方正证券承销保荐有限责任公司 关于上海赛伦生物技术股份有限公司 2023 年度持续督导跟踪报告 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市 规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号—持续督导》《科创板 上市公司持续监管办法（试行）》等有关法律、法规的规定，方正证券承销保荐 有限责任公司（以下简称"保荐机构"）作为上海赛伦生物技术股份有限公司（以 下简称"赛伦生物"、"公司"）首次公开发行股票并在科创板上市的保荐机构， 负责赛伦生物上市后的持续督导工作。 | 序号 | 工作内容 | 持续督导情况 | 保荐机构已建立健全并有效执行 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 建立健全并有效执行持续督导工作制度，并针对 | 了持续督导制度，并制定了相应的 | 1 | 具体的持续督导工作制定相应的工作计划 | | | 工作计划 | 根据中国证监会相关规定，在持续督导工作开始 | | | | | 保荐机构已与赛伦生物签订《持续 | 前，与上市公司或相关当事人签署持续督导协 | 督导协议》，该协议明确了双方在 | 2 | | | 议，明确双方在持续督导 ...

证券代码：688163 证券简称：赛伦生物 公告编号：2024-016 上海赛伦生物技术股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 20 日 （二） 股东大会召开的地点：上海市青浦区华青路 1288 号上海赛伦生物技术股 份有限公司二楼会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 14 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 14 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 65,828,466 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 65,828,466 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 60.8283 | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 60.8283 | ...

上海市锦天城律师事务所 关于上海赛伦生物技术股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于上海赛伦生物技术股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书 致：上海赛伦生物技术股份有限公司 上海赛伦生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年年度股东大会 （下称"本次股东大会"或"会议"）于 2024 年 5 月 20 日在公司会议室召开。上 海市锦天城律师事务所（下称"本所"）经公司董事会聘请，委派裴振宇、吕希菁 律师（下称"经办律师"）出席会议，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）、《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上 市公司股东大会规则》（以下简称"《规则》"）和《上海赛伦生物技术股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，就本次股东大会的召集和召开 程序、出席会议人员资格、召集人的资格、会议的表决程序、表决结果等发表法律 意见。 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9/ ...

证券代码：688163 证券简称：赛伦生物 公告编号：2024-015 上海赛伦生物技术股份有限公司 关于参加 2023 年度生物制品专场集体业绩说明会 暨 2024 年第一季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2024 年 5 月 22 日（星期三）下午 15:00-17:00 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2023 年度及 2024 年第 一季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息 披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： http://roadshow.sseinfo.com/） 1 二、说明会召开的时间、地点 （一） 会议召开时间：2024 年 5 月 22 日（星期三） 下午 15:00-17:00 （二） 会议召开地点：上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/） （三 ...

上海赛伦生物技术股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 证券代码：688163 证券简称：赛伦生物 上海赛伦生物技术股份有限公司 2023 年年度股东大会 会议资料 2024 年 5 月 上海赛伦生物技术股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 上海赛伦生物技术股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 一、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（含股东代 理人，下同）的合法权益，除出席会议的股东、公司董事、监事、高级管理人 员、见证律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他无关人员进入会 场。 二、出席股东大会的股东须在会议召开前 30 分钟办理签到手续，并请按规 定出示证券账户卡（如有）、身份证明文件或法人单位证明（加盖公章）、授权 委托书等，经验证后方可出席会议。 会议开始后，由会议主持人宣布现场出席会议的股东人数及其所持有表决 权的股份总数，迟到股东人数、股份额不计入表决权数，无权参与现场投票表 决。 三、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。 目 录 | 2023 年年度股东大会会议须知 | | | | 1 | | --- | --- | --- | --- | ...

上 海 赛 伦 生 物 技 术 股 份 有 限 公 司 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 天职业字[2024]16982 号 目 录 募 集 资 金 存 放 与 实 际 使 用 情 况 鉴 证 报 告 -1 关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告 -3 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://www.bf.gov.cn）"进行查 。 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 天职业字[2024]16982 号 上海赛伦生物技术股份有限公司全体股东; 我们审核了后附的上海赛伦生物技术股份有限公司(以下简称"赛伦生物")《关于公司募 集资金存放与实际使用情况的专项报告》。 一、管理层的责任 赛伦生物管理层的责任是按照中国证监会《上市公司监管指引第2号 -- 上市公司募集资 金管理和使用的监管要求》、上海证券交易所颁布的《上海证券交易所科创板上市公司自律监 管指引第 1 号 -- 规范运作》及相关格式指引规定编制《关于公司募集资金存放与实际使用情 汛的专项报告》,并保证其内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、注册会计师的责任 我们的责任是按照《中国注册 ...

上海赛伦生物技术股份有限公司 2024 年度"提质增效重回报"行动方案 上海赛伦生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）为践行"以投资者 为本"的上市公司发展理念，持续提升经营质量、规范治理，积极回报投资者， 维护公司全体股东利益，切实履行上市公司的责任和义务，公司制定了 2024 年 度"提质增效重回报"行动方案。本方案于 2024 年 4 月 26 日经公司第三届董 事会第二十次会议审议通过，具体如下： 一、聚焦经营主业，不断增强综合竞争力 2024 年，公司将继续在新产品开发、高技术平台建设、工艺与技术升级、 急救网络服务建设等方面进行持续投入。夯实在抗血清抗毒素领域的技术优势 和市场优势，推进新产品开发和市场拓展；同时推进在蛇伤疾病领域的布局， 加快蛇毒快速诊断试剂新产品研发进程，开拓新业务发展。 1、推进抗血清抗毒素工艺改进和新产品研发，提高竞争力 立足公司抗血清抗毒素核心技术，继续开展研发创新，提升抗狂犬病血清 等产品的技术质量水平，提高市场竞争力，推进抗蝰蛇毒血清Ⅱ期临床研究、 抗蜂毒血清临床研究申报准备工作等，以更高的质量与技术水平、更丰富的产 品管线巩固在细分行业的领先地位。 2、加快诊断试 ...

上海赛伦生物技术股份有限公司 上海赛伦生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十 次会议（以下简称"本次会议"）于 2024 年 4 月 26 日以现场结合通讯方式召开， 本次会议通知及相关材料已于 2024 年 4 月 16 日以电子邮件的方式送达公司全 体董事。公司董事 9 人，实际出席董事 9 人。 证券代码：688163 证券简称：赛伦生物 公告编号：2024-008 第三届董事会第二十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会的召开情况 本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法 规、规范性文件和《上海赛伦生物技术股份有限公司章程》《上海赛伦生物技术 股份有限公司董事会议事规则》的有关规定，会议形成的决议合法、有效。 二、 董事会会议审议情况 经与会董事投票表决，审议通过了如下议案： 1、审议通过《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》 本议案尚需提交公司股东大会审议。 表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。 2、审议通过《关于 ...

上海赛伦生物技术股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 作为上海赛伦生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2023 年度，本人按照《公司法》《公司章程》《独立董事工作制度》的有关规定和要求， 诚实、勤勉、独立地履行独立董事职责，全面关注公司发展战略，主动了解掌握 公司经营状况，积极参加公司股东大会、董事会及各专门委员会会议，认真审议 各项议案，切实履行了独立董事的各项职责和义务，审慎行使了公司和股东所赋 予的权利，维护了全体股东的合法利益。现将 2023 年度本人的履职情况报告如 下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景及兼职情况 章建康：男 1957 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。拥有中欧国 际工商学院（CEIBS）工商管理硕士、美国伊利诺伊州 Dominican 大学医学图书 和信息学硕士和复旦大学文学学士学位以及上海市卫生局颁发的公共卫生专业 毕业证书，副研究员。曾任上海生物制品研究所国际生物制品学杂志编辑、所长 办公室主任、所长助理和运营副所长，美国血液技术公司（Haemonetics）中国区 首任总经理，世界适宜卫生科技组织（PATH）驻华首席代表 ...

证券代码：688163 证券简称：赛伦生物 公告编号：2024-009 上海赛伦生物技术股份有限公司 第三届监事会第十五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会的召开情况 上海赛伦生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十五 次会议（以下简称"本次会议"）于 2024 年 4 月 26 日以现场结合通讯方式召开， 本次会议通知及相关材料已于 2024 年 4 月 16 日以电子邮件的方式送达公司全 体监事。公司监事 3 人，实际出席监事 3 人。 本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法 规、规范性文件和《上海赛伦生物技术股份有限公司章程》《上海赛伦生物技术 股份有限公司监事会议事规则》的有关规定，会议形成的决议合法、有效。 二、 监事会会议审议情况 经与会监事投票表决，审议通过了如下议案： 1、审议通过《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》 2023 年度，公司监事会在公司重大经营决策、公司制度建设、法人治理结构 完善、公司规范运作等方面做了 ...