证券代码：688165 证券简称：埃夫特 公告编号：2025-008 埃夫特智能装备股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2025 年 2 月 6 日 （二） 股东大会召开的地点：中国（安徽）自由贸易试验区芜湖片区万春东路 96 号埃夫特会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 452 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 452 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 322,561,214 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 322,561,214 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 | 61.8193 | | 例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 61. ...

关于埃夫特智能装备股份有限公司 中国北京市朝阳区建国路 77 号华贸中心 3 号写字楼 34 层 邮政编码 100025 电话：（86-10）5809-1000 传真：（86-10）5809-1100 北京市竞天公诚律师事务所 2025年第一次临时股东大会的法律意见书 致：埃夫特智能装备股份有限公司 北京市竞天公诚律师事务所（以下称"本所"）接受埃夫特智能装备股份有 限公司（以下称"公司"）的委托，指派本所律师列席公司于 2025 年 2 月 6 日 15 点 30 分在中国（安徽）自由贸易试验区芜湖片区万春东路 96 号埃夫特会议 室召开的 2025 年第一次临时股东大会（以下称"本次股东大会"），并依据《中 华人民共和国公司法》等中国法律、法规和相关规范性文件（以下称"中国法律 法规"）及《埃夫特智能装备股份有限公司章程》（以下称"公司章程"）的规 定，就本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、会议 表决程序和表决结果等事宜（以下称"程序事宜"）出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的有关本次股东大会的文 件，包括但不限于第三届董事会第二十九次会议决议、第三届监 ...

证券代码：688165 证券简称：埃夫特 公告编号：2025-007 埃夫特智能装备股份有限公司 3、预计 2024 年年度实现归属于母公司所有者扣除非经常性损益后的净亏损 为 19,000 万元到 24,000 万元，与上年同期（法定披露数据）相比，亏损将扩大 6,557.29 万元至 11,557.29 万元，亏损同比扩大 52.70%至 92.88%。 （三）本次业绩预告未经注册会计师审计。 二、上年同期经营业绩和财务情况 2024 年年度业绩预告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、本期业绩预告情况 （一）业绩预告期间 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日。 （二）业绩预告情况 1、经财务部门初步测算，埃夫特智能装备股份有限公司（以下简称"公司"） 预计 2024 年年度实现营业收入 130,000 万元到 140,000 万元，与上年同期（法定 披露数据）相比，将减少 48,646.63 万元到 58,646.63 万元，同比减少 25.79%至 31.09%。 2、预 ...

埃夫特智能装备股份有限公司 2025年第一次临时股东大会 股票代码：688165 2025年2月 埃夫特智能装备股份有限公司 2025年第一次临时股东大会 目录 | 2025年第一次临时股东大会会议须知 1 | | --- | | 2025年第一次临时股东大会会议议程 3 | | 议案一：关于预计公司2025年度日常性关联交易及对2024年度关联交易予以确 | | 认的议案 4 | | 议案二：关于公司监事辞职暨补选非职工代表监事的议案 5 | 埃夫特智能装备股份有限公司 2025年第一次临时股东大会 2025年第一次临时股东大会会议须知 埃夫特智能装备股份有限公司 2025年第一次临时股东大会会议资料 股票简称：埃夫特 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保 证股东大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《上市公司股东大会规则》以及《埃夫特智能装备股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）《埃夫特智能装备股份有限公司股东大会议事 规则》等相关规定，特制定2025年第一次临时股东大会会议须知： 一、为确认出席大会的股东或其代理人或其他出席者的出席资 ...

证券代码：688165 证券简称：埃夫特 公告编号：2025-005 埃夫特智能装备股份有限公司 第三届监事会第二十四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 埃夫特智能装备股份有限公司（以下简称"公司"或"埃夫特"）第三届监事会 第二十四次会议于 2025 年 1 月 17 日（星期五）在公司会议室以现场结合通讯的 方式召开。会议通知已于 2025 年 1 月 14 日通过邮件的方式送达各位监事。本次 会议应出席监事 4 人，实际出席监事 4 人，本次会议由监事会主席赵文娟主持。 本次会议的召集、召开符合法律法规、《埃夫特智能装备股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）及《埃夫特智能装备股份有限公司监事会议事规则》 的规定。 二、监事会会议审议情况 监事会认为：鉴于公司监事会于近日收到第三届监事会监事 Sergio Della Mea 先生提交的书面辞职报告，Sergio Della Mea 先生因个人原因申请辞去公司第三届 监事会股东代表监事职务，辞职后将继续担任公司子 ...

证券代码：688165 证券简称：埃夫特 公告编号：2025-006 埃夫特智能装备股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2025 年第一次临时股东大会 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相 结合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间：2025 年 2 月 6 日 15 点 30 分 召开地点：中国（安徽）自由贸易试验区芜湖片区万春东路 96 号埃夫特 会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 2 月 6 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为 股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为 ...

舆情管理制度 埃夫特智能装备股份有限公司 舆情管理制度 埃夫特智能装备股份有限公司 第一章 总 则 第一条 为了提高埃夫特智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）应对各类 舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时妥善处理各类舆情对公司股价、 公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权益，根据 《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券 交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律、行政法规、 规章、规范性文件以及《埃夫特智能装备股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）的相关规定和要求，制定本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： （一）网络、报刊、电视等媒体对公司进行的负面报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的信 息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生较 大影响的事件信息。 第二章 舆情管理的组织体系及其工作职责 第三条 公司应对各类舆情实行统一领导、统一组织、快速反应、协同应对 的方针，提高防范声誉风险和处置 ...

证券代码：688165 证券简称：埃夫特 埃夫特智能装备股份有限公司投资者关系活动记录表 | --- | --- | |-------|----------------------------------------------------------| | | | | | 度累计增长 20.13% ，远高于市场整体增长水平，出货量的增 | | | 量主要来自于电子制造和通用工业，其中电子制造占比约 | | 30% | ，通用工业占比超 40% ，另外光伏、锂电等新能源同比 | | | 下滑较大，占比约 20% 。公司焊接、喷涂、码垛等跨行业应 | | | 用也取得显著突破。 | | 2 | 、公司国内外收入构成？ | | | 答：从 2024 年三季度经营情况来看，公司国内外收入各占 | | 50% | 左右，其中主营业务中国内收入 90% 以上为机器人整机 | | | 业务；国外收入 90% 以上是系统集成业务，主要服务于海外 | | | 汽车主机厂，如 Stellantis 集团、大众、宝马等。 | | 3 | 、通用工业一般指哪一类的客户？ | | | 答：从终端应用客户来看，埃夫特将除电子制造、新能 ...

Group 1: Financial Performance - The company's operating revenue for the first three quarters of 2024 decreased compared to the same period last year due to control issues at a subsidiary [2] - The industrial robot shipment volume increased by 20.13% year-on-year, significantly higher than the overall market growth rate [2] - R&D investment increased by 2.75 percentage points compared to the same period last year [2] Group 2: Market Segmentation - The shipment volume is primarily driven by the electronics manufacturing sector (approximately 30%) and general industry (over 40%), while new energy sectors like photovoltaics and lithium batteries saw a significant decline, accounting for about 20% [2] Group 3: Technological Innovation - The company is developing various intelligent technologies, including humanoid robots and dexterous hands, with prototypes expected to be released in the first half of 2025 [3] - The company has established a joint laboratory with Tsinghua University and the University of Science and Technology of China to explore key technologies in embodied intelligence [3] Group 4: Competitive Advantages - The company is positioned as a leading domestic robot manufacturer with a full industry chain layout, covering core components, complete machine manufacturing, and system integration [4] - The company has established a strict quality management system, ensuring high precision, performance, and stability in its products [5] - The company has accumulated rich customer resources globally, particularly in the automotive, aerospace, and rail transportation industries [5] Group 5: Future Plans - By 2030, the Chinese industrial robot market is expected to reach 700,000 units, with domestic robots accounting for over 80% of the market share [8] - The company plans to build a super factory with an initial capacity of 50,000 high-performance industrial robots per year, scaling up to 100,000 units upon full completion [8]

证券代码：688165 证券简称：埃夫特 公告编号：2024-079 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据中证指数有限公司官方网站发布的截至 2024 年 12 月 24 日的市盈 率数据显示，公司所属证监会行业"C34 通用设备制造业"，滚动市盈率为 30.76， 目前公司滚动市盈率为负数，显著偏离同行业平均水平。公司郑重提醒广大投资 者注意二级市场交易风险，理性决策，审慎投资。 一、股价累计涨幅较大，二级市场交易风险 近期，公司股价累计涨幅较大，超过大部分同行业公司股价涨幅及上证指数 涨幅，可能存在股价涨幅较大后续下跌的风险。敬请广大投资者注意二级市场交 易风险，理性决策，审慎投资。 二、业绩亏损风险 公司于 2024 年 10 月 31 日披露了《2024 年第三季度报告》，公司 2024 年 前三季度实现归属于上市公司股东的净利润为-10,542.78 万元，处于亏损状态。 经公司自查，公司及子公司目前生产经营情况正常，主营业务未发生重大变化； 内外部经营环境未发生重大变化；公司前期披露的信息不存在需 ...