股票代码：688173.SH 股票简称：希荻微 上市地点：上海证券交易所 希荻微电子集团股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产 并募集配套资金报告书（草案）摘要 （修订稿） | 交易类型 | 交易对方 | | --- | --- | | 发行股份及支付现金购买资产 | 曹建林、曹松林、深圳市链智创芯管理咨询合伙企 业（有限合伙）、深圳市汇智创芯管理咨询合伙企 | | | 业（有限合伙） | | 募集配套资金 | 不超过35名符合条件的特定投资者 | 独立财务顾问 二〇二五年十一月 希荻微发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）（摘要）（修订稿） 上市公司声明 本公司及本公司全体董事及高级管理人员保证重组报告书及本报告书摘要内容的 真实、准确、完整，对重组报告书及本报告书摘要的虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏负相应的法律责任。 本公司实际控制人及其一致行动人、董事、高级管理人员承诺，如本次交易因涉 嫌所提供或者披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏而被司法机关立案 侦查或者被中国证券监督管理委员会立案调查的，在案件调查结论明确之前，将暂停 转让所持有的上市公司股份（如有），并于收到立案稽 ...

Core Viewpoint - The company has begun shipping high-performance power management chips to ODM manufacturers for use in Quark AI glasses, although the sales volume and revenue contribution remain relatively small [2] Group 1 - The company has successfully delivered high-performance power management chips to ODM manufacturers [2] - The chips are intended for application in Quark AI glasses [2] - The current sales volume and revenue from these products represent a minor portion of the company's total revenue [2]

证券代码：688173 证券简称：希荻微 公告编号：2025-096 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、本次交易的基本情况 希荻微电子集团股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"）拟通过 发行股份及支付现金方式购买深圳市诚芯微科技股份有限公司（以下简称"标的 公司"）100%股份并募集配套资金（以下简称"本次交易"）。 公司于 2025 年 5 月 13 日收到上海证券交易所出具的《关于希荻微电子集团 股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金申请的审核问询函》 （上证科审（并购重组）〔2025〕12 号）（以下简称《审核问询函》），并于 2025 年 11 月 28 日披露了《希荻微电子集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资 产并募集配套资金报告书（草案）（修订稿）》（以下简称"草案（修订稿）"） 等文件，具体内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn） 的相关文件。 相较公司于 2025 年 7 月 29 日披露的《希荻微电子集团股份有限公司发行股 ...

| 项目 | 2025 年 6 | 月 30 日/2025 | 年 1-6 月 | 2024 年 12 | 月 31 日/2024 | 年度 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 本次交易前 | 本次交易后 | 变动率 | 本次交易前 | 本次交易后 | 变动率 | | 总资产 | 180,502.07 | 223,630.62 | 23.89% | 181,033.63 | 224,775.81 | 24.16% | | 总负债 | 26,478.04 | 50,957.55 | 92.45% | 24,151.42 | 50,473.57 | 108.99% | | 归属于母公司 所有者权益 | 146,108.32 | 164,757.36 | 12.76% | 147,898.75 | 165,318.76 | 11.78% | | 营业收入 | 46,644.93 | 55,344.72 | 18.65% | 54,551.06 | 74,297.37 | 36.20% | | 净利润 | -6,080.67 | -4,851.65 | ...

希荻微电子集团股份有限公司 关于变更独立财务顾问主办人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 证券代码：688173 证券简称：希荻微 公告编号：2025-097 希荻微电子集团股份有限公司（以下简称"公司"）拟通过发行股份及支付 现金方式购买深圳市诚芯微科技股份有限公司 100%股份并募集配套资金（以下 简称"本次交易"），于 2025 年 4 月 16 日向上海证券交易所提交本次交易申请， 于 2025 年 4 月 28 日被受理。中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"） 作为财务顾问承担本次交易的独立财务顾问职责。中金公司原指定陶木楠、康攀、 钱怡担任本次交易的独立财务顾问主办人。 2025 年 11 月 28 日 附件：张宏婷简历 张宏婷女士，保荐代表人，曾参与同力水泥重大资产置换、东土科技发行 股份购买资产、 三六零 A 股重组上市、昆仑万维跨境收购 Opera 控制权、华 润资产要约收购重庆燃气等项目，执业记录良好。 近日，公司收到中金公司通知，因中金公司部分项目组成员工作调动，为保 证 ...

证券代码：688173 证券简称：希荻微 公告编号：2025-095 希荻微电子集团股份有限公司 关于本次交易所涉评估报告加期的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 希荻微电子集团股份有限公司（以下简称"公司"）拟通过发行股份及支付 现金方式购买深圳市诚芯微科技股份有限公司（以下简称"诚芯微"）100%股份 并募集配套资金（以下简称"本次交易"）。 鉴于作为本次交易定价依据的评估报告的评估基准日为 2024 年 10 月 31 日， 为维护公司及全体股东的利益，验证标的资产价值未发生不利变化，银信资产评 估有限公司以 2025 年 6 月 30 日为加期评估基准日，对本次交易标的资产进行了 加期评估，并出具了《希荻微电子集团股份有限公司拟发行股份及支付现金购买 深圳市诚芯微科技股份有限公司股份涉及的深圳市诚芯微科技股份有限公司股 东全部权益价值资产评估报告》（银信评报字（2025）第 N00072 号)(以下简称"加 期评估报告")，公司第二届董事会第二十八次会议审议批准了上述报告。 经加期评估验证，以 2 ...

证券代码：688173 证券简称：希荻微 公告编号：2025-094 希荻微电子集团股份有限公司 第二届董事会第二十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《深 圳市诚芯微科技股份有限公司审计报告及财务报表》《希荻微电子集团股份有限 公司审阅报告及备考财务报表》《希荻微电子集团股份有限公司拟发行股份及支 付现金购买深圳市诚芯微科技股份有限公司股份涉及的深圳市诚芯微科技股份 有限公司股东全部权益价值资产评估报告》。 根据公司 2025 年第二次临时股东大会对董事会的授权，本议案无需提交公 司股东会审议。 （二） 审议通过《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 报告书（草案）（修订稿）及其摘要的议案》 本议案已经公司独立董事专门会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。 表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 一、董事会会议召开情况 希荻微电子集团 ...

Core Viewpoint - The company has successfully shipped high-performance power management chips to ODM manufacturers, which are ultimately used in Quark AI glasses, although the current sales volume and revenue contribution remain small [1] Group 1 - The company has achieved shipments of its power management chips to ODM manufacturers [1] - The chips are being applied in Quark AI glasses products [1] - The sales volume and revenue from these products currently represent a small proportion of the company's total revenue [1]

中国国际金融股份有限公司 关于 希荻微电子集团股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 之 独立财务顾问报告 （修订稿） 独立财务顾问 二〇二五年十一月 中国国际金融股份有限公司 独立财务顾问报告 独立财务顾问声明和承诺 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"、"本独立财务顾问"）接受 希荻微电子集团股份有限公司（以下简称"希荻微"、"上市公司"或"公司"）委托， 担任本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金（以下简称"本次交易"）的独 立财务顾问，就该事项向上市公司全体股东提供独立意见，并制作本独立财务顾问报告。 本独立财务顾问核查意见是依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《上市公司重大资产重组管理办法》《上市公司并购重组财务顾问业务管理办法》 《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26 号——上市公司重大资产重组》 《上市公司监管指引第 9 号——上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求》和《上 海证券交易所上市公司重大资产重组审核规则》等法律法规及文件的规定和要求，以及 证券行业公认的业务标准、道德规范，经过审慎调查，本着诚实信用和勤勉尽责的态度， 就 ...