民生证券股份有限公司 关于博瑞生物医药（苏州）股份有限公司 对参股公司借款延期暨关联交易的核查意见 民生证券股份有限公司（以下简称"民生证券"）作为博瑞生物医药（苏 州）股份有限公司（以下简称"博瑞医药"或"公司"）首次公开发行股票并在科 创板上市持续督导的保荐机构，履行持续督导职责，根据《证券发行上市保荐 业务管理办法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等规范性法律文件 的要求，对博瑞医药对参股公司借款延期暨关联交易事宜进行了审慎核查，核 查情况及意见如下： 一、关联交易背景及概述 2022年9月21日，公司第三届董事会第十三次会议审议通过《关于对参股公 司提供借款暨关联交易的议案》，同意公司对参股公司博瑞印尼提供不超过 96.60万美元借款，借款期限不超过1年。博瑞印尼其他股东在同等条件下，按 所享有的权益向博瑞印尼提供同等比例借款。为支持博瑞印尼业务发展，现公 司拟对该笔贷款延期一年，博瑞印尼其他股东均采取一致行为延期一年。 二、关联方基本情况 （一）关联关系说明 公司离任副总经理王征野先生担任博瑞印尼总裁。根据《上海证券交易所 科创板股票上市规则》第15.1条（十四）项规定，王征野先生为公司的关联 ...

二、关于《关于对参股公司借款延期暨关联交易的议案》的独立意见 我们认为：公司对博瑞印尼借款延期事宜有利于其经营业务的开展，符合 公司战略发展规划。同时，本次借款将收取相应利息，且定价合理、公允，其 他股东均采取一致行为延期 1 年，没有损害公司股东特别是中小股东利益的情 形，不会影响公司独立性。关联董事张丽在审议该事项时进行了回避表决，董 事会在召集、召开及决议的程序上符合有关法律、法规及《公司章程》的规定 形。因此，我们一致同意《关于对参股公司借款延期暨关联交易的议案》。 博瑞生物医药（苏州）股份有限公司独立董事 关于第三届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见 根据《上市公司治理准则》和《上市公司独立董事规则》等法律法规及 《博瑞生物医药（苏州）股份有限公司章程》《博瑞生物医药（苏州）股份有 限公司独立董事工作细则》等文件的相关规定，我们对博瑞生物医药（苏州） 股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十二次会议审议的以下 事项发表独立意见如下： 一、关于《关于选举第三届董事会独立董事的议案》的独立意见 经审阅公司第三届董事会独立董事候选人的个人履历等相关资料，我们认 为：公司第三届董事会独立董事候 ...

证券代码：688166 证券简称：博瑞医药 公告编号：2023-065 博瑞生物医药（苏州）股份有限公司 关于拟终止项目投资协议的公告 1、泰兴经济开发区管委会同意博瑞泰兴终止实施上述两个项目，并同意终 止上述投资协议； 2、博瑞泰兴同意泰兴经济开发区管委会将该 158 亩和 100 亩土地交由泰兴 经济开发区管委会重新安排项目使用。办理上述 158 亩土地征收时博瑞泰兴缴 纳的 2000 万元预交土地款由泰兴经济开发区管委会予以全额退还。 三、本次终止投资协议对公司的影响 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、原对外投资事项的概述 博瑞生物医药（苏州）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2020 年 11 月 13 日召开第二届董事会第十五次会议审议通过了《关于公司拟签订项目投资 协议的议案》，同意公司全资子公司博瑞生物医药泰兴市有限公司（以下简称 "博瑞泰兴"）与江苏省泰兴经济开发区管理委员会（以下简称"泰兴经济开 发区管委会"）签署《博瑞生物医药泰兴市有限公司原料药项目投资协议书》 及《博瑞生物医药泰兴 ...

证券代码：688166 证券简称：博瑞医药 公告编号：2023-063 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于对参股公司借款延期暨关联交易的议案》 监事会认为：在不影响正常经营的前提下，公司对参股公司借款延期可以支 持其业务发展，提高公司资金使用效率；审议及决策程序合法合规，且其他股东 均采取一致行为延期一年，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形。 同意公司本次对参股公司借款延期暨关联交易事项。 博瑞生物医药（苏州）股份有限公司 第三届监事会第二十次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 博瑞生物医药（苏州）股份有限公司（以下简称"公司"或"博瑞医药"） 第三届监事会第二十次会议于 2023 年 8 月 28 日以现场会议加通讯表决方式在 C27 栋会议室召开。本次会议通知以及相关材料已于 2023 年 8 月 23 日以邮件方 式送达公司全体监事。 本次会议应出席监事 5 名，实到 5 名，会议由何幸先生召集。本次会议的召 集、召开符合有关法律、行政法规、部门规 ...

科创板上市公司独立董事提名人声明与承诺 提名人博瑞生物医药(苏州)股份有限公司董事会,现提名 RUYI HE(何 如意）为博瑞生物医药(苏州)股份有限公司第三届董事会独立董事候选人, 并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无 重大失信等不良记录等情况。被提名人已书面同意出任博瑞生物医药(苏州) 股份有限公司第三届董事会独立董事候选人(参见该独立董事候选人声明)。提 名人认为,被提名人具备独立董事任职资格,与博瑞生物医药(苏州)股份有 限公司之间不存在任何影响其独立性的关系,具体声明并承诺如下; 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、 规章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济、会计、财务、管理等履行 独立董事职责所必需的工作经验,并已根据《上市公司高级管理人员培训工作 指引》及相关规定取得独立董事资格证书。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所 ...

证券代码：688166 证券简称：博瑞医药 公告编号：2023-064 博瑞生物医药（苏州）股份有限公司 关于选举第三届董事会独立董事并调整 董事会专门委员会委员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 2023 年 8 月 28 日，博瑞生物医药（苏州）股份有限公司（以下简称"公 司"）召开了第三届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于选举第三届董 事会独立董事的议案》《关于调整董事会专门委员会委员的议案》，现将相关 情况公告如下： 一、关于独立董事变更的情况 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交 易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规规 定，独立董事连续任职不得超过六年。公司现任独立董事阎政先生、杜晓青先 生、徐容先生自 2017 年 9 月 18 日起任职，连续任职即将届满六年，其离任将 在股东大会选举产生新任独立董事后生效。在新任独立董事产生前，阎政先 生、杜晓青先生、徐容先生将继续履行其作为独立董事及相关董事会专门委员 会委员的职责。 为保证 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the first half of the year reached ¥587.48 million, representing a 17.41% increase compared to ¥500.35 million in the same period last year[4]. - The net profit attributable to shareholders was ¥109.44 million, a decrease of 2.29% from ¥112.00 million in the previous year[4]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was ¥104.97 million, which is a 10.57% increase from ¥94.94 million year-on-year[4]. - The company's cash flow from operating activities was ¥51.76 million, up 18.39% from ¥43.72 million in the same period last year[4]. - The company's total assets increased by 3.28% to ¥4.81 billion from ¥4.66 billion at the end of the previous year[4]. - The gross profit margin for the reporting period was 56.03%, indicating a high level of profitability[99]. - The company reported a significant increase in financial expenses, which rose by 625.93% to CNY 18.11 million from CNY 2.49 million in the previous year[107]. - The company experienced a 35.70% increase in operating costs, which rose to CNY 258.34 million from CNY 190.38 million in the previous year, attributed to changes in product structure[107]. - The company reported a net cash outflow from investment activities of CNY -343.19 million, a 48.64% improvement from CNY -668.21 million in the previous year[107]. Research and Development - The company's R&D investment accounted for 17.60% of operating revenue, down from 18.76% in the previous year[4]. - Research and development (R&D) expenses totaled ¥103,387,808.27, reflecting a 10.16% increase compared to ¥93,848,708.75 in the previous year[31]. - The proportion of total R&D expenses to operating income decreased by 1.16 percentage points to 17.60% from 18.76% year-on-year[31]. - The company is developing complex multi-chiral drugs, including a 21-step synthesis of Posaconazole and a 69-step synthesis of Elotuzumab, indicating a focus on high-difficulty drug development[20]. - The company is advancing its antibody-drug conjugate (ADC) technology, which has seen multiple approvals from the FDA, positioning it as a key area in biopharmaceuticals[26]. - The company is focusing on the development of targeted conjugated drugs, which combine effective drugs with tumor-targeting peptides or antibodies to enhance delivery and reduce side effects[29]. - The company is actively investing in innovative technology firms to enhance its future drug pipeline and maintain competitiveness in the global market[77]. - The company has multiple products in various stages of development, including a 3,000-unit soft capsule for hyperlipidemia and a 1,000-unit API for antifungal treatment, with approvals expected soon[34]. Market Strategy and Expansion - The company plans to enhance its market presence through strategic partnerships and product commercialization efforts[11]. - The company aims to increase its market share in the domestic market through successful bidding in national drug procurement programs[15]. - The company is focusing on international expansion, primarily exporting to the EU, the US, and countries along the Belt and Road[124]. - The company has registered several APIs in major international markets, including the US, Europe, and Japan, enhancing its global market presence[40][47]. - The company is committed to maintaining a flexible business model and expanding its global market presence[68]. Assets and Investments - Cash and cash equivalents at the end of the period amounted to ¥910,191,258.60, representing 18.91% of total assets, a decrease of 22.89% compared to the previous year[128]. - Accounts receivable reached ¥326,160,717.89, accounting for 6.78% of total assets, with a year-on-year increase of 6.35%[128]. - Inventory increased to ¥327,674,948.41, making up 6.81% of total assets, reflecting a growth of 16.88% from the previous year[128]. - Long-term equity investments rose by 48.27% to ¥52,448,745.42, now representing 1.09% of total assets, primarily due to new investments in Suzhou Boxikang Pharmaceutical Technology Co., Ltd.[128]. - Fixed assets increased significantly by 74.19% to ¥700,666,030.24, accounting for 14.55% of total assets, mainly due to the completion of construction projects in Taixing and Shandong[128]. - The company approved an increase in investment for the Taixing Phase II project from ¥310 million to ¥500 million[137]. Environmental and Regulatory Compliance - The company has established various emergency response plans for environmental incidents, which are regularly trained[167]. - There were no administrative penalties due to environmental issues during the reporting period[168]. - The company has committed to environmental monitoring every six months, with increasing investment in environmental protection corresponding to the rise in pollutant emissions[187]. - The company’s subsidiaries BoRui Pharmaceutical and BoRui Taixing are listed as key pollutant discharge units by environmental protection authorities[183]. - The company has not disclosed any major litigation or arbitration matters during the reporting period[197]. - The company has not engaged in any significant related party transactions during the reporting period[198]. Financial Management - The company signed a loan agreement with the International Finance Corporation for USD 50 million, with collateral provided by subsidiaries[117]. - The company has a long-term loan balance of USD 50 million as of June 30, 2023[119]. - Financial expenses increased due to rising interest costs from foreign currency loans, prompting the company to optimize its loan structure[127]. - The company is committed to reducing the scale of foreign currency loans to gradually lower the financial expense ratio[127].

| 保荐机构 | 民生证券股份有限公司 | 上市公司简称 | 博瑞医药 | | --- | --- | --- | --- | | 保荐代表人 | 黄丹青、邵航 | 上市公司代码 | 688166 | 经中国证券监督管理委员会《关于同意博瑞生物医药（苏州）股份有限公司 首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2019〕1883 号）核准，并经上海证 券交易所同意，博瑞生物医药（苏州）股份有限公司（以下简称"博瑞医药"或 "公司"）向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 41,000,000 股，每股 发行价格为人民币 12.71 元，募集资金总额 521,110,000.00 元，扣除承销及保荐 费用、会计师费用、律师费用、信息披露费用及其他发行手续费共计人民币 81,125,361.23 元后，募集资金净额为人民币 439,984,638.77 元。上述募集资金已 于 2019 年 10 月 31 日全部到位，且经公证天业会计师事务所（特殊普通合伙） 审验并出具了苏公 W[2019]B079 号《验资报告》。 民生证券股份有限公司 关于博瑞生物医药（苏州）股份有限公司 2023 年半年度持续督导跟踪报 ...

证券代码：688166 证券简称：博瑞医药 公告编号：2023-062 博瑞生物医药（苏州）股份有限公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 博瑞生物医药（苏州）股份有限公司（以下简称"博瑞医药"、"本公司" 或"公司"）董事会根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号— —上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市 规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》的 规定，编制了《2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。 一、募集资金基本情况 （一）2019 年首次公开发行股票募集资金情况 1、实际募集资金金额、资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意博瑞生物医药（苏州）股份 有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2019〕1883 号），公司首 次向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）41,000,000 股，每股面值人民币 1 元，每股发行价格为人民币 ...

证券代码：688166 证券简称：博瑞医药 公告编号：2023-060 博瑞生物医药（苏州）股份有限公司 第三届监事会第十九次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 博瑞生物医药（苏州）股份有限公司（以下简称"公司"或"博瑞医药"） 第三届监事会第十九次会议于 2023 年 8 月 23 日以现场会议加通讯表决方式在 C27 栋会议室召开。本次会议通知以及相关材料已于 2023 年 8 月 13 日以邮件方 式送达公司全体监事。 监事会认为：公司 2023 年半年度报告的编制和审议程序符合法律法规和《公 司章程》的规定。报告内容真实、准确、完整的反映了公司 2023 年上半年经营 的实际情况，未发现参与 2023 年半年度报告编制和审议人员有违反保密规定的 行为。监事会保证公司 2023 年半年度报告及其摘要披露的信息真实、准确、完 整，其中不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带责任。 表决结果：5 票同意；0 票反对；0 ...