青岛云路先进材料技术股份有限公司 规章制度 公司独立董事是指不在公司担任除董事外的其它职务，并与其所受聘的公司及其 主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或其他可能妨碍其进行独立客 观判断的关系的董事。 青岛云路先进材料技术股份有限公司 独立董事工作制度 2025年12月 青岛云路先进材料技术股份有限公司 独立董事工作制度 1 总则 1.1 目的 为进一步完善公司法人治理结构，促进公司规范运作，保障公司独立董事依法独 立行使职权，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司独立 董事管理办法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海 证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等国家法律法规和《青 岛云路先进材料技术股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，制订本制 度。 1.2 术语定义 1.3 原则 （1）独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务。独立董事应当按照相关 法律法规、监管规定和《公司章程》的要求，认真履行职责，在董事会中发挥参与决 策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，尤其要关注中小股东的合法权益 不受损害。 ...

1.2 原则 公司投资管理的基本原则： 青岛云路先进材料技术股份有限公司 规章制度 青岛云路先进材料技术股份有限公司 对外投资管理制度 2025年12月 青岛云路先进材料技术股份有限公司 对外投资管理制度 1 总则 1.1 目的 为规范青岛云路先进材料技术股份有限公司（以下简称"公司"）对外投资行为， 降低对外投资风险，提高投资效益，合理、有效的使用资金，根据《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等国家法 律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，制订本制度。 （1）符合公司发展战略和发展思路，合理配置企业资源，促进要素优化组合， 有利于培育公司核心竞争力，创造良好经济效益。 （2）禁止投资负面清单以内的投资项目。（投资负面清单根据国家政策和上级单 位战略规划适时调整。财务性投资不受投资负面清单的限制。） （3）禁止开展股权代持、虚假合资、挂靠经营、假冒国企等违规挂靠行为。 1.3 适用范围 本管理制度适用于公司、全资子公司及控股公司（以下简称"子公司"）（如有） 的一切对外投资行为。公司本部的研发项目及重大资产投资参照本管理制度执行。 2 ...

青岛云路先进材料技术股份有限公司 规章制度 青岛云路先进材料技术股份有限公司 薪酬与考核委员会工作细则 2025年12月 1 青岛云路先进材料技术股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为规范公司董事会薪酬与考核委员会运作，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》、《青岛云路先进材料技 术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司特设立 董事会薪酬与考核委员会，并制定本工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责制定、 审查公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案，制定高级管理人员的考核标准 并进行考核。 第三条 本细则所称董事是指在本公司领取薪酬的董事，高级管理人员是指 董事会聘任的总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书及经董事会聘任的其 他高级管理人员。 第四条 薪酬与考核委员会所作决议，必须遵守公司章程、本议事规则及其 他有关法律、法规和规范性文件的规定。薪酬与考核委员会决议内容违反有关法 律、行政法规、部门规章等规范性文件或《公司章程》、本工作细则的规定的， 该项决议无效；薪酬与考核 ...

青岛云路先进材料技术股份有限公司 内部审计制度 青岛云路先进材料技术股份有限公 司 规章制度 青岛云路先进材料技术股份有限公司 内部审计制度 2025年12月 1 总则 1.1 目的 为规范青岛云路先进材料技术股份有限公司（以下简称公司）内部审计工 作，建立健全内部审计制度，充分发挥内部审计作用，根据《企业内部控制基 本规范》及配套指引、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券 交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等有关法律、法规和 规范性文件以及公司章程的有关规定，制定本制度。 1.2 术语定义 本制度所称的内部审计是一种独立、客观的确认和咨询活动，它通过运用 系统、规范的方法，审查和评价公司的业务活动、内部控制和风险管理的适当 性和有效性，以促进组织完善治理、增加价值和实现目标。 1.3 原则 内部审计的基本原则：独立性原则、合法性原则、实事求是原则，客观公 正原则、廉洁奉公原则、保守秘密原则。 1.4 适用范围 本制度适用于公司各内部机构及控股子公司。 2 内部审计组织和审计人员 2.1 内部审计领导体制 公司的内部审计部门对公司董事会负责，向董事会审计委员会报告工作。 内部审 ...

青岛云路先进材料技术股份有限公司 募集资金管理办法 2025年12月 1 青岛云路先进材料技术股份有限公司 募集资金管理办法 第一章 总 则 第一条 为规范青岛云路先进材料技术股份有限公司(以下简称"公司")募 集资金的管理和运用，保护投资者的权益，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》《上海证券交 易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1 号——规范运作》《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使 用的监管要求》等有关法律、法规、规范性文件和业务规则及《青岛云路先进 材料技术股份有限公司章程》有关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金是指是指公司通过向不特定对象发行证券（包 括首次公开发行股票、配股、增发、发行可转换公司债券、发行分离交易的可 转换公司债券等）以及向特定对象发行证券募集的资金，但不包括公司实施股 权激励计划募集的资金。 第三条 公司董事会负责建立健全公司募集资金存储、使用和管理的内部控 制制度，对募集资金存储、使用、变更、监督和责任追究等内容进行明确规定。 青岛云路先进材料技术股份有限公司 规章 ...

青岛云路先进材料技术股份有限公司 规章制度 青岛云路先进材料技术股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 2025年12月 青岛云路先进材料技术股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 1 总则 1.1 目的 为进一步规范公司董事和高级管理人员的选聘工作，优化董事会人员组成，完善 公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》、《青岛云路先 进材料技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司特 设立董事会提名委员会，并制定本工作细则。 1.2 术语定义 董事会提名委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作机构，主要负责对 公司董事及须由董事会聘免的高级管理人员的人选、选择标准和程序进行研究并提 出建议。 1.3 原则 提名委员会所作决议，必须遵守公司章程、本工作细则及其他有关法律、法规 和规范性文件的规定。提名委员会决议内容违反有关法律、行政法规、部门规章等 规范性文件或《公司章程》、本工作细则的规定的，该项决议无效；提名委员会决策 程序违反有关法律、行政法规、部门规章等规范性文件或《公司章程》、本工作细则 的规定的，自该决议作出之日起 60 日内，有关利害关系人可向公司 ...

2025年12月 青岛云路先进材料技术股份有限公司 青岛云路先进材料技术股份有限公司 规章制度 青岛云路先进材料技术股份有限公司 市值管理制度 市值管理制度 第一章 总则 第一条 为切实推动青岛云路先进材料技术股份有限公司（以下简称"公 司"）提升投资价值，增强投资者回报，维护公司、投资者及其他利益相关者的 合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公 司监管指引第10号——市值管理》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法 律法规、规范性文件及《青岛云路先进材料技术股份有限公司公司章程》（以下 简称《公司章程》）的相关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称市值管理，是指公司以提高公司质量为基础，为提升 公司投资价值和股东回报能力而实施的战略管理行为。 第二章 市值管理的目的与基本原则 第三条 市值管理的主要目的是通过充分合规的信息披露，增强公司透明度， 引导公司的市场价值与内在价值趋同，同时利用资本运作、权益管理、投资者关 系管理等手段，使公司价值得以充分实现。 公司在开展市值管理过程中，应当牢固树立回报股东意识，采取措施保护投 资者尤其是中小投资者利益，诚实守信、规范运作、专注主 ...

1 2025年12月 青岛云路先进材料技术股份有限公司 青岛云路先进材料技术股份有限公司 规章制度 青岛云路先进材料技术股份有限公司 信息披露暂缓与豁免事务管理制度 第二章 暂缓、豁免披露信息的范围 第四条 公司及相关信息披露义务人拟披露的信息被依法认定为国家秘密， 按照《股票上市规则》披露或者履行相关义务可能导致其违反法律法规或者危害 国家安全的，应当按照上海证券交易所相关规定豁免披露。 公司及相关信息披露义务人拟披露的信息属于商业秘密、商业敏感信息，按 照《股票上市规则》披露或者履行相关义务可能引致不当竞争、损害公司及投资 者利益或者误导投资者的，可以按照上海证券交易所相关规定暂缓或者豁免披露 该信息。 符合下列情形之一，且尚未公开或者泄露的商业秘密，可以暂缓或者豁免披 露： （一）属于核心技术信息等，披露后可能引致不正当竞争的； （二）属于公司自身经营信息，客户、供应商等他人经营信息，披露后可能 侵犯公司、他人商业秘密或者严重损害公司、他人利益的； 信息披露暂缓与豁免事务管理制度 第一章 总则 第一条 为规范青岛云路先进材料技术股份有限公司（以下简称"公司"） 及相关信息披露义务人的信息披露暂缓与豁免行 ...

证券代码：688190 证券简称：云路股份 公告编号：2025-055 青岛云路先进材料技术股份有限公司 关于取消监事会、修订《公司章程》、 修订及制定公司部分制度的公告 在公司股东大会审议通过取消监事会事项前，公司第三届监事会仍将严格按 照《公司法》等法律法规和规范性文件的要求，勤勉尽责履行监督职能，继续对 公司经营、公司财务及公司董事、高级管理人员履职的合法合规性进行监督，维 护公司和全体股东的利益。 本公司及除李晓雨先生外的其他董事会全体成员保证公告内容不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带责任。 青岛云路先进材料技术股份有限公司（以下简称"公司"或"云路股份"） 于 2025 年 12 月 5 日召开了第三届董事会第八次会议、第三届监事会第七次会议， 审议通过了《关于取消监事会、修订<公司章程>及公司部分制度的议案》，以及 制定公司部分制度的议案，上述部分制度尚需股东大会审议。现将具体情况公告 如下： 一、取消公司监事会、修订《公司章程》的情况 为符合对上市公司的规范要求，进一步完善公司治理，根据 2024 年 7 月 1 日起实施的《中华人民共和 ...

证券代码：688190 证券简称：云路股份 公告编号：2025-060 青岛云路先进材料技术股份有限公司 2025 年 12 月 6 日 附件 侯剑锋先生简历： 关于补选公司非独立董事、独立董事的公告 本公司及除李晓雨先生外的其他董事会全体成员保证公告内容不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带责任。 为完善公司治理结构，保证公司董事会的规范运作，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）及《青岛云路先进材料技术股份有限公司 章程》的有关规定，公司于 2025 年 12 月 5 日召开第三届董事会第八次会议审议 通过了《关于补选非独立董事的议案》《关于补选独立董事的议案》，经公司董 事会提名并经提名委员会资格审核通过，董事会同意提名侯剑锋先生为公司第三 届董事会非独立董事候选人，提名解志勇先生为第三届董事会独立董事候选人 （简历见附件），并同意提交公司 2025 年度第三次临时股东大会审议。任期自 公司 2025 年度第三次临时股东大会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届 满之日止。 特此公告。 侯剑锋先生，1981年出生，中国国籍，无境外永 ...