证券代码：688165 证券简称：埃夫特 公告编号：2025-025 埃夫特智能机器人股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、本次会计政策变更概述 2024 年 12 月，财政部发布《企业会计准则解释第 18 号》（财会〔2024〕24 号），规定对于不属于单项履约义务的保证类质量保证，应当按照《企业会计准 则第 13 号——或有事项》有关规定，按确定的预计负债金额，借记"主营业务成 本"、"其他业务成本"等科目，贷记"预计负债"科目。根据上述文件的要求，公 司对现行的会计政策予以相应变更。 二、本次会计政策变更主要内容 （一）变更前采用的会计政策 本次变更前，公司执行财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项 具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规 定。 （二）变更后采用的会计政策 1 埃夫特智能机器人股份有限公司（以下简称"公司"）根据中华人民共和 国财政部（以下简称"财政部"）颁布的《企业会计准则解释第18号》（财会 ...

证券代码：688165 证券简称：埃夫特 公告编号：2025-034 埃夫特智能机器人股份有限公司 关于增加 2025 年度日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ● 是否需要提交股东大会审议：否 ● 日常关联交易对上市公司的影响：本次预计增加的关联交易为埃夫特智 能机器人股份有限公司（以下简称"公司"）日常关联交易，以公司正常经营业 务为基础，以市场价格为依据，不影响公司的独立性，不存在损害公司及股东利 益的情形，公司不会因该关联交易对关联人产生依赖。 一、增加日常关联交易基本情况 公司拟增加 2025 年度与安徽埃特智能装备有限公司（以下简称"埃特智能"） 及其下属子公司的产品销售业务，预计本年度日常关联交易额度调整为 1,000 万 元人民币。 （一）日常关联交易履行的审议程序 2025 年 4 月 28 日，公司 2025 年第二次独立董事专门会议对该议案进行审 议，全体独立董事一致同意将该议案提交董事会审议，并形成以下意见：本次新 增 2025 年度日常关联交易额度 ...

一、2024年年审会计师事务所基本情况 埃夫特智能机器人股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责 情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、上市 公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引 第 1号——规范运作》和《埃夫特智能机器人股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）等规定和要求，埃夫特智能机器人股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会 对会计师事务所2024年度履行监督职责的情况汇报如下： （二）2024年10月29日召开第三届董事会审计委员会第十八次会议，审计委员会 与负责公司审计工作的项目合伙人、项目经理及有关项目现场负责人召开工作沟通 会议，听取了安永华明对2024年度的审计计划、审计过程中关注的重点问题及审计 报告中关键审计事项等的汇报，并就审计委员会关注事项进行了沟通。 （三）2025年4月25日，审计委员会召开审计沟通会议，安永华明向董事会审 计委员会汇报了2024年度审计工作进展、方案执行情况、重点关注事项、关键审 计事项、初步审计意见 ...

公司代码：688165 公司简称：埃夫特 埃夫特智能机器人股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 埃夫特智能机器人股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化 ...

埃夫特智能机器人股份有限公司 2024 年度董事会审计委员会履职情况报告 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》 《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关 法律法规和《埃夫特智能机器人股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）、《埃夫特智能机器人股份有限公司董事会审计委员会实施细则》（以下简 称"《审计委员会实施细则》"）等的有关规定，埃夫特智能机器人股份有限公司 （以下简称"公司"）董事会审计委员会勤勉尽责，积极开展工作，认真履行职 责，现将 2024 年度工作情况汇报如下： 一、审计委员会委员的基本情况 公司第三届董事会审计委员会由 3 名成员组成，现任委员分别为独立董事 杜颖洁博士、马占春先生及非独立董事王津华先生，其中由会计专业人士独立 董事杜颖洁博士担任第三届董事会审计委员会召集人。 2024 年度，公司董事会审计委员会根据《公司法》《公司章程》及相关法 律法规的有关规定，积极履行职责，共召开了 7 次审计委员会会议，会议讨论 并审议通过了以下议案： | ...

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、会议召开和出席情况 证券代码：688165 证券简称：埃夫特 公告编号：2025-038 埃夫特智能机器人股份有限公司 2025年第三次临时股东大会决议公告 （一）股东大会召开的时间：2025 年 4 月 29 日 （二）股东大会召开的地点：中国（安徽）自由贸易试验区芜湖片区万春东路 96 号埃夫特会议室 （三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 336 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 336 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 251,881,297 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 251,881,297 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 | 48.2734 | | 例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 48.273 ...

证券代码：688165 证券简称：埃夫特 公告编号：2025-037 埃夫特智能机器人股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会类型和届次 2024年年度股东大会 （二）股东大会召集人：董事会 （三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四）现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间：2025 年 5 月 20 日 15 点 30 分 召开地点：上海市松江区中心路 1158 号 5 幢 102 室公司子公司上海埃奇机器人 技术有限公司会议室 （五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票起止时间：自2025 年 5 月 20 日 至2025 年 5 月 20 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大 会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网 投票平台的投票时间为股东大会召开 ...

第三届监事会第二十五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 埃夫特智能机器人股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第二十五 次会议于 2025 年 4 月 28 日（星期一）在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。 会议通知已于 2025 年 4 月 18 日通过邮件的方式送达各位监事。本次会议应出席 监事 5 人，实际出席监事 5 人，本次会议由监事会主席赵文娟主持。 证券代码：688165 证券简称：埃夫特 公告编号：2025-036 埃夫特智能机器人股份有限公司 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上海证券 交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《科创板股票上市规则》"）等法律法 规、规范性文件以及《埃夫特智能机器人股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）、《埃夫特智能机器人股份有限公司监事会议事规则》（以下简称"《监 事会议事规则》"）的相关规定。 二、监事会会 ...

证券代码：688165 证券简称：埃夫特 公告编号：2025-035 埃夫特智能机器人股份有限公司 第三届董事会第三十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 埃夫特智能机器人股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第三十二 次会议于 2025 年 4 月 28 日（星期一）在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。 会议通知已于 2025 年 4 月 18 日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席 董事 11 人，实际出席董事 11 人，本次会议由董事长游玮主持。 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上海证券 交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《科创板股票上市规则》"）等法律法 规、规范性文件以及《埃夫特智能机器人股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）、《埃夫特智能机器人股份有限公司董事会议事规则》（以下简称"《董 事会议事规则》"）的相关规定。 二、董事会会议 ...

证券代码：688165 证券简称：埃夫特 公告编号：2025-027 埃夫特智能机器人股份有限公司 关于 2024 年度利润分配方案的公告 （一）利润分配方案的具体内容 经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度实现归属 于母公司所有者的净亏损为人民币 15,715.53 万元，截至 2024 年 12 月 31 日，公 司合并报表累计未弥补亏损为人民币 91,638.23 万元，母公司累计未弥补亏损为 人民币 40,932.55 万元。 经公司第三届董事会第三十二次会议决议，公司 2024 年度拟不进行利润分 配，不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。 本次利润分配方案尚需提交公司 2024 年年度股东大会进行审议。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 埃夫特智能机器人股份有限公司（以下简称"公司"）2024年度实现归属 于母公司所有者的净利润为负，且截至2024年12月31日公司累计未分配利润为 负，尚不满足《埃夫特智能机器人股份有限公司章程》（以下简称"《 ...