证券代码：688191 证券简称：智洋创新 公告编号：2024-027 智洋创新科技股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2024 年 4 月 19 日 （二） 股东大会召开的地点：山东省淄博市高新区青龙山路仪器仪表产业园 2 号综合楼会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 13 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 13 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 83,524,859 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 83,524,859 | 二、 议案审议情况 | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的 | 54.92 | | --- | --- | | 比例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权 ...

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 1、智洋创新科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第六次会 议已于 2024 年 4 月 15 日以书面、邮件等方式向全体监事发出会议通知。 2、会议于 2024 年 4 月 19 日下午 2 点在公司会议室以现场方式召开。本次 会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。所有监事均以现场方式参加。 证券代码：688191 证券简称：智洋创新 公告编号：2024-029 智洋创新科技股份有限公司 第四届监事会第六次会议决议公告 3、会议由监事会主席徐传伦先生主持，公司董事会秘书、财务总监列席本 次监事会会议。 智洋创新科技股份有限公司监事会 2024 年 4 月 20 日 4、本次监事会会议的召集召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件及《公司章程》的规定。 监事会认为：根据《上市公司股权激励管理办法》《公司 2021 年限制性股 票激励计划（草案）》《公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规 定，按照公司2021 ...

证券代码：688191 证券简称：智洋创新 公告编号：2024-025 截至本公告披露日，相关承诺人的持股情况如下： 智洋创新科技股份有限公司 注：实际控制人刘国永先生、聂树刚先生和赵砚青先生合计持有智洋控股 100%的股份。 关于控股股东、实际控制人自愿承诺不减持公司股份的公告 公司董事会将对上述承诺事项的履行情况进行持续监督并及时履行信息披 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 智洋创新科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 11 日收到 公司控股股东淄博智洋控股有限公司（以下简称"智洋控股"）、实际控制人刘 国永先生、聂树刚先生和赵砚青先生分别出具的《关于自愿承诺不减持公司股份 的告知函》，现将相关情况公告如下： 基于对公司未来发展前景的信心和对公司长期价值的认可，同时为增强广大 投资者信心，切实维护投资者权益和资本市场的稳定，公司控股股东淄博智洋控 股有限公司、实际控制人刘国永先生、聂树刚先生和赵砚青先生分别自愿承诺， 自本承诺作出之日起 6 个月内（即自 2024 年 4 月 1 ...

证券代码：688191 证券简称：智洋创新 公告编号：2024-026 智洋创新科技股份有限公司 关于股份回购实施结果暨股份变动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2024/2/23 | | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 待董事会审议通过后 12 个月 | | 预计回购金额 | 2,000 万元~4,000 万元 | | 回购价格上限 | 20 元/股 | | 回购用途 | 用于员工持股计划或股权激励 | | 实际回购股数 | 143.50 万股 | | 实际回购股数占总股本比例 | 0.93% | | 实际回购金额 | 万元 2,002.97 | | 实际回购价格区间 | 13.37 元/股~14.75 元/股 | 一、 回购审批情况和回购方案内容 智洋创新科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 22 日召开第 四届董事会第五次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案 的议案》，同意公司通过集中竞价交易 ...

证券代码：688191 证券简称：智洋创新 智洋创新科技股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 二零二四年四月 目录 | 智洋创新科技股份有限公司 2023 | 年年度股东大会会议须知 3 | | --- | --- | | 智洋创新科技股份有限公司 2023 | 年年度股东大会会议议程 5 | | 2023 | 年年度股东大会会议议案 7 | | 议案一：《关于公司 2023 | 年度董事会工作报告的议案》 7 | | 议案二：《关于公司 2023 | 年度独立董事述职报告的议案》 12 | | 议案三：《关于公司 2023 | 年年度报告及其摘要的议案》 45 | | 议案四：《关于公司 2023 | 年度财务决算报告的议案》 46 | | 议案五：《关于公司 2024 | 年度财务预算报告的议案》 48 | | 议案六：《关于公司 2023 | 年度利润分配预案的议案》 51 | | 议案七：《关于公司董事 | 2024 年度薪酬计划的议案》 52 | | 议案八：《关于续聘 2024 | 年度审计机构的议案》 53 | | 议案九：《关于公司及子公司向金融机构申请综合授信及接受无偿关联担保的议 ...

投资者关系活动记录表 2024年4月 股票名称：智洋创新 股票代码：688191 R特定对象调研£分析师会议£媒体采访£业绩说明会 投资者关系活动类别 £新闻发布会£路演活动£现场参观£其他 1、海通证券：杨林、徐鹏程、魏宗 2、工银瑞信：黄丙延 3、交银施罗德：武家和 4、摩根士丹利基金：雷志勇、马子轩 参与单位名称及人员姓名 5、东北证券：冯浚瑒、马宗凯 6、申万菱信：张若凡 7、野村资管：徐也清 8、中金资管：艾柯达、冯达 9、长城基金：沈文皓、韩林、刘疆 2024年4月2日9:00 2024年4月2日10:30 2024年4月2日13:30 时间 2024年4月2日15:30 2024年4月2日16:30 2024年4月3日13:30 2024年4月3日16:30 地点 公司会议室 ...

投资者关系活动记录表 2024年4月 股票名称：智洋创新 股票代码：688191 R特定对象调研£分析师会议£媒体采访£业绩说明会 投资者关系活动类别 £新闻发布会£路演活动R现场参观£其他 1、国盛证券：廖文强 2、华宝基金：闫旭、韩佩昀 3、东北证券：冯浚瑒 4、博时基金：谢泽林 5、锐天投资：王永 6、昶享资产：陶敬刚 7、国联计算机：黄楷 8、野村东方：徐也清 9、国联安基金：吴畏 10、富邦基金：尹晶 11、西部利得基金：张昭君 12、中信建投证券：刘岚 参与单位名称及人员姓名 13、万家基金：孙远慧 14、申九资产：欧阳沁春 15、信达澳亚基金：冯明远 16、海通证券：杨林、唐锦珂 17、泰康基金：游涓洋 18、华安基金：宁柯瑜 19、汇丰晋信：许晓威、周宗舟 ...

| 回购方案首次披露日 | 2024/2/23 | | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 待董事会审议通过后 12 个月内 | | 预计回购金额 | 万元 2,000 万元~4,000 | | 回购用途 | 用于员工持股计划或股权激励 | | 累计已回购股数 | 143.50 万股 | | 累计已回购股数占总股本比 | 0.93% | | 例 | | | 累计已回购金额 | 万元 2,002.97 | | 实际回购价格区间 | 13.37 元/股~14.75 元/股 | 证券代码：688191 证券简称：智洋创新 公告编号：2024-024 智洋创新科技股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 号——回购股份》等相关规定，现将公司回购股份的进展情况公告如下： 截至 2024 年 3 月 31 日，公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易 方式已累计回购公司股份 1,435,000 股，占公司总股本的比例为 0.93%，回购成交 ...

Financial Performance - The net profit attributable to shareholders for 2023 is CNY 41,533,528.93, representing a profit distribution plan of CNY 30,415,509.40, which accounts for 73.23% of the net profit[5]. - The company's operating revenue for 2023 reached ¥798,128,339.27, representing an 18.90% increase compared to ¥671,233,313.14 in 2022[24]. - Net profit attributable to shareholders for 2023 was ¥41,533,528.93, a significant increase of 48.37% from ¥27,993,004.69 in the previous year[24]. - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses surged by 429.44% to ¥27,463,164.72 from ¥5,187,177.87 in 2022[24]. - The net cash flow from operating activities improved dramatically to ¥110,043,450.59, a 300.77% increase from ¥27,457,829.15 in 2022[24]. - Total assets as of the end of 2023 amounted to ¥1,407,973,775.87, reflecting a 15.63% increase from ¥1,217,651,827.41 at the end of 2022[24]. - The net assets attributable to shareholders increased by 4.78% to ¥869,031,459.71 from ¥829,413,941.97 at the end of 2022[24]. - The company's operating income increased by 18.90% to ¥798,128,339.27 compared to ¥671,233,313.14 in the previous year[117]. - The company's revenue from the power industry accounted for 91.82% of total revenue, indicating a strong reliance on this sector[112]. Dividend Distribution - The company plans to distribute a cash dividend of CNY 2.00 per 10 shares (including tax) to all shareholders, based on a total share capital of 152,077,547 shares after deducting repurchased shares[5]. - The total share capital as of February 29, 2024, is 153,512,547 shares, with 1,435,000 shares deducted for the buyback account[166]. Audit and Compliance - The company has received a standard unqualified audit report from Lixin Certified Public Accountants[4]. - The board of directors and senior management have confirmed the authenticity, accuracy, and completeness of the annual report[3]. - The company has not reported any non-operating fund occupation by controlling shareholders or related parties[8]. - There are no violations of decision-making procedures for providing guarantees to external parties[9]. - The company has not reported any special arrangements for corporate governance[9]. - The audit committee held 4 meetings during the reporting period[200]. - The audit committee ensured compliance with the Company Law and regulatory rules during its operations[200]. Research and Development - The company's R&D investment accounted for 12.63% of operating revenue, a slight decrease of 0.39 percentage points from the previous year[25]. - Total R&D investment amounted to 100.79 million yuan, a 15.32% increase year-on-year, representing 12.63% of total revenue[37]. - The company added 97 new intellectual property rights in 2023, including 22 invention patents, with 15 related to artificial intelligence, accounting for 68.18% of the total[82]. - The total number of intellectual property rights held by the company reached 605, including 79 invention patents, with 57 related to artificial intelligence, making up 72.15%[83]. - The company has developed a comprehensive smart factory early warning platform utilizing AI, big data analysis, and IoT technologies[82]. - The company is focusing on recruiting high-end R&D talent, leading to increased related compensation costs[86]. Market Expansion and Strategy - The company is focusing on the development of AI and IoT technologies to enhance its service offerings in the power system sector[15]. - Future strategies include expanding market presence and enhancing product offerings through technological advancements[15]. - The company plans to continue expanding its marketing efforts in the water conservancy and rail transit sectors to sustain growth momentum[27]. - The company is actively promoting AI applications in power transmission inspection, contributing to the establishment of a digital and interactive power grid system[161]. - The company aims to enhance its market share in the electric power, water conservancy, and rail transit sectors through continuous technological innovation and strategic development[166]. Operational Efficiency - The gross profit margin improved to 34.89%, up by 2.93 percentage points compared to the previous year[36]. - The company achieved a robust increase in the number of patents, with 127 applications filed and 97 granted during the reporting period[84]. - The company is enhancing operational efficiency through digitalization and intelligent management systems[97]. - The company reported a significant increase in direct revenue from digital transformation services, rising to 12,912.31 million RMB, a growth of 1,070.28% year-over-year[130]. Risks and Challenges - The company has outlined various risks and countermeasures in the "Management Discussion and Analysis" section of the report[3]. - The company faces risks related to technology personnel turnover and potential technology leaks, which could impact its long-term development[110]. - The company anticipates challenges in maintaining high growth rates in its transmission intelligent operation and maintenance products due to market saturation[111]. - The company faces risks related to the dependence on state grid companies, with 62.70% of sales revenue coming from these clients[111]. Corporate Governance - The company has not faced any penalties from securities regulatory agencies in the past three years[195]. - The company held its first extraordinary general meeting of 2023 on February 7, 2023, where it approved the draft of the 2023 restricted stock incentive plan[172]. - The company also approved the 2022 annual financial budget report and the profit distribution plan for the same year during the annual general meeting held on May 19, 2023[175]. - The company appointed Liu Junpeng as the secretary of the board and Hu Xuehai as the financial director during the reporting period[180].

智洋创新科技股份有限公司 2023 年度会计师事务所履职情况评估报告 智洋创新科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请立信会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"立信"）作为公司 2023 年度年报审计机构。根据《国 有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对立信 2023 年度审计履 职情况进行评估，具体情况如下： 会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 注册地址：上海市黄浦区南京东路 61 号四楼 首席合伙人：朱建弟 2023 年度末合伙人数量：278 人 2023 年度末注册会计师人数：2,533 人 一、资质条件 1、年审期间出具报告总体情况 立信按照中国注册会计师审计准则和其他相关执业规范的要求，对公司 2023 年度财务报表及 2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性进行了审 计，出具了标准无保留意见审计报告，同时对公司 2023 年度非经营性资金占用 及其他关联资金往来情况、公司 2023 年度募集资金存放与使用情况等执行了相 关工作，并出具了专项报告。 2023 年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：693 人 2022 年度收入总额（经审计 ...