证券代码：688163 证券简称：赛伦生物 上海赛伦生物技术股份有限公司投资者关系活动记录表 （2024 年2 月） √特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 投资者关系活 □新闻发布会 □路演活动 动类别 □现场参观 □其他 （请文字说明其他活动内容） 嘉实基金 孙晓晖，光大保德信基金 高睿婷 参与单位名称 鹏华基金 蔡春根，大成基金 阳洪宇 及人员姓名 平安基金 周思聪，宁银理财 徐厚犇 信达证券研究所 唐爱金 时间 2024年2月27日 ...

关于实际控制人之一、董事、总经理及部分高级管理人员 增持股份计划的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 上海赛伦生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）实际控制人之一、 董事、总经理范铁炯先生，及副总经理、董事会秘书成琼女士，副总经理彭良俊 先生，财务总监李绍阳先生（以下简称"增持主体"）基于对公司未来发展的信 心和对公司长期投资价值的认可，同时为增强投资者信心，维护公司全体股东利 益，计划自 2024 年 2 月 26 日起 6 个月内，通过上海证券交易所系统允许的方式 （包括但不限于集中竞价和大宗交易等）增持公司股份，本次合计增持金额不低 于人民币 380 万元，且不超过人民币 630 万元。本次增持计划不设置增持股份价 格区间，增持主体将根据公司股票的价格波动情况及资本市场整体趋势择机实施 增持计划。 本次增持计划可能存在因证券市场情况发生变化或政策因素等，导致增 持计划无法实施的风险。若增持计划实施过程中出现相关风险情形，公司将及时 履行信息披露义务。 一、增持主体的基本情况 （一） ...

方正证券承销保荐有限责任公司 关于上海赛伦生物技术股份有限公司 2023 年度持续督导工作现场检查报告 方正证券承销保荐有限责任公司（以下简称"保荐机构"）作为上海赛伦生 物技术股份有限公司（以下简称"公司"或"赛伦生物"）首次公开发行股票并 在科创板上市的保荐机构，负责对赛伦生物的持续督导工作。根据《上海证券交 易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号—持 续督导》等有关法律法规的规定，保荐机构对公司 2023 年度（以下简称"本持 续督导期间"）的规范运作情况进行了现场检查，现就现场检查的有关情况报告 如下： 一、本次现场检查的基本情况 （一）保荐机构 方正证券承销保荐有限责任公司 （二）保荐代表人 代礼正、毛秋亮 （三）现场检查时间 2024 年 1 月 11 日和 1 月 18 日 （四）现场检查人员 代礼正、毛秋亮、杨凌霄 （五）现场检查内容 公司治理和内部控制情况、信息披露情况、公司的独立性以及与控股股东、 实际控制人及其他关联方资金往来情况、募集资金使用情况、关联交易情况、对 外担保情况、重大对外投资情况以及经营状况等。 （六）现场检查手段 1 现场访谈；查看公司 ...

证券代码：688163 证券简称：赛伦生物 公告编号：2024-001 上海赛伦生物技术股份有限公司 自愿披露关于抗蝰蛇毒血清获得 II 期临床试验 伦理审查批件的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 近日，上海赛伦生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）自主研发的抗 蝰蛇毒血清注射液Ⅱ期临床研究方案通过了牵头单位广州医科大学附属第一医 院医学伦理委员会的审批，获得了伦理审查批件。现将相关情况公告如下： 一、药品基本信息 药品名称：抗蝰蛇毒血清 剂型：注射液 注册分类：生物制品 1 类 适应症：圆斑蝰蛇咬伤 申办者：上海赛伦生物技术股份有限公司 伦理号：EC-2023-107(YW)-02 二、药品研发进展情况 抗蝰蛇毒血清注射液已完成的 I 期临床试验研究（登记号：CRT20202621） 的结果显示：在给予不同剂量组抗蝰蛇毒血清的健康受试者中，观察到良好的安 全性与耐受性。药物剂量、药物浓度以及与效应之间的相关性分析结果说明，抗 蝰蛇毒血清的药效（体外中和蝰蛇毒的能力）与试验药物的给药剂量、血液中药 物 ...

证券代码：688163 证券简称：赛伦生物 公告编号：2023-034 上海赛伦生物技术股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 （四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，董事长范志和先生主持。本次股东大会以 现场方式召开，采用现场投票与网络投票相结合的方式表决。会议的召集、召开 及表决方式符合《公司法》《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。 （五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2023 年 12 月 18 日 （二） 股东大会召开的地点：上海市青浦区华青路 1288 号上海赛伦生物技术 股份有限公司二楼会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 11 | | --- | --- | | 普通股股东 ...

上海市锦天城律师事务所 关于上海赛伦生物技术股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9/11/12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于上海赛伦生物技术股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的法律意见书 致：上海赛伦生物技术股份有限公司 上海赛伦生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年第一次临时股 东大会（下称"本次股东大会"或"会议"）于 2023 年 12 月 18 日在公司二楼会 议室召开。上海市锦天城律师事务所（下称"本所"）经公司董事会聘请，委派裴 振宇、林劼律师（下称"经办律师"）出席会议，根据《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《上市公司股东大会规则》（以下简称"《规则》"）和《上海赛伦生物技术股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，就本次股东大会的召集和 召开程序、出席会议人员资格、召集人的资格、会议的 ...

上海赛伦生物技术股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议资料 证券代码：688163 证券简称：赛伦生物 上海赛伦生物技术股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会 会议资料 2023 年 12 月 上海赛伦生物技术股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议资料 上海赛伦生物技术股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议资料 目 录 | 年第一次临时股东大会会议须知 1 2023 | | --- | | 2023 年第一次临时股东大会会议议程 3 | | 2023 年第一次临时股东大会会议议案 5 | | 议案一：关于修订《公司章程》及办理工商变更登记的议案 5 | | 议案二：关于修订公司部分治理制度的议案 9 | | 议案三：关于续聘 2023 年度审计机构的议案 10 | | 议案四：关于独立董事任期届满暨补选第三届董事会独立董事的议案 11 | 上海赛伦生物技术股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议资料 上海赛伦生物技术股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议须知 为了维护上海赛伦生物技术股份有限公司（以下简称"公司"、"赛伦生物"、 "本公司"）全体股东的合法 ...

上海赛伦生物技术股份有限公司 事前认可意见 2023 年 11 月 30 日 根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上 海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上市公司独 立董事管理办法》的要求和《上海赛伦生物技术股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）等相关规定，我们作为上海赛伦生物技术股份有限公司（以下 简称"公司"）的独立董事，基于独立判断的立场，本着实事求是的原则，经审 慎分析，对本次拟提交董事会会议审议的《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》 发表事前认可意见如下： 一、关于续聘 2023 年度审计机构的事前意见 经审阅，我们认为天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供2022 年度审计等服务的过程中，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，全面 完成了审计相关工作；公司拟续聘的天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）， 具备从事证券、期货相关业务的资格，具有丰富的上市公司审计经验和素质优良 的职业队伍，能够继续满足公司 2023 年度审计工作的要求。公司本次聘任会计 师事务所的审议程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定，不存 ...

上海赛伦生物技术股份有限公司 对外投资管理制度 （三）对现有或新增投资企业的增资扩股、股权（份额）收购投资； （四）收购其他公司资产； （五）股票、基金、债券投资； （六）委托理财、委托贷款； （七）公司经营性项目及资产投资； （八）其他投资。 第一章 总 则 第一条 为建立规范、有效、科学的投资决策体系和机制，避免投资决策失 误，化解投资风险，提高投资经济效益，实现上海赛伦生物技术股份有限公司 （以下简称"公司"）资产的保值增值，根据《公司法》、财政部《企业内部 控制基本规范》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上 市规则》"）等法律、法规和相关规定及《上海赛伦生物技术股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，特制定本制度。 本制度所称的对外投资是指公司在境内外进行的下列以赢利或保 值增值为目的的投资行为，对外投资指以下几种情况之一： （一）独资或与他人合资新设企业的股权、合伙份额等投资； （二）部分或全部收购其他境内、外与公司业务关联的经济实体； （四）有利于依法规范运作，提高工作效率，落实管理责任。 1 本制度适用于公司以及公司所属控股子公司的一切对外投资行为。 公司股东大 ...

公司在上述期限内不能召开股东大会的，应当报告公司所在地中国证监会 派出机构和上海证券交易所(以下简称"上交所")，说明原因并公告。 第五条 公司召开股东大会，应当聘请律师对以下问题出具法律意见 并公告： 第一章 总 则 为规范上海赛伦生物技术股份有限公司(以下简称"公司") 行为，保障股东依法行使权利，确保股东大会高效规范运作和科学决策，完 善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《 中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《上市公司股东大会规则》 等有关法律、法规、规范性文件和《上海赛伦生物技术股份有限公司章程》(以 下简称"《公司章程》")的规定，特制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律法规、本规则及《公司章程》的相关规定 召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会，公司全体董事 应当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 股东大会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第四条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每 年召开一次，应当于上一会计年度结束后的6个月内举行。临时 ...