天津久日新材料股份有限公司（以下简称公司）于 2024 年 8 月 16 日召开第 五届董事会第十四次会议、第五届监事会第十三次会议，分别审议通过《关于部 分募集资金投资项目延期的议案》，同意公司对募集资金投资项目"徐州大晶新 材料科技集团有限公司年产 4,500 吨光刻胶项目"（以下简称大晶新材项目）达 到预定可使用状态日期进行变更。该事项无需提交公司股东大会审议，公司保荐 机构招商证券股份有限公司对该事项出具了明确的核查意见。现将相关情况公告 如下： 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意天津久日新材料股份有限公司首次公 开发行股票注册的批复》（证监许可[2019]1887 号），同意公司首次公开发行股 票的注册申请，公司向社会公开发行人民币普通股 2,780.68 万股，每股面值人 民币 1.00 元，每股发行价为人民币 66.68 元，共募集资金人民币 185,415.74 万 元，扣除发行费用 14,486.45 万元（不含税），实际募集资金净额为人民币 170,929.30 万元。前述募集资金到位情况经大华会计师事务所（特殊普通合伙） 验证，并出具了《天津久日新材料股份有限公司 ...

经中国证券监督管理委员会《关于同意天津久日新材料股份有限公司首次公 开发行股票注册的批复》（证监许可[2019]1887 号），同意公司首次公开发行股 票的注册申请，公司向社会公开发行人民币普通股 2,780.68 万股，每股面值人 民币 1.00 元，每股发行价为人民币 66.68 元，共募集资金人民币 185,415.74 万 元，扣除发行费用 14,486.45 万元（不含税），实际募集资金净额为人民币 170,929.30 万元。前述募集资金到位情况经大华会计师事务所（特殊普通合伙） 验证，并出具了《天津久日新材料股份有限公司发行人民币普通股（A 股） 2,780.68 万股后实收股本的验资报告》（大华验字[2019]000423 号）。公司已对 募集资金进行了专户存储，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集 资金专户存储三方监管协议。 二、募集资金投资项目的基本情况 截至 2023 年 12 月 31 日，公司募集资金使用情况详见公司于 2024 年 3 月 30 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《天津久日新材料股份 有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使 ...

证券代码：688199 证券简称：久日新材 公告编号：2024-040 天津久日新材料股份有限公司 第五届监事会第十二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》 经与会监事审议，公司监事会认为：公司本次拟使用最高额度不超过人民币 30,000.00 万元（含 30,000.00 万元）的闲置募集资金暂时补充流动资金，不存 在变相改变募集资金使用投向的情形，不会影响募集资金投资项目的正常进行。 公司本次拟使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，仅限于与主营业务相关的 生产经营使用，不会直接或者间接安排用于新股配售、申购，或者用于股票及其 衍生品种、可转换公司债券等的交易，不存在损害公司及股东权益的情形。公司 监事会同意公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金。 表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《天 津久日新材料股份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时补 ...

证券代码：688199 证券简称：久日新材 公告编号：2024-041 天津久日新材料股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 天津久日新材料股份有限公司（以下简称公司）本次拟使用最高额度不 超过人民币 30,000.00 万元（含 30,000.00 万元）的闲置募集资金暂时补充流动 资金，使用期限为自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意天津久日新材料股份有限公司首次公 开发行股票注册的批复》（证监许可[2019]1887 号），同意公司首次公开发行股 票的注册申请，公司向社会公开发行人民币普通股 2,780.68 万股，每股面值人 民币 1.00 元，每股发行价为人民币 66.68 元，共募集资金人民币 185,415.74 万 元，扣除发行费用 14,486.45 万元（不含税），实际募集资金净额为人民币 170,929.30 万元。前述募集资金到位情况经大华会计师事务 ...

北京市中伦律师事务所 关于天津久日新材料股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 二〇二四年七月 北京市中伦律师事务所 关于天津久日新材料股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 致：天津久日新材料股份有限公司（以下简称"公司"） 北京市中伦律师事务所（以下简称"本所"）接受公司的委托，指派律师出 席并见证公司2024年第二次临时股东大会（以下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》 （以下简称"《股东大会规则》"）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》 （以下简称"《证券法律业务管理办法》"）、《律师事务所证券法律业务执业 规则（试行）》（以下简称"《证券法律业务执业规则》"）等相关法律、行政 法规、规章、规范性文件及《天津久日新材料股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的规定，就本次会议的召集与召开程序、召集人资格、出席会议人 员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，出具本法律意见书。 对本法律意见书的出具，本所律师特作如下声明： 1．本 ...

证券代码：688199 证券简称：久日新材 公告编号：2024-039 天津久日新材料股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、会议召开和出席情况 （一）股东大会召开的时间：2024 年 7 月 2 日 （二）股东大会召开的地点：天津市华苑新技术产业园区工华道 1 号智慧山 C 座贰门五层公司会议室 （三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东 及其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 22 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 22 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 41,239,779 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 41,239,779 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 25.6752 | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 25.6752 | （四）表 ...

证券代码：688199 证券简称：久日新材 天津久日新材料股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会 会议资料 2024 年 7 月 天津久日新材料股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会 目 录 1 一、天津久日新材料股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议须知 二、天津久日新材料股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议议程 三、天津久日新材料股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议议案 议案：《关于为控股孙公司提供担保的议案》 天津久日新材料股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会 天津久日新材料股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议须知 为维护天津久日新材料股份有限公司（以下简称公司）全体股东的合法权益， 确保股东大会会议秩序和议事效率，保证股东大会的顺利召开，根据《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则（2022 年修 订）》以及《天津久日新材料股份有限公司章程》和《天津久日新材料股份有限 公司股东大会议事规则》等相关规定，特制定公司 2024 年第二次临时股东大会 会议须知： 一、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护与 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示: 被担保人名称及是否为上市公司关联方：被担保人为湖南弘润化工科技 有限公司（以下简称弘润化工），为天津久日新材料股份有限公司（以下简称公 司）控股孙公司。 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：公司拟继续为控股孙公司 弘润化工在向中国光大银行股份有限公司岳阳分行申请人民币 5,000.00 万元综 合授信额度和在向交通银行股份有限公司岳阳分行申请人民币 1,000.00 万元综 合授信额度时提供最高额连带责任保证担保，共计提供担保金额人民币 6,000.00 万元，担保期限自担保实际发生之日起 12 个月。截至本公告披露日， 公司已实际为弘润化工提供的担保余额为 6,000.00 万元。 证券代码：688199 证券简称：久日新材 公告编号：2024-037 天津久日新材料股份有限公司 关于为控股孙公司提供担保的公告 本次担保是否有反担保：否。 本次担保尚需提交公司股东大会审议。 提供最高额连带责任保证担保，共计提供担保金额人民币 6,000.00 万元，担保 ...

二、监事会会议审议情况 经与会监事认真讨论，审议并通过如下事项： （一）审议通过《关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》 证券代码：688199 证券简称：久日新材 公告编号：2024-035 天津久日新材料股份有限公司 第五届监事会第十一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 天津久日新材料股份有限公司（以下简称公司）第五届监事会第十一次会议 （以下简称本次会议）于 2024 年 6 月 12 日在公司会议室以现场和通讯相结合的 方式召开，本次会议通知已于 2024 年 6 月 6 日以专人送出等方式送达全体监事。 本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，由监事会主席罗想先生召集并主 持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《天津久日新材料股份有 限公司章程》等有关法律、法规、规范性文件的规定，程序合法。 1 弘润化工日常经营和业务发展资金需要，保证其业务顺利开展，有利于提高公司 整体融资效率。公司对被担保对象弘润化工拥有充分的控制权，弘润化工生 ...

证券代码：688199 证券简称：久日新材 公告编号：2024-034 天津久日新材料股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 每股转增 0.49 股。 相关日期 | 股权登记日 | 除权（息）日 | 新增无限售条件流通股份 | | --- | --- | --- | | | | 上市日 | | 2024/6/18 | 2024/6/19 | 2024/6/19 | 一、通过资本公积金转增股本方案的股东大会届次和日期 公司本次以资本公积金转增股本方案经公司 2024 年 5 月 24 日召开的 2023 年 年度股东大会审议通过。 二、资本公积金转增股本方案 1.发放年度 2023 年年度 （1）本次差异化转增的方案 根据公司 2023 年年度股东大会审议通过的《关于公司 2023 年度利润分配暨 资本公积金转增股本方案的议案》，公司拟以实施权益分派的股权登记日登记的公 司总股本扣减公司回购专用证券账户中股份为基数分配利润，以资本公积金向全 体股东每 10 ...