证券代码：688163 证券简称：赛伦生物 公告编号：2024-009 上海赛伦生物技术股份有限公司 第三届监事会第十五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会的召开情况 上海赛伦生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十五 次会议（以下简称"本次会议"）于 2024 年 4 月 26 日以现场结合通讯方式召开， 本次会议通知及相关材料已于 2024 年 4 月 16 日以电子邮件的方式送达公司全 体监事。公司监事 3 人，实际出席监事 3 人。 本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法 规、规范性文件和《上海赛伦生物技术股份有限公司章程》《上海赛伦生物技术 股份有限公司监事会议事规则》的有关规定，会议形成的决议合法、有效。 二、 监事会会议审议情况 经与会监事投票表决，审议通过了如下议案： 1、审议通过《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》 2023 年度，公司监事会在公司重大经营决策、公司制度建设、法人治理结构 完善、公司规范运作等方面做了 ...

公司代码：688163 公司简称：赛伦生物 上海赛伦生物技术股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 上海赛伦生物技术股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的 ...

上海赛伦生物技术股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 作为上海赛伦生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2023 年度，本人按照《公司法》《公司章程》《独立董事工作制度》的有关规定和要求， 诚实、勤勉、独立地履行独立董事职责，全面关注公司发展战略，主动了解掌握 公司经营状况，切实履行了独立董事的各项职责和义务，审慎行使了公司和股东 所赋予的权利，维护了全体股东的合法利益。现将 2023 年度本人的履职情况报 告如下： 一、独立董事的基本情况 二、独立董事 2023 年度履职概况 （一）参加董事会、股东大会会议情况 本人任职的报告期内，公司未召开董事会、股东大会，因此不存在需出席和 1 参加上述会议的情形。 （二）参加董事会专门委员会会议情况 公司董事会下设审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会 四个专门委员会。目前，本人担任公司提名委员会委员（召集人）、审计委员会 委员。本人任职的报告期内，公司未召开上述董事会专门委员会会议，因此不存 在需出席和参加上述会议的情形。 （三）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况 （一）个人工作履历、专业背景及兼职情况 傅以尚，男，1976 ...

证券代码：688163 证券简称：赛伦生物 公告编号：2024-011 上海赛伦生物技术股份有限公司 关于 2023 年度利润分配方案及 2024 年中期现金分红事项 的公告 重要内容提示： 2023年度每股分配比例：每10股派发现金红利2.00元（含税）。 2023年度利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股数为基数，具 体日期将在权益分派实施公告中明确。 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总 额不变，相应调整每股分红比例，并将另行公告具体调整情况。 提请股东大会授权董事会在满足现金分红条件，不影响公司正常经营和 持续发展的情况下，在2024年中期（半年度报告或第三季度报告披露期间）适当 增加一次分红，制定并实施具体现金分红方案。 一、2023 年度利润分配方案内容 经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度实现归属 于上市公司股东的净利润为人民币 38,774,331.63 元，母公司实现的净利润为人 民币 42,092,571.12 元；报告期末，母公司可供分配利润为人民币 45,854,781.01 元。公司 2023 年度拟以实施权益分派股权登记日登 ...

Financial Performance - The company's revenue for Q1 2024 was CNY 26,301,356.47, representing a year-on-year increase of 9.79%[4] - The net profit attributable to shareholders decreased by 51.09% to CNY 1,474,787.04[4] - Total operating revenue for Q1 2024 was CNY 26,301,356.47, an increase of 9.0% compared to CNY 23,955,839.36 in Q1 2023[19] - Net profit for Q1 2024 was CNY 1,474,787.04, a decrease of 51.0% from CNY 3,015,115.00 in Q1 2023[20] - The basic earnings per share (EPS) was CNY 0.01, down by 66.67% year-on-year[5] - Basic earnings per share for Q1 2024 were CNY 0.01, down from CNY 0.03 in Q1 2023[21] - The total comprehensive income for the period was 2,121,683.52 RMB, compared to 4,061,542.48 RMB in the previous year, reflecting a decrease in overall profitability[28] Research and Development - Research and development expenses totaled CNY 6,202,207.19, an increase of 89.35% compared to the previous year[5] - R&D expenses accounted for 23.58% of total revenue, up by 9.91 percentage points[5] - Research and development expenses increased to CNY 6,202,207.19 in Q1 2024, compared to CNY 3,275,505.96 in Q1 2023, representing an increase of 89.0%[19] - The company has not reported any new strategies or significant developments in product or technology during this quarter[12] Assets and Liabilities - The total assets at the end of the reporting period were CNY 1,122,965,626.39, a decrease of 0.49% from the end of the previous year[5] - The total current assets as of March 31, 2024, amounted to ¥940,355,041.14, a slight decrease from ¥948,930,376.53 as of December 31, 2023, reflecting a change of approximately -0.6%[15] - Total liabilities as of Q1 2024 amounted to CNY 35,650,233.88, down from CNY 42,631,940.16 in the previous period[18] - Current liabilities totaled CNY 17,848,273.13, a decrease of 28.5% from CNY 24,985,772.68[18] - The total assets as of March 31, 2024, were ¥1,122,965,626.39, down from ¥1,128,472,545.63, reflecting a decrease of approximately 0.5%[16] - The company reported accounts receivable of ¥38,499,090.20, an increase from ¥22,634,950.22, which is a significant rise of approximately 70%[16] - The total non-current assets amounted to ¥182,610,585.25, up from ¥179,542,169.10, indicating an increase of about 1.2%[16] Cash Flow - The net cash flow from operating activities was negative at CNY -21,796,451.38[4] - Cash inflow from operating activities was CNY 13,330,139.18 in Q1 2024, down from CNY 16,744,253.43 in Q1 2023, indicating a decline of 20.5%[21] - The net cash flow from operating activities for Q1 2024 was -21,796,451.38 RMB, compared to -18,617,864.27 RMB in Q1 2023, indicating a decline in operational cash flow[22] - The company reported a net cash outflow from investing activities of -5,046,128.03 RMB in Q1 2024, compared to -367,115,137.69 RMB in Q1 2023, indicating improved cash management[22] - The net cash flow from investment activities improved to 2,756,280.97 RMB, compared to a negative cash flow of -362,832,318.32 RMB in Q1 2023, showing a positive turnaround in investment performance[32] Government Support and Other Income - The company received government subsidies amounting to CNY 1,961,585.17 during the period[6] - The total non-recurring gains and losses amounted to CNY 7,272,094.99[7] Employee Compensation and Costs - The company paid 16,836,215.31 RMB in employee compensation during Q1 2024, an increase from 15,981,486.58 RMB in Q1 2023, indicating rising labor costs[31] - Total operating costs for Q1 2024 were CNY 28,345,641.29, up from CNY 24,097,126.11 in Q1 2023, reflecting a 17.0% increase[19] - The total cash outflow from operating activities was 41,441,864.04 RMB in Q1 2024, slightly higher than 40,267,406.20 RMB in Q1 2023, suggesting increased operational expenses[31] Shareholder Information - The company has no significant changes in the shareholding structure among the top shareholders, with the largest shareholder holding 34.05%[12] - There were no shares involved in the margin trading and securities lending business during the reporting period[13]

上海赛伦生物技术股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 作为上海赛伦生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2023 年度，本人按照《公司法》《公司章程》《独立董事工作制度》的有关规定和要求， 诚实、勤勉、独立地履行独立董事职责，全面关注公司发展战略，主动了解掌握 公司经营状况，切实履行了独立董事的各项职责和义务，审慎行使了公司和股东 所赋予的权利，维护了全体股东的合法利益。现将 2023 年度本人的履职情况报 告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景及兼职情况 叶榅平，男，1976 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，法学博士， 教授，博士生导师。2003 年 7 月至 2004 年 7 月，任湖北警官学院教师；2004 年 7 月至 2007 年 6 月，攻读厦门大学博士学位；2007 年 7 月至今，历任上海财经 大学讲师、副教授、教授。2023 年 12 月至今，任公司独立董事。 （二）独立性说明 作为公司的独立董事，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，本人 及直系亲属、主要社会关系均不在公司或其子公司任职，且未在公司关联企业任 职；没有为公司或其 ...

上海赛伦生物技术股份有限公司 2023 年度董事会审计委员会履职情况报告 1 2023 年度，上海赛伦生物技术股份有限公司（下称"公司"）董事会审计委 员会严格按照《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作》《公司章程》《审计委员会议事规则》等的有关规定， 勤勉尽职，积极开展各项工作，认真履行董事会审计委员会相关职责。现就 2023 年度履职情况报告如下： 一、审计委员会基本情况 2021 年 8 月 24 日，经公司第三届董事会第一次会议审议通过，公司第三届 董事会审计委员会成员为：刘军岭（独立董事、会计专业人士）、庄建伟（独立 董事）、范志和（董事长），其中，刘军岭为召集人。 2023 年 12 月 1 日，公司召开第三届董事会第十七次会议，审议通过了《关 于独立董事任期届满暨补选第三届董事会独立董事的议案》及《关于调整第三届 董事会专门委员会的议案》，因庄建伟先生任期届满，同意补选傅以尚先生为第 三届董事会审计委员会成员。 目前，公司审计委员会成员为：刘军岭（独立董事、会计专业人士）、傅以 尚（独立董事）、范志和（董事长），其中，刘军岭为召集人。 公司董事会审 ...

证券代码：688163 证券简称：赛伦生物 公告编号：2024-014 上海赛伦生物技术股份有限公司 关于续聘 2024 年度审计机构的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、拟聘任会计师事务所的基本信息 （一）机构信息 1、基本信息 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天职国际"）创立于 1988 年 12 月，总部北京，是一家专注于审计鉴证、资本市场服务、管理咨询、政务 咨询、税务服务、法务与清算、信息技术咨询、工程咨询、企业估值的特大型综 合性咨询机构。 天职国际首席合伙人为邱靖之，注册地址为北京市海淀区车公庄西路 19 号 68 号楼 A-1 和 A-5 区域，组织形式为特殊普通合伙。 （二）项目信息 天职国际已取得北京市财政局颁发的执业证书，是中国首批获得证券期货相 关业务资格，获准从事特大型国有企业审计业务资格，取得金融审计资格，取得 会计司法鉴定业务资格，以及取得军工涉密业务咨询服务安全保密资质等国家实 行资质管理的最高执业资质的会计师事务所之一，并在美国 PCA ...

上海赛伦生物技术股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （二）独立性说明 作为公司的独立董事，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，本人 及直系亲属、主要社会关系均不在公司或其子公司任职，且未在公司关联企业任 职；没有为公司或其子公司、关联公司提供财务、法律、咨询等服务。本人具有 《公司章程》相关法律法规所要求的独立性和担任公司独立董事的任职资格，能 够保持客观、独立的专业判断，不存在影响独立性的情况。 二、独立董事 2023 年度履职概况 1 （一）参加董事会、股东大会会议情况 报告期内，公司共召开董事会会议 7 次、股东大会 2 次，本人亲自出席了所 有董事会、股东大会，具体如下： 作为上海赛伦生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2023 年度，本人按照《公司法》《公司章程》《独立董事工作制度》的有关规定和要求， 诚实、勤勉、独立地履行独立董事职责，全面关注公司发展战略，主动了解掌握 公司经营状况，积极参加公司股东大会、董事会及各专门委员会会议，认真审议 各项议案，切实履行了独立董事的各项职责和义务，审慎行使了公司和股东所赋 予的权利，维护了全体股东的合法利益。现将 2023 年 ...

上海赛伦生物技术股份有限公司审计委员会 对会计师事务所 2023 年度履行监督职责情况报告 上海赛伦生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）聘请天职国际会计师 事务（特殊普通合伙）（以下简称"天职国际"）为公司 2023 年度审计机构。根 据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师 事务所管理办法》等规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽 职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责的情况汇 报如下： 一、会计师事务所的基本情况 （一）会计师事务所基本情况 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天职国际"）创立于 1988 年 12 月，总部北京，是一家专注于审计鉴证、资本市场服务、管理咨询、政务 咨询、税务服务、法务与清算、信息技术咨询、工程咨询、企业估值的特大型综 合性咨询机构。 天职国际首席合伙人为邱靖之，注册地址为北京市海淀区车公庄西路 19 号 68 号楼 A-1 和 A-5 区域，组织形式为特殊普通合伙。 天职国际已取得北京市财政局颁发的执业证书，是中国首批获得证券期货相 关业务资格，获准从事特大型国有企业审计业务资格，取得金 ...