民生证券股份有限公司 关于博瑞生物医药（苏州）股份有限公司 保荐机构 民生证券股份有限公司 上市公司简称 博瑞医药 保荐代表人 黄丹青、邵航 上市公司代码 688166 经中国证券监督管理委员会《关于同意博瑞生物医药（苏州）股份有限公司 首次公开发行股票注册的批复》 （证监许可〔2019〕1883 号）核准，并经上海证 券交易所同意，博瑞生物医药（苏州）股份有限公司（以下简称"博瑞医药"或 "公司"）向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 41,000,000 股，每股 发行价格为人民币 12.71 元，募集资金总额 521,110,000.00 元，扣除承销及保荐 费用、会计师费用、律师费用、信息披露费用及其他发行手续费共计人民币 于 2019 年 10 月 31 日全部到位，且经公证天业会计师事务所（特殊普通合伙） 审验并出具了苏公 W2019B079 号《验资报告》。 年 11 月 18 日，博瑞医药以简易程序向特定对象发行股票。民生证券股份有限公 司（以下简称"民生证券"或"保荐机构"）作为博瑞医药首次公开发行股票、 向不特定对象发行可转换公司债券和以简易程序向特定对象发行股票的保荐机 构，根据 ...

博瑞生物医药（苏州）股份有限公司 审计报告 公证天业会计师事务所(特殊普通合伙) Gongzheng Tianye Certified Public Accountants, SGP 中国 . 江苏 . 无锡 Wuxi . Jiangsu . China | 总机：86（510）68798988 | Tel：86（510）68798988 | | --- | --- | | 传真：86（510）68567788 | Fax：86（510）68567788 | | 电子信箱：mail@gztycpa.cn | E-mail：mail@gztycpa.cn | | 审 计 报 告 | | 苏公 W2025A179 号 博瑞生物医药（苏州）股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了博瑞生物医药（苏州）股份有限公司（以下简称"博瑞医药"） 财务报表，包括2024年12月31日的合并及母公司资产负债表，2024年度的合并及 母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及 相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制， 公允反映了博瑞医药2024年12 ...

民生证券股份有限公司 关于博瑞生物医药（苏州）股份有限公司 民生证券股份有限公司（以下简称"民生证券"或"保荐机构"）作为博瑞 生物医药（苏州）股份有限公司（以下简称"博瑞医药"或"公司"）持续督导 的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板 股票上市规则》 《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运 作》 《科创板上市公司持续监管办法（试行）》等法律法规，对博瑞医药及合并报 表范围内公司2025年度申请综合授信额度并相互提供担保事项进行了审慎核查， 发表意见如下： 一、情况概述 为满足公司正常生产经营的需要，在综合考虑年度生产经营安排、货款到期、 票据使用等情况下，博瑞医药及合并报表范围内公司 2025 年度拟向银行、金融 租赁公司等金融机构申请不超过 30 亿元人民币的综合授信额度，授信品种包括 但不限于流动资金贷款、项目贷款、开立银行承兑汇票、开立信用证、保函、贸 易融资、融资租赁（包括共同承租与非共同承租）等有关业务。在前述授信最高 额度内，博瑞医药及合并报表范围内的子公司相互提供担保。 本事项已经博瑞医药第四届董事会第四次会议审议通过，尚需提交股东大会 审 ...

民生证券股份有限公司 关于博瑞生物医药（苏州）股份有限公司 参与设立创业投资基金暨关联交易的核查意见 民生证券股份有限公司（以下简称"民生证券"）作为博瑞生物医药（苏州） 股份有限公司（以下简称"博瑞医药"或"公司"） 首次公开发行股票并在科 创板上市以及向不特定对象发行可转换公司债券、以简易程序向特定对象发行股 票的保荐机构，履行持续督导职责，并根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《上海证券交易所科创板股票上市规则》等规范性法律文件的要求，对博瑞医药 参与设立创业投资基金暨关联交易事宜进行了审慎核查，核查情况及意见如下： 一、对外投资暨关联交易概述 为借助专业投资机构的经验和资源，拓宽投资方式和渠道，把握公司所在行 业的投资机会，公司拟与南京瑞弘熠鑫企业管理合伙企业（有限合伙）、南京江 北新区高质量发展产业投资基金（有限合伙）、南京生物医药谷建设发展有限公 司（"南京药谷"）、南京扬子国资投资集团有限责任公司、南京北联创业投资 有限公司、南京江北新区新城科技创业有限公司、南京高新创业投资有限公司、 上海鑫欣生物科技有限公司、维亚宗晨生物科技（杭州）有限公司、江苏鼎泰药 物研究（集团）股份有限公司共同投资设 ...

值得关注的是，得益于北美和欧洲市场的渠道扩展，特别是阿尼芬净、艾立布林等原料药需求增加，公 司海外收入大幅增长45%。目前，公司已经建立多个技术平台，支持高端仿制药和原创性新药开发，有 力支撑公司在国内外的产品线的扩张。目前，公司产品已在美国、欧洲、日韩及共建"一带一路"国家 (和地区)获得注册和销售许可，为未来进一步提升海外收入打下坚实基础。 在坚持"研发驱动"核心战略下，公司持续加大研发投入，建立了发酵半合成、多手性药物、非生物大分 子、药械组合和偶联药物等技术平台。这些平台不仅支持高端仿制药的开发，还为原创性新药的研发提 供了坚实的基础。2024年，公司研发费用为2.97亿元，同比增长19.65%。 公司表示，未来研发方向聚焦NASH治疗、双靶点药物等潜力领域。公司已经在代谢领域重点布局GLP- 1类药物，探索新型给药方式、多靶点联合用药和拓展适应症，旨在解决临床未被满足的需求，提升药 物的临床价值和商业价值。 在保持业绩稳定的同时，公司通过分红持续回报投资者。公司在2024年年度利润分配预案中，拟每10股 派发现金红利0.96元，预计派发4052万元。自2019年上市以来，博瑞医药连续6年进行分红，累 ...

证券代码：688166 证券简称：博瑞医药 公告编号：2025-011 博瑞生物医药（苏州）股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ? 拟聘任的会计师事务所名称：公证天业会计师事务所（特殊普通合 伙） 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 （1）会计师事务所名称：公证天业会计师事务所（特殊普通合伙） （2）成立日期：公证天业创立于 1982 年，是全国首批经批准具有从事证券、 期货相关业务资格及金融业务审计资格的会计师事务所之一。2013 年 9 月 18 日， 转制为特殊普通合伙企业。 （3）组织形式：特殊普通合伙企业 （4）注册地址：无锡市太湖新城嘉业财富中心 5-1001 室 （5）执行事务合伙人/首席合伙人：张彩斌 （6）截至 2024 年末，公证天业合伙人数量 59 人，注册会计师人数 349 人， 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 168 人。 （7）公证天业 2024 年度经审计的收入总额 30,857.26 万元，其中审计业务 收入 26,545. ...

博瑞生物医药（苏州）股份有限公司 公司现有独立董事 3 人，分别为程增江先生、许冬冬先生、吴英华女士。根 据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上 海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》相关规定，公 司独立董事对自身的独立性情况进行了自查，并将自查情况提交了董事会。自查 结果显示，公司独立董事均符合《上市公司独立董事管理办法》对独立性的相关 要求，与公司以及公司主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立 客观判断的关系，能够独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单 位或个人的影响。 二、董事会对独立董事独立性情况的评估意见 经核查独立董事程增江先生、许冬冬先生、吴英华女士的任职经历以及签署 的相关自查文件，确认上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未 在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及公司主要股东之间不存在利害关 系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系。公司独立董事在 2024 年度始终 保持高度的独立性，其履职行为符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券 交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律 ...

证券代码：688166 证券简称：博瑞医药 公告编号：2025-013 博瑞生物医药（苏州）股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ? 拟投资基金名称：南京弘晖维泰创业投资基金合伙企业（有限合伙） （以 下简称"弘晖维泰创投基金"、"合伙企业"或"本合伙企业"） ? 基金投资方向，与上市公司主营业务相关性：弘晖维泰创投基金主要投 资于医药器械领域的早期项目，重点关注生命科学领域最前沿的技术创新和转 化。本次投资有利于公司在早期创新药械领域和生命科学前沿领域成果转化的布 局，与公司的产品研发管线有潜在协同效应。 ? 拟投资金额：弘晖维泰创投基金拟定募集资金规模为人民币 30,000 万元， 博瑞生物医药（苏州）股份有限公司（以下简称"博瑞医药"或"公司"）拟作 为有限合伙人出资人民币 2,000 万元，认缴出资比例为 6.70%。 ? 关联关系说明：南京瑞弘熠鑫企业管理合伙企业（有限合伙）为弘晖维 泰创投基金的普通合伙人，监事会主席何幸先生担任南京瑞弘熠鑫企业管理合伙 企业（有限合伙）投 ...

证券代码：688166 证券简称：博瑞医药 公告编号：2025-010 ? 截至 2024 年 12 月 31 日，上市公司对合并报表范围内子公司提供的担保 总额为 113,963.27 万元，占上市公司 2024 年度经审计净资产的 47.59%，占上市 公司 2024 年度经审计总资产的 22.07%。 ? 本次担保不存在反担保。 博瑞生物医药（苏州）股份有限公司 关于申请 2025 年度金融机构授信及提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ? 2025 年度博瑞生物医药（苏州）股份有限公司（以下简称"博瑞医药" 或"上市公司"）及合并报表范围内的子公司拟向银行、金融租赁公司等金融机 构申请综合授信，总额度不超过 30 亿元人民币，并在上述额度范围内相互提供 担保。 ? 本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 一、情况概述 为满足公司正常生产经营的需要，在综合考虑年度生产经营安排、货款到期、 票据使用等情况下，博瑞医药及合并报表范围内子公司 2025 年度拟向银行、金 ...

证券代码：688166 证券简称：博瑞医药 公告编号：2025-012 博瑞生物医药（苏州）股份有限公司 关于开展 2025 年度远期外汇交易业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ? 博瑞生物医药（苏州）股份有限公司（以下简称"公司"或"博瑞 医药"）国际业务的外汇收付金额较大，为规避外汇汇率/利率波动带来的 风险，公司及合并报表范围内子公司拟开展远期结售汇、外汇期权产品等远 期外汇交易业务。结合公司收付外币情况及实际业务需要，公司及合并报表 范围内子公司开展远期外汇交易业务交易金额不超过等值 1.5 亿美元 ? 已履行的审议程序：本事项已经第四届董事会第四次会议、第四届 监事会第四次会议审议通过，无需提交公司股东大会审议 ? 特别风险提示：公司开展远期外汇交易业务遵循合法、谨慎、安全 和有效的原则，不以投机为目的，但远期外汇交易业务操作仍存在市场风险、 操作风险、流动性风险、履约风险等，敬请广大投资者注意投资风险 一、交易情况概述 （一）交易目的 公司国际业务的外汇收付金额较大，为规 ...