证券代码：688165 证券简称：埃夫特 公告编号：2024-011 埃夫特智能装备股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2024 年 2 月 2 日 （二） 股东大会召开的地点：中国（安徽）自由贸易试验区芜湖片区万春东路 96 号埃夫特会议室 络投票相结合的方式召开。本次会议的召集、召开及表决方式符合《中华人民共 和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《公司章程》的有关规 定。 （五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、 公司在任董事 11 人，出席 11 人； 2、 公司在任监事 5 人，出席 5 人； 3、 董事会秘书康斌先生出席了本次会议；部分高管列席了本次会议。 二、 议案审议情况 （一） 非累积投票议案 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人 ...

埃夫特智能装备股份有限公司 关于持股 5%以上股东及其一致行动人减持计划期 限届满未减持公司股份的公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律 责任。 重要内容提示： 5%以上股东减持的基本情况 本次计划实施前，埃夫特智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）股东 安徽信惟基石产业升级基金合伙企业（有限合伙）（以下简称"信惟基石"）及其 一致行动人马鞍山基石智能制造产业基金合伙企业（有限合伙）（以下简称"马 鞍山基石"）合计持有公司股份 77,948,718 股，占公司总股本的 14.9390%。上 述股份为信惟基石及马鞍山基石在公司首次公开发行前取得的股份，并已上市流 通。 证券代码：688165 证券简称：埃夫特 公告编号：2024-009 近日，公司收到信惟基石及其一致行动人马鞍山基石《关于减持计划时间届 满暨减持结果的告知函》，本次减持计划时间区间届满，基于对公司业务前景的 持续看好以及信惟基石及其一致行动人马鞍山基石的资金需求变化，信惟基石及 其一致行动人马鞍山基石未减持其持有的公司股份。 1 一、减持 ...

埃夫特智能装备股份有限公司 2024年第一次临时股东大会会议资料 股票简称：埃夫特 埃夫特智能装备股份有限公司 2024年第一次临时股东大会 股票代码：688165 2024年2月 埃夫特智能装备股份有限公司 2024年第一次临时股东大会 目录 | 2024年第一次临时股东大会会议资料 1 | | --- | | 2024年第一次临时股东大会会议须知 3 | | 2024年第一次临时股东大会会议议程 5 | | 议案一：关于预计公司2024年度日常性关联交易及对2023年度关联交易予以确 | | 认的议案 6 | 埃夫特智能装备股份有限公司 2024年第一次临时股东大会 2024年第一次临时股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保 证股东大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《上市公司股东大会规则》以及《埃夫特智能装备股份有限公司章程》 《埃夫特智能装备股份有限公司股东大会议事规则》等相关规定，特制定2024 年第一次临时股东大会会议须知： 一、为确认出席大会的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工 作人员将对出席会议者的身份进行 ...

证券代码：688165 证券简称：埃夫特 公告编号：2024-008 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 订单类型：销售订单 订单金额：订单总金额预计约 1.76 亿人民币（2,239.51 万欧元），占埃 夫特智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）2022 年度经审计营业收入的 13.23%，截至本公告发出日已收到订单金额约 1.42 亿人民币（1,814.39 万欧元） 订单生效条件：收到宝马集团（BMW AG）正式采购订单（Purchase Order） 生效 订单履行期限：自订单生效之日起至采购订单义务履行完成 对上市公司当期业绩的影响：本次交易属于公司下属全资孙公司 "AUTOROBOT-STREFA" Spółka z ograniczona odpowied zialnościa（以下简称 "Autorobot" ）获得宝马集团在英国的重大订单，该订单属于公司日常经营业务， 订单条款中已经对订单金额、履行地点、履行期限等内容做出了明确约定，订单 双方均有履约能力。项目收入会按照项 ...

证券代码：688165 证券简称：埃夫特 公告编号：2024-007 埃夫特智能装备股份有限公司 关于获得政府补助的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、获得补助的基本情况 埃夫特智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）及公司子公司埃华路（芜 湖）机器人工程有限公司、上海埃奇机器人技术有限公司、希美埃（芜湖）机器 人技术有限公司自 2023 年 8 月 22 日至 2024 年 1 月 18 日累计获得的政府补助为 3,377.82 万元，其中与收益相关的政府补助 2,243.82 万元，与资产相关的政府补 助 1,134.00 万元。 二、补助的类型及其对公司的影响 根据《企业会计准则第 16 号——政府补助》等有关规定，公司在政府补助 能够满足其所附的条件并且能够收到时予以确认。因此预计上述政府补助对公司 2023 年度、2024 年度及之后年度的利润将产生一定的积极影响，具体的会计处 理以及对公司当年损益的影响情况仍须以审计机构年度审计确认后的结果为准， 敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 ...

证券代码：688165 证券简称：埃夫特 公告编号：2024-005 埃夫特智能装备股份有限公司 第三届监事会第十五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 埃夫特智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十五次 会议于 2024 年 1 月 17 日（星期三）在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。 会议通知已于 2024 年 1 月 14 日通过邮件的方式送达各位监事。本次会议应出席 监事 5 人，实际出席监事 5 人，本次会议由监事会主席赵文娟主持。 本次会议的召集、召开符合法律法规、《埃夫特智能装备股份有限公司章程》 及《埃夫特智能装备股份有限公司监事会议事规则》的规定。 埃夫特智能装备股份有限公司监事会 2024 年 1 月 18 日 二、监事会会议审议情况 监事会审议通过了下列议案： （一）审议通过《关于预计公司 2024 年度日常性关联交易及对 2023 年度关 联交易予以确认的议案》 监事会认为：公司关于 2024 年度日常关联交易的预计以及 2023 ...

证券代码：688165 证券简称：埃夫特 公告编号：2024-004 埃夫特智能装备股份有限公司 关于预计 2024 年度日常性关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ●是否需要提交股东大会审议：是 ●日常关联交易对上市公司的影响：本次关联交易为埃夫特智能装备股份有 限公司（以下简称"公司"或"埃夫特"）日常关联交易，以公司正常经营业务 为基础，以市场价格为依据，不影响公司的独立性，不存在损害公司及股东利益 的情形，公司不会因该关联交易对关联人产生依赖。 一、日常关联交易基本情况 （一） 日常关联交易履行的审议程序 公司于 2024 年 1 月 17 日召开第三届董事会第十八次会议、第三届监事会第 十五次会议，分别审议通过了《关于预计公司 2024 年度日常性关联交易及对 2023 年度关联交易予以确认的议案》。2024 年日常关联交易预计金额分别为销售类 7,300 万元人民币，采购类 6,900 万元人民币，租赁类 800 万元人民币。关联董 事王津华、伍运飞、曾潼明、许礼进、游 ...

埃夫特智能装备股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 召开日期时间：2024 年 2 月 2 日 15 点 30 分 证券代码：688165 证券简称：埃夫特 公告编号：2024-006 召开地点：中国（安徽）自由贸易试验区芜湖片区万春东路 96 号埃夫特会 议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 2 月 2 日 至 2024 年 2 月 2 日 股东大会召开日期：2024年2月2日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投 ...

国信证券股份有限公司 关于埃夫特智能装备股份有限公司 预计 2024 年度日常关联交易的核查意见 国信证券股份有限公司（以下简称"国信证券"或"保荐机构"）作为埃夫特智能装备 股份有限公司（以下简称"埃夫特"或"公司"）首次公开发行股票并在科创板上市的 保荐机构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易 所科创板股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作》等法律、法规和规范性文件的要求，对埃夫特预计 2024 年度日常关联交易事项进 行了审慎核查，核查意见如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）本次日常关联交易预计金额和类别 | | | 本次预计 | 占同类业 | 上年实际 | 占同类业 | 本次预计金额 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 关联交易类 | 关联人 | 金额（万 | 务比例 | 发生金额 | 务比例 | 与上年实际发 | | 别 | | | | | | 生金额差异较 | | | | 元） | （%） | （万元） | （%） | | | | | | | | | 大的原因 | | ...

证券代码：688165 证券简称：埃夫特 埃夫特智能装备股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2024-002 R特定对象调研 R分析师会议 □媒体采访 £业绩说明会 投资者关系活动类 □新闻发布会 £路演活动 别 □现场参观 R其他 线上交流 2024年1月10日13:00-14:00现场交流 国金证券、财通自营、恒越基金、廪实基金、国信资管 2024年1月11日 10:30-11:20 现场交流 国元证券 参与单位名称 2024年1月12日10:00-11:00线上交流 大 和 证 券 、 ALLIANZ GLOBAL INVESTORS- ...