青岛云路先进材料技术股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（司鹏超） 2024 年度，作为青岛云路先进材料技术股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，本人严格依照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司治理准则》《上市公司独立 董事管理办法》等法律规定、规范性文件以及《青岛云路先进材料技术股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《青岛云路先进材料技术股份有限公 司独立董事工作制度》等有关规定和要求，秉持客观、独立、公正的立场，忠实、 勤勉、尽责地履行独立董事职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案， 充分发挥了独立董事及各专门委员会的作用，切实维护公司和全体股东，特别是 中小股东的合法权益，促进公司规范运作。 一、独立董事的基本情况 （一） 独立董事人员情况 司鹏超先生，1978 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学位，研究 生学历。现任山东大学材料科学与工程学院教授、博士生导师。 报告期内，司鹏超任公司第二届董事会独立董事。 （二） 独立董事担任董事会专门委员会的情况 报告期内，本人在公司第二届董事会审计委员会担任委员 ...

2024 年度，作为青岛云路先进材料技术股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，本人严格依照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司治理准则》《上市公司独立 董事管理办法》等法律规定、规范性文件以及《青岛云路先进材料技术股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《青岛云路先进材料技术股份有限公 司独立董事工作制度》等有关规定和要求，秉持客观、独立、公正的立场，忠实、 勤勉、尽责地履行独立董事职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案， 充分发挥了独立董事及各专门委员会的作用，切实维护公司和全体股东，特别是 中小股东的合法权益，促进公司规范运作。 一、独立董事的基本情况 （一） 独立董事人员情况 董雪梅女士，1980 年 12 月出生，中共党员，中国国籍，无境外永久居留权， 硕士学位，研究生学历。历任中国华腾工业有限公司副总法律顾问兼审计与风险 管理部部长，现任北京建院（北京建筑设计研究院有限公司）总法律顾问。 青岛云路先进材料技术股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（董雪梅） 报告期内，董雪梅任公司第二届董事会独立董事。 （二） ...

青岛云路先进材料技术股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（王春芳） 2024 年度，作为青岛云路先进材料技术股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，本人严格依照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司治理准则》《上市公司独立 董事管理办法》等法律规定、规范性文件以及《青岛云路先进材料技术股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《青岛云路先进材料技术股份有限公 司独立董事工作制度》等有关规定和要求，秉持客观、独立、公正的立场，忠实、 勤勉、尽责地履行独立董事职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案， 充分发挥了独立董事及各专门委员会的作用，切实维护公司和全体股东，特别是 中小股东的合法权益，促进公司规范运作。 一、独立董事的基本情况 （一） 独立董事人员情况 王春芳先生，1964 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学位，研究 生学历。历任太原科技大学助教，现任青岛大学电气工程学院教授。 报告期内，王春芳任公司第二届董事会独立董事。 （二） 独立董事担任董事会专门委员会的情况 报告期内，本人在公司第二届董事会战略与 ESG ...

目 录 青岛云路先进材料技术股份有限公司 募集资金年度存放与实际使用情况 的鉴证报告 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址：北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO Ｂ座 20 层 邮编：100073 电话：(010) 51423818 传真：(010) 51423816 一、鉴证报告 二、关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告 中 兴 华 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊 普 通 合 伙 ） Z H O N G X I N G H U A C E R T I F I E D P U B L I C A C C O U N T A N T S L L P 地址（ l o c a t i o n ）： 北京市丰台区丽泽路 2 0 号丽泽 S O H O B 座 2 0 层 20/F,Tower B,Lize SOHO,20 Lize Road,Fengtai District,Beijing PR China 电话（ tel ）： 0 1 0 - 5 1 4 2 3 8 1 8 传真（ fax ）： 0 1 ...

证券代码：688190 证券简称：云路股份 公告编号：2025-020 青岛云路先进材料技术股份有限公司 关于公司董事、监事 2025 年度薪酬方案的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据《上市公司治理准则》《青岛云路先进材料技术股份有限公司章程》等 相关规定和制度，结合目前经济环境、所处地区、行业和规模等实际情况并参照 行业薪酬水平，青岛云路先进材料技术股份有限公司（以下简称"公司"）拟定 了 2025 年度董事和监事的薪酬方案，并于 2025 年 3 月 28 日召开的第三届董事 会第二次会议、第三届监事会第二次会议进行审议，公司全体董事、监事作为利 益相关方，在审议本事项时均回避表决，该议案将直接提交公司 2024 年年度股 东大会审议，现将相关情况公告如下： （三）独立董事津贴 6 万元/年（税前）。 四、其他规定 （一）公司董事、监事因任期内辞职、改选、新聘等原因变化的，按其实际 任期计算并予以发放； （二）董事、监事薪酬方案尚需提交 2024 年年度股东大会审议通过后生效。 特此公告。 青岛云路 ...

证券代码：688190 证券简称：云路股份 公告编号：2025-019 青岛云路先进材料技术股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况专项报告 公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、募集资金基本情况 （一）首次公开发行股票募集资金情况 根据中国证券监督管理委员会于 2021 年 10 月 19 日出具的《关于同意青岛 云路先进材料技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕 3302 号），青岛云路先进材料技术股份有限公司（以下简称"公司"、"云路 股份"）首次公开发行人民币普通股（A）股 3,000.00 万股，每股发行价格为 46.63 元，募集资金总额为人民币 139,890.00 万元；扣除发行费用后实际募集资金净额 为人民币 129,158.46 万元。上述募集资金已于 2021 年 11 月 22 日全部到账，并 经致同会计师事务所（特殊普通合伙）对公司首次公开发行股票的资金到位情况 进行了审验，并于 2021 年 11 月 22 日出具了《验资报告》（致同验字（2021） ...

青岛云路先进材料技术股份有限公司 2024 年度会计师事务所履职情况评估报告 根据财政部、国务院国有资产监督管理委员会、中国证券监督管理委员会颁 布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（以下简称"《管理办法》"） 等相关法律法规及管理办法，青岛云路先进材料技术股份有限公司（以下简称"公 司"）对 2024 年度财务报告审计机构及内部控制审计机构中兴华会计师事务所 （特殊普通合伙）（以下简称"中兴华"）履行职责情况进行评估，具体情况如下： 1.基本信息 中兴华会计师事务所（以下简称"中兴华所"）成立于 1993 年，2013 年转制 为特殊普通合伙制事务所，注册地为北京市丰台区丽泽路 20 号院 1 号楼南楼 20 层。中兴华所在全国设有 39 家分支机构，2023 年度承接上市公司年报审计 124 家，涉及的行业包括制造业；信息传输、软件和信息技术服务业；水利、环境和 公共设施管理业；批发和零售业；房地产业；建筑业等。 中兴华所首席合伙人为李尊农先生。2024 年度末合伙人数量 199 人、注册 会计师人数 1052 人、签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 522 人。 一、会计师事务所基 ...

证券代码：688190 证券简称：云路股份 公告编号：2025-022 青岛云路先进材料技术股份有限公司 2025年度"提质增效重回报"行动方案 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 公司高度重视科技创新，自科创板上市以来 4 年研发投入复合增长率近 30%。 为强化战略新兴领域布局，本年度在深圳设立全资子公司，致力于超快速响应客 户需求，前沿应用技术深度垂直拓展。报告期内研发投入 11,379.21 万元，同比 增长 19.17%，创历史新高。重视全球化专利布局，截至 2024 年 12 月 31 日，公 司维持国内有效专利 191 项，其中发明专利 137 项，实用新型专利 54 项，并已 布局 PCT 专利超 30 项。 2025 年度，公司已获评"国家企业技术中心"国家级创新平台，将持续夯实 公司的科创硬实力，加速在全球范围内的专利布局，以创新引领材料革新，驱动 新质生产力跃升。 3、加速信息化融合与运营效能提升，提升经营质量 为践行"以投资者为本"的上市公司发展理念，维护青岛云路先进材料技术 股份有限公司 ...

( ) ] YunLu Advanced Materials Technology Co., Ltd. Amorphous materials enabling the global low-carbon transition: a dual-track approach to global green products and green industrial solutions ↑ The global low-carbon transition process is driving power infrastructure into a cycle of energy efficiency upgrades, with China incorporating distribution network upgrades into the construction requirements for new power systems, and the U.S. requiring material technology iterations with new standards for transforme ...

青岛云路先进材料技术股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度 履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、上市 公司选聘会计师事务所管理办法》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作》等相关规范性文件的规定，以及青岛云路先进材料技 术股份有限公司（以下简称"公司"）的《公司章程》《审计委员会工作细则》的 有关规定及要求，公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真 履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职评估及履行监督职 责的情况汇报如下： （二）聘任会计师事务所履行的程序 公司董事会审计委员会对中兴华的资质及审计情况进行了充分了解和沟通， 认为其具备足够的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性，具备证券相关业务 审计资格，并于2024年11月27日召开了第二届董事会审计委员会2024年第六次会 议，审议通过了《关于变更2024年度会计师事务所的议案》；于2024年12月4日召 开第二届董事会第二十三次会议、第二届监事会第二十二次会议，以全票同意结 果审议通过了《关于变更2024年度会计师事务 ...