中国北京市朝阳区建国路 77 号华贸中心 3 号写字楼 34 层 邮政编码 100025 电话：（86-10）5809-1000 传真：（86-10）5809-1100 北京市竞天公诚律师事务所 关于埃夫特智能装备股份有限公司 2023年第五次临时股东大会的法律意见书 致：埃夫特智能装备股份有限公司 北京市竞天公诚律师事务所（以下称"本所"）接受埃夫特智能装备股份有 限公司（以下称"公司"）的委托，指派本所律师列席公司于 2023 年 9 月 18 日 15 点 00 分在中国（安徽）自由贸易试验区芜湖片区万春东路 96 号埃夫特会议 室召开的 2023 年第五次临时股东大会（以下称"本次股东大会"），并依据《中 华人民共和国公司法》等中国法律、法规和相关规范性文件（以下称"中国法律 法规"）及《埃夫特智能装备股份有限公司章程》（以下称"公司章程"）的规 定，就本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、会议 表决程序和表决结果等事宜（以下称"程序事宜"）出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的有关本次股东大会的文 件，包括但不限于第三届董事会第十二次会议决议、独立董事 ...

证券代码：688165 证券简称：埃夫特 公告编号：2023-056 埃夫特智能装备股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2023 年 9 月 18 日 （二） 股东大会召开的地点：中国（安徽）自由贸易试验区芜湖片区万春东路 96 号埃夫特会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 10 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 10 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 332,450,032 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 332,450,032 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的 | 63.7146 | | 比例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例 | 63.7146 ...

埃夫特智能装备股份有限公司 2023年第五次临时股东大会 埃夫特智能装备股份有限公司 2023年第五次临时股东大会会议资料 股票简称：埃夫特 股票代码：688165 2023年9月 1 埃夫特智能装备股份有限公司 2023年第五次临时股东大会 目录 | 2023年第五次临时股东大会会议资料 | 1 | | --- | --- | | 2023年第五次临时股东大会会议须知 | 3 | | 2023年第五次临时股东大会会议议程 | 5 | | 议案一：关于补选第三届董事会独立董事的议案 | 7 | 2 埃夫特智能装备股份有限公司 2023年第五次临时股东大会 2023年第五次临时股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保 证股东大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《上市公司股东大会规则》以及《埃夫特智能装备股份有限公司章程》 《埃夫特智能装备股份有限公司股东大会议事规则》等相关规定，特制定2023 年第五次临时股东大会会议须知： 出席会议的股东及股东代理人须在会议召开前30分钟到会议现场办理签到 手续，并请按规定出示证券账户卡、身份证明文件 ...

埃夫特智能装备股份有限公司 第三届董事会独立董事提名人声明 埃夫特智能装备股份有限公司 第三届董事会独立董事提名人声明 提名人芜湖远宏工业机器人投资有限公司,现提名王硕为埃夫特 智能装备股份有限公司第三届董事会独立董事候选人,并已充分了解 被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大 失信等不良记录等情况。被提名人已书面同意出任埃夫特智能装备股 份有限公司第三届董事会独立董事候选人(参见该独立董事候选人声 明)。提名人认为,被提名人具备独立董事任职资格,与埃夫特智能 装备股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系,具体声明并 中心同部面上家族 承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行 政法规、规章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济、会计、 财务、管理等履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人尚未根据《上市公司高级管理人员培训工作指引》及相 关规定取得独立董事资格证书。被提名人已承诺在本次提名后,参加 上海证券交易所举办的最近一期独立董事资格培训并取得独立董事 PS (California) 资格证书。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 ...

埃夫特智能装备股份有限公司 第三届董事会独立董事提名人声明与承诺 埃夫特智能装备股份有限公司 第三届董事会独立董事提名人声明与承诺 提名人上海鼎晖源霖股权投资合伙企业（有限合伙 ),现提名马 并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼 职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已书面同意出任埃夫 特智能装备股份有限公司第三届董事会独立董事候选人(参见该独立 董事候选人声明)。提名人认为,被提名人具备独立董事任职资格, 与埃夫特智能装备股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关 系,具体声明并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、会计、 财务、管理等履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要 求: (一)《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 (如适用); （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去 公职或者退（离 ...

埃夫特智能装备股份有限公司 第三届董事会独立董事提名人声明 埃夫特智能装备股份有限公司 第三届董事会独立董事提名人声明 提名人安徽信惟基石产业升级基金合伙企业(有限合伙),现提 名杜颖洁为埃夫特智能装备股份有限公司第三届董事会独立董事候 选人,并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、 全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已书面同意出 任埃夫特智能装备股份有限公司第三届董事会独立董事候选人(参见 该独立董事候选人声明)。提名人认为,被提名人具备独立董事任职 资格,与埃夫特智能装备股份有限公司之间不存在任何影响其独立性 的关系,具体声明并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行 政法规、规章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济、会计、 财务、管理等履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人尚未根据《上市公司高级管理人员培训工作指引》及相 关规定取得独立董事资格证书。被提名人已承诺在本次提名后,参加 上海证券交易所举办的最近一期独立董事资格培训并取得独立董事 资格证书。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要 求: (一)《中华人民共和国 ...

一、 说明会类型 本次业绩说明会以视频结合网络互动召开，公司将针对 2023 年半年度的经 营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的 范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 证券代码：688165 证券简称：埃夫特 公告编号：2023-055 埃夫特智能装备股份有限公司 关于召开 2023 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 投资者可于 2023 年 9 月 1 日(星期五)至 9 月 7 日(星期四)16:00 前登录上证 路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 ir@efort.com.cn 进行 提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 埃夫特智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 8 月 31 日 在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布公司 2023 年半年度报告，为便 于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年半年度经营成果、财务状况，公司 计划于 2023 年 ...

埃夫特智能装备股份有限公司 独立董事意见 埃夫特智能装备股份有限公司 关于第三届董事会第十二次会议有关事项的 独立董事意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》(以下简称"《科创 板上市规则》"）、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号 -- 规范运作》(以下简称"《科创板自律监管指引1号》")以及《埃夫特智能装 备股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")《埃夫特智能装备股份有 限公司独立董事议事规则》的相关规定,我们作为埃夫特智能装备股份有限公司 (以下简称"公司")的独立董事,认真核查了公司第三届董事会第十二次会议 的相关议案,基于独立、客观判断的原则,发表独立意见如下: 一、《关于补选第三届董事会独立董事的议案》的独立意见 公司第三届董事会独立董事候选人杜颖洁博士、马占春先生、王硕博士的提 名与表决程序合法有效,符合《公司法》《科创板上市规则》《科创板自律监管 指引 1 号》及《公司章程》的相关规定。本次提名的候选人具备担任上市公司独 立董事的资格和能力,符合《上市公司独立董事规则》《公司章程》等规定的任 ...

第三届董事会独立董事候选人声明 · 本人杜颖洁,已充分了解并同意由提名人安徽信惟基石产业升级 基金合伙企业(有限合伙)提名为埃夫特智能装备股份有限公司第三 届董事会独立董事候选人。本人公开声明,本人具备独立董事任职资 格,保证不存在任何影响本人担任埃夫特智能装备服份有限公司独立 董事独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法 规、部门规章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济会计、财 务、管理等履行独立董事职责所必需的工作经验。 第三届董事会独立董事候选人声明 埃夫特智能装备股份有限公司 埃夫特智能装备股份有限公司 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司 规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 (如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和上海证券交 易所自律监管规则有关独立董事任职资格和条件的相关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去 公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立 监事的通知》的 ...

埃夫特智能装备股份有限公司 第三届董事会独立董事候选人声明 埃夫特智能装备股份有限公司 第三届董事会独立董事候选人声明 本人王硕,已充分了解并同意由提名人芜湖远宏工业机器人投 资有限公司提名为埃夫特智能装备股份有限公司第三届董事会独立 董事候选人。本人公开声明,本人具备独立董事任职资格,保证不存 在任何影响本人担任埃夫特智能装备股份有限公司独立董事独立性 的关系,具体声明并承诺如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法 规、部门规章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济会计、财 务、管理等履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司 规章的要求: (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去 公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立 监事的通知》的规定(如适用); (五)中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼 职（任职）问题的意见》的相关规定(如适用); 埃夫特智能装备股份有限公司 第三届董事会独立董事候选人声明 (六)中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐 倡廉建设的意见》的相关规 ...