证券代码：688160 证券简称：步科股份 公告编号：2024-001 上海步科自动化股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2024 年 1 月 15 日 （二） 股东大会召开的地点：深圳市南山区高新园北区朗山一路 6 号意中利科 技园 1 号 3 楼会议室 2、 公司在任监事 3 人，以现场和通讯结合的方式出席 3 人； 3、 董事会秘书刘耘出席了本次会议，其他高级管理人员列席了本次会议。 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 12 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 12 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 59,806,665 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 59,806,665 | | 3、出席会议的股东所持有表决权 ...

Group 1: R&D Investment - The company's R&D expenditure has increased in the first three quarters, primarily due to the expansion of the R&D team and the increase in the number of projects [2][3] - The company has optimized its Integrated Product Development (IPD) model, enhancing product quality across various product lines [3] - New products launched include DToolsPro software, the FUTURE series, and the GREEN series human-machine interfaces, along with increased investment in servo systems and PLCs [3][4] Group 2: Market Expansion - In 2023, the company has intensified its overseas market expansion, with overseas revenue accounting for approximately 17%, mainly from Europe and Asia [3] - Future focus will be on Southeast Asian markets such as Vietnam, Indonesia, and Japan, as well as increased efforts in the Americas [3][4] Group 3: Robotics Sector - The company sees significant potential in the robotics industry, particularly in industrial mobile robots (AGV/AMR), where it holds a competitive advantage [4] - Other promising areas include medical robots, agricultural robots, and bionic robots, with ongoing collaboration with clients for co-development [4] - The company maintains confidence in the market potential for frequency converters and PLCs, having launched a series of new products in these categories [4]

上海步科自动化股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 上海步科自动化股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 会议资料 2024 年 1 月 15 日 1 / 21 上海步科自动化股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 目 录 | 年第一次临时股东大会会议须知 3 2024 | | --- | | 2024 年第一次临时股东大会会议议程 5 | | 议案一：关于公司符合向特定对象发行 股股票条件的议案 A 7 | | 议案二：关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案 8 | | 议案三：关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票预案的议案 12 | | 议案四：关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票方案论证分析报告的议案 | | 13 | | 议案五：关于公司 年度向特定对象发行 股股票募集资金使用可行性分析 2023 A | | 报告的议案 14 | | 议案六：关于本次募集资金投向属于科技创新领域的说明的议案 15 | | 议案七：关于公司前次募集资金使用情况报告的议案 16 | | 议案八：关于公司 2023 年度向特定对象发行 A ...

证券代码：688160 证券简称：步科股份 公告编号：2023-051 上海步科自动化股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工 作的意见》《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》《关于首 发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》等法律法规的 要求，上海步科自动化股份有限公司（以下简称"公司"）就公司 2023 年度 向特定对象发行 A 股股票（以下简称"本次发行"）对普通股股东权益和即期 回报可能造成的影响进行了分析，结合实际情况提出了填补回报措施，相关主 体对填补回报措施能够切实履行作出了承诺，具体如下： 关于 2023 年度向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报的 风险提示及填补回报措施和相关主体承诺的公告 一、本次发行对公司主要财务指标的影响 本次发行股票数量不超过 25,200,000 股（含本数），不超过本次发行前公 司总股本的 30%，且向特定对象发行 A 股股票募集资金总金额不超过 50,000.00 ...

证券代码：688160 证券简称：步科股份 公告编号：2023-059 上海步科自动化股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2023 年 12 月 29 日 （二） 股东大会召开的地点：深圳市南山区高新园北区朗山一路 6 号意中利科 技园 1 号 3 楼会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 6 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 6 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 59,684,099 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 59,684,099 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 71.0524 | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 71.0524 ...

一、调整募集资金投资项目的概述 （一）募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意上海步科自动化股份有限公司首次公 开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]2386 号），同意公司首次公开发行股票 的注册申请。公司获准向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 2,100 万 股，发行价为每股人民币 20.34 元，共计募集资金 42,714.00 万元，扣除发行费 用后，实际募集资金净额为 38,145.41 万元。上述募集资金全部到位，已经天健 会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2020 年 11 月 9 日出具天健验〔2020〕 3-107 号《验资报告》。公司已对募集资金进行了专户存储，并与保荐机构、存放 募集资金的商业银行签署了相关监管协议，具体情况详见公司于 2020 年 11 月 11 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海步科自动化股份有 限公司首次公开发行股票科创板上市公告书》。 海通证券股份有限公司 关于上海步科自动化股份有限公司 对部分募投项目追加投资及项目延期的核查意见 海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"或"保荐机构"）作为上海 ...

的独立意见 上海步科自动化股份有限公司独立董事 关于对公司第四届董事会第十五次会议相关事项 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交 易所科创板股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》、上海步科自动化 股份有限公司（以下简称"公司"）《公司章程》以及公司《独立董事工作 制度》等相关规定，我们作为公司的独立董事，本着高度负责的态度，基于 独立判断的立场，对公司第四届董事会第十五次会议审议的相关议案发表如 下独立意见： 一、关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的事项 根据《公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管 理办法》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，我们对公 司申请向特定对象发行 A 股股票的资格和条件等进行了核查，认为公司各项 条件符合规定，具备申请向特定对象发行 A 股股票的资格和条件。 因此，我们同意关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的事项，并 将本议案提交公司股东大会审议。 二、关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票方案的事项 经逐项审议公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票方案的各项内容，我 们认为公司本次 ...

目 录 | 一、前次募集资金使用情况鉴证报告………………………………第 | 1—2 | 页 | | --- | --- | --- | | 二、前次募集资金使用情况报告………………………………… 第 | 3—10 | 页 | | 三、附件…………………………………………………………… 第 | 11—14 | 页 | | (一)本所执业证书复印件…………………………………………第 | 11 | 页 | | (二)本所营业执照复印件…………………………………………第 | 12 | 页 | | (三)本所注册会计师执业证书复印件………………………第 | 13—14 | 页 | 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供上海步科公司向特定对象发行股票时使用，不得用作任何其 他目的。我们同意本鉴证报告作为上海步科公司向特定对象发行股票的必备文件， 随同其他申报材料一起上报。 二、管理层的责任 上海步科公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照中国 证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第 7 号》的规定编制《前次 募集资金使用情况报告》，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、 误导性陈 ...

证券代码：688160 证券简称：步科股份 公告编号：2023-050 上海步科自动化股份有限公司 关于 2023 年度向特定对象发行 A 股股票预案披露的 提示性公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 上海步科自动化股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 29 日召开第四届董事会第十五次会议和第四届监事会第十四次会议，审议通过了 公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票（以下简称"本次发行"）所涉相关 议案。《上海步科自动化股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票预 案》（以下简称"预案"）及相关公告已于 2023 年 12 月 30 日在上海证券交 易所网站（www.sse.com.cn）披露，敬请广大投资者查阅。 本次发行预案及相关文件披露事项不代表审批机关对于本次发行相关事项 的实质性判断、确认或批准，预案所述公司本次发行相关事项尚需公司股东大 会审议通过、上海证券交易所审核通过及中国证券监督管理委员会同意注册后 方可实施，本次发行能否成功实施存在不确定性。公司将 ...

证券代码：688160 证券简称：步科股份 公告编号：2023-057 上海步科自动化股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 召开日期时间：2024 年 1 月 15 日 14 点 00 分 召开地点：深圳市南山区高新园北区朗山一路 6 号意中利科技园 1 号 3 楼会 议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 1 月 15 日 股东大会召开日期：2024年1月15日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会 ...