组织形式：特殊普通合伙会计师事务所 江苏灿勤科技股份有限公司 对会计师事务所履职情况的评估报告 江苏灿勤科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请立信中联会计师事务所 （特殊普通合伙）（以下简称"立信中联"）作为公司 2024 年度财务报告出具审 计报告的会计师事务所。 根据财政部、国务院国有资产监督管理委员会、中国证券监督管理委员会颁 布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对立信中联在 2024 年度的审计工作的履职情况进行了评估。具体情况如下： 一、会计师事务所的情况 1、资质条件。 机构名称：立信中联会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2013 年 10 月 31 日（由立信中联闽都会计师事务所有限公司转 制设立） 注册地址：天津自贸试验区(东疆保税港区)亚洲路 6865 号金融贸易中心北 区 1-1-2205-1 首席合伙人：邓超 （6）2024 年末合伙人 48 人，注册会计师 287 人，其中：签署过证券服务 业务审计报告的注册会计师 137 人。 3、执业记录。 立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）近三年（2022 年至今）因执业行 为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 2 次、 ...

证券代码：688182 证券简称：灿勤科技 公告编号：2025-010 一、核心技术人员调整的具体情况 （一）原核心技术人员离职的具体情况 核心技术人员樊亚勤女士因退休原因申请辞去公司所任职务，并办理完成离 职手续。离职后，樊亚勤女士不再担任公司任何职务。公司及董事会对樊亚勤女 士任职期间为公司做出的贡献表示衷心感谢！ 1、原核心技术人员的个人简历 江苏灿勤科技股份有限公司 关于核心技术人员调整的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 1、江苏灿勤科技股份有限公司（以下简称"公司"）核心技术人员樊亚勤女 士因退休原因申请离职，离职后不再担任公司核心技术人员。根据公司 战略发展规划，综合考虑研发人员任职情况、技术经验、主要知识产权、 科研成果以及对公司核心技术和业务发展贡献等相关因素，新增认定陈 杰先生和何胜先生为公司核心技术人员。 2、公司与樊亚勤女士签署有《保密协议》《竞业限制协议》，对其任职期间 及辞职后的保密义务、竞业限制义务进行了约定，樊亚勤女士确认离职 后将对所知悉的属于公司的商业秘 ...

证券代码：688182 证券简称：灿勤科技 公告编号：2025-008 江苏灿勤科技股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 江苏灿勤科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会、第二届监事 会任期即将届满，根据《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《公 司章程》等相关规定，公司开展了董事会、监事会换届选举工作，现将本次董事会、 监事会换届选举情况公告如下： 一、董事会换届选举情况 公司于 2025 年 4 月 3 日召开第二届董事会第十五次会议，审议通过了《关于 提名公司第三届董事会非独立董事候选人的议案》《关于提名公司第三届董事会独 立董事候选人的议案》，具体提名情况如下（简历附后）： 1、经股东提名并经提名委员会资格审核通过，公司董事会同意提名朱田中先 生、朱琦先生、朱汇先生、陈晨女士为公司第三届董事会非独立董事候选人； 2、经董事会提名并经提名委员会资格审核通过，公司董事会同意提名陈建忠 先生、张晓岚女士、孔令兵先生为公司第三届董事会独立董事候选人。其中张晓岚 女士为会计专业人士。 ...

立信中联专审字[2025]D-0069 号 关于对江苏灿勤科技股份有限公司 控股股东及其他关联方占用资金情况的 专项审计说明 立信中联会计师事务所(特殊普通合伙) LixinZhonglian CPAs (SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn 目 录 一、控股股东及其他关联方占用资金情况的专项审计说明 1-2 立信中联会计师事务所(特殊普通合伙) LixinZhonglian CPAs (SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP) 关于对江苏灿勤科技股份有限公司 控股股东及其他关联方占用资金情况 的专项审计说明 立信中联专审字[2025]D-0069 号 江苏灿勤科技股份有限公司全体股东: 我们接受委托,审计了江苏灿勤科技股份有限公司(以下简称"灿勤科技") 财务报表,包括 2024年 12月 31日的合并及母公司资产负债表,2024年度的合 并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表, 以及相关财务报表附注,并于 2025年 4 月 3 日出具了 ...

公司代码：688182 公司简称：灿勤科技 江苏灿勤科技股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 江苏灿勤科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导 ...

中信建投证券股份有限公司 关于江苏灿勤科技股份有限公司 二、募集资金的存放、使用及专户余额情况 （一）募集资金的管理情况 为规范募集资金的使用和管理，保护投资者权益，公司根据《中华人民共和 国证券法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管 1 要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规和规范性文件的规定， 制定了《江苏灿勤科技股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称"《募集资 金管理制度》"），对公司募集资金的存放、使用、管理与监督等方面做出具体 明确的规定。 2024年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投"或"保荐机构"）作为 江苏灿勤科技股份有限公司（以下简称"灿勤科技"或"公司"）首次公开发行 股票并在科创板上市的保荐机构，对灿勤科技2024年度募集资金的存放与使用情 况进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意江苏灿勤科技股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕3231号）同意注册，公司向社 会公开发行人民币普通股（A股）10,000万股，每股面值1. ...

证券代码：688182 证券简称：灿勤科技 公告编号：2025-014 江苏灿勤科技股份有限公司 关于召开 2024 年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ● 投资者可于 2025 年 04 月 29 日（星期二）至 5 月 8 日（星期四）16:00 前 登 录 上 证 路 演 中 心 网 站 首 页 点 击 " 提 问 预 征 集 " 栏 目 或 通 过 公 司 邮 箱 canqindb@cai-qin.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进 行回答。 江苏灿勤科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 4 月 8 日发布 公司 2024 年年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2024 年度经营 成果、财务状况，公司计划 2025 年 5 月 9 日（星期五）下午 15:00-16:00 举行 2024 年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、说明会类型 本次业绩说明会以网络互动形式召开，公司将针对2024年度的经营成 ...

证券代码：688182 证券简称：灿勤科技 公告编号：2025-007 江苏灿勤科技股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 按照《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监 管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板 上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律、法规及规章制度 规定，江苏灿勤科技股份有限公司（以下简称"公司"或"灿勤科技"）董事会 对截至 2024 年 12 月 31 日的募集资金存放与使用情况的专项说明如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意江苏灿勤科技股份有限 公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可【2021】3231 号），公司公 开发行人民币普通股（A 股）10,000 万股，每股面值 1.00 元，发行价为每 股人民币 10.50 元，共募集资金 1,050,000,000.00 元。中信建投证券股份有 ...

江苏灿勤科技股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料 江苏灿勤科技股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料目录 | 2024 | 年年度股东大会会议须知 | 3 | | --- | --- | --- | | 2024 | 年年度股东大会会议议程 | 6 | | 议案一 | 关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案 | 9 | | 附件一 | 江苏灿勤科技股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 | 10 | | 议案二 | 关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案 | 15 | | 附件二 | 江苏灿勤科技股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 | 16 | | 议案三 | 关于公司 2024 年度财务决算报告的议案 | 20 | | 附件三 | 江苏灿勤科技股份有限公司 2024 年度财务决算报告 | 21 | | 议案四 | 2025 关于公司 年度财务预算报告的议案 | 24 | | 附件四 | 2025 江苏灿勤科技股份有限公司 年度财务预算报告 | 25 | | 议案五 | 2024 关于公司 年年度报告全文及其摘要的议案 | 27 | | 议案六 | 2024 关于公司 ...