证券代码：688166 证券简称：博瑞医药 公告编号：2025-035 转债代码：118004 转债简称：博瑞转债 | 证券代码 | 证券简称 | 停复牌类型 | 停牌起始日 | 停牌期间 | 停牌终止日 | 复牌日 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 118004 | 博瑞转债 | 可转债转股复牌 | | | 2025/6/20 | 2025/6/23 | 博瑞生物医药（苏州）股份有限公司 一、转股价格调整依据 关于 2024 年年度权益分派调整可转债转股价格的公告 公司于 2025 年 5 月 19 日召开 2024 年年度股东大会，审议通过了《2024 年年 度利润分配预案》。公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购 专用证券账户中股份为基数分配利润，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.96 元（含 税）。如在公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动 调整前转股价格：34.84 元/股 调整后转股价格：34.74 元/股 转股价格调整实施日期：2025 年 6 月 23 日 本公司董事会及全体董事保证本公 ...

关于博瑞生物医药（苏州）股份有限公司 对外投资暨关联交易的核查意见 民生证券股份有限公司（以下简称"民生证券"）作为博瑞生物医药（苏州） 股份有限公司（以下简称"博瑞医药"或"公司"） 首次公开发行股票并在科 创板上市以及向不特定对象发行可转换公司债券、以简易程序向特定对象发行股 票的保荐机构，履行持续督导职责，并根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《上海证券交易所科创板股票上市规则》等规范性法律文件的要求，对博瑞医药 对外投资暨关联交易事宜进行了审慎核查，核查情况及意见如下： 一、对外投资暨关联交易概述 根据公司发展战略规划，公司拟对苏州极客基因科技有限公司增资。极客基 因本轮融资金额3,000万元，对应增加注册资本26.7612万元，其中公司拟以2,000 万元认购极客基因人民币17.8408万元的新增注册资本。增资款中，人民币17.8408 万元计入标的公司的注册资本，人民币1,982.1592万元计入标的公司的资本公积 金。本次增资后博瑞医药将取得标的公司4.1667%股权。 公司董事长袁建栋先生、苏州鸿博创业投资合伙企业（有限合伙）、苏州鸿 博二期投资合伙企业（有限合伙）为本轮增资前现有股东，且袁 ...

民生证券股份有限公司 关于博瑞生物医药（苏州）股份有限公司 差异化分红事项的核查意见 民生证券股份有限公司（以下简称"民生证券"、"保荐机构"）作为博瑞生物 医药（苏州）股份有限公司（以下简称"博瑞医药"、"公司"）首次公开发行股票 并在科创板上市项目、向不特定对象发行可转换公司债券并在科创板上市项目的 保荐机构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7 号——回购股份》等有关规定，对博瑞医药2024年度利润分配所涉及的差异化分 红（以下简称"本次差异化分红"）进行了审慎核查，具体情况如下： 一、本次差异化分红的原因 除权（息）参考价格=（前收盘价格-现金红利）÷（1+流通股份变动比例）。 根据公司2024年年度股东大会决议通过的利润分配方案，公司本次仅进行现 金红利分配，不送红股和不进行资本公积金转增股本。因此，公司流通股不会发生 变化，流通股份变动比例=（参与分配的股本总数×实际分派的送转比例）÷总 股本=0。 虚拟分派的现金红利=（参与分配的股本总数×实际分派的每股现金红利） ÷总股本=（422, ...

证券代码：688166 证券简称：博瑞医药 公告编号：2025-040 特此公告。 博瑞生物医药（苏州）股份有限公司（以下简称"公司"）监事会于近日收 到职工代表监事龚润意女士的辞职报告。龚润意女士因个人原因申请辞去公司监 事会职工代表监事职务。辞职后，龚润意女士不再担任公司任何职务。 龚润意女士在相关任职期间恪尽职守、勤勉尽责，公司监事会对龚润意女士 在任职期间为公司所做的贡献表示衷心感谢！ 二、关于补选职工代表监事的情况说明 为完善公司治理结构，保障公司监事会的正常运作，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）等相关法律法规以及规范性文件和《公司章程》 的相关规定，公司于 2025 年 6 月 12 日召开职工代表大会，同意补选施佳慧女士 为公司第四届监事会职工代表监事（简历详见附件），任期自本次职工代表大会 审议通过之日起至公司第四届监事会届满之日止。 上述监事候选人不存在《公司法》《公司章程》规定的不得担任公司监事的 情形，未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒，不存在上海证 券交易所认定不适合担任上市公司监事的其他情形。 博瑞生物医药（苏州）股份有限公司 关于监事辞职暨补 ...

证券代码：688166 证券简称：博瑞医药 公告编号：2025-037 博瑞生物医药（苏州）股份有限公司 对外投资暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 博瑞生物医药（苏州）股份有限公司（以下简称"博瑞医药"或"公司"） 拟以人民币 2,000 万元认购苏州极客基因科技有限公司（以下简称"极客基因" 或"标的公司"）人民币 17.8408 万元的新增注册资本。增资款中，人民币 17.8408 万元计入标的公司的注册资本，人民币 1,982.1592 万元计入标的公司的资本公积 金。本次增资后博瑞医药将取得标的公司 4.1667%股权。 本次交易构成关联交易，未构成重大资产重组，交易实施不存在重大法 律障碍。 相关风险提示： 1、公司本次投资 2,000 万元，占增资后极客基因 4.1667%的股权，公司持股 比例较小，对其经营管理不具有控制权。本次投资完成后，极客基因不纳入公司 合并报表范围，公司对极客基因的财务、经营、分红等重大事项决策不具有决定 权。 2、本次对外投资金额就极客 ...

一、监事会会议召开情况 博瑞生物医药（苏州）股份有限公司（以下简称"公司"或"博瑞医药"） 第四届监事会第七次会议于 2025 年 6 月 11 日以通讯表决方式召开。本次会议通 知以及相关材料已于 2025 年 6 月 6 日以邮件方式送达公司全体监事。 本次会议应出席监事 5 名，实到 5 名，会议由何幸先生召集。本次会议的召 集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规 定。 证券代码：688166 证券简称：博瑞医药 公告编号：2025-039 博瑞生物医药（苏州）股份有限公司 第四届监事会第七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 表决结果：5 票同意；0 票反对；0 票弃权。 特此公告。 博瑞生物医药（苏州）股份有限公司监事会 2025 年 6 月 13 日 1 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司对外投资暨关联交易的议案》 监事会认为：公司本次对外投资暨关联交易符合公司长期发展战略，不会对 公司财务及经营状况产生重大不利影响，本次对外投资暨关联交易 ...

一、董事会会议召开情况 博瑞生物医药（苏州）股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第 八次会议于 2025 年 6 月 11 日以通讯表决方式召开。本次会议通知以及相关材料 已于 2025 年 6 月 6 日以邮件方式送达公司全体董事。 证券代码：688166 证券简称：博瑞医药 公告编号：2025-038 博瑞生物医药（苏州）股份有限公司 第四届董事会第八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 （一）审议通过《关于 2024 年年度权益分派调整可转债转股价格的议案》 表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。 鉴于公司将于 2025 年 6 月 20 日（本次现金分红的股权登记日）实施 2024 年年度权益分派，博瑞转债的转股价格拟自 2025 年 6 月 23 日（本次现金分红的 除息日）起由 34.84 元/股调整为 34.74 元/股。 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所的公告。 关联董事袁建栋先生回避表决。 本次会议应出席董事 9 名，实到 9 名，会议由袁建栋先生召集和主 ...

博瑞生物医药（苏州）股份有限公司 第四届董事会独立董事第三次专门会议决议 一、独立董事专门会议召开情况 博瑞生物医药（苏州）股份有限公司（下称"公司"）第四届董事会独立董 事第三次专门会议于 2025 年 6 月 11 日以通讯表决方式召开。本次会议应出席独 立董事 3 名，实到 3 名，会议由独立董事许冬冬先生主持。本次会议的召集、召 开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、独立董事专门会议审议情况 1. 审议通过《关于公司对外投资暨关联交易的议案》 经审议，独立董事一致认为本次对外投资暨关联交易符合公司发展战略，各 方遵循平等自愿的合作原则，不存在利用关联方关系损害公司利益的情形，不存 在损害公司股东尤其是中小股东权益的情形，一致同意将该议案提交公司董事会 审议，关联董事需回避表决。 表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。 博瑞生物医药（苏州）股份有限公司 独立董事：程增江、许冬冬、吴英华 2025 年 6 月 11 日 1 ...

重要内容提示： 每股现金红利0.096元 相关日期 | 股权登记日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | | 2025/6/20 | 2025/6/23 | 2025/6/23 | 一、 通过分配方案的股东大会届次和日期 证券代码：688166 证券简称：博瑞医药 公告编号：2025-034 博瑞生物医药（苏州）股份有限公司 2024年年度权益分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 本次利润分配方案经公司2025 年 5 月 19 日的2024年年度股东大会审议通过。 二、 分配方案 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任 公司上海分公司（以下简称"中国结算上海分公司"）登记在册的本公司全体股东。 3. 差异化分红送转方案： （1）差异化分红方案 是否涉及差异化分红送转：是 每股分配比例 1. 发放年度：2024年年度 2. 分派对象： 2025 年 5 月 19 日，公司召开 2024 年年度股东大会审议通过了《2024 年年度 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：688166 证券简称：博瑞医药 公告编号：2025-036 博瑞生物医药（苏州）股份有限公司 关于调整 2024 年度利润分配现金分红总额的公告 现金分红总额调整情况：博瑞生物医药（苏州）股份有限公司（以下简 称"公司"）拟维持每股派发现金红利 0.096 元（含税）不变，派发现金红利总 额由 40,522,181.28 元（含税）调整为 40,550,859.17 元（含税）。 本次调整原因：自 2025 年 3 月 31 日至本公告披露日，因公司发行的可 转换公司债券"博瑞转债"转股，公司总股本变更为 422,768,244 股，扣除公司 回购专用证券账户中股份 363,461 股，本次实际参与利润分配的股本数变更为 422,404,783 股。公司按照维持每股分配比例不变的原则，对分配总额进行相应 调整。 2025 年 4 月 1 日，公司召开第四届董事会第四次会议审议通过了《2024 年 年度利润分配预案》，并经 2025 年 5 月 19 ...