证券代码：688190 证券简称：云路股份 公告编号：2025-045 青岛云路先进材料技术股份有限公司 关于重新签订募集资金专户存储监管协议的公告 本公司及除李晓雨先生外的其他董事会全体成员保证公告内容不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带责任。 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会于 2021 年 10 月 19 日出具的《关于同意青岛 云路先进材料技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕 3302 号），青岛云路先进材料技术股份有限公司（以下简称"公司"、"云路 股份"）首次公开发行人民币普通股（A）股 3,000.00 万股，每股发行价格为 46.63 元，募集资金总额为人民币 139,890.00 万元；扣除发行费用后实际募集资金净额 为人民币 129,158.46 万元。上述募集资金已于 2021 年 11 月 22 日全部到账，并 经致同会计师事务所（特殊普通合伙）对公司首次公开发行股票的资金到位情况 进行了审验，并于 2021 年 11 月 22 日出具了《验资报告》（致同验字（2021） 第 110C ...

Group 1 - The core point of the article highlights the recent performance of Yunlu Co., Ltd., which saw a stock price increase of 5.04%, reaching 112.98 CNY per share, with a total market capitalization of 13.558 billion CNY [1] - Yunlu Co., Ltd. specializes in the design, research and development, production, and sales of advanced magnetic metal materials, with its main revenue sources being amorphous alloy thin strips and products (74.71%), nanocrystalline products (16.07%), magnetic powders and products (7.45%), and others (1.77%) [1] - The company was established on December 21, 2015, and went public on November 26, 2021 [1] Group 2 - From the perspective of fund holdings, one fund under China Merchants Fund has a significant position in Yunlu Co., Ltd., specifically the China Merchants SSE STAR 50 ETF Linked A (023739), which held 80 shares as of the second quarter, making it the third-largest holding [2] - The fund has a current scale of 211 million CNY and has achieved a return of 37.86% since its inception on April 8, 2025 [2] Group 3 - The fund managers of the China Merchants SSE STAR 50 ETF Linked A are Hou Hao and Fang Jun, with Hou having a tenure of 8 years and 36 days and a total fund asset scale of 55.459 billion CNY, achieving a best return of 758.66% during his tenure [3] - Fang Jun has been in his position for 334 days, managing assets totaling 6.286 billion CNY, with a best return of 55.55% during his tenure [3]

Group 1 - The company held the fifth meeting of the third supervisory board on September 19, 2025, where all three supervisors were present, and the meeting complied with relevant laws and regulations [1][2] - The supervisory board approved the proposal for the "2025-2027 Performance Responsibility Letter" and the "2025 Performance Responsibility Letter," which aims to evaluate the performance contributions of senior management comprehensively and scientifically [1][11] Group 2 - The second extraordinary general meeting of shareholders was held on September 19, 2025, with no rejected proposals [3][4] - The meeting was chaired by the vice chairman, and the voting method combined on-site and online voting, complying with legal and regulatory requirements [5][6] - The board of directors approved the proposal to appoint the head of the internal audit institution, appointing Ms. Qiu Xiaoning, effective from the date of approval until the end of the current board's term [10][14] Group 3 - Ms. Qiu Xiaoning has a background in applied accounting and has held various positions in auditing and finance, with no conflicts of interest with major shareholders or management [16]

Core Viewpoint - Yunlu Co., Ltd. announced the appointment of Ms. Qiu Xiaoning as the head of the company's internal audit institution, as approved by the board of directors [2] Company Summary - The board of directors of Yunlu Co., Ltd. has approved the hiring of Ms. Qiu Xiaoning for the position of head of the internal audit institution [2]

Group 1 - Yunlu Co., Ltd. announced the appointment of Qiu Xiaoning as the head of its internal audit institution [1] - For the year 2024, the revenue composition of Yunlu Co., Ltd. is projected to be 98.23% from the magnetic materials industry and 1.77% from other businesses [1] - As of the report, Yunlu Co., Ltd. has a market capitalization of 13.2 billion yuan [1]

证券代码：688190 证券简称：云路股份 公告编号：2025-043 青岛云路先进材料技术股份有限公司 关于聘任公司内审机构负责人的公告 本公司及除李晓雨先生外的其他董事会全体成员保证公告内容不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带责任。 青岛云路先进材料技术股份有限公司（以下简称"公司"或"云路股份"） 于 2025 年 9 月 19 日召开了第三届董事会第六次会议，审议通过了《关于聘任公 司内审机构负责人的议案》，完成了公司内审机构负责人的聘任工作。现将具体 情况公告如下： 一、董事会聘任公司内审机构负责人的情况 2025 年 9 月 19 日，公司召开第三届董事会第六次会议，审议通过《关于聘 任公司内审机构负责人的议案》，公司董事会同意聘任邱晓宁女士担任公司内审 机构负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。 邱晓宁女士的简历详见附件。 附：简历 邱晓宁，1984年出生，中国国籍，无境外永久居留权，牛津布鲁克斯大学应 用会计专业学士学位，英国特许公认会计师公会资深会员（FCCA）。2012年10 月至2025年1月曾任职普华 ...

北京德和衡律师事务所 关于青岛云路先进材料技术股份有限公司 2025年第二次临时股东大会的 法律意见书 德和衡证见意见（2025）第188号 0 中国·北京市朝阳区建国门外大街 2 号银泰中心 C 座 11、12 层 电话： (+86 10) 8540 7666 邮编：100022 www.deheheng.com 北京德和衡律师事务所 关于青岛云路先进材料技术股份有限公司 2025年第二次临时股东大会的 法律意见书 德和衡证见意见（2025）第188号 致：青岛云路先进材料技术股份有限公司 北京德和衡律师事务所（以下简称"本所"）接受青岛云路先进材料技术股份有限公司（以 下简称"公司"或"贵公司"）的委托，指派本所律师出席贵公司 2025 年第二次临时股东大 会。本所律师依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东会规则》（以下简称"《股东会规 则》"）、《青岛云路先进材料技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及相 关法律法规以及规范性文件的规定，就本次股东大会的有关事宜出具本法律意见书。 本法律意见书仅就本次股东大 ...

证券代码：688190 证券简称：云路股份 公告编号：2025-044 青岛云路先进材料技术股份有限公司 2025年第二次临时股东大会决议公告 本公司及除李晓雨先生外的其他董事会全体成员保证公告内容不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承 担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 61 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 61 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 70,242,716 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 70,242,716 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 | 58.5355 | | 例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 58.5355 | （四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。 （一） 股东大会召开的时间：2025 年 9 月 1 ...

青岛云路先进材料技术股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第 五次会议于 2025 年 9 月 19 日上午 11 点在公司会议室以现场方式结合通讯方式 召开。本次会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。会议由监事会主席张强主持。本 次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 及《青岛云路先进材料技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定。 一、审议通过《关于制定<2025-2027 年度任期经营业绩责任书><2025 年度 经营业绩责任书>的议案》 监事会认为：公司制定的《2025-2027 年度任期经营业绩责任书》《2025 年度经营业绩责任书》综合考虑了当前全球经济环境、行业态势及公司经营情况 等因素，能够全面、科学地评价高管人员的业绩贡献，调动高级管理人员的积极 性和创造性。 证券代码：688190 证券简称：云路股份 公告编号：2025-042 青岛云路先进材料技术股份有限公司 第三届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 特此 ...

青岛云路先进材料技术股份有限公司 第三届董事会第六次会议决议公告 本公司及除李晓雨先生外的其他董事会全体成员保证公告内容不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带责任。 证券代码：688190 证券简称：云路股份 公告编号：2025-041 青岛云路先进材料技术股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第 六次会议于 2025 年 9 月 19 日上午 9 点在公司会议室以现场方式结合通讯方式召 开。本次会议应到董事 11 名，实到董事 10 名（李晓雨先生因被采取留置措施缺 席本次会议），会议由副董事长雷日赣主持。本次会议的召集和召开符合《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）及《青岛云路先进材料技术股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定。 一、审议通过《关于聘任公司内审机构负责人的议案》 公司董事会同意聘任邱晓宁女士为公司内审机构负责人，任期自本次董事会 审议通过之日起，至第三届董事会任期届满之日止。 表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权。 具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） ...