智洋创新科技股份有限公司 公司章程 $$\Xi{\bf O}\,{\bf\Xi}\,{\bf\Xi}\,{\bf\rlap{\bf\Xi}}\,{\bf\rlap{\bf\Xi}}\,{\bf\rlap{\bf\Xi}}\,{\bf\rlap{\bf\Xi}}\,{\bf\rlap{\bf\Xi}}$$ | 目 录 | 1 | | --- | --- | | 第一章 | 总则 1 | | 第二章 | 经营宗旨和经营范围 2 | | 第三章 | 股份 3 | | 第一节 | 股份发行 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 3 | | 第三节 | 股份转让 5 | | 第四章 | 股东和股东大会 6 | | 第一节 | 股东 6 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 8 | | 第三节 | 股东大会的召集 11 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 12 | | 第五节 | 股东大会的召开 13 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 16 | | 第五章 | 董事会 20 | | 第一节 | 董事 20 | | 第二节 | 董事会 23 | | 第三节 | 独立董事 28 | | 第四节 | 董事会专 ...

（一）董事（包括独立董事）； 智洋创新科技股份有限公司 董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度 第一章 总则 第一条 为加强、完善和进一步规范智洋创新科技股份有限公司（以下简称 "公司"）董事、监事与高级管理人员（以下简称"董监高"）的薪酬管理，逐 步建立起对公司核心经营管理人员长效、科学的激励与约束机制，充分调动起高 级管理人员的工作积极性，切实提高企业经营效益，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》《上海证券交易所科 创板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《上海证券交易所科创板 上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》（以下简称"《规范运作指引》"） 等法律、法规、自律规则及《智洋创新科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）等有关规定，特制定本管理制度。 第二条 本制度适用于下列人员： （二）监事； （三）高级管理人员，包括总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人以 及《公司章程》规定的其他高级管理人员。 第三条 高级管理人员薪酬管理遵循如下基本原则： （一）总体薪酬水平与公司经营规模、经营业绩相匹配原则； （二）责、权、利相统一原则，总体薪 ...

重要内容提示 限制性股票授予日：2023 年 12 月 28 日 证券代码：688191 证券简称：智洋创新 公告编号：2023-070 智洋创新科技股份有限公司 关于向 2023 年限制性股票激励计划激励对象 授予预留限制性股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 限制性股票授予数量：50 万股，占目前公司股本总额 15,351.2547 万股 的 0.33% 股权激励方式：第二类限制性股票 智洋创新科技股份有限公司（以下简称"公司"或者"智洋创新"）《智洋 创新科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《激 励计划（草案）》"或"本激励计划"）规定的公司 2023 年限制性股票预留授 予条件已经成就，根据公司 2023 年第一次临时股东大会授权，公司于 2023 年 12 月 28 日召开第四届董事会第四次会议、第四届监事会第四次会议，审议通过 了《关于向 2023 年限制性股票激励计划激励对象授予预留限制性股票的议案》， 同意以 2023 年 12 月 28 日为限制性股 ...

智洋创新科技股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总则 第一条 为保障智洋创新科技股份有限公司（以下简称"公司"）关联交易 的公允性，确保公司的关联交易行为符合公平、公正、公开的原则以及监管部门 的规范要求，维护公司和全体股东的利益，根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市 规则》等法律、法规、规范性文件及《智洋创新科技股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的有关规定，特制定本制度。 第二条 公司将关联交易合同的订立、变更及履行情况纳入企业管理，公司 与关联人之间的关联交易除遵守有关法律、法规和规范性文件及公司章程的规定 外，还需遵守本制度的有关规定。 （三）关联董事和关联股东回避表决； （四）对于发生的关联交易，应切实履行信息披露的有关规定； （五）必要时聘请独立财务顾问或专业评估机构发表意见和报告； 1 公司在处理与关联人之间的关联交易时，应当遵循诚实信用原则，不得损害 全体股东特别是中小股东的合法权益。 第五条 公司董事会下设的审计委员会履行公司关联交易控制和日常管理的 职责。 第三条 公司及公司全资、控股子公司（以下合并简称" ...

智洋创新科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划 2023年12月29日 本激励计划预留授予的限制性股票在各激励对象间的分配情况如下表所示： | 获授的限制 | | | | | 占授予限制 | 占本激励计划 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 序号 | 姓名 | 职务 | 国籍 | 性股票数量 | 性股票总数 | 公告时股本总 | | （万股） | | | | | 的比例 | 额的比例 | | 一、董事、高级管理人员、核心技术人员 | | | | | | | | 1 | 刘俊鹏 | 董事会秘书 | 中国 | 4 | 0.89% | 0.03% | | 2 | 胡学海 | 财务总监 | 中国 | 4 | 0.89% | 0.03% | | 二、技术骨干、业务骨干等董事会认为需要激励的其他人员 | | | | | | | | 技术骨干、业务骨干等董事会认为需要激励的其 | | | | 42 | 9.40% | 0.27% | | 他人员（25 | | 人） | | | | | | 预留授予合计 | | | | 50 | 11.19% | 0.33 ...

告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 智洋创新科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 28 日召 开第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》《关 于制定及修订部分公司治理制度的议案》。公司于 2023 年 12 月 28 日召开第四 届监事会第四次会议，审议通过了《关于修订<监事会议事规则>的议案》。现 将具体情况公告如下： 一、《公司章程》修订的相关情况 为进一步完善公司治理结构，同时根据《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证券法》《上市公司章程指引》《上市公司独立董事管理办法》等法律、 法规、规范性文件的最新修订更新情况，公司拟对《公司章程》进行修订，具体 情况如下： 证券代码：688191 证券简称：智洋创新 公告编号：2023-071 智洋创新科技股份有限公司 关于修改《公司章程》、制定及修订部分公司治理制度的公 | （一）在本章程规定的人数范围内， | 股东大会就选举董事、监事进行表 | | --- | --- | | 按照拟选任的人数，经提名委 ...

Group 1: Investor Relations Activities - The investor relations activities included specific object research, analyst meetings, media interviews, and performance briefings [2] - Participants included representatives from Zhongyou Securities and CICC Asset Management [2] - The meeting took place on December 14, 2023, in the company conference room [2] Group 2: Future Market Space in Power Sector - As of the end of 2021, the length of transmission lines above 35kV was 2,227,400 kilometers, with approximately 5 million transmission towers [2] - The estimated deployment of visualization devices in transmission lines is around 500 million sets, with current deployment estimated at 800,000 to 1 million sets, indicating a low coverage rate and significant future market potential [2] Group 3: Smart Substation Operation and Maintenance Market - The smart substation operation and maintenance market in China was valued at 3.81 billion yuan in 2016, with a year-on-year growth of 30.7% [3] - The market size reached 10.16 billion yuan in 2020, with a growth rate of 21.5%, indicating a promising future outlook for smart substation operations [3] Group 4: Water Conservancy Product Solutions - The company has developed a digital twin smart water conservancy system that includes features for forecasting, early warning, simulation, and planning [3] - The system encompasses various applications, including drone monitoring, water resource management, and urban flood prevention platforms [3] Group 5: Progress in New Business Areas - The company is expanding its business in the water conservancy sector beyond Shandong, with successful projects like the Mengshan Reservoir recognized as a standardized management project by the Ministry of Water Resources [3] - In the rail transit sector, the company is advancing its safety environment control products, with ongoing projects such as the Guinan High-speed Railway intelligent security system [3]

投资者关系活动记录表 2023年11月 股票名称：智洋创新 股票代码：688191 R特定对象调研£分析师会议£媒体采访£业绩说明会 投资者关系活动类别 £新闻发布会£路演活动£现场参观£其他 1、国盛证券：廖文强 参与单位名称及人员姓名 2、国联基金：熊健 时间 2023年11月22日10:00 地点 公司会议室 董事会秘书：刘俊鹏 公司接待人员姓名 证券事务代表：韩美月 1、电力领域的未来市场空间？ 输电领域，根据中国电力企业联合会编制的《中国电力 统计年鉴-2022》，截至2021年底35kv以上的输电线路 回路长度222.74万千米，以《110kV～750kV架空输电 ...

投资者关系活动记录表 2023年11月 股票名称：智洋创新 股票代码：688191 R特定对象调研£分析师会议£媒体采访£业绩说明会 投资者关系活动类别 £新闻发布会£路演活动£现场参观£其他 1、申万菱信：梁国柱、张若凡 2、天风证券：缪欣君 参与单位名称及人员姓名 3、健顺投资：吴晓威 4、博时基金：于福江、金欣欣 5、国元证券：耿军军、王朗 2023年11月15日11:00 时间 2023年11月15日16:30 2023年11月16日15:00 地点 公司会议室 董事会秘书：刘俊鹏 公司接待人员姓名 副总经理：胡志坤 证券事务代表：韩美月 1、公司的产品形态？ 公司的立体巡检产品围绕“感知+智能+交互”的技术 体系打造，主要由一站式人工智能平台、大数据及数字孪生 平台、无人机智能巡检系统和智能终端产品组成。其中，一 站式人工智能平台是赋能“感知”、承接“交互”的关键组 ...

投资者关系活动记录表 2023 年 11 月 股票名称：智洋创新 股票代码：688191 | 投资者关系活动主要内容 | 1、请问水利领域最新的业务进展情况如何 | | --- | --- | | | 尊敬的投资者，您好，在水利领域，公司在持续推进山 | | | 东省内业务的前提下逐步探索省外市场。在山东原有优势区 | | 介绍 | 域的基础上，公司持续拓展新优势区域，积极打造亮点示范 | | | 项目。2023 年 3 月公司参与的萌山水库项目被认定为水利 | | | 部标准化管理工程。公司的水利智能运维落地项目，山东滨 | | | 州城市防汛河湖管理数字孪生平台，实现用数字孪生、人工 | | | 智能、无人机等新技术赋能城市防汛、河湖管理的落地。8 | | | 月 15 日，国家水利部发布简报，就山东滨州市的"河湖数 | | | 字化管护新路径"面向全国进行重点推广。感谢您对公司的 | | | 关注！ | | | 2、请问水利未来市场空间情况如何 | | | 尊敬的投资者，您好，水利部于 2023 年 1 月发布： | | | 2022 年完成水利建设投资达到 10,893 亿元，比 2021 年增 | ...