规定》《上海步科自动化股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）以及《上海步科自动化股份有限公司信息披露管理制度》（以 下简称"《信息披露管理制度》"）等规定，特制定本制度。 第二条 公司和其他信息披露义务人暂缓、豁免披露临时报告，在定期报告、 临时报告中豁免披露中国证券监督管理委员会和上海证券交易所规定或者要求 披露的内容，适用本制度。 第三条 公司和其他信息披露义务人应当真实、准确、完整、及时、公平地披 露信息，不得滥用暂缓或者豁免披露规避信息披露义务、误导投资者，不得实施 内幕交易、操纵市场等违法行为。 第四条 公司和其他信息披露义务人应当审慎确定信息披露暂缓、豁免事项， 履行内部审核程序后实施。 暂缓、豁免事项的范围原则上应当与公司股票首次在上海证券交易所上市时 保持一致，在上市后拟增加暂缓、豁免披 ...

内幕信息知情人登记制度 第一章 总 则 第一条 为规范上海步科自动化股份有限公司（以下简称"公司"）的内幕信 息管理，加强内幕信息保密工作，以维护信息披露的公平原则，根据《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市 公司信息披露管理办法》《上市公司监管指引第5号——上市公司内幕信息知情 人登记管理制度》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规 范运作》等有关法律、法规和《上海步科自动化股份有限公司章程》（"《公司 章程》"）的有关规定，制定本制度。 上海步科自动化股份有限公司 内幕信息知情人登记制度 上海步科自动化股份有限公司 第二条 公司内幕信息管理工作由董事会统一领导和管理。 第三条 公司应当按照中国证监会关于内幕信息登记管理的相关要求，及时 向上海证券交易所报送内幕信息知情人档案和重大事项进程备忘录。 第四条 公司在报送内幕信息知情人档案和重大事项进程备忘录时应当出具 书面承诺，保证所填报内幕信息知情人信息及内容的真实、准确、完整，并向全 部内幕信息知情人通报了有关法律法规对内幕信息知情人的相关规定。 董事会应当保证内幕信息知情人档案真实、准确和完整， ...

上海步科自动化股份有限公司 募集资金管理制度 上海步科自动化股份有限公司 募集资金管理制度 第一条 为了规范上海步科自动化股份有限公司（以下简称"公司"或 "本公司"）募集资金的管理，提高公司募集资金使用效益，保护投资者的合法 权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司募 集资金监管规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》以及《上海证券交易 所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、行政法规、部门 规章、规范性文件及《上海步科自动化股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）的有关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第五条 公司的董事和高级管理人员应当勤勉尽责，确保公司募集资金安 全，不得操控公司擅自或变相改变募集资金用途。 公司控股股东、实际控制人及其他关联人不得占用公司募集资金，不得利用 公司募集资金投资项目（以下简称"募投项目"）获取不正当利益。 第二条 本制度所称募集资金系指公司通过发行股票或者其他具有股权 性质的证券，向投资者募集并用于特定用途的资金，但不包括公司实施股权激励 计划募集的资金。 公司发现控股股东、实际控制人及其他关联人占用募集资金 ...

证券代码：688160 证券简称：步科股份 公告编号：2025-062 上海步科自动化股份有限公司 2、投资者保护能力 天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天健"）具有良好的投资 者保护能力，已按照相关法律法规要求计提职业风险基金和购买职业保险。截至 2024 年末，累计已计提职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额合计超过 2 亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风 险基金管理办法》等文件的相关规定。 关于续聘 2025 年度审计机构的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙） 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 | 1、基本信息 | | --- | | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011 年 月 18 日 组织形式 | 7 | | ...

证券代码：688160 证券简称：步科股份 公告编号：2025-061 上海步科自动化股份有限公司 关于变更注册资本、取消监事会、修订《公司章程》并办理 工商变更登记暨制定、修订及废止部分治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 上海步科自动化股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 24 日召 开第五届董事会第十三次会议，审议通过了《关于变更注册资本、取消监事会、 修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》和《关于制定、修订及废止部分 治理制度的议案》。现将有关情况公告如下： 一、公司注册资本变更情况 根据中国证券监督管理委员会于 2025 年 5 月 16 日出具的《关于同意上海步 科自动化股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕1045 号），同意公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票（以下简称"本次向特定对 象发行"）。根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）于 2025 年 7 月 11 日出具 的天健验〔2025〕3-45 号《验资报告》，确认公 ...

证券代码：688160 证券简称：步科股份 公告编号：2025-063 上海步科自动化股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2025年第二次临时股东大会 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间：2025 年 10 月 14 日 15 点 00 分 召开地点：深圳市南山区高新园北区朗山一路 6 号意中利科技园 1 号 3 楼会 议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 10 月 14 日 至2025 年 10 月 14 日 股东大会召开日期：2025年10月14日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易 ...

上海步科自动化股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会会议资料 上海步科自动化股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会 会议资料 2025 年 10 月 14 日 1 / 12 上海步科自动化股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会会议资料 上海步科自动化股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会会议须知 为了维护上海步科自动化股份有限公司（以下简称"公司"）全体股东的合法 权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证股东大会顺利进行，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》、中国证券监督管理委员会发布 的《上市公司股东会规则》以及《公司章程》、公司《股东大会议事规则》的有 关规定，特制定本次会议须知如下： 一、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东或股东代理人、 公司董事、监事、高级管理人员、见证律师以及董事会邀请的人员以外，公司有 权拒绝其他人员进入会场。 | | | 二、为确认出席大会的股东或股东代理人或其他出席者的出席资格，会议工 作人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。出席 会议的股东及股东代理人须在会议召开前 30 分钟到会议现场办 ...