上海赛伦生物技术股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 证券代码：688163 证券简称：赛伦生物 上海赛伦生物技术股份有限公司 2023 年年度股东大会 会议资料 2024 年 5 月 上海赛伦生物技术股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 上海赛伦生物技术股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 一、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（含股东代 理人，下同）的合法权益，除出席会议的股东、公司董事、监事、高级管理人 员、见证律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他无关人员进入会 场。 二、出席股东大会的股东须在会议召开前 30 分钟办理签到手续，并请按规 定出示证券账户卡（如有）、身份证明文件或法人单位证明（加盖公章）、授权 委托书等，经验证后方可出席会议。 会议开始后，由会议主持人宣布现场出席会议的股东人数及其所持有表决 权的股份总数，迟到股东人数、股份额不计入表决权数，无权参与现场投票表 决。 三、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。 目 录 | 2023 年年度股东大会会议须知 | | | | 1 | | --- | --- | --- | --- | ...

上 海 赛 伦 生 物 技 术 股 份 有 限 公 司 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 天职业字[2024]16982 号 目 录 募 集 资 金 存 放 与 实 际 使 用 情 况 鉴 证 报 告 -1 关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告 -3 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://www.bf.gov.cn）"进行查 。 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 天职业字[2024]16982 号 上海赛伦生物技术股份有限公司全体股东; 我们审核了后附的上海赛伦生物技术股份有限公司(以下简称"赛伦生物")《关于公司募 集资金存放与实际使用情况的专项报告》。 一、管理层的责任 赛伦生物管理层的责任是按照中国证监会《上市公司监管指引第2号 -- 上市公司募集资 金管理和使用的监管要求》、上海证券交易所颁布的《上海证券交易所科创板上市公司自律监 管指引第 1 号 -- 规范运作》及相关格式指引规定编制《关于公司募集资金存放与实际使用情 汛的专项报告》,并保证其内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、注册会计师的责任 我们的责任是按照《中国注册 ...

上海赛伦生物技术股份有限公司 2024 年度"提质增效重回报"行动方案 上海赛伦生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）为践行"以投资者 为本"的上市公司发展理念，持续提升经营质量、规范治理，积极回报投资者， 维护公司全体股东利益，切实履行上市公司的责任和义务，公司制定了 2024 年 度"提质增效重回报"行动方案。本方案于 2024 年 4 月 26 日经公司第三届董 事会第二十次会议审议通过，具体如下： 一、聚焦经营主业，不断增强综合竞争力 2024 年，公司将继续在新产品开发、高技术平台建设、工艺与技术升级、 急救网络服务建设等方面进行持续投入。夯实在抗血清抗毒素领域的技术优势 和市场优势，推进新产品开发和市场拓展；同时推进在蛇伤疾病领域的布局， 加快蛇毒快速诊断试剂新产品研发进程，开拓新业务发展。 1、推进抗血清抗毒素工艺改进和新产品研发，提高竞争力 立足公司抗血清抗毒素核心技术，继续开展研发创新，提升抗狂犬病血清 等产品的技术质量水平，提高市场竞争力，推进抗蝰蛇毒血清Ⅱ期临床研究、 抗蜂毒血清临床研究申报准备工作等，以更高的质量与技术水平、更丰富的产 品管线巩固在细分行业的领先地位。 2、加快诊断试 ...

上海赛伦生物技术股份有限公司 上海赛伦生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十 次会议（以下简称"本次会议"）于 2024 年 4 月 26 日以现场结合通讯方式召开， 本次会议通知及相关材料已于 2024 年 4 月 16 日以电子邮件的方式送达公司全 体董事。公司董事 9 人，实际出席董事 9 人。 证券代码：688163 证券简称：赛伦生物 公告编号：2024-008 第三届董事会第二十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会的召开情况 本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法 规、规范性文件和《上海赛伦生物技术股份有限公司章程》《上海赛伦生物技术 股份有限公司董事会议事规则》的有关规定，会议形成的决议合法、有效。 二、 董事会会议审议情况 经与会董事投票表决，审议通过了如下议案： 1、审议通过《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》 本议案尚需提交公司股东大会审议。 表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。 2、审议通过《关于 ...

上海赛伦生物技术股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 作为上海赛伦生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2023 年度，本人按照《公司法》《公司章程》《独立董事工作制度》的有关规定和要求， 诚实、勤勉、独立地履行独立董事职责，全面关注公司发展战略，主动了解掌握 公司经营状况，积极参加公司股东大会、董事会及各专门委员会会议，认真审议 各项议案，切实履行了独立董事的各项职责和义务，审慎行使了公司和股东所赋 予的权利，维护了全体股东的合法利益。现将 2023 年度本人的履职情况报告如 下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景及兼职情况 章建康：男 1957 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。拥有中欧国 际工商学院（CEIBS）工商管理硕士、美国伊利诺伊州 Dominican 大学医学图书 和信息学硕士和复旦大学文学学士学位以及上海市卫生局颁发的公共卫生专业 毕业证书，副研究员。曾任上海生物制品研究所国际生物制品学杂志编辑、所长 办公室主任、所长助理和运营副所长，美国血液技术公司（Haemonetics）中国区 首任总经理，世界适宜卫生科技组织（PATH）驻华首席代表 ...

上海赛伦生物技术股份有限公司 审计报告 天职业字[2024]16977 号 目 审计报告 -- -1 2023 年度财务报表 -- -5 2023 年度财务报表附注 -- -17 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（bmx//acc mof move an 审计报告 天职业字[2024]16977 号 上海赛伦生物技术股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了上海赛伦生物技术股份有限公司(以下简称"赛伦生物")财务报表,包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表,2023 年度的合并及母公司利润表、合并及 母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表,以及财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了 赛伦生物 2023 年 12月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2023 年度的合并及母公司经营 成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册会计师对 财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职 业道德守则,我们 ...

证券代码：688163 证券简称：赛伦生物 公告编号：2024-009 上海赛伦生物技术股份有限公司 第三届监事会第十五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会的召开情况 上海赛伦生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十五 次会议（以下简称"本次会议"）于 2024 年 4 月 26 日以现场结合通讯方式召开， 本次会议通知及相关材料已于 2024 年 4 月 16 日以电子邮件的方式送达公司全 体监事。公司监事 3 人，实际出席监事 3 人。 本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法 规、规范性文件和《上海赛伦生物技术股份有限公司章程》《上海赛伦生物技术 股份有限公司监事会议事规则》的有关规定，会议形成的决议合法、有效。 二、 监事会会议审议情况 经与会监事投票表决，审议通过了如下议案： 1、审议通过《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》 2023 年度，公司监事会在公司重大经营决策、公司制度建设、法人治理结构 完善、公司规范运作等方面做了 ...

公司代码：688163 公司简称：赛伦生物 上海赛伦生物技术股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 上海赛伦生物技术股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的 ...

上海赛伦生物技术股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 作为上海赛伦生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2023 年度，本人按照《公司法》《公司章程》《独立董事工作制度》的有关规定和要求， 诚实、勤勉、独立地履行独立董事职责，全面关注公司发展战略，主动了解掌握 公司经营状况，切实履行了独立董事的各项职责和义务，审慎行使了公司和股东 所赋予的权利，维护了全体股东的合法利益。现将 2023 年度本人的履职情况报 告如下： 一、独立董事的基本情况 二、独立董事 2023 年度履职概况 （一）参加董事会、股东大会会议情况 本人任职的报告期内，公司未召开董事会、股东大会，因此不存在需出席和 1 参加上述会议的情形。 （二）参加董事会专门委员会会议情况 公司董事会下设审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会 四个专门委员会。目前，本人担任公司提名委员会委员（召集人）、审计委员会 委员。本人任职的报告期内，公司未召开上述董事会专门委员会会议，因此不存 在需出席和参加上述会议的情形。 （三）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况 （一）个人工作履历、专业背景及兼职情况 傅以尚，男，1976 ...

证券代码：688163 证券简称：赛伦生物 公告编号：2024-011 上海赛伦生物技术股份有限公司 关于 2023 年度利润分配方案及 2024 年中期现金分红事项 的公告 重要内容提示： 2023年度每股分配比例：每10股派发现金红利2.00元（含税）。 2023年度利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股数为基数，具 体日期将在权益分派实施公告中明确。 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总 额不变，相应调整每股分红比例，并将另行公告具体调整情况。 提请股东大会授权董事会在满足现金分红条件，不影响公司正常经营和 持续发展的情况下，在2024年中期（半年度报告或第三季度报告披露期间）适当 增加一次分红，制定并实施具体现金分红方案。 一、2023 年度利润分配方案内容 经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度实现归属 于上市公司股东的净利润为人民币 38,774,331.63 元，母公司实现的净利润为人 民币 42,092,571.12 元；报告期末，母公司可供分配利润为人民币 45,854,781.01 元。公司 2023 年度拟以实施权益分派股权登记日登 ...