证券代码：688182 证券简称：灿勤科技 公告编号：2025-009 江苏灿勤科技股份有限公司 附件：卢鹏简历 关于选举第三届监事会职工代表监事的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 特此公告。 江苏灿勤科技股份有限公司监事会 2025 年 4 月 8 日 江苏灿勤科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会任期即将 届满，根据《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《公司章程》 等相关规定，公司于 2025 年 3 月 28 日召开职工代表大会，会议经出席本次会 议的全体职工代表投票表决，一致同意选举卢鹏先生担任公司第三届监事会职 工代表监事，卢鹏先生简历见附件。 根据《公司章程》的规定，公司第三届监事会由三名监事组成，本次职工 代表大会选举产生的职工代表监事，将与公司 2024 年年度股东大会选举产生 的其他两名非职工代表监事共同组成公司第三届监事会，任期与第三届监事会 任期一致。 卢鹏先生，1992 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于南京航空 航天大学信息工程专业，本科学历，20 ...

二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司章程的要求: 江苏灿勤科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人孔令兵,已充分了解并同意由提名人江苏灿勤科技股份有限公司董事会 提名为江苏灿勤科技股份有限公司第三届董事会独立董事候选人。本人公开声明, 本人具备独立董事任职资格,保证不存在任何影响本人担任江苏灿勤科技股份有 限公司独立董事独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立 董事职责所必需的工作经验。 (四)中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退(离)休 后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定; (五)中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》 关于高校领导班子成员兼任职务的规定; (六)《银行业金融机构董事(理事)和高级管理人员任职资格管理办法》 《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》《保险机构独立董事 管理办法》等的相关规定 (七)其他法律、行政法规和部门规章规定的情形。 三、本人具备独立性 ...

江苏灿勒科技股份有限公司 独立董事提名人声明及承诺 提名人江苏灿勤科技股份有限公司董事会,现提名陈建忠为江苏灿勤科技股 份有限公司第三届董事会独立董事候选人,并已充分了解被提名人职业、学历、 职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人 已书面同意出任江苏灿勤科技股份有限公司第三届董事会独立董事候选人(参见 该独立董事候选人声明)。提名人认为,被提名人具备独立董事任职资格,与江 苏灿勤科技股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系,具体声明并承诺 如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、规 章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立 董事职责所必需的工作经验,并已参加培训并取得上海证券交易所认可的独立董 事资格证书。 (五)中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》 关于高校领导班子成员兼任职务的规定; (六)《银行业金融机构董事(理事)和高级管理人员任职资格管理办法》 《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》《保险机构独立董事 管理办法》等的相关规定 (七)其他法律、行政法规和部门规章规定 ...

江苏灿勤科技股份有限公司 董事会 2024 年度对独立董事独立性自查情况 江苏灿勤科技股 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股 票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号 -- 规 范运作》等相关要求,江苏灿勤科技股份有限公司(以下简称"公司")董 事会,就公司独立董事刘少斌、孙卫权、崔巍的独立性情况进行评估并出具 如下专项意见: 经核查公司独立董事刘少斌、孙卫权、崔巍的兼职、任职情况以及其签 署的独立性自查情况报告,上述人员除在公司担任独立董事外,不存在在公 司任职以及在公司主要股东单位任职的情形,与公司以及主要股东之间不 存在利害关系、重大业务往来或其他可能妨碍其独立性的关系。因此,董事 会认为公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所 科创板上市公司自律监管指引第 1 号 -- 规范运作》中对独立董事独立性 的相关要求。 专项报告 ...

江苏灿勤科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人张晓岚,已充分了解并同意由提名人江苏灿勤科技股份有限公司董事会 提名为江苏灿勤科技股份有限公司第三届董事会独立董事候选人。本人公开声明, 本人具备独立董事任职资格,保证不存在任何影响本人担任江苏灿勤科技股份有 限公司独立董事独立性的关系,具体声明并承诺如下: (六)《银行业金融机构董事(理事)和高级管理人员任职资格管理办法》 《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》《保险机构独立董事 管理办法》等的相关规定 (七)其他法律、行政法规和部门规章规定的情形。 三、本人具备独立性,不属于下列情形: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立 董事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司章程的要求: (一)《公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《公务员法》关于公务员兼任职务的规定; (三)《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监管规则以及公 司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定; (四)中央纪委、 ...

江苏灿勤科技股份有限公司 关于董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度 履行监督职责情况的报告 江苏灿勤科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请立信中联会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称"立信中联"）作为对公司 2024 年度财务报告出 具审计报告的会计师事务所。 （4）注册地址：天津自贸试验区（东疆保税港区）亚洲路 6865 号金融贸易 中心北区 1-1-2205-1 （5）首席合伙人：邓超 （6）2024 年末合伙人 48 人，注册会计师 287 人，其中：签署过证券服务 业务审计报告的注册会计师 137 人。 （7）2023 年度经审计的收入总额 36,610.50 万元，审计业务收入 29,936.74 万元，证券业务收入 12,850.77 万元。 根据财政部、国务院国有资产监督管理委员会、中国证券监督管理委员会颁 布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司审计委员会切实 对立信中联在 2024 年度的审计工作情况履行了监督职责。具体情况如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 （1）机构名称：立信中联会计师事务所（特殊普通合伙） （2） ...

组织形式：特殊普通合伙会计师事务所 江苏灿勤科技股份有限公司 对会计师事务所履职情况的评估报告 江苏灿勤科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请立信中联会计师事务所 （特殊普通合伙）（以下简称"立信中联"）作为公司 2024 年度财务报告出具审 计报告的会计师事务所。 根据财政部、国务院国有资产监督管理委员会、中国证券监督管理委员会颁 布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对立信中联在 2024 年度的审计工作的履职情况进行了评估。具体情况如下： 一、会计师事务所的情况 1、资质条件。 机构名称：立信中联会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2013 年 10 月 31 日（由立信中联闽都会计师事务所有限公司转 制设立） 注册地址：天津自贸试验区(东疆保税港区)亚洲路 6865 号金融贸易中心北 区 1-1-2205-1 首席合伙人：邓超 （6）2024 年末合伙人 48 人，注册会计师 287 人，其中：签署过证券服务 业务审计报告的注册会计师 137 人。 3、执业记录。 立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）近三年（2022 年至今）因执业行 为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 2 次、 ...

证券代码：688182 证券简称：灿勤科技 公告编号：2025-010 一、核心技术人员调整的具体情况 （一）原核心技术人员离职的具体情况 核心技术人员樊亚勤女士因退休原因申请辞去公司所任职务，并办理完成离 职手续。离职后，樊亚勤女士不再担任公司任何职务。公司及董事会对樊亚勤女 士任职期间为公司做出的贡献表示衷心感谢！ 1、原核心技术人员的个人简历 江苏灿勤科技股份有限公司 关于核心技术人员调整的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 1、江苏灿勤科技股份有限公司（以下简称"公司"）核心技术人员樊亚勤女 士因退休原因申请离职，离职后不再担任公司核心技术人员。根据公司 战略发展规划，综合考虑研发人员任职情况、技术经验、主要知识产权、 科研成果以及对公司核心技术和业务发展贡献等相关因素，新增认定陈 杰先生和何胜先生为公司核心技术人员。 2、公司与樊亚勤女士签署有《保密协议》《竞业限制协议》，对其任职期间 及辞职后的保密义务、竞业限制义务进行了约定，樊亚勤女士确认离职 后将对所知悉的属于公司的商业秘 ...

证券代码：688182 证券简称：灿勤科技 公告编号：2025-008 江苏灿勤科技股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 江苏灿勤科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会、第二届监事 会任期即将届满，根据《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《公 司章程》等相关规定，公司开展了董事会、监事会换届选举工作，现将本次董事会、 监事会换届选举情况公告如下： 一、董事会换届选举情况 公司于 2025 年 4 月 3 日召开第二届董事会第十五次会议，审议通过了《关于 提名公司第三届董事会非独立董事候选人的议案》《关于提名公司第三届董事会独 立董事候选人的议案》，具体提名情况如下（简历附后）： 1、经股东提名并经提名委员会资格审核通过，公司董事会同意提名朱田中先 生、朱琦先生、朱汇先生、陈晨女士为公司第三届董事会非独立董事候选人； 2、经董事会提名并经提名委员会资格审核通过，公司董事会同意提名陈建忠 先生、张晓岚女士、孔令兵先生为公司第三届董事会独立董事候选人。其中张晓岚 女士为会计专业人士。 ...

立信中联专审字[2025]D-0069 号 关于对江苏灿勤科技股份有限公司 控股股东及其他关联方占用资金情况的 专项审计说明 立信中联会计师事务所(特殊普通合伙) LixinZhonglian CPAs (SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn 目 录 一、控股股东及其他关联方占用资金情况的专项审计说明 1-2 立信中联会计师事务所(特殊普通合伙) LixinZhonglian CPAs (SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP) 关于对江苏灿勤科技股份有限公司 控股股东及其他关联方占用资金情况 的专项审计说明 立信中联专审字[2025]D-0069 号 江苏灿勤科技股份有限公司全体股东: 我们接受委托,审计了江苏灿勤科技股份有限公司(以下简称"灿勤科技") 财务报表,包括 2024年 12月 31日的合并及母公司资产负债表,2024年度的合 并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表, 以及相关财务报表附注,并于 2025年 4 月 3 日出具了 ...