证券简称：博瑞医药 证券代码：688166 博瑞生物医药（苏州）股份有限公司 BrightGene Bio-Medical Technology Co., Ltd. （苏州工业园区星湖街 218 号纳米科技园 C25 栋） 2024 年度向特定对象发行 A 股股票 募集资金使用的可行性分析报告 （修订稿） $$\Xi{\cal O}{\underline{{{-\mp\Pi}}}}{\not\!\!\!\exists}{\not\!\!\!\exists}{\not\!\!\!\exists}$$ 1 为了进一步提升公司创新能力，满足业务发展需求和实现发展战略，同时 优化公司资本结构，增强抗风险能力和盈利能力，博瑞生物医药（苏州）股份有 限公司拟向特定对象发行 A 股股票。公司董事会对本次向特定对象发行 A 股股 票的募集资金使用的可行性分析如下： 一、本次募集资金使用计划 本次向特定对象发行募集资金总额不超过 50,000.00 万元（含本数），扣除 发行费用后净额拟将全部用于补充流动资金和偿还银行贷款。 二、本次募集资金使用计划的必要性和可行性分析 （一）募集资金投资项目的必要性 1、有利于公司坚持研发驱 ...

博瑞生物医药（苏州）股份有限公司 前次募集资金使用情况鉴证报告 2025 年 3 月 31 日 公证天业会计师事务所（特殊普通合伙） Gongzheng Tianye Certified Public Accountants, SGP 中国. 江苏. 无锡 Wuxi . Jiangsu . China 总机：86 (510)68798988 Tel： 86 (510)68798988 传真：86 (510)68567788 Fax： 86 (510)68567788 电子信箱：mail@gztycpa.cn E-mail：mail@gztycpa.cn 苏公W[2025]E1331号 博瑞生物医药（苏州）股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的博瑞生物医药（苏州）股份有限公司（以下简 称博瑞医药）截至2025年3月31日止的前次募集资金使用情况报告进行了鉴 证。 一、董事会的责任 按照中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第7号》 的规定编制前次募集资金使用情况报告，并保证其内容真实、准确、完整， 不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏是博瑞医药董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任 ...

证券代码：688166 证券简称：博瑞医药 公告编号：2025-021 博瑞生物医药（苏州）股份有限公司 前次募集资金使用情况报告（修订稿） 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据中国证券监督管理委员会颁布的《上市公司证券发行注册管理办法》（中 国证券监督管理委员会令第 206 号）及《监管规则适用指引——发行类 7 号》的 规定，博瑞生物医药（苏州）股份有限公司（以下简称 "博瑞医药"、"公司"） 编制了截至 2025 年 3 月 31 日的前次募集资金使用情况报告（以下简称"前次募 集资金使用情况报告"）。 一、前次募集资金情况 （一）前次募集资金金额、资金到位时间 ①2019 年首次公开发行股票募集资金情况 经中国证券监督管理委员会下发的《关于同意博瑞生物医药（苏州）股份有 限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2019〕1883 号），公司首 次向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）41,000,000 股，每股面值人民币 1 元，每股发行价格为人民币 12.71 元，募集资金总额为人民币 ...

证券简称：博瑞医药 证券代码：688166 博瑞生物医药（苏州）股份有限公司 BrightGene Bio-Medical Technology Co., Ltd. （苏州工业园区星湖街 218 号纳米科技园 C25 栋） 关于本次募集资金投向 属于科技创新领域的说明 （修订稿） $$\Xi{\cal O}{\underline{{{-\mp}}}}\oplus\mp\Pi{\cal F}$$ 此外，公司积极对创新药领域进行布局，持续跟踪新药创新趋势，不断推进 对临床急需、市场前景广阔的创新药产品的研发、孵化和研发体系的完善，数个 创新药产品已处于临床试验阶段。公司亦积极跟踪全球前沿科技，通过积极投资 具有潜力的创新型科技公司，为未来的创新药管线布局。 二、本次募集资金投向方案 （一）本次募集资金使用计划 本次向特定对象发行募集资金总额不超过 50,000.00 万元（含本数），扣除 2 发行费用后净额拟将全部用于补充流动资金和偿还银行贷款，从而满足公司未来 业务发展的营运资金和研发投入需求，优化公司资本结构，推动公司实现长远发 展战略。 （二）募集资金投资项目的必要性分析 1 博瑞生物医药（苏州）股份有限公 ...

证券代码：688166 证券简称：博瑞医药 公告编号：2025-023 博瑞生物医药（苏州）股份有限公司 未来三年（2025-2027年）股东分红回报规划 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 为进一步强化回报股东意识，健全利润分配制度，为股东提供持续、稳定、 合理的投资回报，根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金 分红有关事项的通知》（证监发[2012]37号）《上市公司监管指引第3号——上市 公司现金分红》等文件精神和《博瑞生物医药（苏州）股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的相关规定，结合公司的实际情况，公司制定了未来三 年（2025-2027年）股东分红回报规划（以下简称"本规划"或"股东分红规划"）。 一、规划制定考虑的因素 公司制定本规划基于公司所处行业的特点及其发展趋势，公司自身经营模 式、盈利水平、债务偿还能力、发展规划、社会资金成本、外部融资环境等重要 因素，以及建立对投资者稳定、持续回报机制，平衡投资者短期利益和长期回报， 有效兼顾投资者的合理回报和公司的持续发展等 ...

证券代码：688166 证券简称：博瑞医药 公告编号：2025-022 博瑞生物医药（苏州）股份有限公司关于 2024 年度 向特定对象发行A股股票摊薄即期回报及填补措施和 相关主体承诺（修订稿）的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发[2014]17 号）、《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意 见》（国办发[2013]110 号）、《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有 关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31 号）等相关文件的要求，为保障中小 投资者利益，博瑞生物医药（苏州）股份有限公司（以下简称"公司"）就 2024 年度向特定对象发行 A 股股票事项对摊薄即期回报的影响进行了认真、审慎、 客观的分析，提出具体的填补回报措施，具体内容如下： 一、本次发行对公司每股收益等主要财务指标的影响 （一）财务指标测算主要假设及说明 为分析本次发行股票对公司相关财务指标的影响，结合公司实际情况，作出 如下假设： ...

证券代码：688166 证券简称：博瑞医药 公告编号：2025-024 博瑞生物医药（苏州）股份有限公司 关于最近五年被证券监管部门和交易所处罚或采取 监管措施情况（修订稿）的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 博瑞生物医药（苏州）股份有限公司（以下简称"公司"或"博瑞医药"） 自上市以来严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海 证券交易所科创板股票上市规则》及《博瑞生物医药（苏州）股份有限公司章程》 等相关要求，不断完善公司治理结构，建立健全内部管理及控制制度，规范公司 运营，提高公司治理水平，促进公司持续、健康、稳定发展。 鉴于公司拟申请向特定对象发行 A 股股票，根据相关要求，现将截至本公 告披露日公司最近五年被证券监管部门和交易所处罚或采取监管措施及相应整 改情况披露如下： 一、最近五年被证券监管部门和交易所处罚的情况 公司及公司董事、监事、高级管理人员最近五年不存在被证券监管部门和交 易所处罚的情况。 二、最近五年被证券监管部门和交易所采取监管措施及相应整改情况 （一）20 ...

博瑞生物医药（苏州）股份有限公司监事会 关于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票相关事项的书 面审核意见（修订稿） 博瑞生物医药（苏州）股份有限公司（以下简称"公司"）监事会依据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称"《注册管 理办法》"）等相关法律、行政法规、规范性文件及《博瑞生物医药（苏州）股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，对公司 2024 年度向特 定对象发行 A 股股票（以下简称"本次发行"）相关事项进行了核查，发表审核 意见如下： 1. 公司符合《公司法》《证券法》《注册管理办法》等现行法律法规、规范 性文件有关科创板上市公司向特定对象发行 A 股股票的规定，具备向特定对象 发行 A 股股票的资格和条件。 2. 公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票方案调整及《博瑞生物医药（苏 州）股份有限公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）》符合《公 司法》《证券法》《注册管理办法》等法律法规和规范性文件的规定，发行方案合 理、切实可行 ...

证券代码：688166 证券简称：博瑞医药 公告编号：2025-026 博瑞生物医药（苏州）股份有限公司 关于2024年年度股东大会增加临时提案的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、 股东大会有关情况 1. 股东大会的类型和届次： 2024年年度股东大会 | 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 | | --- | --- | --- | --- | | 股 A | 688166 | 博瑞医药 | 2025/5/13 | 二、 加临时提案的情况说明 1. 提案人：袁建栋 2. 提案程序说明 公司已于2025 年 4 月 29 日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有 26.87%股份的股东袁建栋，在2025 年 5 月 8 日提出临时提案并书面提交股东大 会召集人。股东大会召集人按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引 第 1 号—规范运作》有关规定，现予以公告。 3. 临时提案的具体内容 2025 年 5 月 8 日，公司董事会收到股东袁建栋先生提交的《关于延长向特 定对象发行 ...

证券代码：688166 证券简称：博瑞医药 公告编号：2025-018 博瑞生物医药（苏州）股份有限公司 第四届监事会第六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 博瑞生物医药（苏州）股份有限公司（以下简称"公司"或"博瑞医药"） 第四届监事会第六次会议于 2025 年 5 月 8 日以通讯表决方式召开。本次会议通 知以及相关材料已于 2025 年 4 月 30 日以邮件方式送达公司全体监事。 本次会议应出席监事 5 名，实到 5 名，会议由何幸先生召集。本次会议的召 集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规 定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于调整公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票方案的 议案》 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》以及《上市公司 证券发行注册管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定及公司 2023 年 年度股东大会的授权，鉴于公司已实施 2023 年年度权益分派，公司拟对 2024 ...