证券代码：688182 证券简称：灿勤科技 公告编号：2024-023 江苏灿勤科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2024 年 12 月 18 日 （二） 股东大会召开的地点：江苏省张家港保税区金港路 266 号灿勤科技会议 室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： （四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，董事长朱田中先生主持，会议采取现场投 票和网络投票相结合的方式进行表决。会议的召集、召开程序和表决方式符合《公 司法》和《公司章程》的规定。 （五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、 公司在任董事 7 人，出席 7 人； 2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人； 3、 董事会秘书陈晨女士出席了本次会议，其他高级管理人员列席了 ...

Financial Performance - The company achieved operating revenue of 269 million CNY for the first nine months of 2024, an increase of 2.43% compared to the same period last year [3] - The net profit attributable to shareholders was 50.04 million CNY, reflecting a growth of 68.23% year-on-year [3] - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was 31.10 million CNY, up 166.41% from the previous year [3] - Total assets reached 2.503 billion CNY, a growth of 6.48% from the end of the previous year [3] - Net assets attributable to shareholders were 2.168 billion CNY, increasing by 1.54% [3] - The net cash flow from operating activities was 114 million CNY, a significant increase of 387.56% year-on-year [3] Product Development and Market Position - The company has developed eight mature formulations of HTCC ceramic materials and is working on high thermal conductivity aluminum nitride and silicon nitride ceramics [6] - The latest ceramic dielectric filters can be widely used in sub-6GHz applications, including 4G, 5G, and 5G-A/5.5G networks [7] - The company has established a complete automated production line for HTCC products, covering all processes from design to testing [6] Industry Barriers and Competitive Advantages - The electronic ceramic components industry has high entry barriers due to material, process, and innovation challenges [4][5] - Proprietary powder formulations are a core competitive advantage, making it difficult for new entrants to replicate existing companies' advantages [4] - The company emphasizes the importance of a strong R&D team and advanced technology to maintain innovation capabilities in a rapidly changing market [5] Future Development Plans - The company aims to create a leading R&D platform for electronic ceramic materials, focusing on dielectric properties and thermal management [8] - Plans to expand production capacity and improve processes for ceramic RF components to meet growing market demand [9] - The company will target new applications in the fields of new energy, semiconductors, and the Internet of Things, leveraging its advanced ceramic materials and processing technologies [9]

江苏灿勤科技股份有限公司 一、股东回报规划制定考虑因素 公司的利润分配着眼于公司的长远和可持续发展，在综合考虑公司战略发展 目标、股东意愿的基础上，结合公司的盈利情况和现金流量状况、经营发展规划 及企业所处的发展阶段、资金需求情况、社会资金成本以及外部融资环境等因素， 依据《公司章程》要求，建立对投资者持续、稳定、科学的回报规划与机制，并 对利润分配做出制度性安排，以保证利润分配政策的连续性和稳定性。 二、股东回报规划制定遵循原则 未来三年（2024 年-2026 年）股东回报规划 为进一步健全和完善江苏灿勤科技股份有限公司（以下简称"公司"）利润分 配决策和监督机制，积极回报股东，引导投资者树立长期投资和理性投资理念， 保护投资者合法权益，公司董事会根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现 金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37 号）、《上市公司监管指引第 3 号—— 上市公司现金分红（2023 年修订）》（证监会公告〔2023〕61 号）等有关法律法 规、规范性文件及《公司章程》等的规定，并结合公司的实际情况，制订了《江 苏灿勤科技股份有限公司未来三年（2024 年-2026 年）股东回报规划》（ ...

（一）日常关联交易履行的审议程序 证券代码：688182 证券简称：灿勤科技 公告编号：2024-021 江苏灿勤科技股份有限公司 关于预计 2025 年度日常关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ● 是否需要提交股东大会审议：否 ● 日常关联交易对上市公司的影响：本次日常关联交易为公司正常业务需 要，公司与关联方之间的交易遵循公平、公正的原则，不存在损害公司和其他 股东利益的情形，不会对关联方形成依赖。 一、日常关联交易基本概述 江苏灿勤科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 29 日召开 第二届董事会独立董事第一次专门会议审议通过了《关于预计 2025 年度日常 关联交易的议案》。全体独立董事认为：公司预计与关联方发生的日常关联交 易系正常市场行为，符合公司的经营发展需要，关联交易遵循了公平、公正、 自愿、诚信的原则，交易价格按照市场价格结算，该类交易对公司独立性无影 响，不会对公司及公司财务状况、经营成果产生不利影响，不存在损害公司及 全体股东特别是中 ...

证券代码：688182 证券简称：灿勤科技 公告编号：2024-020 江苏灿勤科技股份有限公司 关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 江苏灿勤科技股份有限公司（以下简称"公司"或"灿勤科技"）于 2024 年 12 月 2 日召开第二届董事会第十四次会议、第二届监事会第十四次会议，审议通过了《关 于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，为提高公司资金使用效率， 公司在保证不影响公司募集资金投资计划正常进行的前提下，决定使用最高不超过 人民币 25,000 万元（包含本数）的部分闲置募集资金进行现金管理，使用期限自公 司董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在前述额度及使用期限范围内，资金可 以循环滚动使用，并于到期后归还至募集资金专项账户。公司董事会授权董事长在 上述额度及决议有效期内全权行使现金管理投资决策权并签署相关合同文件，具体 事项由公司财务部负责组织实施和管理。保荐机构中信建投证券股份有限公司（以 下简称"保荐机构"）对本事项出具了明确的核查意 ...

中信建投证券股份有限公司 关于江苏灿勤科技股份有限公司 使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投"或"保荐机构"）作为 江苏灿勤科技股份有限公司（以下简称"灿勤科技"或"公司"）首次公开发行 股票并在科创板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上 市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证 券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引 第1号——规范运作》《科创板上市公司持续监管办法（试行）》等有关规定， 对灿勤科技使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理事项进行了审慎核查，核查 情况及核查意见如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意江苏灿勤科技股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》（证监许可[2021]3231 号）同意注册，公司首次公开发行 人民币普通股 10,000.00 万股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价格为人民币 10.50 元，本次发行募集资金总额为人民币 105,000.00 万元，扣除不含税的发行 费用人民币 7,573.40 万元，募集 ...

证券代码：688182 证券简称：灿勤科技 公告编号：2024-019 江苏灿勤科技股份有限公司 关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 江苏灿勤科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 2 日召开第二 届董事会第十四次会议、第二届监事会第十四次会议，审议通过了《关于使用部分 暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司使用不超过人民币 90,000 万元（包含本数）的部分闲置自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、 流动性好、风险低、可转让可提前支取的保本型产品，包括但不限于结构性存款、 协定存款、通知存款、定期存款、大额存单、证券理财产品、收益凭证及国债逆回 购品种等。使用期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在前述额度及 使用期限范围内，资金可以循环滚动使用。公司董事会授权董事长在上述额度及决 议有效期内全权行使现金管理投资决策权并签署相关合同文件，具体事项由公司财 务部负责组织实施和管理。 一、对公司日常经营的影响 ...

中信建投证券股份有限公司 关于江苏灿勤科技股份有限公司 预计2025年度日常关联交易的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投"或"保荐机构"）作为 江苏灿勤科技股份有限公司（以下简称"灿勤科技"或"公司"）首次公开发行 股票并在科创板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上 海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11号——持续督导》以及《科创板上市公司持续监管办法（试行）》等有关规定， 对公司预计2025年度日常关联交易进行了审慎核查，发表核查意见如下： 一、日常关联交易基本概述 （一）日常关联交易履行的审议程序 公司于2024年11月29日召开第二届董事会独立董事第一次专门会议审议通 过了《关于预计2025年度日常关联交易的议案》。全体独立董事认为：公司预计 与关联方发生的日常关联交易系正常市场行为，符合公司的经营发展需要，关联 交易遵循了公平、公正、自愿、诚信的原则，交易价格按照市场价格结算，该类 交易对公司独立性无影响，不会对公司及公司财务状况、经营成果产生不利影响， 不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，独立董事同意将《关于 ...

（一） 股东大会类型和届次 证券代码：688182 证券简称：灿勤科技 公告编号：2024-022 江苏灿勤科技股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 2024 年第一次临时股东大会 召开日期时间：2024 年 12 月 18 日 14 点 00 分 召开地点：江苏省张家港保税区金港路 266 号灿勤科技会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 12 月 18 日 至 2024 年 12 月 18 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联 股东大会召开日期：2024年12月18日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （ ...

江苏灿勤科技股份有限公司 2024年第一次临时股东大会会议资料 证券代码：688182 证券简称：灿勤科技 江苏灿勤科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议材料 2024 年 12 月 1 江苏灿勤科技股份有限公司 2024年第一次临时股东大会会议资料 江苏灿勤科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料目录 | 江苏灿勤科技股份有限公司 2024 | 年第一次临时股东大会会议须知 3 | | --- | --- | | 江苏灿勤科技股份有限公司 2024 | 年第一次临时股东大会会议议程 6 | | 议案一关于制定<公司未来三年（2024 | 年-2026 年）股东回报规划>的议案 8 | | 附件一《公司未来三年（2024 年-2026 | 年）股东回报规划》 9 | 2 江苏灿勤科技股份有限公司 2024年第一次临时股东大会会议资料 江苏灿勤科技股份有限公司 五、股东要求在股东大会现场会议上发言，应提前到发言登记处进行登记（发 3 江苏灿勤科技股份有限公司 2024年第一次临时股东大会会议资料 言登记处设于大会签到处）。大会主持人根据发言登记处提供的名单和顺序安排 发言。股东现场 ...