证券代码：688163 证券简称：赛伦生物 公告编号：2023-028 上海赛伦生物技术股份有限公司 关于独立董事任期届满暨补选独立董事并调整董事会专门 委员会成员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 上海赛伦生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 1 日 召开第三届董事会第十七次会议，审议通过了《关于独立董事任期届满暨补选第 三届董事会独立董事的议案》及《关于调整第三届董事会专门委员会的议案》， 现将具体情况公告如下： 一、独立董事任期届满的情况说明 公司独立董事庄建伟先生、章建康先生自 2017 年 9 月 22 日起担任公司独立 董事一职，根据《上市公司独立董事管理办法》及有关规定，独立董事连任时间 不得超过六年，因此庄建伟先生、章建康先生的任期届满。 近日，庄建伟先生、章建康先生向公司董事会申请辞去独立董事及各专门委 员会委员的相关职务，辞去前述职务后，庄建伟先生、章建康先生将不再担任公 司任何职务。 为确保公司董事人数以及独立董事人数符合《公司章程》及法定要求，庄建 ...

证券代码：688163 证券简称：赛伦生物 公告编号：2023-030 上海赛伦生物技术股份有限公司 第三届董事会第十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会的召开情况 上海赛伦生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十七 次会议（以下简称"本次会议"）于 2023 年 12 月 1 日以现场结合通讯方式召开， 本次会议通知及相关材料已于 2023 年 11 月 24 日以书面方式送达公司全体董事。 公司董事 9 人，实际出席董事 9 人。 本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法 规、规范性文件和《上海赛伦生物技术股份有限公司章程》《上海赛伦生物技术 股份有限公司董事会议事规则》的有关规定，会议形成的决议合法、有效。 二、 董事会会议审议情况 经与会董事投票表决，审议通过了如下议案： 1、审议通过《关于修订<公司章程>及办理工商变更登记的议案》 本议案尚需提交股东大会审议。 表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。 具体内容详见公司同日于上 ...

独立董事候选人声明与承诺 上海赛伦生物技术股份有限公司 本人傅以尚，已充分了解并同意由提名人上海赛伦生物技术股份 有限公司董事会提名为上海赛伦生物技术股份有限公司第三届董事 会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保 证不存在任何影响本人担任上海赛伦生物技术股份有限公司独立董 事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法 规、部门规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济会计、财 务、管理等履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司 规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 （如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和上海证券交 易所自律监管规则有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去 公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立 监事的通知》的规定（如适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼 ...

一、监事会的召开情况 上海赛伦生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十三 次会议（以下简称"本次会议"）于 2023 年 12 月 1 日以现场结合通讯方式召开， 本次会议通知及相关材料已于 2023 年 11 月 24 日以书面方式送达公司全体监事。 公司监事 3 人，实际出席监事 3 人。 本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法 规、规范性文件和《上海赛伦生物技术股份有限公司章程》《上海赛伦生物技术 股份有限公司监事会议事规则》的有关规定，会议形成的决议合法、有效。 二、 监事会会议审议情况 经与会监事投票表决，审议通过了如下议案： 证券代码：688163 证券简称：赛伦生物 公告编号：2023-031 上海赛伦生物技术股份有限公司 第三届监事会第十三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 2、审议通过《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》 1 为维护公司现在及未来全体股东的长期利益，保持审计工作的连续性和稳定 性，结合公司实际情况和长远发展的需要 ...

证券代码：688163 证券简称：赛伦生物 公告编号：2023-033 上海赛伦生物技术股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2023 年第一次临时股东大会 召开地点：上海赛伦生物技术股份有限公司（上海市青浦区华青路 1288 号） 2 楼会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 12 月 18 日 股东大会召开日期：2023年12月18日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间：2023 年 12 月 18 日 14 点 30 分 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30- ...

证券代码：688163 证券简称：赛伦生物 公告编号：2023-032 上海赛伦生物技术股份有限公司 关于修订《公司章程》、修订及制定相关治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则 （2023 年 8 月修订）》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号— —规范运作（2023 年 8 月修订）》等法律法规及规范性文件的相关规定及修订情 况，结合上海赛伦生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）实际情况，公司 于 2023 年 12 月 1 日召开了第三届董事会第十七次会议，审议通过了《关于修订 <公司章程>及办理工商变更登记的议案》《关于修订公司部分治理制度的议案》 及《关于修订和制定公司部分治理制度的议案》，并于同日召开了第三届监事会 第十三次会议，审议通过了《关于修订<监事会议事规则>的议案》，现将有关情 况公告如下： 2 | 公司股票或者合并、分立、解散及 | 公司股票或者合并、分立、解散及 | | --- | --- ...

第一章 总 则 第一条 为保证上海赛伦生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）与 关联方之间的关联交易符合公平、公正、公开的原则，确保公司的关联交易行 为不损害公司和非关联股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《 中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简 称"《上市规则》"）等有关法律、法规、规范性文件及《上海赛伦生物技术 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等的规定，结合公司实际 情况，制订本制度。 第二条 公司与关联人之间的关联交易除遵守有关法律、法规、规范性文 件及《公司章程》的规定外，还需遵守本制度的有关规定。 第三条 公司与关联人之间的关联交易应签订书面协议。协议的签订应当 遵循平等、自愿、等价、有偿的原则，协议内容应明确、具体。 第四条 关联交易活动应遵循公平、公正、公开的原则和诚实信用原则， 不得损害公司和非关联股东的合法权益，关联交易的价格原则上不能偏离市场 独立第三方的价格或收费的标准。 第五条 关联交易是指公司或者控股子公司与公司关联人发生的转移资源 或义务的事项，包括但不限于下列事项： 1 （一）购买或者出售资产； （二）对外投资（购买银行理 ...

第三条 董事会下设董事会秘书办公室，处理董事会日常事务。 董事会秘书兼任董事会秘书办公室负责人，保管董事会和董事会秘书办公 室印章。 第一章 总则 为了进一步规范上海赛伦生物技术股份有限公司（以下简称"公司" ）董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董 事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《 公司法》"）、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《上海证 券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《上海证券交易所 科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》（以下简称"《规范运作指 引》"）及《上海赛伦生物技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》 "），结合公司的实际情况制定本议事规则。 董事会由九名董事组成，其中独立董事三名，设董事长一人。董事 由股东大会选举或更换，任期三年。董事任期届满，可连选连任，其中独立董 事连任时间不得超过6年。董事在任期届满以前，股东大会不能无故解除其职 务。 董事任期从股东大会通过之日起计算，至本届董事会任期届满时为止。董 事任期届满未及时改选，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行 ...

证券代码：688163 证券简称：赛伦生物 公告编号：2023-027 上海赛伦生物技术股份有限公司 关于召开 2023 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2023 年 11 月 22 日（星期三）下午 13:00-14:00 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： http://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 一、说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2023 年第三季度的经 营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的 范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 二、说明会召开的时间、地点 （一） 会议召开时间：2023 年 11 月 22 日 下午 13:00-14:00 （二） 会议召开地点：上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/） 投资者可于 2023 年 ...

上海赛伦生物技术股份有限公司（以下简称"公司）于 2023 年 7 月 31 日披 露了《上海赛伦生物技术股份有限公司关于公司实际控制人之一、董事长被留置 并立案调查的公告》（公告编号：2023-019），公司实际控制人之一、董事长、 法定代表人范志和先生被上海市监察委员会实施留置并立案调查。 2023 年 10 月 29 日，公司收到范志和先生家属通知，其收到上海市监察委 员会签发的《解除留置通知书》，范志和先生已于当日解除留置措施。 目前范志和先生已能正常履行公司董事长、法定代表人等职责，公司董事、 总经理范铁炯先生不再代为履行公司董事长、法定代表人以及公司董事会相关委 员会成员的职责。 关于公司实际控制人之一、董事长解除留置的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 公司指定的信息披露媒体为《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、 《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公司发布的信息均以 在上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。 特此公告。 证 ...