证券代码：688190 证券简称：云路股份 公告编号：2025-038 青岛云路先进材料技术股份有限公司 本公司及除李晓雨先生外的其他董事会全体成员保证公告内容不存在任何 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依 法承担法律责任。 重要内容提示： （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 召开地点：公司会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 9 月 19 日 至2025 年 9 月 19 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 （六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投 票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》 等 ...

证券代码：688190 证券简称：云路股份 公告编号：2025-035 青岛云路先进材料技术股份有限公司 关于变更募集资金专项账户并重新签订募集资金专 户存储监管协议的公告 本公司及除李晓雨先生外的其他董事会全体成员保证公告内容不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带责任。 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会于 2021 年 10 月 19 日出具的《关于同意青岛 云路先进材料技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕 3302 号），青岛云路先进材料技术股份有限公司（以下简称"公司"、"云路 股份"）首次公开发行人民币普通股（A）股 3,000.00 万股，每股发行价格为 46.63 元，募集资金总额为人民币 139,890.00 万元；扣除发行费用后实际募集资金净额 为人民币 129,158.46 万元。上述募集资金已于 2021 年 11 月 22 日全部到账，并 经致同会计师事务所（特殊普通合伙）对公司首次公开发行股票的资金到位情况 进行了审验，并于 2021 年 11 月 22 日出具了《验资报告》（致同验字（ ...

青岛云路先进材料技术股份有限公司 2025年度"提质增效重回报"行动方案 半年度评估报告 本公司及除李晓雨先生外的其他董事会全体成员保证本公告内容不存在任何 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依 法承担法律责任。 为践行"以投资者为本"的上市公司发展理念，维护青岛云路先进材料技术 股份有限公司(以下简称"公司"或"云路股份")全体股东利益，基于对公司未 来发展前景的信心，对公司价值的认可和切实履行社会责任，公司于 2025 年 3 月 30 日在上海证券交易所网站披露了《2025 年度"提质增效重回报"行动方案》 （以下简称"行动方案"），自行动方案发布以来，公司在提升公司经营效率，强 化市场竞争力，保障投资者权益，稳定股价，树立良好的资本市场形象等方面取 得了成效，现将 2025 年半年度评估情况报告如下： 强化企业根基，深度挖掘降本提质，公司三大业务板块稳中有进，销量均实现同 比提升，实现营业收入同比增长 8.3%，归母净利润同比增长 1.5%。 公司非晶产品通过绿色材料+绿色成套工业方案协同推广，不断完善全球化 销售渠道布局，已远销 40 余个国家，成为全球高效节能配电 ...

本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对2025年半年度的经营成 果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围 内就投资者普遍关注的问题进行回答。 二、说明会召开的时间、地点 证券代码：688190 证券简称：云路股份 公告编号：2025-039 青岛云路先进材料技术股份有限公司 关于召开 2025 年半年度业绩说明会的公告 本公司及除李晓雨先生外的其他董事会全体成员保证公告内容不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带责任。 重要内容提示： 青岛云路先进材料技术股份有限公司（以下简称"公司"）已于2025年8月 30日发布公司2025年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2025 年半年度经营成果、财务状况，公司计划于2025年09月09日下午13:00-14:00举 行2025年半年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、说明会类型 五、联系人及咨询办法 （一）会议召开时间：2025年09月09日下午13:00-14:00 会议召开时间：2025年09月09日(星期二)下午13:00-14:00 会 议 ...

证券代码：688190 证券简称：云路股份 公告编号：2025-034 青岛云路先进材料技术股份有限公司 2025 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告 本公司及除李晓雨先生外的其他董事会全体成员保证公告内容不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带责任。 一、募集资金基本情况 （一）首次公开发行股票募集资金情况 根据中国证券监督管理委员会于 2021 年 10 月 19 日出具的《关于同意青岛 云路先进材料技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕 3302 号），青岛云路先进材料技术股份有限公司（以下简称"公司"、"云路 股份"）首次公开发行人民币普通股（A）股 3,000.00 万股，每股发行价格为 46.63 元，募集资金总额为人民币 139,890.00 万元；扣除发行费用后实际募集资金净额 为人民币 129,158.46 万元。上述募集资金已于 2021 年 11 月 22 日全部到账，并 经致同会计师事务所（特殊普通合伙）对公司首次公开发行股票的资金到位情况 进行了审验，并于 2021 年 11 月 22 日出具了《验资 ...

本公司及除李晓雨先生外的其他董事会全体成员保证公告内容不存在任何 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依 法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 召开日期时间：2025 年 9 月 19 日 14 点 30 分 证券代码：688190 证券简称：云路股份 公告编号：2025-038 青岛云路先进材料技术股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东大会的通知 召开地点：公司会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 9 月 19 日 股东大会召开日期：2025年9月19日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （一） 股东大会类型和届次 2025年第二次临时股东大会 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 至2025 年 9 月 19 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的 ...

证券代码：688190 证券简称：云路股份 公告编号：2025-037 青岛云路先进材料技术股份有限公司 第三届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 三、审议通过《关于公司 2025 年半年度利润分配预案的议案》 一、审议通过《关于公司 2025 年半年度报告及摘要的议案》 监事会认为：公司 2025 年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规及 《公司章程》等内部规章制度的规定，公允地反映了公司 2025 年上半年的财务 状况和经营成果等事项，监事会全体成员保证公司 2025 年半年度报告披露的信 息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《青岛 云路先进材料技术股份有限公司 2025 年半年度报告》及《青岛云路先进材料技 术股份有限公司 2025 年半年度报告摘要》。 二、审议通过《关于公司 2025 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告 的议 ...

证券代码：688190 证券简称：云路股份 公告编号：2025-036 青岛云路先进材料技术股份有限公司 第三届董事会第五次会议决议公告 本公司及除李晓雨先生外的其他董事会全体成员保证公告内容不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带责任。 青岛云路先进材料技术股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第 五次会议于 2025 年 8 月 29 日上午 10 点在公司会议室以现场方式结合通讯方式 召开。本次会议应到董事 11 名，实到董事 10 名（李晓雨先生因被采取留置措施 缺席本次会议）。会议由副董事长雷日赣主持。本次会议的召集和召开符合《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）及《青岛云路先进材料技术 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定。 一、审议通过《关于 2025 年半年度报告及摘要的议案》 公司 2025 年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规及《公司章程》 等内部规章制度的规定，公允地反映了公司 2025 年半年度的财务状况和经营成 果等事项，本公司及除李晓雨先生外的其他董事会全体成员保证公司 2025 年半 ...

证券代码：688190 证券简称：云路股份 公告编号：2025-033 青岛云路先进材料技术股份有限公司 关于 2025 年半年度利润分配预案的公告 本公司及除李晓雨先生外的其他董事会全体成员保证公告内容不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带责任。 重要内容提示： 一、利润分配方案内容 截至2025年6月30日，公司上半年净利润为人民币169,494,115.50元。经董 事会决议，公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数进行中期利润 分配。本次利润分配方案如下： 公司拟向全体股东每10股派发现金红利3.00元（含税），截至2025年8月29 日，公司总股本12,000万股，以此计算合计拟派发现金红利3,600.00万元（含税）， 占公司2025年半年度净利润的21.24%。 如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变 动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。如后续总股本发生变 化，将另行公告具体调整情况。 本次利润分配尚需提交股东大会审议。 每股分配比例：每10股派发现金红利3.00元。 本次利润分配以实施权益 ...

国泰海通证券股份有限公司 关于青岛云路先进材料技术股份有限公司 变更募集资金专项账户的专项核查意见 国泰海通证券股份有限公司(以下简称"国泰海通"或"保荐人")作为青 岛云路先进材料技术股份有限公司（以下简称"云路股份"、"发行人"或"公 司")首次公开发行股票并在科创板上市的保荐人,根据《证券发行上市保荐业 务管理办法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《科创板上市公司持 续监管办法(试行)》、《上市公司募集资金监管规则》、《上海证券交易所科 创板上市公司自律监管指引第 1 号――规范运作》等法律法规的有关规定,对公 司变更募集资金专项账户事项进行了审慎核查,并出具本核查意见。核查情况如 下： 根据中国证券监督管理委员会于 2021 年 10 月 19 日出具的《关于同意青岛 云路先进材料技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可(2021) 3302 号），云路股份首次公开发行人民币普通股(A) 股 3,000.00 万股,每股发 行价格为 46.63元,募集资金总额为人民币 139,890.00 万元;扣除发行费用后实 际募集资金净额为人民币 129,158.46 万元。上述募集资金已 ...