北京市中伦律师事务所 关于天津久日新材料股份有限公司 2024 年年度股东大会的 法律意见书 二〇二五年五月 北京市中伦律师事务所 关于天津久日新材料股份有限公司 2024 年年度股东大会的 法律意见书 致：天津久日新材料股份有限公司（以下简称"公司"） 北京市中伦律师事务所（以下简称"本所"）接受公司的委托，指派律师出 席并见证公司2024年年度股东大会（以下简称"本次会议"）。 法律意见书 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东会规则》 （以下简称"《股东会规则》"）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》 （以下简称"《证券法律业务管理办法》"）、《律师事务所证券法律业务执业 规则（试行）》（以下简称"《证券法律业务执业规则》"）等相关法律、行政 法规、规章、规范性文件及《天津久日新材料股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的规定，就本次会议的召集与召开程序、召集人资格、出席会议人 员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，出具本法律意见书。 对本法律意见书的出具，本所律师特作如下声明： 1．本所律师仅就 ...

Group 1 - The company has approved the establishment of a private equity investment fund, Tianjin Ruiwu No. 2 Equity Investment Fund Partnership, with a target fundraising scale of 50 million yuan, in which the company plans to contribute 19 million yuan, accounting for 38% [1] - The fund has completed its registration and obtained a business license from the Tianjin Free Trade Zone Market and Quality Supervision Administration on May 20, 2025 [1] - The fund's main activities include private equity investment, investment management, and asset management, subject to registration with the Asset Management Association of China [1] Group 2 - The company will closely monitor the fund's subsequent progress and fulfill its information disclosure obligations in accordance with relevant regulations [2]

证券代码：688199 证券简称：久日新材 公告编号：2025-026 天津久日新材料股份有限公司 关于参与发起设立股权投资基金暨关联交易的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、合作投资暨关联交易概述 天津久日新材料股份有限公司（以下简称公司）于 2025 年 2 月 27 日召开第五 届董事会第十九次会议、第五届监事会第十八次会议，审议通过《关于参与发起设 立股权投资基金暨关联交易的议案》，同意公司作为有限合伙人与天津瑞兴投资管 理有限公司（以下简称瑞兴投资）和深圳市达武创投有限公司（以下简称达武创投） 共同投资设立天津市瑞武贰号股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称瑞武 贰号）。瑞武贰号目标募集规模为 5,000.00 万元，其中公司拟认缴出资 1,900.00 万元，在瑞武贰号中占比 38.00%。具体内容详见公司于 2025 年 2 月 28 日披露于 上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《天津久日新材料股份有限公司关于参 与发起设立股权投资基金暨关联交易的公告》（公告编 ...

证券代码：688199 证券简称：久日新材 会议资料 2025 年 5 月 天津久日新材料股份有限公司 2024 年年度股东大会 目 录 议案一：《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》 议案二：《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》 天津久日新材料股份有限公司 2024 年年度股东大会 天津久日新材料股份有限公司 议案三：《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》 议案四：《关于公司 2024 年年度报告及摘要的议案》 议案五：《关于公司 2024 年度利润分配方案的议案》 议案六：《关于确认公司 2024 年度董事薪酬发放情况及 2025 年度薪酬 方案的议案》 议案七：《关于确认公司 2024 年度监事薪酬发放情况及 2025 年度薪酬 方案的议案》 1 一、天津久日新材料股份有限公司 2024 年年度股东大会会议须知 二、天津久日新材料股份有限公司 2024 年年度股东大会会议议程 三、天津久日新材料股份有限公司 2024 年年度股东大会会议议案 议案八：《关于变更部分募集资金投资项目的议案》 议案九：《关于为控股孙公司提供担保的议案》 天津久日新材料股份有限公司 2024 年年 ...

证券代码：688199 证券简称：久日新材 公告编号：2025-025 一、说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2024 年度、2025 年第一 季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露 允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 二、说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2025 年 5 月 22 日（星期四）15:00-16:00 （二）会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/） 天津久日新材料股份有限公司 关于召开2024 年度暨2025 年第一季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 投资者可于 2025 年 5 月 15 日（星期四）至 5 月 21 日（星期三）16:00 前 登 录 上 证 路 演 中 心 网 站 首 页 点 击 " 提 问 预 征 集 " 栏 目 或 通 过 公 司 邮 箱 （jiuri@jiuri.com.cn）进行提问。公 ...

2025.05. 13 "目前头部硅料企业已基本达成共识。"第一财经记者今日另从某头部硅料厂获悉，共识的第一步是减 产，最头部的企业要大幅减产以实现硅料库存的去化。第二步是产能的去化，目前的基本思路是以收 买的方式实现尾部产能的去化。"资金方面，前期需要金融企业来提供很大一部分的资金支持，通过 未来的利润来实现金融企业的退出。" 微信编辑 | 小羊 本文字数：674，阅读时长大约2分钟 推荐阅读 作者 | 第一财经 陆如意 "降低30%至80%"，特朗普突然宣布降价！ 据光伏产业内人士分析，当前的多晶硅（硅料）环节处在"6+N"的产业格局中。6是六家头部公司， 分别为通威股份产能82万吨、协鑫科技48万吨、新特能源30万吨、大全能源30万吨、东方希望25.5 万吨、亚洲硅业22万吨，合计236万吨的硅料产能；N则代表硅料产业环节剩余所有公司，数量众多 但占据总和市场份额较小，有一定代表性的为青海利豪、合盛硅业、新疆晶诺、新疆其亚、宝丰能 源、宁夏润阳、固阳东方日升、固阳弘元绿能、天弘瑞科、青海南玻等。 上述光伏产业内分析人士认为，硅料环节6家头部公司的产品有效交付量至少占据行业需求75%以 上，硅料产业环节剩 ...

Group 1 - The core viewpoint of the article highlights the significant rise in the stock prices of companies related to photolithography machines and photoresists, indicating a bullish trend in this sector [1] - Kaimeteqi's stock reached the daily limit, while Feikai Materials saw an increase of over 10%, showcasing strong market performance [1] - Other companies such as Xinlai Materials, Jiuri New Materials, Qiangli New Materials, Gaomeng New Materials, and Yida Co. also experienced stock price increases of over 5%, reflecting a broader positive sentiment in the industry [1]

证券代码：688199 证券简称：久日新材 公告编号：2025-023 天津久日新材料股份有限公司 关于为控股孙公司提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 被担保人名称及是否为上市公司关联方：被担保人为湖南弘润化工科技 有限公司（以下简称弘润化工），为天津久日新材料股份有限公司（以下简称公 司）控股孙公司。 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：公司拟继续为控股孙公司 弘润化工在向交通银行股份有限公司岳阳分行申请人民币 1,000.00 万元综合授 信额度时提供最高额连带责任保证担保，担保期限自担保实际发生之日起 12 个 月。截至本公告披露日，公司已实际为弘润化工提供的担保余额为 8,000.00 万 元。 本次担保是否有反担保：否。 本次担保尚需提交公司股东大会审议。 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 公司于 2024 年 6 月 12 日召开第五届董事会第十二次会议、第五届监事会第 十一次会议，并于 2024 年 7 月 2 日召开公司 2024 年第二次临时股东大会，分 ...

天津久日新材料股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：688199 证券简称：久日新材 公告编号：2025-024 （一）股东大会类型和届次 股东大会召开日期：2025年5月26日 2024年年度股东大会 （二）股东大会召集人：董事会 （三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相 结合的方式 （四）现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间：2025 年 5 月 26 日 14 点 00 分 召开地点：天津市华苑新技术产业园区工华道 1 号智慧山 C 座贰门五层公司 会议室 （五）网络投票的系统、起止日期和投票时间 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 一、召开会议的基本情况 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 5 月 26 日 至2025 年 5 月 26 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 1 东大 ...