埃夫特公告，2025年第一季度营收为2.52亿元，同比下降24.71%；净亏损6735.75万元，去年同期净亏 损1937.64万元。 ...

埃夫特智能机器人股份有限公司 2025年第三次临时股东大会 埃夫特智能机器人股份有限公司 2025年第三次临时股东大会会议资料 股票简称：埃夫特 股票代码：688165 2025年4月 | 2025年第三次临时股东大会会议须知 1 | | --- | | 2025年第三次临时股东大会会议议程 3 | | 议案一：关于独立董事任期届满暨补选独立董事的议案 4 | 埃夫特智能机器人股份有限公司 2025年第三次临时股东大会 2025年第三次临时股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保 证股东大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》等相关法律法规、规范性文件以及《埃夫特智能机器人股份有限公司章 程》《埃夫特智能机器人股份有限公司股东大会议事规则》等相关规定，特制 定2025年第三次临时股东大会会议须知： 一、为确认出席大会的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工 作人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。 埃夫特智能机器人股份有限公司 2025年第三次临时股东大会 目录 出席会议的股东及股东代理人须在会议召开前30 ...

证券代码：688165 证券简称：埃夫特 公告编号：2025-024 埃夫特智能机器人股份有限公司 关于参加 2024 年度科创板机器人行业 集体业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 投资者可于 2025 年 5 月 5 日（星期一）16:00 前通过邮件、电话等形式将 需要了解和关注的问题提前提供给公司。公司将在文字互动环节对投资者普遍关 注的问题进行回答。 埃夫特智能机器人股份有限公司（以下简称"公司"）将于 2025 年 4 月 30 日 在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布公司 2024 年年度报告，为便于广 大投资者更全面深入地了解公司 2024 年度经营成果、财务状况，公司拟参加由 上海证券交易所主办的 2024 年度科创板机器人行业集体业绩说明会，此次活动 将采用网络互动形式举行，投资者可登录上海证券交易所上证路演中心 （http://roadshow.sseinfo.com/）参与线上互动交流。 一、说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召 ...

证券代码：688165 证券简称：埃夫特 公告编号：2025-023 埃夫特智能机器人股份有限公司 关于注销部分募集资金专项账户的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 埃夫特智能机器人股份有限公司（曾用名：埃夫特智能装备股份有限公司，以下简称"公司"）首次公开 发行股票募集资金按照相关法律、法规和规范性文件的规定在银行开立了募集资金专项账户。公司首次 公开发行募集资金投资项目已结项。近日，公司办理完成了部分募集资金专项账户的注销手续，具体情 况如下。 一、募集资金的基本情况 公司已根据有关法律法规及《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》的规定，结合公司实际情况制定 了《募集资金管理办法》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度 上保证募集资金的规范使用。根据上述相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司制度的规 定，公司对首次公开发行股票募集资金采取了专户存储管理，与保荐机构、实施募投项目 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 埃夫特智能机器人股份有限公司（曾用名：埃夫特智能装备股份有限公司， 以下简称"公司"）首次公开发行股票募集资金按照相关法律、法规和规范性文 件的规定在银行开立了募集资金专项账户。公司首次公开发行募集资金投资项目 已结项。近日，公司办理完成了部分募集资金专项账户的注销手续，具体情况如 下。 一、募集资金的基本情况 公司已根据有关法律法规及《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资 金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》的规定，结合公司实际情况制定了《募集资金管理办法》，对 募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证 募集资金的规范使用。根据上述相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及 公司制度的规定，公司对首次公开发行股票募集资金采取了专户存储管理，与保 荐机构、实施募投项目的子公司以及存放募集资金的商业银行签订了《募集资金 证券代码：688165 证券简称：埃夫特 公告编号：2025-023 埃 ...

埃夫特智能机器人股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 11 日召 开第三届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于独立董事任期届满暨补选独立 董事的议案》《关于调整第三届董事会专门委员会委员的议案》，同意提名李辰先 生为公司第三届董事会独立董事候选人，并根据独立董事补选结果，相应调整公司 第三届董事会专门委员会委员，任期自公司股东大会审议通过之日起至第三届董事 会任期届满之日止，现将具体情况公告如下： 证券代码：688165 证券简称：埃夫特 公告编号：2025-021 埃夫特智能机器人股份有限公司 关于独立董事任期届满暨补选独立董事 并调整董事会专门委员会委员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、独立董事任期届满情况 公司现任独立董事冯辕先生自 2019 年 4 月起担任公司独立董事，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》《上 市公司独立董事管理办法》等法律法规的有关规定，独立董事连任时间不得超过六 年，冯辕先生的任期即将届满。公司董事会于 ...

证券代码：688165 证券简称：埃夫特 公告编号：2025-022 埃夫特智能机器人股份有限公司 关于召开 2025 年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2025 年第三次临时股东大会 网络投票起止时间：自 2025 年 4 月 29 日 至 2025 年 4 月 29 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00；通过互联网 投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 股东大会召开日期：2025年4月29日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 （四） 现场会议 ...

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司独立董 事管理办法》等法律法规及《埃夫特智能机器人股份有限公司章程》等有关规定， 埃夫特智能机器人股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会提名委员会对 公司第三届董事会独立董事候选人的任职资格进行了审查，发表审查意见如下： 埃夫特智能机器人股份有限公司董事会提名委员会 关于第三届董事会独立董事候选人任职资格的审查意见 埃夫特智能机器人股份有限公司 董事会提名委员会 2025 年 4 月 8 日 经审阅公司第三届董事会独立董事候选人李辰先生的个人履历资料等相关 资料，上述独立董事候选人未直接或间接持有公司股份，与公司控股股东、实际 控制人、持有公司 5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不 存在关联关系，不存在《公司法》中不得担任公司董事的情形，不存在被中国证 监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也未被证券交易所公开认定不适合 担任上市公司董事，未受过中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门处罚和 惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。 上述独立董事候选人具有丰富的专业知识，熟悉相关法律、行政法规、规章 及 ...

埃夫特智能机器人股份有限公司 第三届董事会独立董事提名人声明与承诺 (参见该独立董事候选人声明)。提名人认为,被提名人具备独立董事任职资格, 与埃夫特智能机器人股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系,具体声 明并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、规 章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济、会计、财务、管理等履行独立 董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定(如适用): (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定; 埃夫特智能机器人股份有限公司 第三届董事会独立董事提名人声明与承诺 提名人芜湖远宏工业机器人投资有限公司,现提名李辰为埃夫特智能机器人 股份有限公司第三届董事会独立董事候选人,并已充分了解被提名人职业、学历、 职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重 ...

埃夫特智能机器人股份有限公司 第三届董事会独立董事候选人声明与承诺 埃夫特智能机器人股份有限公司 第三届董事会独立董事候选人声明与承诺 本人李辰,已充分了解并同意由提名人芜湖远宏工业机器人投资有限公司提 名为埃夫特智能机器人股份有限公司第三届董事会独立董事候选人。本人公开声 明,本人具备独立董事任职资格,保证不存在任何影响本人担任埃夫特智能机器 人股份有限公司独立董事独立性的关系,具体声明并承诺如下; 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济会计、财务、管理等履行独立董 事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和上海证券交易所自律监 管规则有关独立董事任职资格和条件的相关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 (离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定〈如 ...