关于全资子公司出售资产暨关联交易完成的进展公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的 真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、交易概述 证券代码：688165 证券简称：埃夫特 公告编号：2025-072 埃夫特智能机器人股份有限公司 二、本次交易的进展情况 截至本公告披露日，WFC已收到所有的股权转让款项。本次交易完成。 特此公告。 埃夫特智能机器人股份有限公司董事会 2025年12月3日 埃夫特智能机器人股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司EFORT W.F.C. Holding S.p.A.（以下简 称"WFC"）拟将其持有的GME Aerospace Indústria de Material Composto S.A.（以下简称"GME"）22%股 权作价600万欧元出售给Spectre S.r.l.（以下简称"Spectre"）。同时，Spectre拟以此前向GME提供的股东 贷款1,000万欧元对GME定向增资。本次交易完成后，WFC持有GME的股权比例将由48.99%下降为 19.76%。 具体内容详见公司分别于2025年7月1 ...

一、交易概述 埃夫特智能机器人股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司 EFORT W.F.C. Holding S.p.A.（以下简称"WFC"）拟将其持有的 GME Aerospace Indústria de Material Composto S.A（. 以下简称"GME"）22%股权作价 600 万欧元出售给 Spectre S.r.l（. 以下简称"Spectre"）。同时，Spectre 拟以此前向 GME 提供的股东贷款 1,000 万欧元对 GME 定向增资。本次交易完成后，WFC 持有 GME 的股权比例将由 48.99%下降为 19.76%。 具体内容详见公司分别于 2025 年 7 月 10 日、2025 年 8 月 14 日在上海证券 交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《埃夫特关于全资子公司出售资产暨关联 交易的公告》（公告编号：2025-048）、《埃夫特关于全资子公司出售资产暨关 联交易的进展公告》（公告编号：2025-057）。 二、本次交易的进展情况 截至本公告披露日，WFC 已收到所有的股权转让款项。本次交易完成。 证券代码：688165 证券简称：埃夫特 ...

埃夫特智能机器人股份有限公司 信息披露暂缓与豁免业务管理制度 埃夫特智能机器人股份有限公司 信息披露暂缓与豁免业务管理制度 第一条 为规范埃夫特智能机器人股份有限公司（以下简称"公司"）信息披露暂 缓、豁免行为，督促公司及相关信息披露义务人依法合规地履行信息披露义务，根 据《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》《上海证 券交易所科创板股票上市规则》(以下简称"《科创板上市规则》")《上海证券交易所 科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、规范性文件及 《埃夫特智能机器人股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定， 结合公司实际，制定本制度。 第二条 公司和其他信息披露义务人暂缓、豁免披露临时报告，在定期报告、 临时报告中豁免披露中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）和证券交 易所规定或者要求披露的内容，适用本制度。 第三条 公司和其他信息披露义务人应当真实、准确、完整、及时、公平地披 露信息，不得滥用暂缓或者豁免披露规避信息披露义务、误导投资者，不得实施内 幕交易、操纵市场等违法行为。 第四条 公司和其他信息披露义务人应当审慎确定信息披露暂 ...

募集资金管理办法 为规范埃夫特智能机器人股份有限公司（以下称"公司"）募集资金的管理和 使用，保护投资者的权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》 《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、 法规及规范性文件和《埃夫特智能机器人股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）规定，特制定本办法。 第一章 总则 埃夫特智能机器人股份有限公司 募集资金管理办法 埃夫特智能机器人股份有限公司 第一条 本办法所称募集资金，是指公司通过发行股票或者其他具有股权性 质的证券，向投资者募集并用于特定用途的资金，但不包括公司实施股权激励计 划募集的资金。 公司募集资金应当专款专用，投资于科技创新领域，促进新质生产力发展。 公司使用募集资金应当符合国家产业政策和相关法律法规，践行可持续发展理念， 履行社会责任，原则上应当用于主营业务，有利于增强公司竞争能力和创新能力。 相关法律法规或上海证券交易所（以下称"上交所"）业务规则对公司发行股 份、可转换公司债券购买资产并募集配套资金用途另有规定的，从其规定。 第二条 ...

埃夫特智能机器人股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会实施细则 埃夫特智能机器人股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为建立、完善埃夫特智能机器人股份有限公司（以下简称"公司"）高级 管理人员的业绩考核与评价体系，制定科学、有效的薪酬管理制度，实施公司的人 才开发与利用战略，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》和《埃夫 特智能机器人股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，公司 设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本实施细则。 第二条 董事会薪酬与考核委员会负责审查公司董事及高级管理人员的薪酬政 策与方案，负责制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核，直接对董事 会负责。 1 埃夫特智能机器人股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会实施细则 第三章 职责权限 第二章 人员组成 第三条 薪酬与考核委员会委员由三名董事组成，其中，独立董事占多数。 第四条 薪酬与考核委员会委员由董事长或过半数独立董事或全体董事的三分 之一提名，并由董事会选举产生。经董事会表决，过半数董事同意方可当选。 第五条 薪酬与考核委员会设主任委员（即召集人）一名，由独立董事担任， 主任委 ...

埃夫特智能机器人股份有限公司 章 程 二〇二五年十二月 | 第一章 | 总 则 2 | | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 3 | | | 第三章 | 股份 3 | | | 第一节 | 股份发行 | 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 4 | | 第三节 | 股份转让 | 5 | | 第四章 | 股东和股东会 6 | | | 第一节 | 股东的一般规定 | 6 | | 第二节 | 控股股东和实际控制人 9 | | | 第三节 | 股东会的一般规定 | 10 | | 第四节 | 股东会的召集 | 12 | | 第五节 | 股东会的提案与通知 | 13 | | 第六节 | 股东会的召开 | 15 | | 第七节 | 股东会的表决和决议 | 17 | | 第五章 | 董事和董事会 21 | | | 第一节 | 董事的一般规定 | 21 | | 第二节 | 董事会 | 24 | | 第三节 | 独立董事 30 | | | 第四节 | 董事会专门委员会 32 | | | 第六章 | 高级管理人员 35 | | | 第七章 | 公司党组织 36 | | | 第八章 | 财务 ...

埃夫特智能机器人股份有限公司 独立董事工作制度 埃夫特智能机器人股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为完善埃夫特智能机器人股份有限公司（以下简称"公司"）法人 治理结构，促进公司规范运作，维护公司整体利益，有效保障全体股东、特别是 中小股东的合法权益不受损害，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促进公 司独立董事尽责履职，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科 创板股票上市规则》（以下称"《上市规则》"）、《上海证券交易所科创板上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、法规、规范性文件和《埃 夫特智能机器人股份有限公司章程》（以下称"《公司章程》"）的有关规定， 特制定本制度。 担任召集人。 公司在董事会中设置提名、薪酬与考核、战略及可持续发展委员会。提名、 薪酬与考核委员会中独立董事应当过半数并担任召集人。 第五条 独立董事及拟担任独立董事的人士应当积极参加中国证监会、上海 证券交易所及其授权机构所组织的培训。 公司应当在董事会中设置审计委员会。审计委员会成员应当为不在公司担任 高级管 ...

第三条 提名委员会委员由三名董事组成，其中，独立董事占多数。 第四条 提名委员会委员由董事长或过半数独立董事或全体董事的三分之一提 名，并由董事会选举产生。经董事会表决，过半数董事同意方可当选。 埃夫特智能机器人股份有限公司 董事会提名委员会实施细则 埃夫特智能机器人股份有限公司 董事会提名委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为规范埃夫特智能机器人股份有限公司（以下简称"公司"）董事、 高级管理人员的产生，优化董事会和高级管理人员组成，完善公司治理结构，根据 《中华人民共和国公司法》和《埃夫特智能机器人股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）等有关规定，公司设立董事会提名委员会，并制定本实施细则。 第二条 董事会提名委员会负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序， 对董事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴选，直接对董事会负责。 第二章 人员组成 第五条 提名委员会设主任委员（即召集人）一名，由独立董事担任，主任委 员负责主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报董事会经过半数董事表决同 意产生。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满连选可以连任。期 间如有委员不再担任董事职务，或 ...

埃夫特智能机器人股份有限公司 信息披露事务管理办法 埃夫特智能机器人股份有限公司 信息披露事务管理办法 第一章 总则 第一条 为规范埃夫特智能机器人股份有限公司（以下称"公司"）的信息披 露行为，加强信息披露事务管理，保证公司真实、准确、完整地披露信息，维护 投资人的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 （以下称"《证券法》"）、《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所科 创板股票上市规则》（以下称"《上市规则》"）、《上海证券交易所科创板上市 公司自律监管指引第 1 号——规范运作》（以下称"《科创板自律监管指引》"） 等的相关规定和《埃夫特智能机器人股份有限公司章程》（以下称"《公司章程》"）， 制定本办法。 第二条 本办法所指的"信息"，系指所有可能对公司股票及其衍生品种交易 价格产生较大影响或对投资者决策有较大影响的信息以及其他相关法律、行政法 规、部门规章和证券监管部门要求披露的信息；本办法中的"披露"是指公司或相 关信息披露义务人按照法律法规、《上市规则》及上海证券交易所其他规定在规 定的时间内、在指定的媒体上、以规定的方式向社会公众公布前述的信息，并送 达证券监管部 ...

埃夫特智能机器人股份有限公司 投资者关系管理办法 埃夫特智能机器人股份有限公司 投资者关系管理办法 （一）合规性原则。公司投资者关系管理应在依法履行信息披露义务的基 础上开展，符合法律、法规、规章及规范性文件、行业规范和自律规则、公司 内部规章制度，以及行业普遍遵守的道德规范和行为准则； （二）平等性原则。公司开展投资者关系管理活动，应平等对待所有投资 者，尤其为中小投资者参与活动创造机会、提供便利； （三）主动性原则。公司应主动开展投资者关系管理活动，听取投资者意 见建议，及时回应投资者诉求； （四）诚实守信原则。公司在投资者关系管理活动中应当注重诚信、坚守 底线、规范运作、担当责任，营造健康良好的市场生态。 第四条 投资者关系管理的目的： 1 埃夫特智能机器人股份有限公司 投资者关系管理办法 第一章 总则 第一条 为加强埃夫特智能机器人股份有限公司（以下称"公司"）与投资者 和潜在投资者之间的沟通，增进投资者对公司的了解，推动公司完善治理结构， 实现公司健康快速发展，切实保护投资者特别是社会公众投资者的合法权益， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司投资者 关系管理工作指引》及《 ...