一、提请股东大会授权董事会包括但不限于以下内容： （一）确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票（以下简称"小 额快速融资"）的条件 授权董事会根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《上市公司证券发行注册管理办法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定， 对公司实际情况及相关事项进行自查论证，并确认公司是否符合以简易程序向特 定对象发行股票的条件。 证券代码：688191 证券简称：智洋创新 公告编号：2024-022 智洋创新科技股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据《上市公司证券发行注册管理办法》、《上海证券交易所上市公司证券 发行上市审核规则》及《上海证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》 等相关规定，公司董事会提请股东大会授权董事会决定向特定对象发行融资总额 不超过人民币 1.7 亿元且不超过最近一年末净资产 20%的股票，授权期限为 2023 年度股东大会通过之日起至 2024 年度股东大会召 ...

智洋创新科技股份有限公司 2023 年度会计师事务所履职情况评估报告 智洋创新科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请立信会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"立信"）作为公司 2023 年度年报审计机构。根据《国 有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对立信 2023 年度审计履 职情况进行评估，具体情况如下： 会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 注册地址：上海市黄浦区南京东路 61 号四楼 首席合伙人：朱建弟 2023 年度末合伙人数量：278 人 2023 年度末注册会计师人数：2,533 人 一、资质条件 1、年审期间出具报告总体情况 立信按照中国注册会计师审计准则和其他相关执业规范的要求，对公司 2023 年度财务报表及 2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性进行了审 计，出具了标准无保留意见审计报告，同时对公司 2023 年度非经营性资金占用 及其他关联资金往来情况、公司 2023 年度募集资金存放与使用情况等执行了相 关工作，并出具了专项报告。 2023 年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：693 人 2022 年度收入总额（经审计 ...

证券代码：688191 证券简称：智洋创新 公告编号：2024-021 智洋创新科技股份有限公司 关于公司 2023 年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 本次利润分配方案以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回 购专用证券账户中股份为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。 如在分配方案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间因新增股份上 市、股份回购等事项导致公司总股本发生变化的，则以未来实施分配方案的股权 登记日的总股本扣减回购专用证券账户中股份数为基数，按照每股分配比例不变 的原则对分配总额进行调整，并将另行公告具体调整情况。 一、利润分配方案内容 经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2023 年 12 月 31 日智洋 创新科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年度实现归属上市公司股东 的净利润为人民币 41,533,528.93 元，母公司财务报表累计未分配利润为 262,493,983.70 元。经董事会决议，公司 2023 年度利润 ...

证券代码：688191 证券简称：智洋创新 公告编号：2024-018 智洋创新科技股份有限公司 关于使用部分超额募集资金永久补充流动资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 智洋创新科技股份有限公司（以下简称"智洋创新"或"公司"）于 2024 年 3 月 28 日召开第四届董事会第六次会议、第四届监事会第五次会议，审议通 过了《关于使用部分超额募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将部分 超额募集资金 459.73 万元用于永久补充流动资金（不超过超额募集资金总额的 30%，具体金额以转出时的实际金额为准），保荐机构民生证券股份有限公司（以 下简称"民生证券"或"保荐机构"）出具了明确同意的核查意见。上述议案尚 需提交公司 2023 年年度股东大会审议通过，现将相关情况公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意智洋创 新科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]614 号） 同意，并经上海证券交易所同意，公 ...

证券代码：688191 证券简称：智洋创新 公告编号：2024-013 智洋创新科技股份有限公司 第四届监事会第五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 1、智洋创新科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第五次会 议已于 2024 年 3 月 18 日以书面、邮件等方式向全体监事发出会议通知。 2、会议于 2024 年 3 月 28 日下午 2 点在公司会议室以现场结合通讯方式召 开。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。所有监事均以现场方式参加。 3、会议由监事会主席徐传伦先生主持，公司董事会秘书、财务总监列席本 次监事会会议。 4、本次监事会会议的召集召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件及《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事投票表决，审议通过了如下决议： 1. 审议通过《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》 监事会认为：2023 年，公司监事会根据《公司法》、《证券法》、《公司 章程》及《监事会议事规则》 ...

| | 目 | 录 | | 页 | 次 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  | 鉴证报告 | | | | 1-2 | |  | 智洋创新科技股份有限公司 | 2023 | 年度募集资金存放与 | | 1-6 | | | 使用情况专项报告 | | | | | |  | 附表：1、募集资金使用情况对照表 | | | | 1-2 | 关于智洋创新科技股份有限公司2023年度 募集资金存放与使用情况专项报告的鉴证报告 信会师报字[2024]第ZE 10034号 智洋创新科技股份有限公司全体股东： 关于智洋创新科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况专项报 告的鉴证报告 信会师报字[2024]第 ZE 10034 号 关于智洋创新科技股份有限公司 2023 年度 募集资金存放与使用情况专项报告的鉴证报告 我们接受委托，对后附的智洋创新科技股份有限公司（以下简称 "贵公司"）2023年度募集资金存放与使用情况专项报告（以下简称 "募集资金专项报告"）执行了合理保证的鉴证业务。 一、董事会的责任 贵公司董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《上市公司 ...

证券代码：688191 证券简称：智洋创新 公告编号：2024-015 智洋创新科技股份有限公司 关于 2023 年度计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、本年度计提资产减值准备的情况 智洋创新科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据《企业会计准则》及 相关会计政策的规定，为客观、公允地反映公司截至 2023 年 12 月 31 日的财务 状况和经营情况，公司本着谨慎性原则，对存在减值迹象的相关资产进行了减值 测试并计提了相应的减值准备。2023 年度公司计提各项减值准备合计 1,271.52 万元，明细如下： 单位：万元 | 项目 | 本期计提减值准备金额 | | --- | --- | | 1、信用减值损失 | 915.64 | | 其中：应收票据减值损失 | 29.97 | | 应收账款坏账损失 | 904.21 | | 其他应收款坏账损失 | -18.54 | | 2、资产减值损失 | 355.87 | | 其中：存货跌价损失 | 247.70 | | 合同资产减值损失 | 1 ...

证券代码：688191 证券简称：智洋创新 公告编号：2024-016 为提高效率，公司董事会授权董事长或其指定的授权代理人在上述额度内与 智洋创新科技股份有限公司 关于公司及子公司向金融机构申请综合授信及 接受无偿关联担保公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 智洋创新科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 28 日召开 第四届董事会第六次会议、第四届监事会第五次会议，审议通过了《关于公司及 子公司向金融机构申请综合授信及接受无偿关联担保的议案》。现将相关事项公 告如下： 一、申请综合授信额度及接受无偿关联担保事项的概述 为满足公司经营发展的资金需求，公司拟向银行等金融机构申请总额不超过 人民币 10 亿元的综合授信额度，授信业务包括但不限于流动资金贷款、固定资 产贷款、项目贷款、承兑汇票、保函、信用证、票据贴现、票据池等综合业务， 具体授信业务品种、额度和期限，以银行最终核定为准。该综合授信事项有效期 为 12 个月，在授信期限内，授信额度可循环使用，可以在不同银行间进行调整。 基于 ...

智洋创新科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本人作为智洋创新科技股份有限公司（以下简称"公司"）报告期内离任的 的独立董事，在 2023 年任职期间，严格按照《公司法》、《证券法》、《上海 证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》、《独 立董事工作制度》的相关规定和要求，工作中诚实、勤勉、独立地履行职责，积 极出席公司董事会会议、列席公司股东大会，认真审议公司董事会各项议案，对 公司重大事项发表了独立意见及事前认可意见，切实维护了公司全体股东，尤其 是中小股东的利益，较好地发挥了独立董事的作用。 现将本人 2023 年度公司独立董事任职期间内履行职责的工作情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 王春密（离任）：1970 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士 研究生学历，国际工商管理专业。1997 年 7 月至 2001 年 7 月，任中国远洋运输 集团公司培训中心外语教学主任；2003 年 1 月至 2005 年 8 月，任乐购英国中部 公司商 ...

智洋创新科技股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项报告 智洋创新科技股份有限公司董事会 2024 年 3 月 28 日 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所《股票上市规 则》《上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等要求，智洋创新科技股份 有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司现任独立董事谭博学先生、肖海 龙先生、芮鹏先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事谭博学先生、肖海龙先生、芮鹏先生的任职经历以及签署的 相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司 主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可 能妨碍其进行独立客观判断的关系，符合《上市公司独立董事管理办法》、《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中对独立董事独立性 的相关要求。 ...