关于召开 2023 年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ● 投资者可于 2024 年 5 月 14 日（星期二）至 2024 年 5 月 20 日（星期一） 16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 canqindb@cai-qin.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进 行回答。 证券代码：688182 证券简称：灿勤科技 公告编号：2024-009 江苏灿勤科技股份有限公司 二、说明会召开的时间、地点 1、会议召开时间：2024年5月21日（星期二）下午15:00-16:00 2 、 会 议 召 开 地点： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： http://roadshow.sseinfo.com/） 3、会议召开方式：上证路演中心网络互动 三、参加人员 董事长：朱田中先生 江苏灿勤科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 24 日发布 公司 2023 年年度报告 ...

证券代码：688182 证券简称：灿勤科技 公告编号：2024-008 江苏灿勤科技股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 召开日期时间：2024 年 5 月 14 日 14 点 00 分 召开地点：江苏省张家港保税区金港路 266 号灿勤科技会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 14 日 至 2024 年 5 月 14 日 无 二、 会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型 | 序 号 | | | 议案名称 | | 投票股东类型 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | A | 股股东 | | | 非累积投票议案 | | | | | | 1 | 关于公司 | 2023 | 年度董事会工作报告的 ...

江苏灿勤科技股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 证券代码：688182 证券简称：灿勤科技 2024 年 5 月 1 江苏灿勤科技股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 江苏灿勤科技股份有限公司 2023 年年度股东大会会议材料 江苏灿勤科技股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 江苏灿勤科技股份有限公司 江苏灿勤科技股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料目录 | | 江苏灿勤科技股份有限公司 年年度股东大会会议须知 3 2023 | | --- | --- | | | 江苏灿勤科技股份有限公司 年年度股东大会会议议程 6 2023 | | 议案一 | 关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案 9 | | 附件一 | 江苏灿勤科技股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 10 | | 议案二 | 关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案 15 | | 附件二 | 江苏灿勤科技股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 16 | | 议案三 | 关于公司 2023 年度财务决算报告的议案 20 | | 附件三 | 江苏灿勤科技股份有限公司 2023 年度财务决算报告 ...

江苏灿勤科技股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范江苏灿勤科技股份有限公司（以下简称"公司"）行为，保证 股东大会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规 则》（以下简称"《股东大会规则》"）等法律、法规及《江苏灿勤科技股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、《股东大会规则》《公司章程》 及本规则的相关规定召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事应 当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东大会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第四条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每年召 开一次，应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东大会不定期召开， 出现《公司法》第一百条或《公司章程》规定的应当召开临时股东大会的情形时， 临时股东大会应当在 2 个月内召开。 1 （三）会议的表决程序、表决 ...

证券代码：688182 证券简称：灿勤科技 公告编号：2024-007 江苏灿勤科技股份有限公司 关于增加部分募投项目实施主体的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 江苏灿勤科技股份有限公司（以下简称"公司"或"灿勤科技"）于 2024年 4月22 日召开了第二届董事会第十次会议和第二届监事会第十次会议，审议并通 过《关于增加部分募投项目实施主体的议案》，同意公司拟新增控股子公司苏州 拓瓷科技有限公司（以下简称"拓瓷科技"）、苏州频普半导体科技有限公司 （以下简称"频普半导体"）作为募集资金投资项目（以下简称"募投项目"） "新建灿勤科技园项目"的实施主体。除前述新增实施主体外，公司募投项目其 他内容均不发生变更。公司监事会及保荐机构中信建投证券股份有限公司（以 下简称"保荐机构"）对上述事项发表了明确的同意意见。 单位：万元 | 序号 | 项目名称 | | 募集资金投资总额 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 扩建 5G | 通信用陶瓷介质滤波器项目 | | ...

江苏灿勤科技股份有限公司 2023 年度董事会审计委员会履职情况报告 根据中国证监会《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板上市公司自 律监管指引第 1 号 -- 规范运作》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法 律、法规、规范性文件,以及《公司章程》和《江苏灿勤科技股份有限公司董事 会审计委员会工作细则》的有关规定,江苏灿勤科技股份有限公司(以下简称"公 司3 董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则,认真履行了审计监督职责,现就 2 023 年度公司董事会审计委员会履职情况报告如下: 一、审计委员会基本情况 公司董事会审计委员会由3名董事组成,包括独立董事孙卫权、独立董事刘 少斌及董事朱田中。由具备会计专业背景的独立董事孙卫权担任主任委员。 二、审计委员会会议召开情况 报告期内,董事会审计委员会共召开了 4 次会议,全体委员亲自出席了全部 会议。 2023 年 4 月 15 日,在第二届董事会审计委员会第三次会议上,董事会审计 委员会会议共审议议案 6 项，分别为《关于公司 2022 年年度报告全文及其摘要 的议案》《关于公司 2022年度利润分配方案的议案》《关于续聘公司 2023 年度财 务审计机构及内 ...

证券代码：688182 证券简称：灿勤科技 公告编号：2024-003 江苏灿勤科技股份有限公司 ● 每股分配比例：每 10 股派发现金红利 0.5875 元（含税），不进行资本公积 金转增股本，不送红股。 ● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将 在权益分派实施公告中明确。 ● 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不 变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。 一、利润分配方案内容 经立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2023 年 12 月 31 日， 江苏灿勤科技股份有限公司（以下简称 "公司"）未分配利润为人民币 508,208,776.82 元。经董事会决议，公司 2023 年度拟以实施权益分派股权登记日 登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 0.5875 元（含税）。截至 2023 年 12 月 31 日，公司总股本 400,000,000.00 股，以此计算合计拟派发现金红利 23,500,000.00 元（含税），占 公司 2023 年度合并报表归属于上市公司股 ...

关于江苏灿勤科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：江苏灿勤科技股份有限公司 审计单位：立信中联会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：022-23733333 关于对江苏灿勤科技股份有限公司 控股股东及其他关联方占用资金情况的 专项审计说明 立信中联专审字[2024]D-0104 号 立信中联会计师事务所(特殊普通合伙) LixinZhonglian CPAs (SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP) 您可使用手机"扫一扫"成进入"轻器婴工"资料签变"强势变变"强情零合（http://www.samsologic.c 录 －、控股股东及其他关联方占用资金情况的专项审计说明 1-2 / the are r 立信中联会计师事务所(特殊普通合伙) LixinZhonglian CPAs (SPECIAL GENERAL 关于对江苏灿勤科技股份有限公司 控股股东及其他关联方占用资金情况 的专项审计说明 立信中联专审字[2024]D-0104号 江苏灿勤科技股份有限公司全体股东: 我们接受委托,审计了江苏灿勤科 ...

公司代码：688182 公司简称：灿勤科技 江苏灿勤科技股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 江苏灿勤科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能 ...

江苏灿勤科技股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范江苏灿勤科技股份有限公司（以下简称"公司"）关联交易行 为，提高公司规范运作水平，维护公司投资者特别是中小投资者的合法权益，保 证公司与关联人之间订立的关联交易合同符合公平、公正、公开的原则，根据《中 华人民共和国公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易 与关联交易》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《江苏灿勤科技股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本制度。 第二条 公司与关联人进行交易时，应遵循以下基本原则： （一）平等、自愿、等价、有偿的原则； （二）公平、公正、公开的原则； （三）对于必需的关联交易，严格依照国家法规加以规范； （四）在必需的关联交易中，关联股东和关联董事应当执行《公司章程》规 定的回避表决制度； （五）处理公司与关联人之间的关联交易，不得损害股东特别是中小股东的 合法权益。 第二章 关联人及关联交易的认定 第三条 本制度所称公司关联人指具有下列情形之一的自然人、法人或其他 组织： （一）直接或者间接控制公司的自然人、法人或其他组织； （二）直接或间接持有公司 5% ...