证券代码：688189 证券简称：南新制药 公告编号：2024-046 本次会议由公司监事会主席张平丽女士主持。经与会监事认真审议，以记名 投票方式，通过了如下议案： （一）审议通过《关于拟公开挂牌转让全资子公司 100%股权的议案》 监事会认为：公司拟通过湖南联交所公开挂牌转让公司的全资子公司常德臻 诚医药科技有限公司 100%股权，符合公司的整体经营规划和业务结构，有利于 进一步优化公司的管理架构，降低管理成本，提高整体运营效率。 表决结果为：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。 湖南南新制药股份有限公司 第二届监事会第十一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 湖南南新制药股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十一次会 议于 2024 年 11 月 15 日在广州南新制药有限公司 313 会议室以通讯方式召开。 本次会议通知于 2024 年 11 月 1 日向全体监事发出，本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议的召集、召开程序均符合《中华人民 ...

证券代码：688189 证券简称：南新制药 单位：元 币种：人民币 湖南南新制药股份有限公司 2024 年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 | --- | --- | --- | --- | --- | |------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------|----------------|--------------------------------------------| ...

证券代码：688189 证券简称：南新制药 公告编号：2024-045 湖南南新制药股份有限公司 关于召开 2024 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2024 年 11 月 19 日（星期二）11:00-12:00 会 议 召 开 地 点 ： 上海证券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2024 年 11 月 12 日（星期二）至 11 月 18 日（星期一）16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过湖南南新制药股份 有限公司（以下简称"公司"）邮箱 nanxin@nucien.com 进行提问。公司将在说 明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 （二）会议召开地点：上海证券交易所"上证路演中心"网络平台（网址： https://roadshow.sseinfo.com/） （三）会议召开方式：上证路 ...

证券代码：688189 证券简称：南新制药 公告编号：2024-044 湖南南新制药股份有限公司 关于预挂牌转让全资子公司 100%股权的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 湖南南新制药股份有限公司（以下简称"公司"）拟通过湖南省联合产 权交易所有限公司（以下简称"湖南联交所"）预挂牌转让公司的全资子公司常 德臻诚医药科技有限公司（以下简称"常德臻诚"）100%股权。 本次预挂牌仅为信息预披露，不构成交易行为。交易对方、交易价格、 支付方式等交易主要内容目前尚无法确定，能否成交存在不确定性，敬请广大投 资者注意投资风险。 本次交易尚需根据常德臻诚 100%股权的审计和评估情况履行相应的审 批程序并及时履行信息披露义务。 本次交易预计不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资 产重组事项。 一、交易概述 （一）常德臻诚基本情况 1、企业名称：常德臻诚医药科技有限公司 按照国资监管的相关规定，本次交易在进行预挂牌后，还需进行正式挂牌， 交易条件以正式挂牌为准。本次预挂牌后，公司将 ...

证券代码：688189 证券简称：南新制药 湖南南新制药股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2024-001 | --- | --- | --- | |----------------|-------------------------------|----------------------------------------------------| | | | | | | □ 特定对象调研 | □ 分析师会议 | | | □ 媒体采访 | □ 业绩说明会 | | 投资者关系 | □ 新闻发布会 | □ 路演活动 | | 活动类别 | □现场参观 | √ 其他 （ 湖南辖区 2024 年度投资者 | | | | 网上集体接待日活动） | | 参与单位名称 | 线上参加湖南辖区 2024 | 年度投资者网上集体接待日活动的投资者 | | 及人员姓名 | | | | 时间 | 2024 年 10 月 10 日 | 14:00-17:00 | | 地点 | 长沙市芙蓉区解放东路 300 | 号华天大酒店 C 座三楼湖南厅 | | 上市公司接待 | 董事会秘书：李旋 | | | 人员姓名 | 证券事务代表： ...

证券代码：688189 证券简称：南新制药 公告编号：2024-042 湖南南新制药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 20 日召开 第二届董事会第七次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份 方案的议案》，同意公司以不低于人民币 500 万元（含）且不超过人民币 1,000 万 元（含）的自有资金或自筹资金，通过集中竞价交易方式回购公司人民币普通股 （A 股）股票，在未来适宜时机全部用于股权激励或员工持股计划，回购价格不超 过人民币 15.85 元/股（含），回购期限为自公司董事会审议通过本次回购股份方 案之日起 12 个月内。具体情况详见公司于 2023 年 12 月 21 日、12 月 27 日在上海 证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于以集中竞价交易方式回购公司 股份方案的公告》（公告编号：2023-067）、《关于以集中竞价交易方式回购公司股 份的回购报告书》（公告编号：2023-069）。 二、 回购实施情况 1、2024 年 1 月 12 日，公司首次实施回购股份，并于 2024 年 1 月 13 日披露 了首次回购股份情况，具体内容详见 ...

证券代码：688189 证券简称：南新制药 公告编号：2024-043 湖南南新制药股份有限公司 关于参加湖南辖区 2024 年度投资者网上集体接待日 活动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 为进一步加强与投资者的互动交流工作，湖南南新制药股份有限公司（以下 简称"公司"）将参加由湖南证监局、湖南省上市公司协会与深圳市全景网络有 限公司联合举办的"湖南辖区 2024 年度投资者网上集体接待日"活动。现将相 关事项公告如下： 本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录"全景路演"网站 （https://rs.p5w.net），或关注微信公众号：全景财经，或下载全景路演 APP, 参与本次互动交流，活动时间为 2024 年 10 月 10 日（星期四） 14:00-17:00。 届时公司高级管理人员将在线就公司 2023 年至 2024 半年度业绩、公司治理、发 展战略、经营状况、融资计划和可持续发展等投资者关心的问题，与投资者进行 沟通与交流，欢迎广大投资者踊跃参与！ 特此公告。 湖南南新制药股份有限 ...

2024 年半年度报告 公司代码：688189 公司简称：南新制药 湖南南新制药股份有限公司 2024 年半年度报告 1 / 196 2024 年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 重大风险提示 2024 年上半年，为进一步巩固和提升核心产品的市场占有率，综合考虑外部行业环境变化 和市场竞争加剧等情形，公司及时调整和优化销售策略，对部分核心产品的销售价格进行下调， 导致公司营业收入和毛利率下降。报告期内，公司实现营业收入 19,078.74 万元，比上年同期减 少 62.86%；实现利润总额-394.51 万元，比上年同期减少 113.78%；实现归属于上市公司股东的 净利润-444.75 万元，比上年同期减少 115.66%；实现归属于上市公司股东扣除非经常性损益的 净利润-494.82 万元，比上年同期减少 114.33%。 公司已在本报告"第三节 管理层讨论与分析"之"五、风险因素"中披露了其他可能存在 的风险，提请投资者查阅。 三、 公司全体董事 ...

证券代码：688189 证券简称：南新制药 公告编号：2024-037 湖南南新制药股份有限公司 关于核心技术人员退休离任暨新增认定核心技术人员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 2024 年 8 月 28 日，公司召开第二届董事会第十一次会议，审议通过了 《关于新增认定核心技术人员的议案》，新增认定吴弼东先生、罗军奇先生为公 司核心技术人员。 一、核心技术人员退休离任的具体情况 公司核心技术人员王兴旺先生因已届法定退休年龄，已办理完成退休离任手 续。退休离任后，王兴旺先生不再担任公司任何职务。公司及董事会对王兴旺先 生作为核心技术人员期间的勤勉工作和为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！ （一）核心技术人员的具体情况 王兴旺先生：1959 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中国科学院 上海细胞所肿瘤生物治疗学博士后。1980 年 2 月至 2000 年 2 月就职于扬州大学 医学院，2000 年 3 月至 2005 年 12 月就职于金陵药业股份有限公司，2006 年 1 月至 2010 年 9 ...

湖南南新制药股份有限公司 2024 年度提质增效重回报专项行动方案的 半年度评估报告 湖南南新制药股份有限公司（以下简称"公司"）为积极响应落实关于上海证券交 易所开展科创板上市公司"提质增效重回报"专项行动的倡议，落实"以投资者为本" 的理念，维护公司全体股东的利益，于 2024 年 4 月 30 日发布了《2024 年度"提质增 效重回报"行动方案》（以下简称"行动方案"）。此行动方案为公司 2024 年度提质增 效重回报行动明确了工作方向，公司根据行动方案内容，积极开展和落实各项工作， 现将 2024 年半年度的主要工作成果报告如下： 一、 行动方案执行情况 2024 年半年度，公司研发投入合计 3,183.19 万元，占营业收入比例为 16.68%， 研发投入占营业收入比例较上一年同期增加 6.56 个百分点,新增获得发明专利 1 项； 截至 2024 年 6 月 30 日，公司拥有研发人员 74 名（其中博士研究生 4 名，硕士研究 生 12 名），占公司总人数的 20.44%。公司累计获得授权发明专利 28 项，累计获得授 权软件著作权 4 项。 目前，公司多个研发项目正在有序推进。公司布洛芬混悬 ...