埃夫特智能机器人股份有限公司 对外担保管理办法 埃夫特智能机器人股份有限公司 对外担保管理办法 第一章 总则 第一条 为了保护投资者的合法权益和埃夫特智能机器人股份有限公司（以下称 "公司"）的财务安全，加强公司银行信用和担保管理，规避和降低经营风险，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国民法典》《上海证券交易所科创板股票上市 规则》《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《上 海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》和其他相关法律、 法规、规范性文件以及《埃夫特智能机器人股份有限公司章程》（以下称"《公司章 程》"）的规定，特制定本管理办法。 第二条 本办法适用于公司及所属控股企业的对外担保行为。 第三条 本办法所称对外担保是指公司为他人提供的担保，包括公司对控股子公 司（含公司实际控制的、子公司的控股子公司）的担保；公司及控股子公司的对外担 保总额，是指包括公司对控股子公司担保在内的公司对外担保总额与公司控股子公司 对外担保总额之和。本制度所称的"总资产"、"净资产"以公司合并报表为统计口径。 第四条 对外担保实行统一管理，公司各层级企业未经公司董事会或 ...

埃夫特智能机器人股份有限公司 第四届董事会独立董事提名人声明与永诺 埃夫特智能机器人股份有限公司 第四届董事会独立董事提名人声明与承诺 提名人安徽信惟基石产业升级基金合伙企业(有限合伙),现提名杜 颖洁为埃夫特智能机器人股份有限公司第四届董事会独立董事候选人,并 已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有 无重大失信等不良记录等情况。被提名人已书面同意出任埃夫特智能机器 人股份有限公司第四届董事会独立董事候选人(参见该独立董事候选人声 明)。提名人认为,被提名人具备独立董事任职资格,与埃夫特智能机器 人股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系,具体声明并承诺如 下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法 规、规章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济、会计、财务、管 理等履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求: (一) 《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定(如 适用); ...

本人王硕,已充分了解并同意由提名人芜湖远宏工业机器人投资有限公 司提名为埃夫特智能机器人股份有限公司第四届董事会独立董事候选人。本 人公开声明,本人具备独立董事任职资格,保证不存在任何影响本人担任埃 夫特智能机器人股份有限公司独立董事独立性的关系,具体声明并承诺如下: 埃夫特智能机器人股份有限公司 第四届董事会独立董事候选人声明与承诺 埃夫特智能机器人股份有限公司 第四届董事会独立董事候选人声明与承诺 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、部 门规章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济会计、财务、管理等履 行独立董事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的 要求: (一) 《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定(如适 用): (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和上海证券交易所自 律监管规则有关独立董事任职资格和条件的相关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或 者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》 的 ...

埃夫特智能机器人股份有限公司 第三届董事会提名委员会关于第四届董事会 董事候选人任职资格的审查意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国 证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监 管指引第 1 号——规范运作》等相关法律、法规、规范性文件及《埃夫特智能机 器人股份有限公司章程》等有关规定，埃夫特智能机器人股份有限公司（以下简 称"公司"）第三届董事会提名委员会对拟提交公司董事会审议的第四届董事会董 事候选人的任职资格进行了审查，发表审查意见如下： 2025 年 12 月 1 日 上述独立董事候选人具有丰富的专业知识，熟悉相关法律、行政法规、规章 及其他规范性文件，其教育背景、工作经历及专业经验均能够胜任独立董事的职 责要求，符合《上市公司独立董事管理办法》以及公司《独立董事工作制度》中 有关独立董事任职资格及独立性的相关要求。 因此，我们同意提名游玮先生、王津华先生、伍运飞先生、曾潼明先生、徐 伟先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，同意提名杜颖洁女士、马占春先 生、王硕先生为公司第四届董事会独立董事候选人，并同意将相关议案提交公司 董事会审 ...

证券代码：688165 证券简称：埃夫特 公告编号：2025-068 埃夫特智能机器人股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 埃夫特智能机器人股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会将于 2025 年 12 月 20 日任期届满。为确保工作的连续性，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、 法规、规范性文件以及《埃夫特智能机器人股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）等相关规定，公司开展董事会换届选举工作，现将本次董事会换届 选举情况公告如下： 一、董事会换届选举情况 公司于 2025 年 12 月 1 日召开第三届董事会第三十七次会议，审议通过了《关 于取消监事会、修订<公司章程>的议案》《关于修订、制定公司部分治理制度 的议案》。根据拟生效的《公司章程》规定，公司第四届董事会将由 9 名董事组 成，其中非独立董事 5 名，职工代表董事 1 名（由公司职工代表大会选举产生）， 独立董事 3 名。 经公 ...

埃夫特智能机器人股份有限公司 第四届董事会独立董事提名人声明与承诺 埃夫特智能机器人股份有限公司 第四届董事会独立董事提名人声明与承诺 提名人芜湖远宏工业机器人投资有限公司,现提名马占春为埃夫特智 能机器人股份有限公司第四届董事会独立董事候选人,并已充分了解被提 名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不 良记录等情况。被提名人已书面同意出任埃夫特智能机器人股份有限公司 第四届董事会独立董事候选人(参见该独立董事候选人声明)。提名人认 为,被提名人具备独立董事任职资格,与埃夫特智能机器人股份有限公司 之间不存在任何影响其独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法 规、规章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济、会计、财务、管 理等履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求: (一) 《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定(如 适用): (三)中国证监会 ...

第四届董事会独立董事候选人声明与承诺 本人杜颖洁，已充分了解并同意由提名人安徽信惟基石产业升级基金合 伙企业（有限公司）提名为埃夫特智能机器人股份有限公司第四届董事会独 立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任 何影响本人担任埃夫特智能机器人股份有限公司独立董事独立性的关系，具 体声明并承诺如下： 埃夫特智能机器人股份有限公司 第四届董事会独立董事候选人声明与承诺 埃夫特智能机器人股份有限公司 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部 门规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济会计、财务、管理等履 行独立董事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的 要求： （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适 用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和上海证券交易所自 律监管规则有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或 者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立 ...

埃夫特智能机器人股份有限公司 第四届董事会独立董事提名人声明与承诺 埃夫特智能机器人股份有限公司 第四届董事会独立董事提名人声明与承诺 提名人芜湖远宏工业机器人投资有限公司,现提名王硕为埃夫特智能 机器人股份有限公司第四届董事会独立董事候选人,并已充分了解被提名 人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良 记录等情况。被提名人已书面同意出任埃夫特智能机器人股份有限公司第 四届董事会独立董事候选人(参见该独立董事候选人声明)。提名人认为, 被提名人具备独立董事任职资格,与埃夫特智能机器人股份有限公司之间 不存在任何影响其独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法 规、规章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济、会计、财务、管 理等履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求: 第四届董事会独立董事提名人声明与承诺 (五)中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职(任 职）问题的意见》的相关规定（如适用）; (六)中 ...

埃夫特智能机器人股份有限公司 第四届董事会独立董事候选人声明与承诺 埃夫特智能机器人股份有限公司 第四届董事会独立董事候选人声明与承诺 本人马占春，已充分了解并同意由提名人芜湖远宏工业机器人投资有限 公司提名为埃夫特智能机器人股份有限公司第四届董事会独立董事候选人。 本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任 埃夫特智能机器人股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如 下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部 门规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济会计、财务、管理等履 行独立董事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的 要求： 第四届董事会独立董事候选人声明与承诺 (六)中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建 设的意见》的相关规定(如适用): (七)中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》 等的相关规定(如适用); (八)中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从 业人员监督管理办法》等的相关规定（如适用）: (九)《银行业金融机构董事(理事)和高级 ...

证券代码：688165 证券简称：埃夫特 公告编号：2025-069 埃夫特智能机器人股份有限公司 关于取消监事会、修订《公司章程》及修订、制定公司 部分治理制度的公告 一、取消监事会 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"》）、《关于新<公司法>配套制 度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》《上海证券交易所科创板股票上市规 则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、 规范性文件的最新规定，为进一步规范公司运作机制，结合公司实际情况，公司将取消 监事会，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会的职权。自公司股东大会审 议通过取消监事会事项之日起，公司监事会予以取消，原监事会成员职务自然免除，同 时取消监事会主席等职务，《埃夫特智能机器人股份有限公司监事会议事规则》等监事会 相关制度相应废止，《埃夫特智能机器人股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 及公司各项制度中涉及公司监事会、监事的规定不再适用。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 埃夫特 ...