第四届监事会第八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 证券代码：688191 证券简称：智洋创新 公告编号：2024-040 智洋创新科技股份有限公司 1、智洋创新科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第八次会 议已于 2024 年 8 月 6 日以书面、邮件等方式向全体监事发出会议通知。 2、会议于 2024 年 8 月 16 日下午 2 点在公司会议室以现场结合通讯方式召 开。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，均以现场方式参加。 3、会议由监事会主席徐传伦先生主持，公司董事会秘书、财务总监列席本 次监事会会议。 4、本次监事会会议的召集召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件及《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事投票表决，审议通过了如下决议： 1. 审议通过《关于<公司 2024 年半年度报告及其摘要>的议案》 监事会认为：按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所科创板股票 上市规则》、《上海证券交易所科创板 ...

Financial Performance - The company reported a revenue of 500 million yuan for the first half of 2024, representing a 20% increase compared to the same period last year[1]. - The company expects a revenue guidance of 1.2 billion yuan for the full year 2024, indicating a projected growth of 25% year-over-year[1]. - The company achieved operating revenue of CNY 434,150,366.31 for the first half of 2024, representing a 15.32% increase compared to CNY 376,476,125.44 in the same period last year[15]. - Net profit attributable to shareholders was CNY 25,340,784.12, up 7.33% from CNY 23,609,191.94 year-on-year[15]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses increased by 26.91%, reaching CNY 21,079,682.77 compared to CNY 16,610,304.08 in the previous year[15]. - Basic and diluted earnings per share increased to CNY 0.1651, a rise of 7.35% from CNY 0.1538 in the same period last year[17]. - The weighted average return on equity rose to 2.85%, an increase of 0.06 percentage points compared to 2.79% in the previous year[17]. - The company reported a total revenue of 7,302.3 million, with a research and development expense of 4,688.12 million, representing 10.80% of the total revenue for the reporting period[48][51]. User Growth - User data showed a growth of 15% in active users, reaching 1.2 million by the end of June 2024[1]. - User data showed a growth of 20% in active users, totaling 2 million users by the end of Q2 2024[92]. Research and Development - Research and development expenses increased by 18%, totaling 50 million yuan, focusing on advanced AI technologies[1]. - Research and development expenses accounted for 10.80% of operating revenue, a decrease of 1.58 percentage points from 12.38% in the previous year[17]. - The company reported a total R&D investment of ¥46,881,189.56, a slight increase of 0.57% compared to ¥46,615,701.54 in the same period last year[43]. - The company added 36 new intellectual property rights in the first half of 2024, including 8 invention patents, with 87.5% related to artificial intelligence[42]. - The company has developed a comprehensive smart factory warning platform based on AI and big data analysis, enhancing electronic and process management of production risks[39]. Market Expansion - The company is expanding its market presence in Southeast Asia, targeting a 10% market share by the end of 2025[1]. - The company is expanding its market presence in Southeast Asia, targeting a 25% market share by the end of 2025[95]. Strategic Initiatives - A new strategic partnership with a leading tech firm is expected to enhance product offerings and market reach[1]. - The company has no plans for mergers or acquisitions in the near term, prioritizing organic growth strategies[1]. - The company plans to initiate a stock buyback program, aiming to repurchase up to 2% of its total shares outstanding[93]. - A strategic acquisition is in progress, which is expected to enhance the company's product portfolio and increase market competitiveness[94]. Financial Management - The company's cash flow from operating activities improved, with a net cash flow of -CNY 4,860,065.42, an improvement from -CNY 5,607,108.55 in the previous year[18]. - The company's net cash flow from operating activities was -¥4.86 million, an improvement from -¥5.61 million in the previous year, reflecting better collection and supplier payment management[63]. - The company reported a significant decrease in the fair value of financial assets, with a change in fair value profit and loss of ¥1,340,557.22 during the period[69]. Technological Innovation - The company focuses on digitalization and intelligent operation management in industries such as electricity, water conservancy, rail transit, and new energy, leveraging AI, IoT, big data, and digital twin technologies[22]. - The company has developed a one-stop AI platform, big data and digital twin platform, and drone intelligent inspection system, enhancing operational efficiency and decision-making capabilities[23]. - The company emphasizes continuous technological innovation and adaptation to meet the evolving demands of the industry[22]. Risk Management - The company has identified potential risks related to supply chain disruptions and is implementing measures to mitigate these risks[1]. - The company faces risks related to seasonal fluctuations in revenue, with a higher proportion of income typically generated in the second half of the year due to project execution timing[58]. Sustainability Commitment - The management emphasized a commitment to sustainability, with plans to invest 20 million USD in green technologies over the next two years[91]. - The company has not invested in environmental protection measures during the reporting period and has not established related mechanisms[80]. - There are no carbon reduction measures taken by the company, and no plans for reducing carbon emissions were reported[80]. Governance and Compliance - The company has committed to fair operations in related transactions, ensuring no harm to the rights of shareholders through such transactions[82]. - The company will ensure compliance with the China Securities Regulatory Commission and Shanghai Stock Exchange regulations regarding share reduction[90]. - The company has committed to strictly fulfill all public commitments disclosed in the IPO prospectus, ensuring accountability for any failures not due to force majeure[106]. Shareholder Information - The total number of ordinary shareholders as of the reporting period end is 5,078[126]. - The largest shareholder, Zibo Zhiyang Holdings Co., Ltd., holds 52,416,000 shares, representing 34.14% of the total shares[127]. - The company has not reported any changes in the controlling shareholder or actual controller during the reporting period[133].

（一）实际募集资金金额、资金到账时间 证券代码：688191 证券简称：智洋创新 公告编号：2024-041 智洋创新科技股份有限公司 2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）、 《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及相关格 式指引的要求，智洋创新科技股份有限公司（以下简称"智洋创新"、"公司" 或"本公司"）将 2024 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告说明如下： 一、 募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会 2021 年 3 月 2 日出具的《关于同意智洋创新 科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]614 号）， 公司获准公开发行人民币普通股（A 股）38,261,512.00 股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行认购价格为人民币 11 ...

证券代码：688191 证券简称：智洋创新 公告编号：2024-045 智洋创新科技股份有限公司 关于召开 2024 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： http://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2024 年 8 月 20 日（星期二）至 8 月 26 日（星期一）16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 （zhengquan@zhiyang.com.cn）进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注 的问题进行回答。 智洋创新科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 8 月 17 日发 布公司 2024 年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2024 年半 年度经营成果、财务状况，公司计划于 2024 年 8 月 27 日上午 9:00-10:00 举行 2024 年半年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、 说明会类型 本次投资者 ...

证券代码：688191 证券简称：智洋创新 公告编号：2024-039 第四届董事会第九次会议决议公告 智洋创新科技股份有限公司 2、会议于 2024 年 8 月 16 日上午 9 点 30 分在公司会议室以现场及通讯方式 召开。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，肖海龙、芮鹏以通讯方式 参加，其余董事均以现场方式参加。 3、本次会议由董事长刘国永先生主持，公司监事及高级管理人员列席本次 董事会会议。 4、本次董事会会议的召集召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 1、智洋创新科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第九次 会议，已于 2024 年 8 月 6 日以书面、邮件等方式向全体董事发出会议通知。 本次会议由董事长刘国永先生主持，经与会董事表决，会议通过以下议案： 1．审议通过《关于<公司 2024 年半年度报告及其摘要>的议案》 董事会认为：按照《公司法》、《证 ...

根据《证券发行上市保荐业务管理办法》（以下简称"《保荐办法》"）、 《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等有 关法律法规和规范性文件的要求，民生证券股份有限公司（以下简称"民生证 券"、"保荐机构"）作为智洋创新科技股份有限公司（以下简称"智洋创新"、 "公司"）首次公开发行股票并在科创板上市的保荐机构对智洋创新进行持续 督导，并出具本持续督导跟踪报告： | 序号 | 工作内容 | 完成或督导情况 | | --- | --- | --- | | 1 | 建立健全并有效执行持续督导工作制度，并针 | 保荐机构已建立健全并有效 执行持续督导工作制度，并针 | | | 对具体的持续督导工作制定相应的工作计划。 | 对具体的持续督导工作制定 | | | | 相应的工作计划。 | | 2 | 根据中国证监会相关规定，在持续督导工作开 始前，与上市公司或相关当事人签署持续督导 | 保荐机构已与公司签署了保 荐协议，协议明确了双方在持 续督导期间的权利和义务，并 已报上海证券交易所备案。本 | | | 协议，明确双方在持续督导期间的权利义务， | | | | | 持续督导期间，未发生对协议 | ...

特此公告。 智洋创新科技股份有限公司监事会 智洋创新科技股份有限公司监事会 关于 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第三个归属期及 预留授予部分第二个归属期符合归属条件的激励对象名单的核 查意见 智洋创新科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会依据《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》 和《智洋创新科技股份有限公司章程》《智洋创新科技股份有限公司 2021 年限 制性股票激励计划（草案）》《智洋创新科技股份有限公司 2021 年限制性股票 激励计划实施考核管理办法》等有关规定，对 2021 年限制性股票激励计划符合 归属条件激励对象名单进行审核，发表核查意见如下： 经核查，2021 年限制性股票激励计划首次授予激励对象中的 7 名激励对象 因个人原因于限制性股票归属登记前离职、1 名激励对象因绩效考核未达标不符 合归属条件，监事会对公司本次符合归属条件的 92 名激励对象（剔除首次授予 与预留授予的 2 名重复激励对象）进行了核查，认为各激励对象个人绩效考核结 果合规、真实，不存在虚假、故意隐瞒等相关情况，公司 2021 年限制性股票激 励计划首次授予 ...

二〇二四年八月 第一章 释 义 民生证券股份有限公司 关于 智洋创新科技股份有限公司 调整 2021 年及 2023 年限制性股票激励计划授予价格、 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第三个归属 期及预留授予部分第二个归属期符合归属条件及作废部分 已授予尚未归属的 2021 年限制性股票事项 之 独立财务顾问报告 在本报告中，如无特殊说明，下列简称具有如下含义： | 智洋创新、公司、 | 指 | 智洋创新科技股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 上市公司 | | | | 年 激 励 计 2021 | | | | 划、2021 年限制 | | 《智洋创新科技股份有限公司 年限制性股票激励计划（草 2021 | | 性股票激励计划、 | 指 案）》 | | | 年《激励计 2021 | | | | 划（草案）》 | | | | 年 激 励 计 2023 | | | | 年限制 划、2023 性股票激励计划、 | 指 | 《智洋创新科技股份有限公司 年限制性股票激励计划（草 2023 | | | 案）》 | | | 年《激励计 2023 | | | | 划（草案）》 | | | | ...

北京德和衡（济南）律师事务所 关于智洋创新科技股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划授予价格调整、首次授 予部分第三个归属期及预留授予部分第二个归属期归属 条件成就及部分限制性股票作废 之法律意见书 ww.deheng.com.cn B E I J I N G D H H L A W F I R M 中国 北京市朝阳区建国门外永安东里 16 号 CBD 国际大厦 16 层 Tel：(+86 10) 8521-9100/9111/9222 邮编：100022 1 北 京 德 和 衡 律 师 事 务 所 B E I J I N G D H H L A W F I R M | | | 释 义 除非文义另有所指，在本法律意见书中，下列词语具有如下含义： | 简称 | | 全称 | | --- | --- | --- | | 公司、智洋创新 | 指 | 智洋创新科技股份有限公司 | | 激励计划、2021 年限制性 | 指 | 智洋创新科技股份有限公司 年限制性股 2021 | | 股票激励计划 | | 票激励计划 | | 《激励计划（草案）》 | 指 | 《智洋创新科技股份有限公司 年限制性 2021 | | ...

证券代码：688191 证券简称：智洋创新 公告编号：2024-043 2021 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的公示情况说明及核查意见》 （公告编号：2021-034）。 智洋创新科技股份有限公司 关于作废 2021 年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限 制性股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 智洋创新科技股份有限公司（以下简称"公司"或"智洋创新"）于 2024 年 8 月 16 日召开第四届董事会第九次会议和第四届监事会第八次会议，审议通 过了《关于作废 2021 年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票 的议案》，现将有关事项说明如下： 一、2021 年限制性股票授予已履行的决策程序和信息披露情况 1．2021 年 6 月 17 日，公司召开第三届董事会第十一次会议，会议审议通 过了《关于公司<2021 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关 于公司<2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于提 请公司股东大会授权董事会办理股权激 ...