证券代码：688191 证券简称：智洋创新 公告编号：2023-063 智洋创新科技股份有限公司 关于自愿披露对外投资设立全资子公司的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 投资标的名称：北京海岱科技有限公司（简称"海岱科技"）。 投资金额：智洋创新科技股份有限公司（以下简称"公司"）以自有资 金 3,000 万元人民币，投资设立全资子公司海岱科技。 本次对外投资不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理 办法》、《科创板上市公司重大资产重组特别规定》规定的重大资产重组。 风险提示：海岱科技未来经营管理过程中可能面临宏观经济及行业政策 变化、行业供需及市场竞争、经营不达预期等不确定因素的影响，存在一定的市 场风险、经营风险、管理风险等。 一、对外投资概述 （一）对外投资的基本情况 基于公司的整体战略发展规划和实际经营需求，公司使用自有资金 3,000 万 元人民币在北京市投资设立全资子公司海岱科技。 注册资本：3,000 万元 资金来源：公司自有资金 出资比例：智洋创新科技股份有限公司 ...

证券代码：688191 证券简称：智洋创新 公告编号：2023- 062 智洋创新科技股份有限公司 关于召开 2023 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心视频直播和网络互动 投资者可于 2023 年 09 月 04 日(星期一)至 09 月 08 日(星期五)16:00 前登 录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 一、说明会类型 本次投资者说明会以视频结合网络互动召开，公司将针对 2023 年半年度经 营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许 的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 二、说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2023 年 09 月 11 日上午 10:00-11:30 （二）会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： http://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开时间：2023 年 0 ...

2023 年半年度报告 公司代码：688191 公司简称：智洋创新 智洋创新科技股份有限公司 2023 年半年度报告 1 / 263 2023 年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 重大风险提示 公司已在本报告中详细阐述公司在经营过程中可能面临的各种风险及应对措施，敬请查阅本报告 第三节"管理层讨论与分析"中"五、风险因素"部分内容。 三、 公司全体董事出席董事会会议。 六、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 无 七、 是否存在公司治理特殊安排等重要事项 □适用 √不适用 八、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告所涉及的公司未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请 投资者注意投资风险。 九、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 十、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 十一、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十二、 ...

证券代码：688191 证券简称：智洋创新 公告编号：2023-059 智洋创新科技股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 智洋创新科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 28 日召开 的第四届董事会第二次会议、第四届监事会第二次会议审议通过了《关于使用闲 置自有资金进行现金管理的议案》，独立董事发表了独立意见。同意在保证公司 正常运营和资金安全的基础上，拟使用不超过人民币 4 亿元闲置自有资金进行现 金管理，用于购买具有合法经营资格的金融机构销售的安全性高、流动性好的投 资产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单、通知存款、协定存款、 收益凭证等），投资期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在该额度范 围内，资金可以滚动使用。公司董事会授权董事长或其指定的授权代理人在上述 额度及决议有效期内行使投资决策权、签署相关文件等，具体事项由公司财务部 负责组织实施。 一、本次使用闲置自有资金进行现金管理的基本情况 公司本次对闲置自 ...

民生证券股份有限公司 关于智洋创新科技股份有限公司 三、重大风险事项 公司面临的风险因素主要如下： （一）核心竞争力风险 2023 年半年度持续督导跟踪报告 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》（以下简称"《保荐办法》"）、 《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等有 关法律法规和规范性文件的要求，民生证券股份有限公司（以下简称"民生证 券"、"保荐机构"）作为智洋创新科技股份有限公司（以下简称"智洋创新"、 "公司"）首次公开发行股票并在科创板上市的保荐机构对智洋创新进行持续 督导，并出具本持续督导跟踪报告： | 序号 | 工作内容 | 完成或督导情况 | | --- | --- | --- | | 1 | 建立健全并有效执行持续督导工作制度，并针 | 保荐机构已建立健全并有效 执行持续督导工作制度，并针 | | | 对具体的持续督导工作制定相应的工作计划。 | 对具体的持续督导工作制定 | | | | 相应的工作计划。 | | 2 | 根据中国证监会相关规定，在持续督导工作开 始前，与上市公司或相关当事人签署持续督导 协议，明确双方在持续督导期间的权利义务， | 保荐机构已与公司 ...

1、智洋创新科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二次 会议，已于 2023 年 8 月 18 日以书面、邮件等方式向全体董事发出会议通知。 2、会议于 2023 年 8 月 28 日上午 9 点 30 分在公司会议室以现场结合通讯方 式召开。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，孙培翔、谭博学、肖海 龙、芮鹏以通讯方式参加，其余董事均以现场方式参加。 证券代码：688191 证券简称：智洋创新 公告编号：2023-057 智洋创新科技股份有限公司 第四届董事会第二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 董事会认为：公司 2023 年半年度报告及其摘要的编制及审议程序符合法律、 行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2023 年半年度的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 3、本次会议由董事长刘国永先生主持，公司监事及高级管理人员列席本次 董事会会议。 4、本次董事会会议的召集召开符合有关法律、行政法规、部门规 ...

证券代码：688191 证券简称：智洋创新 公告编号：2023-058 智洋创新科技股份有限公司 监事会认为：公司 2023 年半年度报告及其摘要的编制及审议程序符合法律、 行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2023 年半年度的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。经监事会会议 审议，全体监事一致同意该事项。 第四届监事会第二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 1、智洋创新科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第二次会 议已于 2023 年 8 月 18 日以书面、邮件等方式向全体监事发出会议通知。 2、会议于 2023 年 8 月 28 日下午 2 点在公司会议室以现场结合通讯方式召 开。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。战新刚先生以通讯方式参加， 其余监事以现场方式参加。 3、会议由监事会主席徐传伦先生主持，公司董事会秘书、财务总监列席本 次监事会会议。 4、本次监事会会议的召集召开符合有关法律、行 ...

证券代码：688191 证券简称：智洋创新 公告编号：2023-060 智洋创新科技股份有限公司 2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）、 《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及相关格 式指引的要求，智洋创新科技股份有限公司（以下简称"智洋创新"、"公司" 或"本公司"）将 2023 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告说明如下： （二）募集资金本报告期使用及期末结余情况 2023 年半年度，本公司募集资金使用情况为：募投项目支出金额 6,229,981.91 元；以超募资金永久补充流动资金金额 8,400,000.00 元。截至 2023 年 6 月 30 日，募集资金专户余额合计为 31,206,331.58 元，具体使用情况如下: 金额单位：人民币元 一、 募集资金基本情况 ...

智洋创新科技股份有限公司 董事会文件 智洋创新科技股份有限公司独立董事 综上，我们同意上述审议事项。 智洋创新科技股份有限公司独立董事 芮鹏 肖海龙 谭博学 2023 年 8 月 28 日 智洋创新科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 28 日召开第 四届董事会第二次会议，作为公司的独立董事，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《上海 证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》（以下简称"《规 范运作指引》"）等相关法律法规以及《公司章程》、《独立董事议事规则》的相 关规定，本着客观、公平、公正的原则，基于独立的判断，我们对第四届董事会 第二次会议相关事项发表如下独立意见： 一、关于公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的独立意见 经核查，我们认为：该专项报告如实反映了公司募集资金存放与使用的实际 情况。公司 2023 年半年度募集资金存放与使用符合中国证监会、上海证券交易 所的相关规定和要求，募集资金的存放及使 ...

证券代码：688191 证券简称：智洋创新 公告编号：2023-056 权益变动情况 1 2023 年 5 月 31 至 2023 年 8 月 18 日，昆石天利、昆石成长、昆石智创、 昆石创富已通过集中竞价方式合计减持公司股份 1,534,738 股，占公司总股本 的 1.00%。本次权益变动后，昆石天利、昆石成长、昆石智创、昆石创富合计 持有公司的股权比例由 5.80%减少至 4.80%。 重要内容提示： 大股东持股的基本情况 本次减持计划实施前，智洋创新科技股份有限公司（以下简称"公司"或"智 洋创新"）股东宁波昆石天利创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称"昆石天 利"）、宁波梅山保税港区昆石成长股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称"昆 石成长"）、宁波昆石智创创业投资合伙企业（有限合伙）（曾用名"宁波昆石智 创股权投资合伙企业（有限合伙）"）（以下简称"昆石智创"）、深圳市昆石创富 投资企业（有限合伙）（以下简称"昆石创富"）为一致行动人，合计持有公司股 份 8,906,029 股，占公司总股本 5.80%。 集中竞价减持计划的实施结果情况 2023 年 5 月 9 日，公司在上海证券交易所网站（ ...