募集资金使用管理办法 第一章 总则 第一条 为规范博瑞生物医药（苏州）股份有限公司（以下简称"公司"） 募集资金管理，提高募集资金使用效率，根据《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》《上市公司募集资金监 管规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市 公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律法规、规范性文件以及《博 瑞生物医药（苏州）股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）规定，结合 公司实际情况，特制定本办法。 第二条 本办法所称募集资金是指公司通过发行股票或者其他具有股权性 质的证券，向投资者募集并用于特定用途的资金，但不包括公司实施股权激励计 划募集的资金。本办法所称超募资金是指实际募集资金净额超过计划募集资金金 额的部分。 第三条 募集资金到位后，公司应及时办理验资手续，由符合《证券法》 规定的会计师事务所审验并出具验资报告。并按照公开信息披露所承诺的资金使 用计划，组织募集资金的使用工作。 第四条 公司募集资金应当专款专用。公司使用募集资金应当符合国家产 业政策和相关法律法规，践行可持续发展理念，履行社会责任，原则上应当用于 ...

博瑞生物医药（苏州）股份有限公司 董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度 第一条 为规范博瑞生物医药（苏州）股份有限公司（以下简称"公司"）对 董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理，维护证券市场秩序，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其 变动管理规则》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 15 号——股东及董事、高级管理人员减持股份》《上海证券交 易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等有关法律法规、规范性 文件和《博瑞生物医药（苏州）股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，结合公司具体情况，制定《博瑞生物医药（苏州）股份有限公司董 事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》（以下简称"本制度"）。 第二条 本制度适用于公司董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管 理。 第三条 公司董事和高级管理人员所持本公司股份，是指登记在其名下和利 用他人账户持有的所有本公司股份。上述人员从事融资融券 ...

证券代码：688166 证券简称：博瑞医药 公告编号：2025-107 博瑞生物医药（苏州）股份有限公司 第四届董事会第十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于募集资金投资项目延期的议案》 为优化公司整体产能布局并匹配业务发展的实际需要，公司对厂房规划进行 了审慎评估与优化调整。拟将博瑞吸入剂及其他化学药品制剂生产基地和生物医 药研发中心新建项目（一期）、博瑞生物医药（苏州）股份有限公司吸入剂及其 他化学药品制剂生产基地和生物医药研发中心新建项目（二期）达到预定可使用 状态的时间由 2025 年 12 月延长至 2027 年 3 月，创新药制剂和原料生产基地建 设项目（一期）中苏州制剂生产基地达到预定可使用状态的时间由 2026 年 1 月 延期至 2027 年 3 月。 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站的《关于募集资金投资项 目延期的公告》。 表决结果：11 票同意；0 票反对；0 票弃权。 （二）审议通过《关于修订及制定公司部分内部治理 ...

国联民生证券承销保荐有限公司 关于博瑞生物医药（苏州）股份有限公司 募投项目延期的核查意见 国联民生证券承销保荐有限公司（以下简称"民生证券"）作为博瑞生物医药 （苏州）股份有限公司（以下简称"博瑞医药"或"公司"）向不特定对象发行可转 换公司债券、向特定对象发行股票持续督导的保荐机构，履行持续督导职责，并 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》 等规范性法律文件的要求，对博瑞医药募投项目延期事宜进行了审慎核查，核查 情况及意见如下： 一、募集资金基本情况 （一）2022 年公开发行可转换公司债券 根据中国证券监督管理委员会下发的《关于同意博瑞生物医药（苏州）股份 有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2021]3551 号），2022 年 1 月 4 日，公司按面值发行 46,500.00 万元可转债，每张面值为人 民币 100 元，共计 465 万张。本次公开发行可转换公司债券募集资金总额扣除包 含民生证券保荐承销费在内的所有不含税的发行费用人民币 816.88 万元后，实 际募集资金净额为人民币 45,683.12 万元。上述募集资金已于 202 ...

博瑞生物医药（苏州）股份有限公司 关于募集资金投资项目延期的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 2025 年 12 月 29 日，博瑞生物医药（苏州）股份有限公司（以下简称"公 司"或"博瑞医药"）召开第四届董事会第十六次会议审议通过了《关于募集资 金投资项目延期的议案》，同意公司募集资金投资项目延期。保荐机构对本事项 出具了无异议的核查意见。该事项无需提交公司股东会审议，现将有关情况公告 如下： 一、募集资金基本情况 （一）2022 年公开发行可转换公司债券 证券代码：688166 证券简称：博瑞医药 公告编号：2025-108 根据中国证券监督管理委员会下发的《关于同意博瑞生物医药（苏州）股份 有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2021]3551 号），2022 年 1 月 4 日，公司按面值发行 46,500.00 万元可转债，每张面值为人 民币 100 元，共计 465 万张。本次公开发行可转换公司债券募集资金总额扣除包 含民生证券保荐承销费在内的所有不含税的发行费用人 ...

国联民生证券承销保荐有限公司 关于博瑞生物医药（苏州）股份有限公司 2025年度持续督导工作现场检查报告 上海证券交易所： 国联民生证券承销保荐有限公司（以下简称"保荐机构"）作为博瑞生物医 药（苏州）股份有限公司（以下简称"博瑞医药"或"公司"）向不特定对象发 行可转换公司债券及以简易程序向特定对象发行股票的保荐机构，根据《证券发 行上市保荐业务管理办法》（以下简称"《保荐办法》"）《上海证券交易所科创 板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规 范运作》《上市公司募集资金监管规则》等有关法律法规和规范性文件的要求， 对公司开展了现场检查工作，现将本次现场检查工作报告如下： 一、本次现场检查的基本情况 （一）保荐机构 国联民生证券承销保荐有限公司 （二）保荐代表人 黄丹青、邵航 （三）现场检查时间 2025 年 12 月 22 日-2025 年 12 月 23 日 （四）现场检查人员 黄丹青、张亚楠 （五）现场检查内容 公司治理和内部控制情况；信息披露情况；公司的独立性以及与控股股东、 实际控制人及其他关联方资金往来情况；募集资金使用情况；关联交易、对外担 保、重大对外投资情 ...

Group 1 - The company, Borui Biopharmaceutical (Suzhou) Co., Ltd., will begin paying interest on its convertible bonds, "Borui Convertible Bonds," on January 5, 2026, for the period from January 4, 2025, to January 3, 2026 [2][4] - The total amount of convertible bonds issued is 46.5 million yuan, with a face value of 100 yuan per bond, and the bonds have a six-year term from January 4, 2022, to January 3, 2028 [2][16] - The interest rates for the bonds are structured to increase over the years, starting at 0.4% in the first year and reaching 3% in the sixth year [2][4] Group 2 - The interest payment for the fourth year will be at a rate of 1.5%, resulting in a payment of 15 yuan per bond (tax included) [8] - The bondholders will be registered as of December 31, 2025, and the interest will be paid on January 5, 2026 [9][10] - The company has established a process for interest payment through a designated clearing company, which will handle the distribution of interest to bondholders [10] Group 3 - The convertible bonds can be converted into shares from July 11, 2022, to January 3, 2028, with an initial conversion price of 35.68 yuan per share, which has been adjusted to 34.74 yuan per share [3][17] - The company has outlined redemption terms for the bonds, including conditions under which the company may redeem the bonds at 115% of the face value [19][20] - The company has indicated that the redemption clause may be triggered if the stock price meets certain conditions, specifically if it remains above 130% of the conversion price for a specified number of trading days [20][21]

Group 1 - The company, Borui Pharmaceutical (688166.SH), announced that the convertible bonds issued on January 4, 2022, will start paying interest on January 5, 2026, due to January 4 being a non-trading day [1] - This interest payment marks the fourth year of interest for the "Borui Convertible Bonds," with the interest period from January 4, 2025, to January 3, 2026 [1] - The coupon rate for this interest year is set at 1.5% (tax included), meaning each unit of "Borui Convertible Bonds" (with a face value of 1,000 RMB) will yield an interest payment of 15 RMB (tax included) [1]

证券代码：688166 证券简称：博瑞医药 公告编号：2025-105 转债代码：118004 转债简称：博瑞转债 博瑞生物医药（苏州）股份有限公司 关于"博瑞转债"2025 年付息的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 博瑞生物医药（苏州）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 1 月 4 日发行的可转换公司债券将于 2026 年 1 月 5 日（因 2026 年 1 月 4 日为非交易日， 故顺延至下一个交易日）开始支付自 2025 年 1 月 4 日至 2026 年 1 月 3 日期间的 利息。根据《博瑞生物医药（苏州）股份有限公司向不特定对象发行可转换公司 债券募集说明书》（以下简称"《可转债募集说明书》"）有关条款的规定，现将有 关事项公告如下： 一、可转债发行上市概况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]3551 号文同意注册，公司于 2022 年 1 月 4 日向不特定对象发行 465 万张可转换公司债券，每张面值为人民币 100 元，发行总额 46,500. ...

证券代码：688166 证券简称：博瑞医药 公告编号：2025-106 转债代码：118004 转债简称：博瑞转债 博瑞生物医药（苏州）股份有限公司 经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]3551 号文同意注册，博瑞生物医 药（苏州）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 1 月 4 日向不特定对 象发行 465 万张可转换公司债券，每张面值为人民币 100 元，发行总额 46,500.00 万元。本次发行的可转换公司债券的期限为自发行之日起六年，即 2022 年 1 月 4 日至 2028 年 1 月 3 日。 经上海证券交易所自律监管决定书[2022]22 号文同意，公司 46,500.00 万元 可转换公司债券于 2022 年 1 月 27 日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称"博 瑞转债"，债券代码"118004"。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 关于"博瑞转债"预计满足赎回条件的提示性公告 一、可转债发行上市概况 因公司以简易程序向特定对象发行人民币普通股（A 股）12,464 ...