证券代码：688166 证券简称：博瑞医药 公告编号：2025-006 博瑞生物医药（苏州）股份有限公司 第四届监事会第四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 本次会议应出席监事 5 名，实到 5 名，会议由何幸先生召集。本次会议的召 集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规 定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《2024 年监事会工作报告》 表决结果：5 票同意；0 票反对；0 票弃权。 本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 （二）审议通过《2024 年年度报告及摘要》 监事会认为：公司 2024 年年度报告的编制和审议程序符合法律法规和《公 司章程》的规定。报告内容真实、准确、完整的反映了公司 2024 年经营的实际 情况，未发现参与 2024 年年度报告编制和审议人员有违反保密规定的行为。监 事会保证公司 2024 年年度报告及其摘要披露的信息真实、准确、完整，其中不 存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其 ...

证券代码：688166 证券简称：博瑞医药 公告编号：2025-005 博瑞生物医药（苏州）股份有限公司 第四届董事会第四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 博瑞生物医药（苏州）股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第四 次会议于 2025 年 4 月 1 日以现场会议加通讯表决方式在 C27 栋会议室召开。本 次会议通知以及相关材料已于 2025 年 3 月 22 日以邮件方式送达公司全体董事。 本次会议应出席董事 9 名，实到 9 名，会议由袁建栋先生召集和主持。本次 会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章 程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《2024 年董事会工作报告》 表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。 本议案已经公司第四届董事会提名委员会第一次会议审议通过，同意将该议 案提交公司董事会审议。 本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 （二）审议通过《2024 年总经理工作报告》 表决结 ...

证券代码：688166 证券简称：博瑞医药 公告编号：2025-009 博瑞生物医药（苏州）股份有限公司 2024 年年度利润分配方案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 经公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2024 年 12 月 31 日， 公司母公司报表中期末未分配利润为人民币 561,117,189.01 元。经第四届董事会 第四次会议决议，公司 2024 年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本 为基数分配利润，利润分配方案如下： 公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.96 元（含税）。截至 2025 年 3 月 31 日，公司总股本 422,469,516 股，扣除回购专用证券账户中股份总数 363,461 股，本次实际参与分配的股本数 1 重要内容提示： 每股分配比例：每股派发现金红利 0.096 元（含税） 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具 体日期将在权益分派实施公告中明确 在实施权益分派的股权登记 ...

民生证券股份有限公司 二、保荐机构和保荐代表人发现的问题及整改情况 关于博瑞生物医药（苏州）股份有限公司 2024 年持续督导跟踪报告 | 保荐机构 | 民生证券股份有限公司 | 上市公司简称 | 博瑞医药 | | --- | --- | --- | --- | | 保荐代表人 | 黄丹青、邵航 | 上市公司代码 | 688166 | 经中国证券监督管理委员会《关于同意博瑞生物医药（苏州）股份有限公司 首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2019〕1883 号）核准，并经上海证 券交易所同意，博瑞生物医药（苏州）股份有限公司（以下简称"博瑞医药"或 "公司"）向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 41,000,000 股，每股 发行价格为人民币 12.71 元，募集资金总额 521,110,000.00 元，扣除承销及保荐 费用、会计师费用、律师费用、信息披露费用及其他发行手续费共计人民币 81,125,361.23 元后，募集资金净额为人民币 439,984,638.77 元。上述募集资金已 于 2019 年 10 月 31 日全部到位，且经公证天业会计师事务所（特殊普通合伙） 审验并出具了苏公 ...

Gongzheng Tianye Certified Public Accountants, SGP 中国. 江苏. 无锡 Wuxi . Jiangsu . China 总机：86 (510)68798988 Tel： 86 (510)68798988 传真：86 (510)68567788 Fax： 86 (510)68567788 电子信箱：mail@gztycpa.cn E-mail：mail@gztycpa.cn 博瑞生物医药（苏州）股份有限公司 鉴证报告 2024 年度 公证天业会计师事务所（特殊普通合伙） 募集资金存放与使用情况鉴证报告 苏公W[2025]E1070号 博瑞生物医药（苏州）股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的博瑞生物医药（苏州）股份有限公司（以下简 称"博瑞医药"）2024年度《募集资金存放与使用情况的专项报告》（以下简 称"募集资金专项报告"）进行了鉴证。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供博瑞医药年度报告披露时使用，不得用作任何其他目 的。我们同意将本鉴证报告作为博瑞医药年度报告的必备文件，随同其他文 件一起报送并对外披露。 二、董事会的责任 博瑞医药董 ...

关于博瑞生物医药（苏州）股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 苏公W[2025]E1071号 博瑞生物医药(苏州)股份有限公司全体股东: 我们接受委托,按照中国注册会计师审计准则审计了博瑞生物医药(苏州)股 份有限公司(以下简称博瑞医药)财务报表,包括 2024年 12月 31日的合并及母 公司资产负债表,2024年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合 并及母公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注,并于 2025年4月1日出具 了苏公 W[2025]A179 号无保留意见审计报告。 根据中国证券监督管理委员会、中华人民共和国公安部、国务院国有资产监督 管理委员会、中国银行保险监督管理委员会《上市公司监管指引第8号 -- 上市公 司资金往来、对外担保的监管要求》的要求,博瑞医药编制了本专项说明所附的博 瑞生物医药(苏州)股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往 来情况汇总表(以下简称汇总表)。 如实编制和对外披露汇总表并确保其真实、合法及完整是博瑞医药管理层的责 任。我们对汇总表所载资料与我们审计博瑞医药 2024 年度财务报表时 ...

民生证券股份有限公司 关于博瑞生物医药（苏州）股份有限公司 参与设立创业投资基金暨关联交易的核查意见 民生证券股份有限公司（以下简称"民生证券"）作为博瑞生物医药（苏州） 股份有限公司（以下简称"博瑞医药"或"公司"） 首次公开发行股票并在科 创板上市以及向不特定对象发行可转换公司债券、以简易程序向特定对象发行股 票的保荐机构，履行持续督导职责，并根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《上海证券交易所科创板股票上市规则》等规范性法律文件的要求，对博瑞医药 参与设立创业投资基金暨关联交易事宜进行了审慎核查，核查情况及意见如下： 一、对外投资暨关联交易概述 为借助专业投资机构的经验和资源，拓宽投资方式和渠道，把握公司所在行 业的投资机会，公司拟与南京瑞弘熠鑫企业管理合伙企业（有限合伙）、南京江 北新区高质量发展产业投资基金（有限合伙）、南京生物医药谷建设发展有限公 司（"南京药谷"）、南京扬子国资投资集团有限责任公司、南京北联创业投资 有限公司、南京江北新区新城科技创业有限公司、南京高新创业投资有限公司、 上海鑫欣生物科技有限公司、维亚宗晨生物科技（杭州）有限公司、江苏鼎泰药 物研究（集团）股份有限公司共同投资设 ...

博瑞生物医药（苏州）股份有限公司 审计报告 2024 年度 公证天业会计师事务所(特殊普通合伙) Gongzheng Tianye Certified Public Accountants, SGP 中国 . 江苏 . 无锡 Wuxi . Jiangsu . China 总机：86（510）68798988 Tel：86（510）68798988 传真：86（510）68567788 Fax：86（510）68567788 电子信箱：mail@gztycpa.cn E-mail：mail@gztycpa.cn 审 计 报 告 苏公 W[2025]A179 号 博瑞生物医药（苏州）股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了博瑞生物医药（苏州）股份有限公司（以下简称"博瑞医药"） 财务报表，包括2024年12月31日的合并及母公司资产负债表，2024年度的合并及 母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及 相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制， 公允反映了博瑞医药2024年12月31日的合并及母公司财务状况以及2024年度的 合并及 ...

博瑞生物医药（苏州）股份有限公司 内部控制审计报告 2024 年度 公证天业会计师事务所(特殊普通合伙) Gongzheng Tianye Certified Public Accountants, SGP 中国 . 江苏 . 无锡 Wuxi . Jiangsu . China 总机：86（510）68798988 Tel：86（510）68798988 传真：86（510）68567788 Fax：86（510）68567788 电子信箱：mail@gztycpa.cn E-mail：mail@gztycpa.cn 内部控制审计报告 苏公W[2025]E1072号 博瑞生物医药（苏州）股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了博瑞生物医药（苏州）股份有限公司（以下简称博瑞医药）2024年12月 31日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是博瑞 医药董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实 ...

一、交易情况概述 （一）交易目的 公司国际业务的外汇收付金额较大，为规避外汇汇率/利率波动带来的风险， 公司拟开展远期结售汇、外汇期权产品等业务。公司操作的上述外汇产品，均依 托公司的国际业务背景，以避险为主，充分利用远期结售汇的套期保值功能及期 权类产品外汇成本锁定功能，降低汇率/利率波动对公司经营业绩的影响。 民生证券股份有限公司 关于博瑞生物医药（苏州）股份有限公司 开展远期外汇交易业务的核查意见 民生证券股份有限公司（以下简称"民生证券"）作为博瑞生物医药（苏州） 股份有限公司（以下简称"博瑞医药"或"公司"）持续督导的保荐机构，履行 持续督导职责，并根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科 创板股票上市规则》等规范性法律文件的要求，对博瑞医药开展远期外汇交易事 宜进行了审慎核查，核查情况及意见如下： （二）交易金额 结合公司收付外币情况及实际业务需要，公司及合并报表范围内子公司开展 远期外汇交易业务交易金额不超过等值 1.5 亿美元。预计任一交易日持有的最高 合约价值不超过等值 1.5 亿美元。 （三）资金来源 （一）投资风险分析 公司及合并报表范围内子公司拟开展的远期外汇交易业务的资 ...