证券代码：688166 证券简称：博瑞医药 公告编号：2025-072 博瑞生物医药（苏州）股份有限公司 根据《公司法》《上市公司章程指引》等相关法律法规、规范性文件的最新 规定，公司拟对《公司章程》进行修订。因本次修订所涉及的条目较多，本次修 订中关于"股东大会"的表述统一修改为"股东会"，涉及"监事会""监事" 的表述删除或者修改为"审计委员会""审计委员会成员"，以及其他非实质性 修订，如"或"调整为"或者"、相关章节、条款及交叉引用所涉及序号根据上 1 述内容做的相应调整等，在不涉及其他修订的前提下，不再逐项列示。基于前述 情况，本次修订的主要内容对照详见下表： | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法 | 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人 | | | 的合法权益，规范公司的组织和行为，根据 | | 权益，规范公司的组织和行为，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 | 《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 | | | 司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简 | | 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证 | 称《证 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 博瑞生物医药（苏州）股份有限公司（以下简称"博瑞医药"或"公司"） 于2025年9月26日召开第四届董事会第十二次会议，审议通过了《关于增选公司 第四届董事会独立董事并确定其津贴的议案》《关于调整董事会专门委员会委员 的议案》，具体情况如下： 一、关于增选独立董事的情况 公司拟发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司主板上市（以下简称"本 次发行上市"）。基于本次发行上市的需要，为进一步完善本次发行上市后的公司 治理结构，根据按照《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》 《博瑞生物医药（苏州）股份有限公司章程》《香港联合交易所有限公司证券上 市规则》第 19A.18（1）条的规定，公司拟选举一名通常居于香港的独立董事。 经董事会提名委员会资格审核，董事会拟提名陈新女士（简历请见附件）为公司 第四届董事会独立董事候选人，任期自 2025 年第一次临时股东大会审议通过之 日起至第四届董事会任期届满之日止。 根据相关规定，陈新女士的任职资格和独立性需经上海证券交易所审 ...

提名人博瑞生物医药（苏州）股份有限公司董事会，现提名陈新女士为博 瑞生物医药（苏州）股份有限公司第四届董事会独立董事候选人，并已充分了 解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等 不良记录等情况。被提名人已书面同意出任博瑞生物医药（苏州）股份有限公 司第四届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。提名人认为， 被提名人具备独立董事任职资格，与博瑞生物医药（苏州）股份有限公司之间 不存在任何影响其独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、 规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、会计、财务、管理等履行 独立董事职责所必需的工作经验。被提名人尚未取得独立董事培训证明，其承 诺将在本次提名后尽快参加上海证券交易所举办的独立董事相关培训，并取得 独立董事相关培训证明。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定； 科创板上市公司独立董事提名人声明与承诺 （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公 ...

博瑞生物医药（苏州）股份有限公司 关于全资子公司增资扩股的公告 证券代码：688166 证券简称：博瑞医药 公告编号：2025-074 本次增资完成后，博瑞泰兴的注册资本将由5,500.00万元增加至 7,768.05万元，公司直接持有博瑞泰兴的股权比例将由100%变更为70.80%， 博瑞泰兴仍属于公司合并报表范围内的控股子公司。 本次交易不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理 办法》规定的重大资产重组。本次交易已经公司第四届董事会第十二次会议 审议通过，无需提交公司股东大会审议。 风险提示：本次增资存在新引入的投资方未及时支付增资款、投资 先决条件未得以满足或未被豁免、相关方未能按照协议约定及时履行相应的 权利义务等原因导致增资方案实施进度缓慢或本次交易无法顺利实施的风 险，本次交易实施过程仍存在一定的不确定性；本次增资后续尚需办理资金 交割、工商变更登记手续，办理结果以有关部门的审批意见为准。敬请广大 投资者理性投资，注意投资风险。 一、本次交易基本情况 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重 ...

证券代码：688166 证券简称：博瑞医药 公告编号：2025-073 博瑞生物医药（苏州）股份有限公司 关于制定公司于 H 股发行上市后适用的《公司章程》 及相关议事规则（草案）的公告 1 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | | 司证券上市规则》（以下简称《香港上市规 | | | 则》）等法律、法规、规范性文件、公司股 | | | 票上市地证券监管部门和证券交易所（以下 | | | 简称"公司股票上市地证券监管机构"）有 | | | 关监管规则（以下简称"公司股票上市地证 | | | 券监管规则"）和其他有关规定，制定本章 | | | 程。 | | | 第三条 公司于 2019 年 10 月 12 日经中国 | | | 证券监督管理委员会批/核准，首次向社会 | | | 公众发行人民币普通股 万股（以下简 4,100 | | | 称"A 股"），于 2019 年 11 月 8 日在上海证 | | | 券交易所上市。 | | 第三条 公司于 年 月 日经中国 2019 10 12 | | | | 公司于【】年【】月【】日经中国证监会备 | | 证券监督管理委员会批/核准，首次向社会 | ...

证券代码：688166 证券简称：博瑞医药 公告编号：2025-077 博瑞生物医药（苏州）股份有限公司 关于选举第四届董事会职工代表董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 博瑞生物医药（苏州）股份有限公司（以下简称"博瑞医药"或"公司"） 于 2025 年 9 月 26 日召开职工代表大会，会议的召开及表决程序符合职工代表大 会决策的有关规定，会议经民主讨论、表决，同意选举李凯先生（简历详见附件） 担任公司第四届董事会职工代表董事，任期自公司 2025 年第一次临时股东大会 审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>及部分内部管理制度的议案》之 日起至第四届董事会任期届满之日止。 根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》等有关 规定，结合公司实际情况，为进一步完善公司治理结构，切实保障公司长期战略 规划的有效实施，公司将董事会成员由 9 名增至 11 名，其中新增一名独立董事 和一名职工代表董事。职工代表董 ...

博瑞生物医药（苏州）股份有限公司 关于为控股子公司提供财务资助的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 博瑞生物医药（苏州）股份有限公司（以下简称"博瑞医药"或"公司"） 拟以自有资金或自筹资金向控股子公司艾特美（苏州）医药科技有限公司（以 下简称"艾特美"） 提供合计不超过 20,000 万元的财务资助（包括但不限于 资金拆借、委托贷款、委托付款等），有效期自董事会审议通过之日起至 2025 年年度股东会召开之日止。借款利率参照全国银行间同业拆借中心受权公布 贷款市场报价利率（LPR）。 证券代码：688166 证券简称：博瑞医药 公告编号：2025-076 2025 年 9 月 26 日，公司召开第四届董事会第十二次会议，审议通过 了《关于为控股子公司提供财务资助的议案》，公司同意为艾特美（苏州）医 药科技有限公司提供财务资助。 风险提示：公司本次提供财务资助对象为合并报表范围内的控股子公 司，公司可以掌握资助资金的使用情况，风险可控。本次借款资金为公司自 有或自筹资金，不影响公司正常业务开展 ...

证券代码：688166 证券简称：博瑞医药 公告编号：2025-078 博瑞生物医药（苏州）股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购股份的预案 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ● 回购股份金额：本次回购资金总额不低于人民币 1,000 万元（含），不超过 人民币 2,000 万元（含）； ● 回购股份资金来源：博瑞生物医药（苏州）股份有限公司（以下简称"公司"） 自有资金； ● 回购股份用途：用于股权激励或员工持股计划。若公司未能在股份回购实 施结果暨股份变动公告日后 3 年内使用完毕已回购股份，尚未使用的已回购股份 将予以注销； ● 回购股份价格：不超过人民币 139.77 元/股（含），该价格不高于公司董事 会审议通过回购股份方案前 30 个交易日公司股票交易均价的 150%； ● 相关股东是否存在减持计划：截至本公告披露日，公司董监高、控股股东、 实际控制人、回购股份提议人、持股 5%以上的股东在未来 3 个月、未来 6 个月暂 无明确减持公司股份的计划。如未来有相关减持股份计划，将严 ...

证券代码：688166 证券简称：博瑞医药 公告编号：2025-070 博瑞生物医药（苏州）股份有限公司 关于聘请发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司 上市审计机构的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所：安永会计师事务所 博瑞生物医药（苏州）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 26 日召开第四届董事会第十二次会议、第四届监事会第十次会议，审议通过《关 于聘请发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司上市审计机构的议案》，同 意公司聘请安永会计师事务所（以下简称"安永香港"）为本次发行上市的审计 机构。 一、拟聘会计师事务所事项的情况说明 1 （二）投资者保护能力 安永香港根据香港《会计及财务汇报局条例》注册为公众利益实体核数师。 此外，安永香港经中华人民共和国财政部批准取得在中国内地临时执行审计业务 许可证，并是在美国公众公司会计监督委员会(US PCAOB)和日本金融厅 (Japanese Financial Services Author ...

科创板上市公司独立董事候选人声明与承诺 本人陈新，已充分了解并同意由提名人博瑞生物医药（苏州）股份有限公 司董事会提名为博瑞生物医药（苏州）股份有限公司第四届董事会独立董事候 选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人 担任博瑞生物医药（苏州）股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并 承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门 规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济会计、财务、管理等履行独 立董事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要 求： （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和上海证券交易所自律 监管规则有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者 退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规 定（如适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职 ...