广发证券股份有限公司 关于南京万德斯环保科技股份有限公司 2023 年年度报告的信息披露监管问询函回复的 专项核查意见 上海证券交易所： 贵所于 2024 年 6 月 5 日出具的《关于南京万德斯环保科技股份有限公司 2023 年年度报告的信息披露监管问询函》（上证科创公函〔2024〕0156 号）（以 下简称"问询函"）已收悉。广发证券股份有限公司（以下简称"广发证券""保 荐机构"）作为南京万德斯环保科技股份有限公司（以下简称"万德斯""发行人" "公司"）首次公开发行股票并在科创板上市的保荐机构及持续督导券商，对问 询函所列问题进行了逐项落实和核查，出具了专项核查意见，具体情况如下： 一、关于上市后业绩大幅下降 问题一 根据年报，2023 年公司营业收入 80,974.51 万元，较上年同期减少 5.83%。 2023 年公司归母净利润-8,663.26 万元，同比由盈转亏，公司上市后净利润已连 续三年下滑，且下滑比例大幅增加。年报称，公司因部分前期市政类及工业废水 项目完成了审计结算，合同收入产生了一定的核减从而影响营业收入。同时，公 司前三季度营业收入 60,746.71 万元，同比增长 2.04% ...

| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 20 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 20 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 44,989,068 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 44,989,068 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的 | 52.7523 | | 比例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例 | 52.7523 | | （%） | | （四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。 （一） 股东大会召开的时间：2024 年 6 月 7 日 （二） 股东大会召开的地点：南京市江宁区乾德路 57 号公司 6 楼会议室 证券代码：688178 证券简称：万德斯 公告编号：2024-022 南京万德斯环保科技股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （三） 出席会议的普通股股东 ...

江苏世纪同仁律师事务所 法律意见书 江苏世纪同仁律师事务所关于 南京万德斯环保科技股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书 致：南京万德斯环保科技股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》和中国证监会《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性文件以 及《南京万德斯环保科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定， 江苏世纪同仁律师事务所（以下简称"本所"）南京万德斯环保科技股份有限公 司（以下简称"公司"）的委托，指派本所律师出席公司 2023 年年度股东大会（以 下简称"本次股东大会"），并就本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员 资格、召集人资格、表决程序以及表决结果的合法有效性等事项进行见证并出具 法律意见。 为出具本法律意见书，本所律师对本次股东大会所涉及的有关事项进行了审 查，查阅了本所律师认为出具法律意见所必须查阅的文件，并对有关问题进行了 必要的核查和验证。 本法律意见书仅供见证公司本次股东大会相关事项的合法有效性之目的使 用，不得用作任何其他目的。本所律师同意将本法律意见书随公司本次股东大会 决议一并公告，并依法 ...

&T PARTNERS 司仁律师事务所 限制性股票之法律意见书 南 京 市 建 邺 区 贤 坤 路 江 岛 智 立 方 C 座 4 层 邮 编 : 210019 电话： +86 25-83304480 传真： +86 25-83329335 本体育在线体育在线体育在线体 t and the Children and the 法律意见书 世纪同仁 江苏世纪同仁律师事务所 关于南京万德斯环保科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划回购注销及作废 部分限制性股票之法律意见书 江 苏 世 纪 同 仁 律 师 事 务 所 关于南京万德斯环保科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划回购注销及作废部分 致:南京万德斯环保科技股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证 券法》")、《上市公司股权激励管理办法》(以下简称"《管理办法》")、《上海证券 交易所科创板股票上市规则》(以下简称"《上市规则》")和《科创板上市公司自 律监管指南第4号 -- 股权激励信息披露》(以下简称"《自律监管指南》")等法 律法规及规范性文件的相关规定,按照《律师事务所从事证券法律业务管理办 ...

证券代码：688178 证券简称：万德斯 公告编号：2024-020 南京万德斯环保科技股份有限公司 关于回购注销 2022 年限制性股票激励计划部分股票 减少注册资本暨通知债权人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据南京万德斯环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）2022 年第一次 临时股东大会授权，公司于 2024 年 5 月 24 日召开了第三届董事会第二十六次会 议、第三届监事会第二十四次会议，分别审议通过了《关于回购注销及作废 2022 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》，现将有关事项公告如下： 二、需债权人知晓的相关信息 一、通知债权人的原因 南京万德斯环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 24 日召开了第三届董事会第二十六次会议、第三届监事会第二十四次会议分别审议 通过了《关于回购注销及作废 2022 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议 案》。具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露 的《南京万德斯环保科技股 ...

二、监事会审议情况 证券代码：688178 证券简称：万德斯 公告编号：2024-021 南京万德斯环保科技股份有限公司 第三届监事会第二十四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 南京万德斯环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第二十 四次会议于2024年5月24日以现场与视频会议相结合的方式召开，会议通知已于 2024年5月19日发出。本次会议应出席监事3名，实际出席3名，本次会议由监事会主 席高年林主持。会议的召集、召开和表决情况符合《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）和《南京万德斯环保科技股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）及其他有关法律、法规的规定，形成的决议合法有效。 具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《南京万 德斯环保科技股份有限公司关于回购注销及作废2022年限制性股票激励计划部分限 制性股票的公告》（公告编号：2024-019）。 表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。 特此 ...

证券代码：688178 证券简称：万德斯 公告编号：2024-019 南京万德斯环保科技股份有限公司 关于回购注销及作废 2022 年限制性股票激励计划 部分限制性股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据南京万德斯环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）2022 年第一次 临时股东大会授权，公司于 2024 年 5 月 24 日召开了第三届董事会第二十六次会 议、第三届监事会第二十四次会议，分别审议通过了《关于回购注销及作废 2022 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》，现将有关事项公告如下： 一、股权激励计划已履行的相关审批程序 5、2022 年 10 月 18 日，公司召开第三届董事会第十一次会议、第三届监事 会第十一次会议，审议通过了《关于向 2022 年限制性股票激励计划激励对象首 次授予限制性股票的议案》。公司独立董事对前述议案发表了独立意见，监事会 对前述事项进行核查并发表了核查意见。 6、2022 年 11 月 9 日，公司召开第三届董事会第十三次会议、第三届监事 会第十三次会 ...

南京万德斯环保科技股份有限公司 2023 年年度股东大会 证券代码：688178 证券简称：万德斯 南京万德斯环保科技股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 2024 年 6 月 | 南京万德斯环保科技股份有限公司 2023 年年度股东大会会议须知 1 | | | --- | --- | | 2023 年年度股东大会会议议程 4 | 南京万德斯环保科技股份有限公司 | | 2023 年年度股东大会会议议案 6 | 南京万德斯环保科技股份有限公司 | | 议案 年度董事会工作报告》的议案 6 | 1：关于《2023 | | 议案 年度监事会工作报告》的议案 7 | 2：关于《2023 | | 议案 年年度报告及摘要的议案 8 | 3：关于 2023 | | 议案 年度财务决算报告的议案 9 | 4：关于 2023 | | 议案 年度财务预算报告的议案 10 | 5：关于 2024 | | 议案 年度利润分配方案的议案 11 | 6：关于 2023 | | 议案 年度审计机构的议案 12 | 7：关于聘任公司 2024 | | 议案 2024 年度薪酬的议案 13 | 8：关于公司董事、监事 | | 议案 ...

南京万德斯环保科技股份有限公司 关于召开 2023 年度暨 2024 年第一季度 业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、说明会类型 南京万德斯环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 30 日发布公司 2023 年年度报告以及 2024 年第一季度报告，为便于广大投资者更全面 深入地了解公司 2023 年年度以及 2024 年第一季度经营成果、财务状况，公司计划 证券代码：688178 证券简称：万德斯 公告编号：2024-018 会议召开时间：2024 年 06 月 05 日(星期三) 上午 11:00-12:00 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： http://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 会议问题征集：投资者可于 2024 年 05 月 29 日(星期三) 至 06 月 04 日(星期 二)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击 ...

广发证券股份有限公司 关于南京万德斯环保科技股份有限公司 首次公开发行股票并在科创板上市项目 保荐总结报告书 | 情况 | 内容 | | --- | --- | | 上市公司名称 | 南京万德斯环保科技股份有限公司 | | 证券简称 | 万德斯 | | 证券代码 | 688178.SH | | 注册地址 | 江苏省南京市江宁区乾德路 号 57 | | 法定代表人 | 刘军 | | 董事会秘书 | 戴昕 | | 证券事务代表 | 吴琦 | | 联系电话 | 025-84913568 | | 本次证券发行类型 | 首次公开发行股票 | | 本次证券上市时间 | 2020 年 1 月 14 日 | | 本次证券上市地点 | 上海证券交易所 | 一、上市公司的基本情况 二、保荐工作概述 广发证券股份有限公司（以下简称"广发证券"或"保荐机构"）对南京万 德斯环保科技股份有限公司（以下简称"万德斯"或"发行人"）的保荐工作期 间分为两个阶段，第一阶段为发行保荐工作阶段；第二个阶段为持续督导阶段。 广发证券依据法律、行政法规和中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监 会"）的相关规定，恪守业务规则和行业规范，勤勉尽责地 ...