证券代码：688190 证券简称：云路股份 公告编号：2025-021 青岛云路先进材料技术股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2024 年年度股东大会 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间：2025 年 4 月 18 日 14 点 30 分 召开地点：公司会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 4 月 18 日 至 2025 年 4 月 18 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东大会召开日期：2025年4月18日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15 ...

本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 青岛云路先进材料技术股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第 二次会议于 2025 年 3 月 28 日下午 2 点在公司会议室以现场方式结合通讯方式 召开。本次会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。会议由监事会主席张强主持。本 次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 及《青岛云路先进材料技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定。 一、审议通过《关于公司 2024 年年度报告及年度报告摘要的议案》 证券代码：688190 证券简称：云路股份 公告编号：2025-017 青岛云路先进材料技术股份有限公司 第三届监事会第二次会议决议公告 三、审议通过《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》 经审核，监事会认为：公司 2024 年度利润分配方案符合公司实际情况，严 格履行了分红决策程序，实施该方案符合公司和全体股东的利益，不存在损害中 小股东利益的情况。 经审核，监事会认为：董事会编制和审议 2024 年年度报告的程 ...

证券代码：688190 证券简称：云路股份 公告编号：2025-016 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 青岛云路先进材料技术股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第 二次会议于 2025 年 3 月 28 日上午 10 点在公司会议室以现场方式结合通讯方式 召开。本次会议应到董事 11 名，实到董事 11 名。会议由董事长李晓雨主持。本 次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 及《青岛云路先进材料技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定。 一、审议通过《关于公司 2024 年年度报告及年度报告摘要的议案》 公司 2024 年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规及《公司章程》等 内部规章制度的规定，公允地反映了公司 2024 年财务状况和经营成果等事项， 董事会全体成员保证公司 2024 年年度报告披露的信息真实、准确、完整，不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案尚需提交 2024 年年 ...

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 每股分配比例：每10股派发现金红利6.30元（含税），不送红股，不 进行资本公积转增股本。 证券代码：688190 证券简称：云路股份 公告编号：2025-018 青岛云路先进材料技术股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体 日期将在权益分派实施公告中明确。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本 发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体 调整情况。 公司未触及《上海证券交易所科创板股票上市规则（2024年4月修订）》 （以下简称"《科创板股票上市规则》"）第12.9.1条第一款第（八）项规定的 可能被实施其他风险警示的情形。 一、利润分配方案内容 （一）利润分配方案的具体内容 截至2024年12月31日，青岛云路先进材料技术股份有限公司（以下简称"公 司"）2024年度实现的合并报表中归属于上市公司股东净利润为人民币 360,979,739.31元，母公司报表中 ...

国泰君安证券股份有限公司 关于青岛云路先进材料技术股份有限公司 2024 年度持续督导跟踪报告 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》（以下简称"《保荐办法》"）、 《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等相关法律、法规 和规范性文件的规定和要求，国泰君安证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"） 作为青岛云路先进材料技术股份有限公司（以下简称"云路股份"和"公司"） 持续督导工作的保荐机构，负责云路股份上市后的持续督导工作，并出具本持续 督导年度跟踪报告。本持续督导年度跟踪报告释义与公司 2024 年年度报告一致。 | 序号 | 工作内容 | 持续督导情况 | | --- | --- | --- | | 1 | 建立健全并有效执行持续督导工作制度，并针对具体的 | 保荐机构已建立健全并有效执行 | | | 持续督导工作制定相应的工作计划 | 了持续督导制度，并制定了相应的 | | | | 工作计划 | | 2 | 根据中国证监会相关规定，在持续督导工作开始前，与 | 保荐机构已与云路股份签订《持续 | | | 上市公司或 ...

青岛云路先进材料技术股份有限公司 青岛云路先进材料技术股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们 审计了青岛云路先进材料技术股份有限公司（以下简称"云路股份"）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 内部控制审计报告书 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址：北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO Ｂ座 20 层 邮编：100073 电话：(010) 51423818 传真：(010) 51423816 中 兴 华 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊 普 通 合 伙 ） Z H O N G X I N G H U A C E R T I F I E D P U B L I C A C C O U N T A N T S L L P 地址（ l o c a t i o n ）： 北京市丰台区丽泽路 2 0 号丽泽 S O H O B 座 2 0 层 20/F,Tower B,Lize SOHO,20 Lize Road,Fengtai Dist ...

青岛云路先进材料技术股份有限公司 2024 年财务报表 审计报告书 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址：北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO Ｂ座 20 层 邮编：100073 电话：(010) 51423818 传真：(010) 51423816 | 一、审计报告 | 1-5 | | --- | --- | | 二、审计报告附送 | | | 1. 合并及母公司资产负债表 | 1-4 | | 合并及母公司利润表 2. | 5-6 | | 3. 合并及母公司现金流量表 | 7-8 | | 4. 合并股东权益变动表 | 9-10 | | 5. 母公司股东权益变动表 | 11-12 | | 6. 财务报表附注 | 1-91 | | 三、审计报告附件 | | | 1. 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）营业执照复印件 | | 3. 注册会计师执业证书复印件 目 录 2. 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）执业证书复印件 中 兴 华 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊 普 通 合 伙 ） Z H O N G X I ...

国泰君安证券股份有限公司 关于青岛云路先进材料技术股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查意见 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意青岛云路先进材料技术股份有限公司 首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]3302 号）核准，公司 2021 年 11 月于上海证券交易所向社会公众公开发行人民币普通股(A 股)3,000 万股，发行 价为 46.63 元/股，募集资金总额为人民币 139,890.00 万元，扣除承销及保荐费用 人民币 9,238.02 万元，余额为人民币 130,651.98 万元，另外扣除中介机构费和其 他发行费用人民币 1,493.52 万元，实际募集资金净额为人民币 129,158.46 万元。 该次募集资金到账时间为 2021 年 11 月 22 日，本次募集资金到位情况已经 致同会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2021 年 11 月 22 日出具致同验 字（2021）第 110C000791 号《验资报告》。 （二）募集资金使用情况 截至 2024 年 12 月 31 日，公司募集资金 ...

2024 年度，作为青岛云路先进材料技术股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，本人严格依照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司治理准则》《上市公司独立 董事管理办法》等法律规定、规范性文件以及《青岛云路先进材料技术股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《青岛云路先进材料技术股份有限公 司独立董事工作制度》等有关规定和要求，秉持客观、独立、公正的立场，忠实、 勤勉、尽责地履行独立董事职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案， 充分发挥了独立董事及各专门委员会的作用，切实维护公司和全体股东，特别是 中小股东的合法权益，促进公司规范运作。 一、独立董事的基本情况 （一） 独立董事人员情况 董雪梅女士，1980 年 12 月出生，中共党员，中国国籍，无境外永久居留权， 硕士学位，研究生学历。历任中国华腾工业有限公司副总法律顾问兼审计与风险 管理部部长，现任北京建院（北京建筑设计研究院有限公司）总法律顾问。 青岛云路先进材料技术股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（董雪梅） 报告期内，董雪梅任公司第二届董事会独立董事。 （二） ...

青岛云路先进材料技术股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（王春芳） 2024 年度，作为青岛云路先进材料技术股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，本人严格依照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司治理准则》《上市公司独立 董事管理办法》等法律规定、规范性文件以及《青岛云路先进材料技术股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《青岛云路先进材料技术股份有限公 司独立董事工作制度》等有关规定和要求，秉持客观、独立、公正的立场，忠实、 勤勉、尽责地履行独立董事职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案， 充分发挥了独立董事及各专门委员会的作用，切实维护公司和全体股东，特别是 中小股东的合法权益，促进公司规范运作。 一、独立董事的基本情况 （一） 独立董事人员情况 王春芳先生，1964 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学位，研究 生学历。历任太原科技大学助教，现任青岛大学电气工程学院教授。 报告期内，王春芳任公司第二届董事会独立董事。 （二） 独立董事担任董事会专门委员会的情况 报告期内，本人在公司第二届董事会战略与 ESG ...