青岛云路先进材料技术股份有限公司 董事会提名委员会关于第三届董事会董事候选人的审查意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司 独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所 科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》（以下简称"《规范运作》"） 等法律法规、规范性文件以及《青岛云路先进材料技术股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）等相关规定，青岛云路先进材料技术股份有限公司（以 下简称"公司"）第三届董事会提名委员会对公司第三届董事会非独立董事候选 人侯剑锋先生以及独立董事候选人解志勇先生的任职资格进行了审核，并出具如 下审查意见： 一、关于第三届董事会非独立董事候选人任职资格的意见 经审阅公司第三届董事会非独立董事候选人侯剑锋先生的个人履历等相关 资料，其不存在《公司法》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在被中国证 券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）确定为市场禁入者且尚在禁入期 的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事的情形，未受 过中国证监会、证券交易所及其他有关部门行政处罚和惩戒，符合《公司法》等 相关法 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人解志勇，已充分了解并同意由提名人青岛云路先进材料技术股份有限公 司董事会提名为青岛云路先进材料技术股份有限公司第三届董事会独立董事候 选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担 任青岛云路先进材料技术股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺 如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济会计、财务、管理等履行独立董 事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求： 青岛云路先进材料技术股份有限公司 （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和上海证券交易所自律监 管规则有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （十）其他法律法规、部门规章、规范性文件和上海证券交易所规定的情形。 （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 （离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通 ...

证券代码：688190 证券简称：云路股份 公告编号：2025-057 青岛云路先进材料技术股份有限公司 关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司及除李晓雨先生外的其他董事会全体成员保证公告内容不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法 律责任。 重要内容提示： 投资种类： 安全性高、流动性好、有保本约定的现金管理产品（包括但不限于协定存款、 通知存款、定期存款、大额存单、收益凭证等） 投资金额：不超过人民币 58,000 万元（含本数） 特别风险提示 尽管公司拟投资安全性高、流动性好、具有合法经营资格的金融机构销售的 满足保本要求的现金管理产品，但金融市场受宏观经济影响较大，公司将根据经 济形势以及金融市场的变化适时适量介入，但不排除该项投资受到市场波动的影 响。 一、投资情况概述 （一）投资目的 为提高募集资金的使用效率，在确保不影响募集资金项目建设及日常生产经 营所需、保障募集资金安全的情况下，增加公司收益，为公司及股东获取更多回 报。 （二）投资金额 在保证不影响公司募集资金投资计划正常进行的前提下，公司拟使用最高不 超过人民币 58,000 万元（含）的 ...

提名人青岛云路先进材料技术股份有限公司董事会，现提名解志勇为青岛云 路先进材料技术股份有限公司第三届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提 名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录 等情况。被提名人已书面同意出任青岛云路先进材料技术股份有限公司第三届董 事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。 提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与青岛云路先进材料技术股 份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明并承诺如下： 青岛云路先进材料技术股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 （七）中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》等的 相关规定（如适用）； 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规 章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、会计、财务、管理等履行独立 董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 ...

证券代码：688190 证券简称：云路股份 公告编号：2025-056 青岛云路先进材料技术股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司及除李晓雨先生外的其他董事会全体成员保证公告内容不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法 律责任。 重要内容提示： 基本情况 | 投资金额 | 不超过人民币 万元（含本数） | 90,000 | | --- | --- | --- | | 投资种类 | 购买安全性高、流动性好、满足保本要求的现金管理 产品。 | | | 资金来源 | 自有资金 | | 公司于 2025 年 12 月 5 日召开第三届董事会第八次会议和第三届监事会第七 次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议 案》，本事项无需提交股东大会审议。 特别风险提示 公司拟投资安全性高、流动性好、满足保本要求的现金管理产品，投资风险 可控。但金融市场受宏观经济影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变 化适时适量介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响，存在一定的系统性风 险。 一、投资情况概述 （一）投资目的 为提高公司资金使用 ...

证券代码：688190 证券简称：云路股份 公告编号：2025-058 青岛云路先进材料技术股份有限公司 关于续聘 2025 年度会计师事务所的公告 本公司及除李晓雨先生外的其他董事会全体成员保证公告内容不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承 担法律责任。 首席合伙人：李尊农。 2024年度末合伙人数量199人、注册会计师人数1052人、签署过证券服务业 务审计报告的注册会计师人数522人。 2024年度经审计的业务收入203,338.19万元，其中审计业务收入154,719.65 重要内容提示： 拟续聘的会计师事务所名称：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"中兴华"） 本事项尚需提交青岛云路先进材料技术股份有限公司（以下简称"公司" 或"云路股份"）股东大会审议 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 中兴华成立于1993年，2000年由国家工商管理总局核准，改制为"中兴华会 计师事务所有限责任公司"。2009年吸收合并江苏富华会计师事务所，更名为"中 兴华富华会计师事务所有限责任公司"。2013年公司进行合伙制转制，转制后的 ...

券代码：688190 证券简称：云路股份 公告编号：2025-061 青岛云路先进材料技术股份有限公司 关于召开2025年第三次临时股东大会的通知 本公司及除李晓雨先生外的其他董事会全体成员保证公告内容不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承 担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 召开日期时间：2025 年 12 月 22 日 14 点 30 分 召开地点：公司会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 12 月 22 日 股东大会召开日期：2025年12月22日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （一） 股东大会类型和届次 2025年第三次临时股东大会 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 至2025 年 12 月 22 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日 ...

青岛云路先进材料技术股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第 七次会议于 2025 年 12 月 5 日上午 11 点在公司会议室以现场方式结合通讯方式 召开。本次会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。会议由监事会主席张强主持。本 次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 及《青岛云路先进材料技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定。 一、审议通过《关于取消监事会、修订<公司章程>及公司部分制度的议案》 证券代码：688190 证券简称：云路股份 公告编号：2025-054 青岛云路先进材料技术股份有限公司 第三届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 监事会认为：公司取消监事会，修订《公司章程》及公司部分制度符合《公 司法》《上市公司章程指引(2025 年修订)》等相关法律法规、规章及其他规范 性文件的规定，有利于进一步完善公司治理结构，符合上市公司规范运作需求。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 监事会认为：公司使 ...

董事会认为，公司取消监事会，修订《公司章程》及公司部分制度符合《公 司法》《上市公司章程指引(2025 年修订)》等相关法律法规、规章及其他规范 性文件的规定，有利于进一步完善公司治理结构，符合上市公司规范运作需求。 证券代码：688190 证券简称：云路股份 公告编号：2025-053 表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权。 青岛云路先进材料技术股份有限公司 第三届董事会第八次会议决议公告 本公司及除李晓雨先生外的其他董事会全体成员保证公告内容不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带责任。 青岛云路先进材料技术股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第 八次会议于 2025 年 12 月 5 日上午 10 点在公司会议室以现场方式结合通讯方式 召开。本次会议应到董事 11 名，实到董事 10 名（李晓雨先生因被采取留置措施 缺席本次会议），会议由副董事长雷日赣主持。本次会议的召集和召开符合《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）及《青岛云路先进材料技术 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定。 一、审议通过《关于 ...

证券代码：688190 证券简称：云路股份 公告编号：2025-059 青岛云路先进材料技术股份有限公司 关于 2025 年前三季度利润分配预案的公告 本公司及除李晓雨先生外的其他董事会全体成员保证公告内容不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带责任。 重要内容提示： 一、利润分配方案内容 监事会认为：公司2025年前三季度利润分配预案符合有关法律、法规和《青 岛云路先进材料技术股份有限公司章程》的规定，充分考虑了公司经营状况、日 常生产经营需要以及公司可持续发展等因素，符合公司当前经营发展的实际情 况，履行了相应的决策程序。 因此，监事会通过了公司2025年前三季度利润分配预案。 如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变 动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。如后续总股本发生变 化，将另行公告具体调整情况。 本次利润分配尚需提交股东大会审议。 每股分配比例：每10股派发现金红利5.00元。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体 日期将在权益分派实施公告中明确。 在实施权益分派的股权登记日前公司 ...