证券代码：688190 证券简称：云路股份 公告编号：2025-001 青岛云路先进材料技术股份有限公司 第二届董事会第二十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责 任。 青岛云路先进材料技术股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第 二十五次会议于 2025 年 1 月 27 日上午 9 点在公司会议室以现场方式结合通讯 方式召开。本次会议应到董事 11 名，实到董事 11 名。会议由董事长李晓雨主 持。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）及《青岛云路先进材料技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的有关规定。 一、审议通过《关于部分募投项目结项的议案》 公司同意将"高性能超薄纳米晶带材及其器件产业化项目"结项，公司拟将 上述项目结项后的节余募集资金继续存放于募集账户，未来将根据公司战略需要， 择机审议具体用途。 表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。 具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《青岛 云路先 ...

证券代码：688190 证券简称：云路股份 公告编号：2025-004 青岛云路先进材料技术股份有限公司 关于向银行申请综合授信额度的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 本议案尚需提交股东大会审议。 特此公告。 青岛云路先进材料技术股份有限公司董事会 2025 年 1 月 28 日 青岛云路先进材料技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 1 月 27 日召开第二届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于向银行申请综合授 信额度的议案》，具体公告如下： 为满足日常经营和业务发展的资金需求，公司拟向银行申请不超过人民币 135,000 万元的授信额度，全资控股子公司深圳云路先进技术有限公司（以下简 称"子公司"）拟申请不超过人民币 3,000 万元的授信额度，授信期限为股东大 会审议通过之日起 12 个月。在授信期限内，授信额度可循环使用，授信业务品 种包括但不限于：短期流动资金贷款、长期借款、银行承兑汇票、商业承兑汇票、 保函、信用证、并购贷款等。 以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额 ...

青岛云路先进材料技术股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人薛国，已充分了解并同意由提名人青岛云路先进材料技术股份有限公司 董事会提名为青岛云路先进材料技术股份有限公司第三届董事会独立董事候选 人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任 青岛云路先进材料技术股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如 下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济会计、财务、管理等履行独立董 事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定； （一）在上市公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属和主要社会关系 （直系亲属是指配偶、父母、子女等；主要社会关系是指兄弟姐妹、兄弟姐妹的 配偶、配偶的父母、配偶的兄弟姐妹、子女的配偶、子女配偶的父母等）； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和上海证券交易所自律监 管规则有关独立董事任职资格和条件的相 ...

青岛云路先进材料技术股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规 章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、会计、财务、管理等履行独立 董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 （离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定（如 适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职） 问题的意见》的相关规定（如适用）； （六）中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的 意见》的相关规定（如适用）； （七）中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》等 ...

证券代码：688190 证券简称：云路股份 公告编号：2025-006 青岛云路先进材料技术股份有限公司 关于 2025 年度日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 是否需要提交股东大会审议：是 日常关联交易对上市公司的影响：本次关联交易为公司日常关联交易， 以公司正常经营业务为基础，以市场价格为依据，不影响公司的独立性，不存 在损害公司及股东利益的情形，公司不会因该关联交易对关联人产生依赖。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 （二）2025 年度日常关联交易预计金额和类别 单位：万元 | 关联交易 | 关联人 | 年预 2025 | 占同类业务 | 2024 年度与关 联人累计已发生 | 占同类业务 | 本次预计金额与 上年实际发生金 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 类别 | | 计金额 | 比例（%） | 的交易金额 | 比例（％） | 额差异较大的原 | | | | | | | | 因 | | 向关联 ...

青岛云路先进材料技术股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人王苑琢，已充分了解并同意由提名人青岛云路先进材料技术股份有限公 司董事会提名为青岛云路先进材料技术股份有限公司第三届董事会独立董事候 选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担 任青岛云路先进材料技术股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺 如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济会计、财务、管理等履行独立董 事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和上海证券交易所自律监 管规则有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 （离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定（如 适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导 ...

证券代码：688190 证券简称：云路股份 公告编号：2025-005 青岛云路先进材料技术股份有限公司 关于公司董事会、监事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 青岛云路先进材料技术股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会、 监事会任期将于 2025 年 1 月 27 日届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《青岛云路 先进材料技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关规定， 公司拟开展董事会、监事会换届选举工作，本次换届尚需公司股东大会审议通过 后生效，为确保公司董事会的正常运作，在新一届董事、监事就任前，公司第二 届董事会及监事会仍将继续按照相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有 关规定，行使董事、监事的义务和职责。现将本次董事会、监事会换届选举情况 公告如下： 一、董事会换届选举情况 （一）董事候选人提名情况 公司于 2025 年 1 月 27 日召开了第二届董事会第二十五次会议，审议通过了 《关于董事会换 ...

证券代码：688190 证券简称：云路股份 公告编号：2025-002 青岛云路先进材料技术股份有限公司 第二届监事会第二十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 青岛云路先进材料技术股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第 二十三次会议于 2025 年 1 月 27 日上午 11 点在公司会议室以现场方式结合通讯 方式召开。本次会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。会议由监事会主席张强主 持。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）及《青岛云路先进材料技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的有关规定。 一、审议通过《关于部分募投项目结项的议案》 监事会认为：本次募集资金投资项目"高性能超薄纳米晶带材及其器件产业 化项目"已达成项目预期，同意将上述项目结项，并将节余募集资金继续存放于 募集资金账户，后续根据公司战略需要择机审议用途，符合公司及全体股东的利 益。监事会同意公司上述募投项目结项事宜。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 ...

青岛云路先进材料技术股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人吴新振，已充分了解并同意由提名人青岛云路先进材料技术股份有限公 司董事会提名为青岛云路先进材料技术股份有限公司第三届董事会独立董事候 选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担 任青岛云路先进材料技术股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺 如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济会计、财务、管理等履行独立董 事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和上海证券交易所自律监 管规则有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 （离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定（如 适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导 ...

证券代码：688190 证券简称：云路股份 公告编号：2025-003 青岛云路先进材料技术股份有限公司 关于部分募投项目结项及部分募投项目变更的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 青岛云路先进材料技术股份有限公司（以下简称"公司"或"云路股份"） 于 2025 年 1 月 27 日，召开第二届董事会第二十五次会议和第二届监事会第二十 三次会议，审议通过了《关于部分募投项目结项的议案》及《关于部分募投项目 变更的议案》。公司同意将"高性能超薄纳米晶带材及其器件产业化项目"结项， 将使用于"高品质合金粉末制品产业化项目"和"万吨级新一代高性能高可靠非 晶合金闭口立体卷产业化项目"的募集资金 11,892.80 万元整体变更至"新能 源领域用高性能软磁粉末建设项目"和"新能源领域用高端软磁材料及器件生产 线一期建设项目"使用，现将相关情况公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证监会出具的《关于同意青岛云路先进材料技术股份有限公司首次公 开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]3302 号），公司向社会公开发 ...