埃夫特智能机器人股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 （二） 个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人马占春，男，1962 年出生，高级会计师。1981 年至 1985 年辽宁财经学 院（现东北财经大学）工业财务与会计专业学习；1985 年至 1994 年财政部工业 交通司工作；1994 年至 2022 年就职中国投融资担保股份有限公司，曾任公司总 裁。曾任 A 股上市公司中国卫星独立董事、恒生电子董事；2024 年 9 月至今担 任深圳市赢时胜信息技术股份有限公司董事。2023 年 9 月至今任公司独立董事。 （三） 是否存在影响独立性的情况说明 2024 年度，本人（马占春）作为埃夫特智能机器人股份有限公司（以下简 称"公司"）的独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公 司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规及 《埃夫特智能机器人股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《埃 夫特智能机器人股份有限公司独立董事工作制度》的有关规定，诚实、勤勉、独 立地履行独立董事职责，积极出 ...

埃夫特智能机器人股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 2024 年度，本人（王硕）作为埃夫特智能机器人股份有限公司（以下简称 "公司"）的独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公 司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规及 《埃夫特智能机器人股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《埃 夫特智能机器人股份有限公司独立董事工作制度》的有关规定，诚实、勤勉、独 立地履行独立董事职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司 重大事项发表了独立、客观、公正的专业意见，切实维护公司和全体股东的合法 权益，促进公司规范运作，充分发挥了独立董事的独立作用。现将 2024 年度本 人任职公司独立董事的履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一） 独立董事的基本情况 公司董事会由11名董事组成，其中独立董事4人，占董事会人数的三分之一 以上，符合相关法律法规及公司制度的规定。 2024年8月28日，公司召开第三届董事会第二十六次会议，审议通过《关于 公司董事会部分专门委员会和委员新 ...

一、 聚焦工业机器人业务，实现进口替代目标，促进企业高质量发展 (一)2024 年实施进展及评估情况 1、持续保持并提升公司工业机器人产品市场份额，实现国产替代 2024 年，公司实现了工业机器人整机产品销售数量比 2023 年同期增长超 30%，根据 MIR 睿工业 2024 年中国工业机器人本体出货排名统计显示，公司在 中国市场全品牌市场占有率从 2023 年的 4.3%提升到 2024 年的 5.5%。全品牌市 场排名从 2023 年的第 8 位提升到 2024 年的第 6 位。 埃夫特智能机器人股份有限公司 2024 年度"提质增效重回报"专项行动方案的 评估报告暨 2025 年度"提质增效重回报"行动方案 为贯彻落实关于开展科创板上市公司"提质增效重回报"专项行动的倡议，践 行以"投资者为本"的上市公司发展理念，维护埃夫特智能机器人股份有限公司 （以下简称"公司"）全体股东利益，推动上市公司持续优化经营、大力提高上市 公司质量，基于对公司未来发展前景的信心及公司长期价值的认可并切实履行社 会责任，公司于 2024 年 4 月 30 日发布《2024 年度"提质增效重回报"行动方案》， 为公司 202 ...

证券代码：688165 证券简称：埃夫特 公告编号：2025-031 埃夫特智能机器人股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 拟续聘的会计师事务所名称：安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"安永华明"） 2025 年 4 月 28 日，埃夫特智能机器人股份有限公司（以下简称 "公司"） 召开第三届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》， 拟续聘安永华明为公司 2025 年度财务报告和内部控制审计机构，结合公司财务 报表审计及内部控制审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及市场公允 合理的定价原则，确定 2025 年度审计费用。本次续聘会计师事务所事项尚需提 交公司股东大会审议，具体情况如下： 一、 拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1．基本信息 安永华明，于 1992 年 9 月成立，2012 年 8 月完成本土化转制，从一家中外 合作的有限责任制事务所转制为特殊普通合伙制事务所。安永华明总部设在北京， 注册 ...

证券代码：688165 证券简称：埃夫特 公告编号：2025-032 埃夫特智能机器人股份有限公司关于授权 使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 埃夫特智能机器人股份有限公司（以下简称"公司"）本次拟授权使用不 超过人民币 15,000 万元的闲置募集资金临时补充流动资金；使用期限自公司董 事会审议通过之日起不超过 12 个月。 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2024 年 11 月 30 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站 （www.sse.com.cn）披露的《埃夫特关于现有募投项目结项并继续使用剩余募集 资金投资建设新项目的公告》（公告编号：2024-068）。 因剩余募集资金投资新项目建设存在一定的建设周期，根据其建设进度，现 阶段募集资金在短期内存在部分闲置的情况。 公司于 2025 年 4 月 28 日召开了第三届董事会第三十二次会议、第三届监事 会第二十五次会议，审议通过了《关于授权使用部分闲置募集资金临时补充流动 资金的议案》， ...

一、2024年年审会计师事务所基本情况 埃夫特智能机器人股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责 情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、上市 公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引 第 1号——规范运作》和《埃夫特智能机器人股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）等规定和要求，埃夫特智能机器人股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会 对会计师事务所2024年度履行监督职责的情况汇报如下： （二）2024年10月29日召开第三届董事会审计委员会第十八次会议，审计委员会 与负责公司审计工作的项目合伙人、项目经理及有关项目现场负责人召开工作沟通 会议，听取了安永华明对2024年度的审计计划、审计过程中关注的重点问题及审计 报告中关键审计事项等的汇报，并就审计委员会关注事项进行了沟通。 （三）2025年4月25日，审计委员会召开审计沟通会议，安永华明向董事会审 计委员会汇报了2024年度审计工作进展、方案执行情况、重点关注事项、关键审 计事项、初步审计意见 ...

公司代码：688165 公司简称：埃夫特 埃夫特智能机器人股份有限公司 2024年环境、社会及公司治理（ESG）报告 关于本报告 2025 年 3 月 13 日，埃夫特智能装备股份有限公司完成工商变更登记手续，并取得芜湖市市场监督管理局换发的营业 执照，中文名称正式变更为"埃夫特智能机器人股份有限公司" （以下简称"埃夫特""公司"或"我们"），英文 名称由"EFORT Intelligent Equipment Co., Ltd."变更为"EFORT Intelligent Robot Co., Ltd."，此次变更不影响公 司的证券简称和证券代码。 本报告是我们发布的第一份环境、社会及公司治理（ESG）报告（以下简称"报告"或"本报告"）。本报告依据客观、 规范、透明和全面的原则，旨在向利益相关方说明公司 2024 年度在环境、社会及公司治理等领域的实践，以及对推动 实现可持续发展目标所作出的努力和成效。 编制依据 本报告根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 14 号——可持续发展报告（试行）》（以下简称"上交所《指 引》"）, 同时结合全球报告倡议组织《可持续发展报告标准 GRI Standard ...

证券代码：688165 证券简称：埃夫特 公告编号：2025-034 埃夫特智能机器人股份有限公司 关于增加 2025 年度日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ● 是否需要提交股东大会审议：否 ● 日常关联交易对上市公司的影响：本次预计增加的关联交易为埃夫特智 能机器人股份有限公司（以下简称"公司"）日常关联交易，以公司正常经营业 务为基础，以市场价格为依据，不影响公司的独立性，不存在损害公司及股东利 益的情形，公司不会因该关联交易对关联人产生依赖。 一、增加日常关联交易基本情况 公司拟增加 2025 年度与安徽埃特智能装备有限公司（以下简称"埃特智能"） 及其下属子公司的产品销售业务，预计本年度日常关联交易额度调整为 1,000 万 元人民币。 （一）日常关联交易履行的审议程序 2025 年 4 月 28 日，公司 2025 年第二次独立董事专门会议对该议案进行审 议，全体独立董事一致同意将该议案提交董事会审议，并形成以下意见：本次新 增 2025 年度日常关联交易额度 ...

国信证券股份有限公司 关于埃夫特智能机器人股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 上海证券交易所： 国信证券股份有限公司（以下简称"国信证券"或"保荐机构"）作为埃夫特智 能机器人股份有限公司（以下简称"埃夫特"或"公司"，原名称为"埃夫特智能装 备股份有限公司"）首次公开发行股票并在科创板上市的保荐机构，根据《证券发行 上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司监管指 引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《上海证券 交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法规和规范性文件的要 求，对埃夫特 2024 年度募集资金存放与使用情况进行了审慎核查，核查情况如下： 一、募集资金的基本情况 （一）募集资金到位情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）出具的《关于同意埃夫 特智能装备股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]1088 号）， 埃夫特公开发行人民币普通股（A 股）13,044.6838 万股，发行价格 6.35 元/股，募集 资金总额 82,833.74 万元，扣除 ...

埃夫特智能机器人股份有限公司 关于 2024 年度会计师事务所的履职情况评估报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、上 市公司选聘会计师事务所管理办法》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监 管指引第 1 号——规范运作》等相关规范性文件的规定，埃夫特智能机器人股 份有限公司（以下简称"公司"）聘请了安永华明会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"安永华明"）为公司2024年度审计机构，现将会计师事务所的履职 情况评估报告汇报如下： 一、会计师事务所的基本情况 （一）资质条件 安永华明于 1992 年 9 月成立，2012 年 8 月完成本土化转制，从一家中外 合作的有限责任制事务所转制为特殊普通合伙制事务所。安永华明总部设在北京， 注册地址为北京市东城区东长安街 1 号东方广场安永大楼 17 层 01-12 室。截至 2024 年末拥有合伙人 251 人，首席合伙人为毛鞍宁先生。截至 2024 年末拥有执 业注册会计师近 1,700 人，其中拥有证券相关业务服务经验的执业注册会计师超 过 1,500 人，注册会计师中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师逾 500 人。 安永 ...