青岛云路先进材料技术股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（韩跃） 2024 年度，作为青岛云路先进材料技术股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，本人严格依照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司治理准则》《上市公司独立 董事管理办法》等法律规定、规范性文件以及《青岛云路先进材料技术股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《青岛云路先进材料技术股份有限公 司独立董事工作制度》等有关规定和要求，秉持客观、独立、公正的立场，忠实、 勤勉、尽责地履行独立董事职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案， 充分发挥了独立董事及各专门委员会的作用，切实维护公司和全体股东，特别是 中小股东的合法权益，促进公司规范运作。 一、独立董事的基本情况 （一） 独立董事人员情况 韩跃先生，1981 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学位，研究生 学历。历任山东财经大学会计学院财务会计系主任、会计学系主任。现任山东财 经大学会计学院副教授、院长助理（无行政级别），超越科技股份有限公司独立 董事，宁波索宝蛋白科技股份有限公司独立董事，宁波斯贝科技 ...

青岛云路先进材料技术股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（司鹏超） 2024 年度，作为青岛云路先进材料技术股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，本人严格依照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司治理准则》《上市公司独立 董事管理办法》等法律规定、规范性文件以及《青岛云路先进材料技术股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《青岛云路先进材料技术股份有限公 司独立董事工作制度》等有关规定和要求，秉持客观、独立、公正的立场，忠实、 勤勉、尽责地履行独立董事职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案， 充分发挥了独立董事及各专门委员会的作用，切实维护公司和全体股东，特别是 中小股东的合法权益，促进公司规范运作。 一、独立董事的基本情况 （一） 独立董事人员情况 司鹏超先生，1978 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学位，研究 生学历。现任山东大学材料科学与工程学院教授、博士生导师。 报告期内，司鹏超任公司第二届董事会独立董事。 （二） 独立董事担任董事会专门委员会的情况 报告期内，本人在公司第二届董事会审计委员会担任委员 ...

青岛云路先进材料技术股份有限公司 2024 年度会计师事务所履职情况评估报告 根据财政部、国务院国有资产监督管理委员会、中国证券监督管理委员会颁 布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（以下简称"《管理办法》"） 等相关法律法规及管理办法，青岛云路先进材料技术股份有限公司（以下简称"公 司"）对 2024 年度财务报告审计机构及内部控制审计机构中兴华会计师事务所 （特殊普通合伙）（以下简称"中兴华"）履行职责情况进行评估，具体情况如下： 1.基本信息 中兴华会计师事务所（以下简称"中兴华所"）成立于 1993 年，2013 年转制 为特殊普通合伙制事务所，注册地为北京市丰台区丽泽路 20 号院 1 号楼南楼 20 层。中兴华所在全国设有 39 家分支机构，2023 年度承接上市公司年报审计 124 家，涉及的行业包括制造业；信息传输、软件和信息技术服务业；水利、环境和 公共设施管理业；批发和零售业；房地产业；建筑业等。 中兴华所首席合伙人为李尊农先生。2024 年度末合伙人数量 199 人、注册 会计师人数 1052 人、签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 522 人。 一、会计师事务所基 ...

青岛云路先进材料技术股份有限公司 报告期内，公司第二届董事会审计委员会由独立董事韩跃先生、独立董事司 鹏超先生、非独立董事刘颖女士三名成员组成，其中独立董事占审计委员会成员 总数的 2/3，主任委员由会计专业人士韩跃先生担任。 二、 审计委员会年度会议召开情况 报告期内，审计委员会共召开了 6 次会议，历次会议均由全体委员出席，历 次会议的召集、提案、表决、决议及会议记录均严格按照《公司法》《公司章程》 及《董事会审计委员会工作细则》的要求规范运行。会议具体情况如下： | 序号 | | | 会议 | 会议时间 | 议案 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | | | 第二届董事会审计委员 | 2024.1.27 | 1、《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》 | | | 会 | 2024 | 年第一次会议 | | | | 2 | | | 第二届董事会审计委员 | 2024.3.25 | 1、《关于公司 2023 年年度报告及年度报告摘要 的议案》 | | | | 会 2024 | 年第二次会议 | | | | | | | | | 2、《关于 2023 ...

证券代码：688190 证券简称：云路股份 公告编号：2025-020 青岛云路先进材料技术股份有限公司 关于公司董事、监事 2025 年度薪酬方案的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据《上市公司治理准则》《青岛云路先进材料技术股份有限公司章程》等 相关规定和制度，结合目前经济环境、所处地区、行业和规模等实际情况并参照 行业薪酬水平，青岛云路先进材料技术股份有限公司（以下简称"公司"）拟定 了 2025 年度董事和监事的薪酬方案，并于 2025 年 3 月 28 日召开的第三届董事 会第二次会议、第三届监事会第二次会议进行审议，公司全体董事、监事作为利 益相关方，在审议本事项时均回避表决，该议案将直接提交公司 2024 年年度股 东大会审议，现将相关情况公告如下： （三）独立董事津贴 6 万元/年（税前）。 四、其他规定 （一）公司董事、监事因任期内辞职、改选、新聘等原因变化的，按其实际 任期计算并予以发放； （二）董事、监事薪酬方案尚需提交 2024 年年度股东大会审议通过后生效。 特此公告。 青岛云路 ...

青岛云路先进材料技术股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度 履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、上市 公司选聘会计师事务所管理办法》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作》等相关规范性文件的规定，以及青岛云路先进材料技 术股份有限公司（以下简称"公司"）的《公司章程》《审计委员会工作细则》的 有关规定及要求，公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真 履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职评估及履行监督职 责的情况汇报如下： （二）聘任会计师事务所履行的程序 公司董事会审计委员会对中兴华的资质及审计情况进行了充分了解和沟通， 认为其具备足够的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性，具备证券相关业务 审计资格，并于2024年11月27日召开了第二届董事会审计委员会2024年第六次会 议，审议通过了《关于变更2024年度会计师事务所的议案》；于2024年12月4日召 开第二届董事会第二十三次会议、第二届监事会第二十二次会议，以全票同意结 果审议通过了《关于变更2024年度会计师事务 ...

2024 环境、社会及公司治理（ESG）报告 青岛云路先进材料技术股份有限公司 青岛云路先进材料技术股份有限公司（以下简称公司）基于科技与人文的双重使命构建企业社会责任发展版图。 我们以先进软磁材料为切入点，推动全球能源低碳转型，用绿色产品与工业解决方案助力绿色产业生态； 凭借先进材料的技术积淀，未来持续为新能源、新型智能制造等新兴产业夯实根基，激活未来经济的核心动能。 与此同时，企业始终以 "温度" 为底色——从员工成长的多元支持到家庭关怀的细致入微，构建起充满归属感的职场家园； 更以多元化的社会公益实践赢得社会各界的深度信赖。 工业领域 建筑领域 轨道交通 数据中心 绿色成套工业方案系统性输出，推动全球绿色工业能力升级，实现"中国智造方案"的共享。 将中国绿色智造成果共享并转化为全球减排实践， 为 "一带一路" 沿线国家输出先进材料方案。 目前已覆盖国家 30+ 个 已布局海外专利 ＞30 项 01 YunLu Advanced Materials 青岛云路先进材料技术股份有限公司 非晶材料赋能全球低碳转型：全球绿色产品及绿色成套工业方案双轨并行 全球低碳转型进程正推动电力基础设施进入能效跃迁周期，中国将 ...

关于青岛云路先进材料技术股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、专项审计报告 2、附表 委托单位：青岛云路先进材料技术股份有限公司 审计单位：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：（010）51423818 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址(location): 北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO B 座 20 层 ower B, Lize SOHO, 20 Lize Road, Fengtai District, Beijing PR China 传真(fax):010-51423816 电话(tel):010-51423818 关于青岛云路先进材料技术股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 的专项说明 中兴华报字(2025)第 010182 号 青岛云路先进材料技术股份有限公司全体股东: 我们接受委托,依据中国注册会计师审计准则审计了青岛云路先进材料技术股 份有限公司(以下简称云路股份)2024年度财务报表,包括2024年 ...

( ) ] YunLu Advanced Materials Technology Co., Ltd. Amorphous materials enabling the global low-carbon transition: a dual-track approach to global green products and green industrial solutions ↑ The global low-carbon transition process is driving power infrastructure into a cycle of energy efficiency upgrades, with China incorporating distribution network upgrades into the construction requirements for new power systems, and the U.S. requiring material technology iterations with new standards for transforme ...

公司代码：688190 公司简称：云路股份 青岛云路先进材料技术股份有限公司 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内 部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专 项监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了 评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露 内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责 组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内 容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整， 提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标 提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程 度降低 ...