（一）日常关联交易履行的审议程序 证券代码：688182 证券简称：灿勤科技 公告编号：2024-021 江苏灿勤科技股份有限公司 关于预计 2025 年度日常关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ● 是否需要提交股东大会审议：否 ● 日常关联交易对上市公司的影响：本次日常关联交易为公司正常业务需 要，公司与关联方之间的交易遵循公平、公正的原则，不存在损害公司和其他 股东利益的情形，不会对关联方形成依赖。 一、日常关联交易基本概述 江苏灿勤科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 29 日召开 第二届董事会独立董事第一次专门会议审议通过了《关于预计 2025 年度日常 关联交易的议案》。全体独立董事认为：公司预计与关联方发生的日常关联交 易系正常市场行为，符合公司的经营发展需要，关联交易遵循了公平、公正、 自愿、诚信的原则，交易价格按照市场价格结算，该类交易对公司独立性无影 响，不会对公司及公司财务状况、经营成果产生不利影响，不存在损害公司及 全体股东特别是中 ...

证券代码：688182 证券简称：灿勤科技 公告编号：2024-020 江苏灿勤科技股份有限公司 关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 江苏灿勤科技股份有限公司（以下简称"公司"或"灿勤科技"）于 2024 年 12 月 2 日召开第二届董事会第十四次会议、第二届监事会第十四次会议，审议通过了《关 于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，为提高公司资金使用效率， 公司在保证不影响公司募集资金投资计划正常进行的前提下，决定使用最高不超过 人民币 25,000 万元（包含本数）的部分闲置募集资金进行现金管理，使用期限自公 司董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在前述额度及使用期限范围内，资金可 以循环滚动使用，并于到期后归还至募集资金专项账户。公司董事会授权董事长在 上述额度及决议有效期内全权行使现金管理投资决策权并签署相关合同文件，具体 事项由公司财务部负责组织实施和管理。保荐机构中信建投证券股份有限公司（以 下简称"保荐机构"）对本事项出具了明确的核查意 ...

中信建投证券股份有限公司 关于江苏灿勤科技股份有限公司 使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投"或"保荐机构"）作为 江苏灿勤科技股份有限公司（以下简称"灿勤科技"或"公司"）首次公开发行 股票并在科创板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上 市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证 券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引 第1号——规范运作》《科创板上市公司持续监管办法（试行）》等有关规定， 对灿勤科技使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理事项进行了审慎核查，核查 情况及核查意见如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意江苏灿勤科技股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》（证监许可[2021]3231 号）同意注册，公司首次公开发行 人民币普通股 10,000.00 万股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价格为人民币 10.50 元，本次发行募集资金总额为人民币 105,000.00 万元，扣除不含税的发行 费用人民币 7,573.40 万元，募集 ...

中信建投证券股份有限公司 关于江苏灿勤科技股份有限公司 预计2025年度日常关联交易的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投"或"保荐机构"）作为 江苏灿勤科技股份有限公司（以下简称"灿勤科技"或"公司"）首次公开发行 股票并在科创板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上 海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11号——持续督导》以及《科创板上市公司持续监管办法（试行）》等有关规定， 对公司预计2025年度日常关联交易进行了审慎核查，发表核查意见如下： 一、日常关联交易基本概述 （一）日常关联交易履行的审议程序 公司于2024年11月29日召开第二届董事会独立董事第一次专门会议审议通 过了《关于预计2025年度日常关联交易的议案》。全体独立董事认为：公司预计 与关联方发生的日常关联交易系正常市场行为，符合公司的经营发展需要，关联 交易遵循了公平、公正、自愿、诚信的原则，交易价格按照市场价格结算，该类 交易对公司独立性无影响，不会对公司及公司财务状况、经营成果产生不利影响， 不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，独立董事同意将《关于 ...

证券代码：688182 证券简称：灿勤科技 公告编号：2024-019 江苏灿勤科技股份有限公司 关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 江苏灿勤科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 2 日召开第二 届董事会第十四次会议、第二届监事会第十四次会议，审议通过了《关于使用部分 暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司使用不超过人民币 90,000 万元（包含本数）的部分闲置自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、 流动性好、风险低、可转让可提前支取的保本型产品，包括但不限于结构性存款、 协定存款、通知存款、定期存款、大额存单、证券理财产品、收益凭证及国债逆回 购品种等。使用期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在前述额度及 使用期限范围内，资金可以循环滚动使用。公司董事会授权董事长在上述额度及决 议有效期内全权行使现金管理投资决策权并签署相关合同文件，具体事项由公司财 务部负责组织实施和管理。 一、对公司日常经营的影响 ...

（一） 股东大会类型和届次 证券代码：688182 证券简称：灿勤科技 公告编号：2024-022 江苏灿勤科技股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 2024 年第一次临时股东大会 召开日期时间：2024 年 12 月 18 日 14 点 00 分 召开地点：江苏省张家港保税区金港路 266 号灿勤科技会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 12 月 18 日 至 2024 年 12 月 18 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联 股东大会召开日期：2024年12月18日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （ ...

江苏灿勤科技股份有限公司 2024年第一次临时股东大会会议资料 证券代码：688182 证券简称：灿勤科技 江苏灿勤科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议材料 2024 年 12 月 1 江苏灿勤科技股份有限公司 2024年第一次临时股东大会会议资料 江苏灿勤科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料目录 | 江苏灿勤科技股份有限公司 2024 | 年第一次临时股东大会会议须知 3 | | --- | --- | | 江苏灿勤科技股份有限公司 2024 | 年第一次临时股东大会会议议程 6 | | 议案一关于制定<公司未来三年（2024 | 年-2026 年）股东回报规划>的议案 8 | | 附件一《公司未来三年（2024 年-2026 | 年）股东回报规划》 9 | 2 江苏灿勤科技股份有限公司 2024年第一次临时股东大会会议资料 江苏灿勤科技股份有限公司 五、股东要求在股东大会现场会议上发言，应提前到发言登记处进行登记（发 3 江苏灿勤科技股份有限公司 2024年第一次临时股东大会会议资料 言登记处设于大会签到处）。大会主持人根据发言登记处提供的名单和顺序安排 发言。股东现场 ...

证券代码：688182 证券简称：灿勤科技 公告编号：2024-018 金管理。 江苏灿勤科技股份有限公司 第二届监事会第十四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 江苏灿勤科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十四次会 议于 2024 年 12 月 2 日以现场方式召开。会议通知于 2024 年 11 月 29 日以邮件 及电话方式送达各位监事。会议由监事会主席顾立中先生主持，应出席会议监事 3 名，实际出席会议监事 3 名。本次监事会会议的召集和召开程序符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，做出的决议合法、有 效。 二、监事会会议审议情况 经全体监事审议表决，会议通过以下议案： （一）审议通过《关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》 监事会认为：公司及子公司拟使用最高不超过 90,000 万元（含本数）的部 分暂时闲置自有资金进行现金管理，有利于提高资金使用效率，增加公司收益， 为公司及股东谋求更多投资回报，不存在损害公 ...

Group 1: Company Overview - The company is Jiangsu Canqin Technology Co., Ltd., with stock code 688182 and abbreviation Canqin Technology [1] - The investor relations activity took place from November 25 to 29, 2024, in the Canqin Technology conference room [2] Group 2: Product Applications - The latest ceramic medium filter can be widely used in sub-6GHz applications, including 4G, 5G, and 5.5G networks [3] - The company’s products are involved in national defense projects and have applications in satellite programs [3] - HTCC electronic ceramic products are primarily used in high-reliability semiconductors and various applications in high-frequency communication mobile terminals [3] Group 3: Investment Projects - The "New Canqin Technology Park" project includes three sub-projects: medium waveguide filter capacity expansion, new HTCC and LTCC product lines, and a new electronic ceramic research institute [4] - The first phase of the project has reached a usable state by the end of 2023, with over 60% of the second phase's civil engineering completed [4] Group 4: Technical Barriers - The electronic ceramic components industry has high technical barriers due to material, process, and innovation challenges [5][6] - Material barriers include proprietary powder formulas that require long-term experimentation and data accumulation [5] - Process barriers involve the need for strong preparation capabilities and established production processes to ensure product quality [5] - Innovation barriers require companies to have independent R&D platforms and strong teams to keep up with rapid technological changes [5] Group 5: Future Development Plans - The company aims to create a first-class electronic ceramic material R&D platform to support various electronic components [6] - Plans to consolidate its position in the ceramic RF components market for mobile communication base stations, with increased investment in capacity expansion and product variety [7] - The company intends to expand the application of electronic ceramics in communication, automotive, and consumer electronics sectors, targeting new energy and semiconductor markets [7][8]

Group 1: Financial Performance - The company achieved operating revenue of 269 million CNY for the first three quarters of 2024, an increase of 2.43% compared to the same period last year [3] - Net profit attributable to shareholders reached 50.04 million CNY, a growth of 68.23% year-on-year [3] - Net profit excluding non-recurring gains and losses was 31.10 million CNY, up 166.41% from the previous year [3] - Total assets amounted to 2.503 billion CNY, reflecting a growth of 6.48% from the end of the previous year [3] - Net assets attributable to shareholders were 2.168 billion CNY, an increase of 1.54% from the end of the previous year [3] - Net cash flow from operating activities was 114 million CNY, a significant increase of 387.56% year-on-year [3] Group 2: Product Applications and Development - The company's latest ceramic dielectric filters are suitable for applications within the sub-6GHz frequency range, including 4G, 5G, and 5.5G networks [4] - The company is actively involved in national defense projects and has products used in satellite applications [4] - HTCC electronic ceramic products are primarily used in high-reliability semiconductors and various applications in defense and high-frequency communication [4] Group 3: Investment Projects - The "New Cankin Technology Park" project includes three sub-projects: medium waveguide filter capacity expansion, new HTCC and LTCC product lines, and a new electronic ceramic research institute [5] - Phase one of the project has reached a usable state as of the end of 2023, while phase two is over 60% complete in terms of civil construction [5] - Phase three has obtained construction permits and is currently in the piling stage [5]